​​Телеведущая Наиля Аскер-Заде, которую считают любовницей главы ВТБ Андрея Костина, "скрутила" пробег на подаренном ей BMW X5 (Е515РН197). Согласно данным сервисов по проверке пробега автомобилей, в декабре 2015-го пробег иномарки составлял около 150 тысяч километров, то в 2017-м - всего чуть больше 8,6 тысяч километров. На фоне таких чудес получение Аскер-Заде ТЭФИ не выглядит таким уж фантастическим.

Генпрокуратура в ближайшее время расширит свои возможности по контролю за иностранными счетами российских чиновников. Соответствующий законопроект внесен президентом в Госдуму. Значит примут его довольно быстро. В полномочиях Генпрокуратуры появится право запрашивать сведения о конкретных чиновниках у российского ЦБ, который в свою очередь будет получать эти сведения у своих иностранных колег или налоговых органов. Надо напомнить, что чиновникам и депутатам (членам их семей) владеть иностранными счетами (иностранными финансовыми инструментами) запрещено. До этого прокурорам практически не удавалось эффективно ловить владельцев иностранных счетов. За 2016 год было все 12 случаев доказанных нарушений. Сейчас ситуация кардинальным образом должна поменяться.

С прошлого месяца начался автоматический обмен налоговой и банковской информацией с другими странами. Страны, из которых информация о счетах россян пока не поступает из-за отсутствия двустороннего соглашения об обмене информацией:
Гонконг, Израиль, США, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Панама, Турция, Багамские острова, Китай, Македония, Грузия, Молдова, Черногория, Мальдивы, Маршаловы острова, Монако.

Новые обстоятельства отмывания российских денег через прибалтийские банки появились совершенно неожиданно из заявления Браудера, направленного в Национальное бюро расследований (NBI) Финляндии и генеральному прокурору страны.

1. Помните финский Nordea Bank, через который проходило отмывание денег украденных и выведенных из России. Деньги проходили через счета известной всему миру компании Nokia Oyj. Всего через счета в Nordea Bank прошло около $405 млн, из которых $97.2 млн были предположительно отмыты через счета компании Nokia.

2. Деньги в Nordea bank попали не откуда-нибудь, а из Литвы. Деньги, полученные Nokia, поступали от фиктивных компаний со счетами в Ukio Bank, в Литве, которые были созданы для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Предположительные сроки транзакций - 2013 год. Важно, что литовский Ukio Bank принадлежал гражданину Литвы и России Владимиру Романову, который известен тем, что находился в международном розыске Интерпола после присвоения €15 млн имущества Ukio bankas. Проблемы Ukio bankas начались в июне 2010 года, когда бельгийский банк ING пожаловался на него в связи с возможной причастностью к отмыванию денег фирмами, связанными с нелегальной торговлей оружием. По данным бельгийцев, через Ukio bankas на счета 460 различных компаний якобы было переведено €1,7 млрд. В 2013 году Романов сбежал в Россию, где ему предоставили убежище, чтобы он не наговорил лишнего литовским спецслужбам.

В Джерси 🇯🇪, одном из Нормандских островов, который считается коронным владением Британской короны, в ближайшее время время появится свой закон Магнитского. Самое смешное, что на острове Джерси зарегистрирована головная компания UC Rusal Олега Дерипаски, уже находящегося под американскими санкциями. В 2018 году российские инвестиции в о.Джерси обновили 6-летний максимум: общий объем инвестиций вырос в 11 раз с 2012 года до 1,1 млрд долларов в этом году. #надоубегать

За прошлый год в британской системе образования были поданы 6 сообщений о подозрительной активности (suspicious activity report), выявивших несколько финансовых транзакций, потенциально связанных с отмыванием денег через престижные британские школы и колледжи. По всей видимости, кто-то пытался оплатить учебу своих отпрысков, не отмыв как следует грязные деньги. Количество российских студентов и школьников в частных школах и колледжах Великобритании упало почти в два раза за последние два года, сократившись с 2795 (2015) до 1699 (2017).
#надоубегать

