GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Bloomberg: Майнеры из Африки и Южной Америки закупают старое оборудование в США в преддверии халвинга

🗣Опрошенные Bloomberg отраслевые эксперты утверждают, что предстоящий халвинг в сети Bitcoin спровоцирует массовый отток устаревших майнинговых установок из США  в регионы с низкой стоимостью электроэнергии, такие как Эфиопия и Парагвай, где они смогут продолжить приносить прибыль. Американские майнеры стремятся обновить парк оборудования и повысить его энергоэффективность, поскольку по итогам халвинга награда за добытый блок в блокчейне — основной источник дохода таких компаний — будет урезана вдвое. 

https://getblock.net/news/bloomberg-miners-from-africa-and-south-america-are-buying-old-equipment-in-the-us-in-anticipation-of-the-halving
👍2
Российская биржа CommEX прекратит работу 10 мая

📢Биржа CommEX, которой Binance в сентябре прошлого года продала свой российский бизнес, объявила о закрытии. Постепенная приостановка операций на платформе началась 25 марта. В CommEX заявили, что решение было принято по итогам «тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

https://getblock.net/news/russias-commex-exchange-will-cease-operations-on-may-10
🤔1🍾1
📉Недельный отток средств из криптодеривативов составил рекордные 942 млн долларов

📊С 18 по 22 марта инвесторы вывели из криптодеривативов 942 млн долларов, что стало рекордным недельным оттоком за всю историю наблюдений и прервало 7-недельную серию притока средств на общую сумму 12,3 млрд долларов, сообщили в инвестиционной компании CoinShares. Недавняя коррекция цен сократила общий объем активов под управлением (AuM) инвестиционных криптокомпаний на 10 млрд долларов, при этом показатель остается выше максимумов предыдущего цикла и составляет 88 млрд долларов.

https://getblock.net/news/weekly-outflow-of-funds-from-crypto-derivatives-amounted-to-a-record-942-million
🤔1😱1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance ведет переговоры с несколькими площадками о повторной продаже своего российского бизнеса. CommEX, которая выступила покупателем в сентябре 2023 года, не может выполнять обязательства по сделке: она прекратит работу 10 мая и уже начала сворачивать деятельность

⚡️Bybit запустила премаркет токена NOT, который можно «добывать» в кликер-игре Notcoin в Telegram. Он пока не запущен и существует только как внутриигровой актив. Ранее P2P-премаркет NOT в формате NFT-ваучеров был запущен на площадке Getgems

⚡️В сообществе Arbitrum предложили запустить фонд поддержки проектов мем-токенов для стимулирования активности в блокчейне. «Трудно спорить с тем, что Solana и BASE привлекли все внимание <в этом сенменте>», ― пишет автор инициативы. В криптосообществе ожидают, что бум мем-токенов, начавшийся в Solana, продолжится в BASE, общая заблокированная стоимость которой выросла более чем в 2 раза за месяц и обновила рекорд ($2,32 млрд)

⚡️Минфин США внес в санкционный список российские площадки для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» и «Лайтхаус», а также платформы Bitpapa и Web3 Tech. Ранее поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка США

⚡️SEC Филиппин намерена в течение трех месяцев заблокировать Binance на территории страны из-за отсутствия регистрации у биржи. Ранее власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов, а ее топ-менеджер бежал из страны по поддельному паспорту

⚡️Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет принимать заявки на листинг ETN на базе биткоина и Ethereum. Ожидается, что торги будут открыты 28 мая при условии одобрения регулятором FCA
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 26.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

наибольший рост за сутки показал SHIB: +5.4%.

🟢 BTC - $ 70,665.34 (+5.1%)
🟢 ETH - $ 3,652.44 (+5.1%)
🟢 BNB - $ 594.92 (+1.1%)
🟢 SOL - $ 195.61 (+3.5%)
🟢 XRP - $ 0.6487 (+2.5%)
🟢 DOGE - $ 0.1812 (+4.9%)
🟢 ADA - $ 0.6745 (+3.9%)
🟢 AVAX - $ 58.71 (+4.3%)
🟢 TON - $ 5.36 (+1.2%)
🟢 SHIB - $ 0.00002946 (+5.4%)
👍2
📈Solana обогнала Ethereum по недельному объему операций со стейблкоинами с показателем 365 млрд долларов

📊Блокчейн Solana по недельному объему транзакций со стейблкоинами более чем в два раза превзошел сеть Ethereum (364,7 против 152,99 млрд долларов) и занял первое место, согласно данным аналитической платформы Artemis. Общий показатель Solana с начала марта достиг 854,5 млрд, он приближается к историческому максимуму, установленному по итогу прошлого месяца на отметке 960,5 млрд. 

https://getblock.net/news/solana-has-overtaken-ethereum-in-weekly-stablcoin-transaction-volume-with-a-value-of-365-billion-dollars
👍21
В Grayscale допустили одобрение спотовых ETH-ETF в США в мае текущего года

