GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Кто-то "заразил" кошелек компании BlackRock следом от миксера TornadoCash, в результате чего метаданные теперь помечают монеты Blackrock стоимостью $17 млрд как "Получатель Tornado Cash".


Даже у BlackRock бывают проблемы с чистотой крипты.

Если вы все еще думаете, стоит ли использовать AML-сервис, то попробуйте функционал сервиса GetBlock прямо сейчас (первая проверка бесплатно).

Как работает AML - кликай, чтобы узнать подробнее.
😁6👍3🔥2😱2👏1
Одна из крупнейших американских компаний по добыче биткоинов Core Scientific, ранее в этом году успешно прошедшая реструктуризацию с повторным выходом на Nasdaq, преобразует часть своей майнинговой инфрастурктуры для ее сдачи в аренду стартапам в области искусственного интеллекта, чтобы те могли осуществлять высокопроизводительные вычислительные операции.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
📈 Онлайн-брокер Robinhood отчитался об увеличении объемов криптоторговли на 224% в I квартале, показатель достиг 36 млрд долларов.

💵 Криптоуслуги обеспечили почти 40% выручки Robinhood от транзакций на общую сумму 329 млн долларов и помогли ей закрыть второй квартал подряд с чистой прибылью в размере 157 млн долларов.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2🤝2👌1
⁉️ Binance и DFW Labs опровергли причастность маркетмейкера к рыночным манипуляциям через биржу

💥 Криптобиржа Binance уволила главу отдела мониторинга после его рекомендации удалить маркетмейкера DWF Labs из-за манипулирования рынком, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

🗣️Сотрудники отдела заявили, что DWF манипулировал ценой YGG и по меньшей мере шести других токенов, а в 2023 году провел фиктивные сделки на Binance сумму более 300 миллионов долларов.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👍1🤡1😡1
👀 Обновление Dencun привело к инфляции Ethereum и потенциально уничтожило его «сверхнадежость» — говорят аналитики компании CryptoQuant.

В отчете говорится, что из-за снижения комиссий за транзакции в сети Ethereum, количество сожженного эфира упало до одного из самых низких уровней со времен, когда Ethereum перешел с PoW на PoS.

Также CryptoQuant сделали вывод, что при нынешних темпах сетевой активности Ethereum потерял дефляционный характер.

До обновления Dencun более высокая сетевая активность в сети Ethereum означала более высокие комиссии при сжигании и, следовательно, меньшее предложение эфира. Однако после обновления Dencun общее количество комиссий при сжигании перестало зависеть от сетевой активности", —

заявили аналитики CryptoQuant.

🗯 Напомним, что обновление Dencun в сети Ethereum было активировано 13 марта 2024 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎1
📊 Аналитики агрегатора данных о крипторынке CCData по итогам апреля зафиксировали первое за семь месяцев снижение объема торгов.

Совокупный объем на спотовом и деривативном рынках составил 6,58 трлн долларов, что стало резким снижением на 43,8% в сравнении с рекордно высоким мартовским показателем (9,12 трлн).

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬2😱1😢1
На Тайване вводят новые законы для регулирования работы криптокомпаний

◽️ Все криптокомпании в обязательном порядке должны получить лицензию на работу. За нарушение этого закона, руководителю грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 2 лет.

◽️За работу без лицензии руководителя также обяжут выплатить штраф в ражмере $1,5 млн.

◽️ За использование криптовалюты в преступной деятельности (мошенничество или отмывание денег) грозит срок от 6 месяцев до 5 лет.

Это все говорит о том, что правительство Тайваня становится все более строгим в отношении прозрачности и законности операций с виртуальными активами. Впрочем, как и другие государства.