Топ-менеджер венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA признался американским прокурорам, что получил взятку в $2 млн от Газпромбанка, - утверждает Reuters. С точки зрения американских властей, если коррупционный акт совершался в долларах, а для этого использовались корреспондентские счета американских банков, то неамериканская компания подлежит расследованию в юрисдикции США. В случае с Газпромбанком представитель венесуэльской государственной компании PDVSA сообщает о том, что он получал взятки от российского банка в размере $2 млн, а по итогам деньги были сокрыты на территории США. Подобное утверждение представителя PDVSA, озвученное американскими прокурорами, может послужить началом для расследования в отношении российского банка. Подробености здесь:

Первые подробности о новом спортивном коррупционном скандале #FootballLeaks:

❗️ Президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказаний за нарушение финансового фэйр-плей в 2011-2013 годах.

❗️Президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предлагал ему купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports), а взамен Катар получит ЧМ-2022.

❗️ Топ-клубы Европы не прекращают попытки организовать собственную лигу. Представители «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Баварии», «Арсенала», «Ювентуса» и «Милана» ведут масштабную работу в этом направлении.

Газпромбанк, по всей видимости, справедливо заявляет, что не участвовал в коррупционной схеме, связанной с венесуэльской нефтяной компании PDSVA. Однако обвинения Газпромбанка могут касаться не только коррупции, а возможно, и скорее всего, участиия в отмывании денег. Подтверждающая эти факты информация есть в показаниях данных под присягой специального агента, который проводил расследование. В показаниях под присягой специальный агент Министерства внутренней безопасности США Джордж Ф. Фернандез упоминает, что топ-менеджер швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл участвовал в схеме по отмыванию незаконно присвоенных денежных средств, принадлежавших государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). В сделке с правосудием, подписанной Круллом, он рассказал, что Венесуэльский телевизионный магнат (по всей видимости Raul Gorrin), обогатившийся в период правления Уго Чавеса, попросил его в 2016 году помочь отмыть 600 миллионов долларов от мошеннических бизнес-операций с PDVSA. Именно в этой сделке упоминается Газпромбанк.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Речь идет об уголовном деле, открытом по фактам «коррупции и торговли влиянием» - сообщает сообщает французское издание Le Monde. Кто не помнит, миллиардер Рыболовлев купил у Дональда Трампа его особняк во Флориде за $95 млн.

Ключевые претензии к Рыболовлеву, которого называют «королем Монако без короны», заключаются в торговле влиянием (Influence Peddling). Для обывателя это непонятное определение ничего не говорит, поскольку в Уголовном кодексе РФ такого преступления нет, а соответствующая практика широко распространена в России и не считается чем-то предосудительным. Самым простым объяснением торговли влиянием будет использование административного ресурса, – ситуация, когда дружеские или рабочие связи используются с целью повлиять на решение органов власти в свою пользу. В Монако случилась аналогичная история, когда Рыболовлев, его юрист и доверенное лицо олигарха обменивались смс с министром юстиции Монако пытаясь повлиять на расследование уголовного дела в отношении арт-дилера Бувье, который по заявлению Рыболовлева обманул его на большую сумму. Это не считая подаренных Рыболовлевым пропусков на VIP-трибуны стадиона ФК «Монако» для 25 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов княжества. Каждый из пропусков на двух персон в VIP-трибуны обошёлся бы в $16.000.

Картина дня не очень утешительная:
1) 🇮🇱 в Израиле арестовали за контрабанду алмазов брата и сына израильского миллиардера с советскими корнями Льва Леваева. Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.
2) 🇲🇨 в Монако арестовали российского миллиардера Рыболовлева по подозрению в торговле влиянием и коррупции. Продолжение коррупционной истории с ушедшим в отставку министром юстиции Монако #MonacoGate
3) 🇨🇭на саммите в швейцарском Давосе не ждут Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга (под санкциями) и главу госбанка ВТБ Андрея Костина.

Французское издание Nice Matin со ссылкой на прокурора Монако сообщает о том, что Рыболовлеву предъявили обвинение по делу о коррупции и торговле влиянием.