🗣Главный юрисконсульт инвестиционной компании Grayscale Крейг Салм выразил уверенность в том, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum в мае текущего года. Ранее отраслевые эксперты, в числе которых аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, усомнились в том, что продукт будет допущен на рынок в ближайшей перспективе, поскольку чиновники не дают эмитентам ETH-ETF обратной связи.

https://getblock.net/news/grayscale-has-allowed-the-approval-of-spot-eth-etfs-in-the-us-in-may-this-year
1
Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

🔍Криптобиржа Binance присоединилась к Global Travel Rule Alliance, это глобальное сообщество поставщиков услуг виртуальных активов, которые используют единое решение для соблюдения одного из ключевых международных правил борьбы с отмыванием денег под названием «правило поездок» (Travel Rule). Это правило Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.

https://getblock.net/en/news/binance-joins-the-cryptocurrency-exchange-community-on-aml-compliance
👎2🤔1
Трейдер менее чем за два часа увеличил вложения в мем-токен MEW в 255 раз

💵Аналитики Lookonchain обнаружили сделку с мем-токеном в блокчейне Solana (SOL), которая принесла пользователю 8,9 млн долларов при вложении $35 000 менее чем за два часа. Так, неизвестный трейдер 26 марта потратил 178,2 монет SOL на покупку 4,41 млрд мем-токенов cat in a dogs world (MEW). Спустя два часа стоимость этих монет возросла в 255 раз, к моменту написания статьи трейдер еще не зафиксировал прибыль.   

https://getblock.net/news/a-trader-increased-his-investment-in-the-mew-meme-token-255-times-in-less-than-two-hours
👍2
📈В Santiment назвали Osmosis, dYdX и Synthetix самыми активно развиваемыми DeFi-проектами

👥Специалисты аналитической платформы Santiment назвали лидеров сектора децентрализованных финансов (DeFi) по активности разработчиков за последние 30 дней на основе данных GitHub. Первое и второе места заняли биржи Osmosis и dYdX в экосистеме Cosmos, по ним аналитики зафиксировали 169 и 145 коммитов соответственно. Замыкает тройку лидеров протокол для создания синтетических активов Synthetix на базе блокчейна Ethereum с показателем 116.

https://getblock.net/news/santiment-names-osmosis-dydx-and-synthetix-as-the-most-actively-developing-defi-projects
📉В CryptoQuant допустили снижение курса BTC до $51 000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🗣Глава аналитической компании CryptoQuant Ки Янг Джу отметил замедление притока капитала в спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, которое может указывать на то, что на рынке появляется все больше продавцов актива. По словам эксперта, курс первой криптовалюты может опуститься до диапазона «максимальной боли», и лишь после этого бычий рынок сможет продолжиться. 

https://getblock.net/news/cryptoquant-has-allowed-the-btc-exchange-rate-to-drop-to-51000
😱2😁1
Worldcoin остановит сканирование пользователей в Португалии по решению властей

📝Португальское управление по защите данных CNPD приказало компании-разработчику Worldcoin приостановить сбор конфиденциальных данных граждан в стране на 90 дней. Worldcoin призывает пользователей пройти процедуру идентификации путем сканирования сетчатки глаза с помощью устройств Orb в обмен на цифровое удостоверение личности World ID и бесплатную выдачу нативных токенов WLD. Согласно официальному сайту, регистрацию уже прошли свыше 4,5 млн человек в 120 странах.

https://getblock.net/news/worldcoin-will-stop-scanning-users-in-portugal-as-decided-by-authorities
👍2
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Минюст США обвинил основателей биржи KuCoin Чун Гана и Ке Тана в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении AML-правил. По словам чиновников, биржа способствовала отмыванию более $5 млрд преступных средств и внедрила KYC лишь в июле 2023 года, после начала расследования. Ранее власти Индии также обвинили биржу в несоблюдении AML-норм

⚡️Tether, эмитент стейблкоина USDT, намерена развивать бизнес в области ИИ в дополнение к инвестициям в майнинг, о которых было объявлено ранее. Tether откроет ИИ-подразделение, которое сосредоточится на разработке мультимодальных ИИ-моделей с открытым исходным кодом и интеграции ИИ-решений в ориентированные на рынок продукты

⚡️Metaplex Foundation представила новый стандарт NFT на блокчейне Solana под названием Core, который позволит снизить затраты на выпуск и транзакционные сборы более чем на 80%. Так, выпуск NFT по стандарту Core обойдется всего в 0,0037 SOL против 0,22 SOL по стандарту Token Metadata

⚡️Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас снизил вероятность одобрения спотовых ETH-ETF в мае до «очень пессимистичных 25%» из-за отсутствия вовлеченности со стороны SEC. Ранее в Grayscale заявили, что чиновникам уже не требуются дополнительные консультации по таким продуктам, и одобрение в мае вполне возможно

⚡️Coinbase диверсифицировала используемые Ethereum-клиенты исполнения для снижения централизации сети, теперь около 50% валидаторов Coinbase Cloud используют клиент Nethermind в дополнение к Geth. Доля последнего в целом по сети за месяц снизилась с 72 до 66%

⚡️НКО Dogecoin Foundation объявила о выпуске инструмента Dogecoin GigaWallet, который предоставляет API для интеграции платежей в DOGE на платформы маркетплейсов, бирж и соцсетей. Ранее Coinbase анонсировала запуск фьючерсов на DOGE
💥 Динамика курсов криптовалют 27.03.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SHIB: +6.4%.
⬇️ наибольший спад -  TON: -8.2%.