Рекомендуем всегда держать руку на пульсе и быть уверенными в чистоте своей крипты. Чекайте свои транзы и кошельки с помощью сервиса AML-проверки GetBlock.net
👍2🤬1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Сооснователь Ethereum и глава ConsenSys Джозеф Любин считает, что SEC присвоила ETH статус ценной бумаги, не объявив об этом публично. По его словам, принудительные меры SEC против компаний, предлагающих ETH, усиливаются по мере приближения дедлайна по заявкам на запуск спотовых ETH-ETF, которые, вероятно, будут отклонены

⚡️Власти Канады наложили на Binance штраф в размере $6 млн за нарушение AML-норм. Биржа не зарегистрировалась в качестве иностранного бизнеса денежных услуг (FMSB) и не отчитывалась о крупных криптотранзакциях. Ранее канадские инвесторы обвинили Binance в нарушении закона о ценных бумагах

⚡️Мем-токены, вдохновленные бывшим и нынешним президентами США, демонстрируют резкий рост. MAGA (TRUMP) вырос на 28% за сутки, Jeo Boden (BODEN) прибавил 13%. Ранее Трамп в рамках предвыборной кампании высказался в поддержку криптовалют

⚡️Хакер под ником IntelBroker заявил, что взломал одну из крупнейших компаний в области кибербезопасности с годовым доходом в $1,8 млрд. Он предлагает купить доступ к данным и системам неназванной компании за $20 000 в монетах Monero. Ранее неизвестный продавал доступ к панели запросов Binance для правоохранителей

⚡️Китайский производитель BTC-майнеров Canaan представил устройство A1566 из новой линейки Avalon A15 с хешрейтом 185 TH/s, энергоэффективностью 18,5 J/T и мощностью 3420 Вт. Ранее Canaan привлек $50 млн для расширения производства ASIC-майнеров

⚡️Ripple и XRPL Labs присоединились к альянсу Decentralized Recovery (DeRec) по созданию стандарта с открытым исходным кодом для восстановления доступа к цифровым активам в случае утраты ключей. DeRec основан создателем Hedera Лимоном Бэйрдом и насчитывает свыше десятка компаний-участниц, включая Algorand Foundation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 10.05.2024

Индекс страха и жадности - 55

🪙 $62,957 ⚪️ $3,039

Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зелёной зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал TON +13.3%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Криптовалютный конгломерат Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта, владеющий инвестиционной компанией Grayscale, по итогам I квартала отчитался о росте выручки на 11%, до 229 млн долларов.

➡️ Выручка Grayscale составила 156 млн долларов, практически не изменившись в сравнении с предыдущим отчетным периодом, несмотря на значительный отток средств из ее спотового биржевого биткоин-фонда (ETF) GBTC, который был конвертирован из траста и запущен на бирже NYSE 11 января текущего года.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🤔1
📣 В Deutsche Bank заявили, что большинство стейблкоинов обречены на утрату привязки к фитаным валютам. Такой вывод аналитики сделали путем экстраполяции данных об изменениях курсов 334 фиатных валют за последние более чем 200 лет на рынок стабильных монет.

❗️Из изучаемых валют успешно сохранились лишь 14%, и только благодаря тому, что они пользовались доверием, были обеспечены резервами и функционировали в жестко контролируемых системах. Эксперты подчеркнули, что этих факторов не хватает многим крупным стейблкоинам.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤡1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🦄 Крупнейший агрегатор ликвидности 1inch объявил о запуске 1inch Fusion 2.0.

⚡️Функция 1inch Fusion 2.0 позволит снизить комисси на 10-35% и ускорить обработку свопов на 75%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍521🌚1
🗯 Обанкротившаяся криптокредитная компания BlockFi анонсировала закрытие своей веб-платформы в текущем месяце и привлекла американскую криптобиржу Coinbase в качестве партнера по распределению активов среди пользователей.

Так, после закрытия BlockFi соответствующие требованиям клиенты смогут вывести средства через Coinbase.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2😱1🤝1
ИИ-токены выросли за последние 24 часа

По данным CoinGecko, рыночная капитализация ИИ-токенов составляет $27,7 млрд — рост более чем на 10% за последние 24 часа. Тогда как глобальная рыночная капитализация криптовалют составляет $2,45 трлн — рост на 2,6% за последние 24 часа.

Лишь один токен, связанный с ИИ, из первой десятки немного откатился. Все остальные предложения среди десяти лучших ИИ-токенов выросли.
🛡 Binance и KuCoin получили регистрацию в подразделении финансовой разведки Индии

KuCoin уже начала свою деятельность после оплаты штрафа в размере $41 000. Binance пока не возобновила деятельность, компании еще не назначили сумму штрафа.