Росфинмониторинг бросил все силы для того, чтобы отчитаться о исполнении Россией антиотмывочных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако Проверка России со стороны FATF, назначенная на март 2019 года, грозит обернуться большим скандалом. Причина этому скандалу только одна. Имя причины - Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США, который в настоящий момент занимает должность президента FATF. Биллингсли больше известен как "могильщик" основных транзитных узлов, пропускающих российские грязные деньги в международную финансовую систему. Ему приписывают закрытие ABLV банка в Латвии и последущую зачистку прибалтийского банковского сектора. После встречи Биллингсли с руководством кипрского ЦБ, регулятор официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам, значительная часть которых являются выходцами из России. Подобная история случилась и в Ливии. В недавнем выступлении в Комитете по иностранным делам Сената США Маршалл Биллингсли объяснял свое видение дальнейших действий в отношении России: «Суть нашего подхода заключается в использовании каждого доступного нам инструмента для обеспечения негативных последствий для тех, кто действует по поручению или от имени Кремля против американских интересов, а также в усилении финансового давления на Россию». Учитывая председательство США в FATF, Биллингсли пообещал России «тщательную оценку и партнерскую проверку». Очевидно, что этому товарищу навешать лапши на уши относительно борьбы российских властей с отмыванием денег не получится. Надо готовиться к худшему.

BREXIT: В Лондоне появились билборды с изображением Путина в честь Brexit #brexit #fun

Про «торговлю влиянием», с которым связано задержание Рыболовлева, в России знают немногие. Между тем этот вид коррупции криминализирован в десятках стран, а соответствующие обвинения сейчас выдвинуты бывшим главам Бразилии и Франции. Главный редактор еженедельника L'Express Рено Ревель в своей книге «Загадочный мистер Рыболовлев» называет российского бизнесмена «королем Монако без короны», и на это есть веские основания. Если Рыболовлеву не повезет, по законам Монако ему грозит до десяти лет лишения свободы и от €36 000 до €180 000 штрафа. Подробнее:

В эти сложные времена оказывается есть очень отчаянные люди. Отчаянные в смысле осознанной аффиляции с лицами находящимися под санкциями. Во всем мире от людей оказавшихся в американском саннкционном списке Specially Designated Nationals (специально обозначенных лиц), шарахаются все включая сочуствующих. Но только не в России. В случае с российскими олигархами все наоборот. Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, акционер «Еврохима» Дмитрий Стрежнев и еще девять человек учредили общественную организацию Союз выпускников и друзей физического факультета МГУ. Всего у союза 11 учредителей. Среди них также гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, бывший депутат ГД и экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко, заместитель гендиректора «Базэла» Станислав Карабут, гендиректор Международной академии вертолетного спорта Максим Сотников, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Также учредителями стали декан физфака МГУ Николай Сысоев и два его заместителя Анатолий Федосеев и Андрей Федянин, заместитель декана физфака МГУ Сергей Варзарь, курирующий воспитательную работу со студентами, проживающими в общежитии.

Родственники Генпрокурора Чайки как царь Мидас - к чему они прикасается все превращается в золото. «Собеседник» обнаружил, что сын Генерального прокурора Игорь Чайка уже долгое время является партнером Оксаны Дивейкиной, супруги руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина. Холдинг из трех компаний «Ситистройсервис», «БалтикСтройКомпани» и «Инновации Света», связанный с сыном Генпрокурора и женой управляющего делами Госдумы, заработал на государственных контрактах около 8 млрд рублей. Генеральная Прокуратура (Наталья Весельницкая) и помощник Володина (Игорь Дивейкин) упоминаются в докладе бывшего агента MI6 Кристофера Стилла о теневом влиянии российских властей на Дональда Трампа.

Что же связывает уголовные дела за контрабанду алмазов в отношении семьи Льва Леваева в Израиле и Дмитрия Рыболовлева в Монако за торговлю влиянием.
1. Оба имеют связи с Кремлём и обогатились за их счёт
2. Покупали недвижимость у Дональда Трампа и его семьи (Рыболовлев - $95 млн, компания Леваева -$295 млн)
3. Обе сделки расследуются спецпрокурором Робертом Мюллером как возможный источник теневого финансирования избирательной кампании Трампа россиянами.
4. Оба олигарха имеют неформальный статус «теневых кураторов» связей между странами ( Россия и Монако/Израиль)

Если вы ищете, что еще можно почитать в Telegram, то, возможно, вас заинтересуют эти два списка. Это телеграм-каналы, которые читают журналисты The Bell.

