GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💳Команда мем-токена FLOKI запустит регулируемые банковские счета для фиатных транзакций

💬Разработчики Floki планируют предложить пользователям возможность создания регулируемых цифровых банковских счетов, которые можно пополнить с помощью токенов FLOKI для совершения транзакций в долларах, евро и фунтах стерлингов. Обслуживание этих счетов будет осуществляться через ключевого партнера, имеющего лицензию в ключевых юрисдикциях: Канаде, Испании, Доминике, Австралии и ОАЭ, сообщила команда проекта. 

https://getblock.net/news/floki-meme-token-team-to-launch-regulated-bank-accounts-for-fiat-transactions
🔥1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Команда некастодиального Web 3.0-кошелька Bitget Wallet от криптобиржи Bitget назвала партнеров в программе эйрдропа экосистемного токена BWB, среди них BNB Chain, Avalanche, TRON и NEAR. С 25 марта по 28 апреля пользователи могут получать BWB Points за различные действия и обменивать их на BWB в будущем

⚡️Kaiko: За последнее десятилетие биткоин и золото демонстрировали слабую корреляцию, что может свидетельствовать о различии в движущих силах спроса. Ранее многие отраслевые эксперты называли биткоин цифровым золотом и отмечали, что оба актива используются для хеджирования инфляции, среди них и глава BlackRock Ларри Финк

⚡️Игра Super Sushi Samurai на блокчейне второго уровня Blast потеряла 1310 wETH на сумму $4,6 млн в результате эксплойта смарт-контракта. Ошибка позволяла пользователям удвоить баланс в токенах SSS при переводе средств на свои кошельки. Курс SSS обрушился на 100%. Позже хакер предложил возместить средства

⚡️Биржа LBank вернула участникам пресейла мем-токена SLERF 3800 SOL (около $646 000). Всего SLERF привлек на пресейле токены SOL на $10 млн, однако позже создатель проекта случайно сжег все монеты. После этого он привлек LBank в качестве кастодиана нового кошелька для пожертвований, куда другие биржи, залистившие SLERF, начали направлять прибыль от комиссионных за транзакции с активом, чтобы поддержать сообщество

⚡️Верховный суд Черногории отложил экстрадицию основателя блокчейна Terra До Квона в Южную Корею, где он должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Причиной стало ходатайство прокуратуры, которая обвинила суд в нарушении процессуальных норм и превышении полномочий

⚡️Глава эмитента USDT Tether Паоло Ардоино ожидает, что I квартал станет самым прибыльным для компании и превзойдет результат IV квартала прошлого года в $3 млрд. Ранее OKX анонсировала делистинг USDT в Европе из-за нового регулирования
👍1
Какой блокчейн за последнюю неделю столкнулся со взрывным ростом популярности запуска мем-токенов по модели пресейла?
Anonymous Quiz
87%
Solana
6%
Aptos
4%
Cardano
3%
Polkadot
👍1💩1
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
👍1🥱1
OKX объявила о делистинге этого актива в Европе в связи с внедрением нового крипторегулирования
Anonymous Quiz
6%
BTC
64%
USDT
9%
BNB
20%
LDO
🤬1
💥 Динамика курсов криптовалют 25.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

наибольший рост за сутки показал SOL: +8.5%.

🟢 BTC - $ 67,175.31 (+4.7%)
🟢 ETH - $ 3,471.34 (+4.5%)
🟢 BNB - $ 586.42 (+6.3%)
🟢 SOL - $ 187.22 (+8.5%)
🟢 XRP - $ 0.6331 (+1.3%)
🟢 DOGE - $ 0.1724 (+0.3%)
🟢 ADA - $ 0.6492 (+2.7%)
🟢 AVAX - $ 56.26 (+6.1%)
🟢 TON - $ 5.28 (+5.4%)
🟢 SHIB - $ 0.0000279 (+0.6%)
🔥1
📊В BlackRock рассказали о низком спросе на ETH в сравнении с BTC

💬Глава отдела цифровых активов крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник отметил, что клиенты проявляют незначительный интерес к Ethereum в сравнении с биткоином, который остается для них основным приоритетом, а спрос на другие криптовалюты и вовсе «очень-очень мал». Митчник также отметил, что компания не намерена запускать широкий ряд криптопродуктов.

