GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Какой блокчейн за последнюю неделю столкнулся со взрывным ростом популярности запуска мем-токенов по модели пресейла?
Anonymous Quiz
87%
Solana
6%
Aptos
4%
Cardano
3%
Polkadot
👍1💩1
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
👍1🥱1
OKX объявила о делистинге этого актива в Европе в связи с внедрением нового крипторегулирования
Anonymous Quiz
6%
BTC
64%
USDT
9%
BNB
20%
LDO
🤬1
💥 Динамика курсов криптовалют 25.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

наибольший рост за сутки показал SOL: +8.5%.

🟢 BTC - $ 67,175.31 (+4.7%)
🟢 ETH - $ 3,471.34 (+4.5%)
🟢 BNB - $ 586.42 (+6.3%)
🟢 SOL - $ 187.22 (+8.5%)
🟢 XRP - $ 0.6331 (+1.3%)
🟢 DOGE - $ 0.1724 (+0.3%)
🟢 ADA - $ 0.6492 (+2.7%)
🟢 AVAX - $ 56.26 (+6.1%)
🟢 TON - $ 5.28 (+5.4%)
🟢 SHIB - $ 0.0000279 (+0.6%)
🔥1
📊В BlackRock рассказали о низком спросе на ETH в сравнении с BTC

💬Глава отдела цифровых активов крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник отметил, что клиенты проявляют незначительный интерес к Ethereum в сравнении с биткоином, который остается для них основным приоритетом, а спрос на другие криптовалюты и вовсе «очень-очень мал». Митчник также отметил, что компания не намерена запускать широкий ряд криптопродуктов.

https://getblock.net/news/blackrock-spoke-about-the-low-demand-for-eth-compared-to-btc
🔥2
До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории

➡️Основатель блокчейна Terra До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории, где он отбывал четырехмесячное заключение за подделку паспорта. При этом по решению Верховного суда у бизнесмена изъят реальный паспорт, в связи с чем он не сможет покинуть страну. Ранее суд отложил экстрадицию Квона в Южную Корею в связи с претензиями местной прокуратуры.

https://getblock.net/news/do-kwon-released-from-prison-in-montenegro
🤔2👍1👎1
⚠️Власти ЕС одобрили запрет криптоплатежей с кошельков без KYC

📝Европарламент одобрил новые меры в рамках широкого законодательного пакета по борьбе с отмыванием денег, который также будет применяться к криптовалютам. Среди них запрет наличных платежей на сумму свыше 10 000 евро, запрет на анонимные платежи наличными на сумму свыше 3000 евро, а также запрет анонимных криптоплатежей путем перевода средств на кастодиальные кошельки на любую сумму.

https://getblock.net/news/eu-authorities-approve-ban-on-crypto-payments-from-wallets-without-kyc
🤬3👍1👎1🤡1
Топ-менеджер Binance сбежал из-под ареста властей Нигерии по поддельному паспорту

📝Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance за уклонение от уплаты налогов, оно будет рассматриваться в столичном верховном суде. Также стало известно, что страну по поддельному паспорту покинул топ-менеджер Binance в Африке Надим Анджарвалла. Он вместе с коллегой Тиграном Гамбаряном был задержан в Абудже, когда прибыл на переговоры с властями по поводу претензий к бирже. 

https://getblock.net/news/binance-top-executive-escapes-arrest-by-nigerian-authorities-on-a-fake-passport
🤔1😱1🤬1
Bloomberg: Майнеры из Африки и Южной Америки закупают старое оборудование в США в преддверии халвинга

🗣Опрошенные Bloomberg отраслевые эксперты утверждают, что предстоящий халвинг в сети Bitcoin спровоцирует массовый отток устаревших майнинговых установок из США  в регионы с низкой стоимостью электроэнергии, такие как Эфиопия и Парагвай, где они смогут продолжить приносить прибыль. Американские майнеры стремятся обновить парк оборудования и повысить его энергоэффективность, поскольку по итогам халвинга награда за добытый блок в блокчейне — основной источник дохода таких компаний — будет урезана вдвое. 

https://getblock.net/news/bloomberg-miners-from-africa-and-south-america-are-buying-old-equipment-in-the-us-in-anticipation-of-the-halving
👍2
Российская биржа CommEX прекратит работу 10 мая

📢Биржа CommEX, которой Binance в сентябре прошлого года продала свой российский бизнес, объявила о закрытии. Постепенная приостановка операций на платформе началась 25 марта. В CommEX заявили, что решение было принято по итогам «тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

https://getblock.net/news/russias-commex-exchange-will-cease-operations-on-may-10
🤔1🍾1
📉Недельный отток средств из криптодеривативов составил рекордные 942 млн долларов

📊С 18 по 22 марта инвесторы вывели из криптодеривативов 942 млн долларов, что стало рекордным недельным оттоком за всю историю наблюдений и прервало 7-недельную серию притока средств на общую сумму 12,3 млрд долларов, сообщили в инвестиционной компании CoinShares. Недавняя коррекция цен сократила общий объем активов под управлением (AuM) инвестиционных криптокомпаний на 10 млрд долларов, при этом показатель остается выше максимумов предыдущего цикла и составляет 88 млрд долларов.

https://getblock.net/news/weekly-outflow-of-funds-from-crypto-derivatives-amounted-to-a-record-942-million
🤔1😱1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance ведет переговоры с несколькими площадками о повторной продаже своего российского бизнеса. CommEX, которая выступила покупателем в сентябре 2023 года, не может выполнять обязательства по сделке: она прекратит работу 10 мая и уже начала сворачивать деятельность