Binance зарегистрирована, но процедура проверки соблюдения требованиям не завершена, поскольку сумма штрафа должна быть определена мной, и это слушание все еще продолжается», —


сказал Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND (подразделение финансовой разведки Индии).

В конце прошлого года регулятор Индии призвал заблокировать сайты Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

Kraken, Gemini и Gate.io уже начали переговоры с регулятором. OKX и Bitstamp планируют покинуть страну.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1💩1
Pantera Capital: инвестиция в TON стала крупнейшей в истории фонда

И вот почему Pantera Capital инвестировали именно в TON (основные тезисы):

◽️ TON способен внедрить криптовалюту в массы, поскольку она широко используется в сети Telegram
◽️ Компания не продает пользовательские данные и ее вирусность действительно обусловлена обещанием конфиденциальности
◽️ Telegram — единственная крупная платформа, свободная от нормативных препятствий для включения Web3 в открытую сеть блокчейнов
◽️ Telegram упрощает многие сложности с помощью кошелька Top.co в Telegram
◽️ Кошелек в Telegram обеспечивает как кастодиальное, так и самостоятельное управление хранением на основе TON

подробнее

Мы считаем, что сеть TON все еще находится на ранней стадии своего развития, и мы рады стать свидетелями принятия этой экосистемы и новых функций базой пользователей Telegram.
👍1
📋 Продолжающееся с ноября прошлого года судебное разбирательство по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) против Kraken дополнилось новым выступлением представителей криптобиржи.

☝️Kraken оспорила примененную SEC формулировку «инвестиционная концепция», заявив, что регулятор не смог выявить инвестиционные контракты, сделки по которым могли быть заключены с участием биржи.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🚀 Аналитики CoinDesk спрогнозировали масштабное ралли Dogecoin

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🐶 Крупнейший мем-токен Dogecoin (DOGE) с капитализацией 21,64 млрд долларов может сформировать на недельном стоимостном графике технический паттерн «золотой крест», который исторически предвещал продолжительное ралли, сообщают аналитики CoinDesk.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤣2🔥1🤡1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance запустит программу фарминга нативного токена игры-кликера Notcoin (NOT) 13 мая, для заработка монет нужно блокировать BNB и FDUSD. 16 мая состоится листинг, торги активом будут открыты в парах с BTC, USDT, BNB, FDUSD и TRY. Также 16 мая листинг NOT проведет Bybit

⚡️«Премия кимчи» на корейских биржах упала до 1,54%, в марте на фоне нового ценового рекорда BTC она достигала максимума в 11,44%. Падение показателя совпало с сокращением объема торгов на пяти ведущих местных площадках: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Ранее доля Upbit на местном рынке превысила 80%

⚡️Глава Block и создатель Twitter Джек Дорси считает, что к 2030 году курс биткоина достигнет по меньшей мере $1 млн. Основным достоинством сети Bitcoin он назвал то, что любой ее участник улучшает экосистему, что приводит к росту цены. Ранее а Bernstein подтвердили прогноз по росту BTC до $150 000 на фоне замедления притока в ETF

⚡️Глава Binance Ричард Тэн заявил, что нигерийские чиновники требовали от биржи взятку в $150 млн в криптовалюте, чтобы замять обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В Министерстве информации заявление Тэна назвали поптыткой отвлечь внимание и переломить ход дела. По нему арестованы два топ-менеджера биржи, один из них бежал из страны, но позже повторно был задержан

⚡️Объем добычи биткоин-майнера Marathon упал на 34% за квартал и составил 2811 монет из-за сбоев оборудования и погодных условий. Акции MARA с начала года упали на 29%. Компани по-прежнему намерена удвоить хешрейт к концу года. Ранее майнер Core Scientific начал сдавать оборудование в аренду ИИ-стартапам. Доходы майнеров упали после халвинга

⚡️Mastercard, Visa, JPMorgan и другие учреждения тестируют закрытую сеть для ускорения трансграничных расчетов токенизированными активами. Надзор за проектом осуществляет инновационный центр при Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Ранее Chainlink Labs и Rapid Addition анонсировали запуск блокчейн-адаптера для банков
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1