В первом списке - крутые каналы по бизнес-тематике, у которых, по мнению журналистов The Bell, часто незаслуженно мало читателей.

📌 «Темная сторона» (@temno) - канал интернет-предпринимателя Аркадия Морейниса, который стоял у истоков рунета. Пишет о бизнесе, cтартапах и инвестициях.
📌 Чудеса OSINT (@russianosint). Замысловатое название канала расшифровывается просто. OSINT - это open source intelligence. Канал публикует небольшие расследования на основе открытых данных.
📌 «Жаба и гадюка» (@zhabaigaduka). Как следует из описания канала, он пишет о коррупции, грязных делишках большого бизнеса и политических играх.
📌 EconomicsGuru (@economicsguru) - канал аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. Это анализ от одного из ведущих банковских аналитиков в стране.
📌 «Стартап дня» (@startupoftheday). Название канала говорит само за себя.
📌 «Русский венчур» (@rusven). Блог экс-редакции Firrma, пишет об IT-сделках с российскими участниками и не только об этом.
📌 «Потребительское поведение» (@c_behavior) - канал об исследованиях потребительского поведения и стиле жизни.
📌 Offshore Channel (@offshorechannel) - агрегатор новостей из офшоров.
📌 «Другой Ролдугин» (@roldug) - блог журналиста-расследователя газеты «Собеседник» Олега Ролдугина, рассказывает о потаенной жизни политиков и бизнесменов
📌 MapPorn (@mapporn) - новости в инфографике.

А вот топ самых популярных каналов среди сотрудников нашей небольшой редакции:

@funandprofit - канал финансового журналиста Елены Тофанюк
@russianmacro - канал директора аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилла Тремасова
@aavst55 - канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова
@meduzalive - канал интернет-издания Meduza
@prbezposhady - канал о пиаре в России «Беспощадный пиарщик»
@CorruptionTV - канал заместителя гендиректора «Трансперенси Интернешнл» Ильи Шуманова
@russica2 - телеграм-канал о политике «Незыгарь»
@banksta - телеграм-канал о банках «Банкста»
@breakingmash - телеграм-канал Mash
@karaulny - телеграм-канал «Караульный»

Израильские медиа сообщают о выдворении из страны «по соображениям национальной безопасности» российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Прибывшего в Израиль по приглашению иерусалимского патриархата бизнесмена задержала пограничная полиция Израиля в аэропорту Бен-Гуриона. До этого с аналогичной формулировкой его выдворили из США. Павел Фукс известен тем, что в июне 2008 года вел переговоры с нынешним президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве. Позже Фукса видели на инагурации Дональда Трампа. Зятем Павла Фукса называют Масуда Абделхафид, внука ливийского генерала Масуда Абделхафида (назван в честь деда), который долгое время возглавлял министерство внутренних дел во времена Муаммара Каддафи. Интересным моментом в биографии Павла Фукса можно назвать украинскую историю. С середины 2014 года фирмы Фукса начали скупать добывающие компании у бывших депутатов "Партии регионов", поддержавших Януковича. В руках Фукса оказались «Укрнефтебурение», «Голден Деррик», «ДВ нефтегазодобывающая компания» и ЧАО «Девон», ранее контролируемых украинским экс-министром энергетики и угольной промышленности и депутатом от Оппозиционного блока Юрий Бойко. Также через Фурса пытался избавиться от своего украинского актива Проминвестбанка российская госкорпорации ВЭБ, однако сделка была заблокирована украинским регулятором. В #PanamaPapers, глобальной утечке информации об офшорных компаниях, c Фуксом связана международная сеть из более чем 250 компаний. Его компания Dorchester International Incorporated, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, имеет связи с индийским и малазийским миллиардерами, нигерийским сенатором, кубинской государственной фармацевтической компанией, управляемой родственником Фиделя Кастро и танзанийской горнодобывающей компании в Африке. Фукс награжден грамотой Президента РФ "За вклад в становление российской экономики", почетной грамотой Министерства внутренних дел РФ, Главного управления Внутренних дел г. Москвы "За вклад в работу по социальной защите работников органов внутренних дел" и нагрудным знаком: "За содействие МВД России".