⚡️Bybit запустила премаркет токена NOT, который можно «добывать» в кликер-игре Notcoin в Telegram. Он пока не запущен и существует только как внутриигровой актив. Ранее P2P-премаркет NOT в формате NFT-ваучеров был запущен на площадке Getgems

⚡️В сообществе Arbitrum предложили запустить фонд поддержки проектов мем-токенов для стимулирования активности в блокчейне. «Трудно спорить с тем, что Solana и BASE привлекли все внимание <в этом сенменте>», ― пишет автор инициативы. В криптосообществе ожидают, что бум мем-токенов, начавшийся в Solana, продолжится в BASE, общая заблокированная стоимость которой выросла более чем в 2 раза за месяц и обновила рекорд ($2,32 млрд)

⚡️Минфин США внес в санкционный список российские площадки для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» и «Лайтхаус», а также платформы Bitpapa и Web3 Tech. Ранее поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка США

⚡️SEC Филиппин намерена в течение трех месяцев заблокировать Binance на территории страны из-за отсутствия регистрации у биржи. Ранее власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов, а ее топ-менеджер бежал из страны по поддельному паспорту

⚡️Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет принимать заявки на листинг ETN на базе биткоина и Ethereum. Ожидается, что торги будут открыты 28 мая при условии одобрения регулятором FCA
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 26.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

наибольший рост за сутки показал SHIB: +5.4%.

🟢 BTC - $ 70,665.34 (+5.1%)
🟢 ETH - $ 3,652.44 (+5.1%)
🟢 BNB - $ 594.92 (+1.1%)
🟢 SOL - $ 195.61 (+3.5%)
🟢 XRP - $ 0.6487 (+2.5%)
🟢 DOGE - $ 0.1812 (+4.9%)
🟢 ADA - $ 0.6745 (+3.9%)
🟢 AVAX - $ 58.71 (+4.3%)
🟢 TON - $ 5.36 (+1.2%)
🟢 SHIB - $ 0.00002946 (+5.4%)
👍2
📈Solana обогнала Ethereum по недельному объему операций со стейблкоинами с показателем 365 млрд долларов

📊Блокчейн Solana по недельному объему транзакций со стейблкоинами более чем в два раза превзошел сеть Ethereum (364,7 против 152,99 млрд долларов) и занял первое место, согласно данным аналитической платформы Artemis. Общий показатель Solana с начала марта достиг 854,5 млрд, он приближается к историческому максимуму, установленному по итогу прошлого месяца на отметке 960,5 млрд. 

https://getblock.net/news/solana-has-overtaken-ethereum-in-weekly-stablcoin-transaction-volume-with-a-value-of-365-billion-dollars
👍21
В Grayscale допустили одобрение спотовых ETH-ETF в США в мае текущего года

🗣Главный юрисконсульт инвестиционной компании Grayscale Крейг Салм выразил уверенность в том, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum в мае текущего года. Ранее отраслевые эксперты, в числе которых аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, усомнились в том, что продукт будет допущен на рынок в ближайшей перспективе, поскольку чиновники не дают эмитентам ETH-ETF обратной связи.

https://getblock.net/news/grayscale-has-allowed-the-approval-of-spot-eth-etfs-in-the-us-in-may-this-year
1
Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

🔍Криптобиржа Binance присоединилась к Global Travel Rule Alliance, это глобальное сообщество поставщиков услуг виртуальных активов, которые используют единое решение для соблюдения одного из ключевых международных правил борьбы с отмыванием денег под названием «правило поездок» (Travel Rule). Это правило Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.

https://getblock.net/en/news/binance-joins-the-cryptocurrency-exchange-community-on-aml-compliance
👎2🤔1
Трейдер менее чем за два часа увеличил вложения в мем-токен MEW в 255 раз

💵Аналитики Lookonchain обнаружили сделку с мем-токеном в блокчейне Solana (SOL), которая принесла пользователю 8,9 млн долларов при вложении $35 000 менее чем за два часа. Так, неизвестный трейдер 26 марта потратил 178,2 монет SOL на покупку 4,41 млрд мем-токенов cat in a dogs world (MEW). Спустя два часа стоимость этих монет возросла в 255 раз, к моменту написания статьи трейдер еще не зафиксировал прибыль.   

https://getblock.net/news/a-trader-increased-his-investment-in-the-mew-meme-token-255-times-in-less-than-two-hours
👍2
📈В Santiment назвали Osmosis, dYdX и Synthetix самыми активно развиваемыми DeFi-проектами

👥Специалисты аналитической платформы Santiment назвали лидеров сектора децентрализованных финансов (DeFi) по активности разработчиков за последние 30 дней на основе данных GitHub. Первое и второе места заняли биржи Osmosis и dYdX в экосистеме Cosmos, по ним аналитики зафиксировали 169 и 145 коммитов соответственно. Замыкает тройку лидеров протокол для создания синтетических активов Synthetix на базе блокчейна Ethereum с показателем 116.

https://getblock.net/news/santiment-names-osmosis-dydx-and-synthetix-as-the-most-actively-developing-defi-projects
📉В CryptoQuant допустили снижение курса BTC до $51 000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🗣Глава аналитической компании CryptoQuant Ки Янг Джу отметил замедление притока капитала в спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, которое может указывать на то, что на рынке появляется все больше продавцов актива. По словам эксперта, курс первой криптовалюты может опуститься до диапазона «максимальной боли», и лишь после этого бычий рынок сможет продолжиться. 

https://getblock.net/news/cryptoquant-has-allowed-the-btc-exchange-rate-to-drop-to-51000
😱2😁1