🔴 BTC - $ 70,271.18 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 3,604.99 (-1.4%)
🔴 BNB - $ 578.19 (-2.9%)
🔴 SOL - $ 189.41 (-3.0%)
🔴 XRP - $ 0.6285 (-3.2%)
🟢 DOGE - $ 0.1885 (+3.9%)
🔴 ADA - $ 0.6571 (-2.8%)
🔴 AVAX - $ 55.90 (-4.8%)
🟢 SHIB - $ 0.00003134 (+6.4%)
🔴 TON - $ 4.50 (-8.2%)
👍1😱1
🤷‍♂️Хакер вернул игровой платформе Munchables все украденные активы на 62,5 млн долларов

💰Игровая Web 3.0-платформа Munchables восстановила украденные в результате эксплойта 17 411 монет ETH на сумму 62,5 млн долларов. По словам анонимного исследователя блокчейна под ником ZachXBT, ко взлому причастен один из разработчиков проекта, находящийся в Северной Корее. Связанные с правительством КНДР хакеры являются одной из основных угроз криптопроектам, в 2023 году такие группировки, как Lazarus и Kimsuky, украли свыше 1 млрд долларов в результате 20 атак.

https://getblock.net/news/hacker-returns-all-625-million-worth-of-stolen-assets-to-gaming-platform-munchables
🤔1
⚙️Команда Near запустила протокол для подписи транзакций в сторонних блокчейнах

📃НКО Near Foundation запустила протокол Chain Signatures, который позволит пользователям подписывать транзакции в сторонних блокчейнах из единой учетной записи Near. Пока он работает в тестнете Near, запуск в основной сети ожидается в начале мая. Chain Signatures работает на базе децентрализованной сети с использованием технологии многосторонних вычислений (MPC) для сохранения конфиденциальности, защищенной валидаторами блокчейна Near.

https://getblock.net/news/near-team-launches-a-protocol-to-sign-transactions-on-third-party-blockchains
👍2
📊HSBC запустил торговлю токенизированным золотом для розничных инвесторов Гонконга

Банк HSBC запустил для розничных инвесторов Гонконга услугу торговли токенизированным золотом. Актив HSBC Gold Token выпущен на собственной платформе банка для цифровых активов Orion и доступен через сайт и мобильное приложение. В банке отметили, что HSBC Gold Token стал первым в Гонконге розничным токенизированным активом реального мира (RWA), одобренным Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).

https://getblock.net/news/hsbc-launches-tokenized-gold-trading-for-hong-kong-retail-investors
🔥1
💬Аналитик Колин Ву: Руководство KuCoin начало обсуждать продажу биржи в 2023 году

❗️Руководство KuCoin рассматривало возможность прекращения операций и продажи криптобиржи в 2023 году на фоне начала уголовного расследования ее деятельности в США и проведения ряда расследований в Китае. Об этом сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на три независимых анонимных источника. 26 марта Минюст США обвинил KuCoin и ее основателей Чун Гана и Ке Тана в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.

https://getblock.net/news/analyst-colin-wu-kucoin-management-has-started-discussing-the-sale-of-the-exchange-in-2023
🤔1😱1
💰Coinbase начнет хранить больше клиентских USDC-балансов в собственной сети Base

🔐Американская криптобиржа Coinbase планирует хранить больше корпоративных и клиентских балансов в стейблкоинах USDC на собственном блокчейне Base. По словам вице-президента биржи Макса Бранцбурга, это позволит управлять средствами клиентов и обеспечивать их сохранность с меньшими комиссиями и более быстрыми расчетами, при этом не оказывая влияния на пользовательский опыт.

https://getblock.net/news/coinbase-will-start-storing-more-customer-usdc-balances-on-its-own-base-network
👍1
💎Платформа Oasis Pro выпустила токены алмазного фонда Diamond Standard в сети Avalanche

📊Платформа для торговли криптовалютными ценными бумагами Oasis Pro токенизировала алмазный фонд Diamond Standard Fund с помощью блокчейна Avalanche. Токены, представляющие долю в фонде, созданы в Avalanche C-Chain — это один из трех блокчейнов экосистемы, предназначенный для размещения смарт-контрактов и использования криптокошелька.

https://getblock.net/news/oasis-pro-platform-has-issued-diamond-standard-tokens-on-the-avalanche-network
👍1
Дочерняя компания банка Nomura запустила институциональный стекинг-фонд на базе MATIC

💻Laser Digital, дочерняя компания японского банковского гиганта Nomura, расширяет операции в секторе Web 3.0 за счет запуска фонда на базе нативного токена блокчейна Polygon (MATIC). Продукт предназначен для институциональных инвесторов, включая суверенные фонд благосостояния и частные компании по управлению активами.

https://getblock.net/news/nomura-bank-subsidiary-launches-matic-based-institutional-staking-fund
🔥1