https://getblock.net/news/blackrock-spoke-about-the-low-demand-for-eth-compared-to-btc
🔥2
До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории

➡️Основатель блокчейна Terra До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории, где он отбывал четырехмесячное заключение за подделку паспорта. При этом по решению Верховного суда у бизнесмена изъят реальный паспорт, в связи с чем он не сможет покинуть страну. Ранее суд отложил экстрадицию Квона в Южную Корею в связи с претензиями местной прокуратуры.

https://getblock.net/news/do-kwon-released-from-prison-in-montenegro
🤔2👍1👎1
⚠️Власти ЕС одобрили запрет криптоплатежей с кошельков без KYC

📝Европарламент одобрил новые меры в рамках широкого законодательного пакета по борьбе с отмыванием денег, который также будет применяться к криптовалютам. Среди них запрет наличных платежей на сумму свыше 10 000 евро, запрет на анонимные платежи наличными на сумму свыше 3000 евро, а также запрет анонимных криптоплатежей путем перевода средств на кастодиальные кошельки на любую сумму.

https://getblock.net/news/eu-authorities-approve-ban-on-crypto-payments-from-wallets-without-kyc
🤬3👍1👎1🤡1
Топ-менеджер Binance сбежал из-под ареста властей Нигерии по поддельному паспорту

📝Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance за уклонение от уплаты налогов, оно будет рассматриваться в столичном верховном суде. Также стало известно, что страну по поддельному паспорту покинул топ-менеджер Binance в Африке Надим Анджарвалла. Он вместе с коллегой Тиграном Гамбаряном был задержан в Абудже, когда прибыл на переговоры с властями по поводу претензий к бирже. 

https://getblock.net/news/binance-top-executive-escapes-arrest-by-nigerian-authorities-on-a-fake-passport
🤔1😱1🤬1
Bloomberg: Майнеры из Африки и Южной Америки закупают старое оборудование в США в преддверии халвинга

🗣Опрошенные Bloomberg отраслевые эксперты утверждают, что предстоящий халвинг в сети Bitcoin спровоцирует массовый отток устаревших майнинговых установок из США  в регионы с низкой стоимостью электроэнергии, такие как Эфиопия и Парагвай, где они смогут продолжить приносить прибыль. Американские майнеры стремятся обновить парк оборудования и повысить его энергоэффективность, поскольку по итогам халвинга награда за добытый блок в блокчейне — основной источник дохода таких компаний — будет урезана вдвое. 

https://getblock.net/news/bloomberg-miners-from-africa-and-south-america-are-buying-old-equipment-in-the-us-in-anticipation-of-the-halving
👍2
Российская биржа CommEX прекратит работу 10 мая

📢Биржа CommEX, которой Binance в сентябре прошлого года продала свой российский бизнес, объявила о закрытии. Постепенная приостановка операций на платформе началась 25 марта. В CommEX заявили, что решение было принято по итогам «тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

https://getblock.net/news/russias-commex-exchange-will-cease-operations-on-may-10
🤔1🍾1
📉Недельный отток средств из криптодеривативов составил рекордные 942 млн долларов

📊С 18 по 22 марта инвесторы вывели из криптодеривативов 942 млн долларов, что стало рекордным недельным оттоком за всю историю наблюдений и прервало 7-недельную серию притока средств на общую сумму 12,3 млрд долларов, сообщили в инвестиционной компании CoinShares. Недавняя коррекция цен сократила общий объем активов под управлением (AuM) инвестиционных криптокомпаний на 10 млрд долларов, при этом показатель остается выше максимумов предыдущего цикла и составляет 88 млрд долларов.

https://getblock.net/news/weekly-outflow-of-funds-from-crypto-derivatives-amounted-to-a-record-942-million
🤔1😱1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance ведет переговоры с несколькими площадками о повторной продаже своего российского бизнеса. CommEX, которая выступила покупателем в сентябре 2023 года, не может выполнять обязательства по сделке: она прекратит работу 10 мая и уже начала сворачивать деятельность

⚡️Bybit запустила премаркет токена NOT, который можно «добывать» в кликер-игре Notcoin в Telegram. Он пока не запущен и существует только как внутриигровой актив. Ранее P2P-премаркет NOT в формате NFT-ваучеров был запущен на площадке Getgems

⚡️В сообществе Arbitrum предложили запустить фонд поддержки проектов мем-токенов для стимулирования активности в блокчейне. «Трудно спорить с тем, что Solana и BASE привлекли все внимание <в этом сенменте>», ― пишет автор инициативы. В криптосообществе ожидают, что бум мем-токенов, начавшийся в Solana, продолжится в BASE, общая заблокированная стоимость которой выросла более чем в 2 раза за месяц и обновила рекорд ($2,32 млрд)

⚡️Минфин США внес в санкционный список российские площадки для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» и «Лайтхаус», а также платформы Bitpapa и Web3 Tech. Ранее поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка США

⚡️SEC Филиппин намерена в течение трех месяцев заблокировать Binance на территории страны из-за отсутствия регистрации у биржи. Ранее власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов, а ее топ-менеджер бежал из страны по поддельному паспорту

⚡️Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет принимать заявки на листинг ETN на базе биткоина и Ethereum. Ожидается, что торги будут открыты 28 мая при условии одобрения регулятором FCA
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 26.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

наибольший рост за сутки показал SHIB: +5.4%.

🟢 BTC - $ 70,665.34 (+5.1%)
🟢 ETH - $ 3,652.44 (+5.1%)
🟢 BNB - $ 594.92 (+1.1%)
🟢 SOL - $ 195.61 (+3.5%)
🟢 XRP - $ 0.6487 (+2.5%)
🟢 DOGE - $ 0.1812 (+4.9%)
🟢 ADA - $ 0.6745 (+3.9%)
🟢 AVAX - $ 58.71 (+4.3%)
🟢 TON - $ 5.36 (+1.2%)
🟢 SHIB - $ 0.00002946 (+5.4%)
👍2
📈Solana обогнала Ethereum по недельному объему операций со стейблкоинами с показателем 365 млрд долларов

📊Блокчейн Solana по недельному объему транзакций со стейблкоинами более чем в два раза превзошел сеть Ethereum (364,7 против 152,99 млрд долларов) и занял первое место, согласно данным аналитической платформы Artemis. Общий показатель Solana с начала марта достиг 854,5 млрд, он приближается к историческому максимуму, установленному по итогу прошлого месяца на отметке 960,5 млрд. 

https://getblock.net/news/solana-has-overtaken-ethereum-in-weekly-stablcoin-transaction-volume-with-a-value-of-365-billion-dollars
👍21
В Grayscale допустили одобрение спотовых ETH-ETF в США в мае текущего года

🗣Главный юрисконсульт инвестиционной компании Grayscale Крейг Салм выразил уверенность в том, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum в мае текущего года. Ранее отраслевые эксперты, в числе которых аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, усомнились в том, что продукт будет допущен на рынок в ближайшей перспективе, поскольку чиновники не дают эмитентам ETH-ETF обратной связи.

https://getblock.net/news/grayscale-has-allowed-the-approval-of-spot-eth-etfs-in-the-us-in-may-this-year
1
Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

🔍Криптобиржа Binance присоединилась к Global Travel Rule Alliance, это глобальное сообщество поставщиков услуг виртуальных активов, которые используют единое решение для соблюдения одного из ключевых международных правил борьбы с отмыванием денег под названием «правило поездок» (Travel Rule). Это правило Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.

https://getblock.net/en/news/binance-joins-the-cryptocurrency-exchange-community-on-aml-compliance
👎2🤔1
Трейдер менее чем за два часа увеличил вложения в мем-токен MEW в 255 раз

💵Аналитики Lookonchain обнаружили сделку с мем-токеном в блокчейне Solana (SOL), которая принесла пользователю 8,9 млн долларов при вложении $35 000 менее чем за два часа. Так, неизвестный трейдер 26 марта потратил 178,2 монет SOL на покупку 4,41 млрд мем-токенов cat in a dogs world (MEW). Спустя два часа стоимость этих монет возросла в 255 раз, к моменту написания статьи трейдер еще не зафиксировал прибыль.   

https://getblock.net/news/a-trader-increased-his-investment-in-the-mew-meme-token-255-times-in-less-than-two-hours
👍2