GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📊 Аналитики агрегатора данных о крипторынке CCData по итогам апреля зафиксировали первое за семь месяцев снижение объема торгов.

Совокупный объем на спотовом и деривативном рынках составил 6,58 трлн долларов, что стало резким снижением на 43,8% в сравнении с рекордно высоким мартовским показателем (9,12 трлн).

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬2😱1😢1
На Тайване вводят новые законы для регулирования работы криптокомпаний

◽️ Все криптокомпании в обязательном порядке должны получить лицензию на работу. За нарушение этого закона, руководителю грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 2 лет.

◽️За работу без лицензии руководителя также обяжут выплатить штраф в ражмере $1,5 млн.

◽️ За использование криптовалюты в преступной деятельности (мошенничество или отмывание денег) грозит срок от 6 месяцев до 5 лет.

Это все говорит о том, что правительство Тайваня становится все более строгим в отношении прозрачности и законности операций с виртуальными активами. Впрочем, как и другие государства.

Рекомендуем всегда держать руку на пульсе и быть уверенными в чистоте своей крипты. Чекайте свои транзы и кошельки с помощью сервиса AML-проверки GetBlock.net
👍2🤬1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Сооснователь Ethereum и глава ConsenSys Джозеф Любин считает, что SEC присвоила ETH статус ценной бумаги, не объявив об этом публично. По его словам, принудительные меры SEC против компаний, предлагающих ETH, усиливаются по мере приближения дедлайна по заявкам на запуск спотовых ETH-ETF, которые, вероятно, будут отклонены

⚡️Власти Канады наложили на Binance штраф в размере $6 млн за нарушение AML-норм. Биржа не зарегистрировалась в качестве иностранного бизнеса денежных услуг (FMSB) и не отчитывалась о крупных криптотранзакциях. Ранее канадские инвесторы обвинили Binance в нарушении закона о ценных бумагах

⚡️Мем-токены, вдохновленные бывшим и нынешним президентами США, демонстрируют резкий рост. MAGA (TRUMP) вырос на 28% за сутки, Jeo Boden (BODEN) прибавил 13%. Ранее Трамп в рамках предвыборной кампании высказался в поддержку криптовалют

⚡️Хакер под ником IntelBroker заявил, что взломал одну из крупнейших компаний в области кибербезопасности с годовым доходом в $1,8 млрд. Он предлагает купить доступ к данным и системам неназванной компании за $20 000 в монетах Monero. Ранее неизвестный продавал доступ к панели запросов Binance для правоохранителей

⚡️Китайский производитель BTC-майнеров Canaan представил устройство A1566 из новой линейки Avalon A15 с хешрейтом 185 TH/s, энергоэффективностью 18,5 J/T и мощностью 3420 Вт. Ранее Canaan привлек $50 млн для расширения производства ASIC-майнеров

⚡️Ripple и XRPL Labs присоединились к альянсу Decentralized Recovery (DeRec) по созданию стандарта с открытым исходным кодом для восстановления доступа к цифровым активам в случае утраты ключей. DeRec основан создателем Hedera Лимоном Бэйрдом и насчитывает свыше десятка компаний-участниц, включая Algorand Foundation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 10.05.2024

Индекс страха и жадности - 55

🪙 $62,957 ⚪️ $3,039

Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зелёной зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал TON +13.3%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Криптовалютный конгломерат Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта, владеющий инвестиционной компанией Grayscale, по итогам I квартала отчитался о росте выручки на 11%, до 229 млн долларов.

➡️ Выручка Grayscale составила 156 млн долларов, практически не изменившись в сравнении с предыдущим отчетным периодом, несмотря на значительный отток средств из ее спотового биржевого биткоин-фонда (ETF) GBTC, который был конвертирован из траста и запущен на бирже NYSE 11 января текущего года.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🤔1
📣 В Deutsche Bank заявили, что большинство стейблкоинов обречены на утрату привязки к фитаным валютам. Такой вывод аналитики сделали путем экстраполяции данных об изменениях курсов 334 фиатных валют за последние более чем 200 лет на рынок стабильных монет.

❗️Из изучаемых валют успешно сохранились лишь 14%, и только благодаря тому, что они пользовались доверием, были обеспечены резервами и функционировали в жестко контролируемых системах. Эксперты подчеркнули, что этих факторов не хватает многим крупным стейблкоинам.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤡1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🦄 Крупнейший агрегатор ликвидности 1inch объявил о запуске 1inch Fusion 2.0.

⚡️Функция 1inch Fusion 2.0 позволит снизить комисси на 10-35% и ускорить обработку свопов на 75%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍521🌚1
🗯 Обанкротившаяся криптокредитная компания BlockFi анонсировала закрытие своей веб-платформы в текущем месяце и привлекла американскую криптобиржу Coinbase в качестве партнера по распределению активов среди пользователей.

Так, после закрытия BlockFi соответствующие требованиям клиенты смогут вывести средства через Coinbase.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2😱1🤝1
ИИ-токены выросли за последние 24 часа

По данным CoinGecko, рыночная капитализация ИИ-токенов составляет $27,7 млрд — рост более чем на 10% за последние 24 часа. Тогда как глобальная рыночная капитализация криптовалют составляет $2,45 трлн — рост на 2,6% за последние 24 часа.

Лишь один токен, связанный с ИИ, из первой десятки немного откатился. Все остальные предложения среди десяти лучших ИИ-токенов выросли.
🛡 Binance и KuCoin получили регистрацию в подразделении финансовой разведки Индии

KuCoin уже начала свою деятельность после оплаты штрафа в размере $41 000. Binance пока не возобновила деятельность, компании еще не назначили сумму штрафа.

Binance зарегистрирована, но процедура проверки соблюдения требованиям не завершена, поскольку сумма штрафа должна быть определена мной, и это слушание все еще продолжается», —


сказал Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND (подразделение финансовой разведки Индии).

В конце прошлого года регулятор Индии призвал заблокировать сайты Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

Kraken, Gemini и Gate.io уже начали переговоры с регулятором. OKX и Bitstamp планируют покинуть страну.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1💩1
Pantera Capital: инвестиция в TON стала крупнейшей в истории фонда

И вот почему Pantera Capital инвестировали именно в TON (основные тезисы):

◽️ TON способен внедрить криптовалюту в массы, поскольку она широко используется в сети Telegram
◽️ Компания не продает пользовательские данные и ее вирусность действительно обусловлена обещанием конфиденциальности
◽️ Telegram — единственная крупная платформа, свободная от нормативных препятствий для включения Web3 в открытую сеть блокчейнов
◽️ Telegram упрощает многие сложности с помощью кошелька Top.co в Telegram
◽️ Кошелек в Telegram обеспечивает как кастодиальное, так и самостоятельное управление хранением на основе TON

подробнее

Мы считаем, что сеть TON все еще находится на ранней стадии своего развития, и мы рады стать свидетелями принятия этой экосистемы и новых функций базой пользователей Telegram.
👍1
📋 Продолжающееся с ноября прошлого года судебное разбирательство по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) против Kraken дополнилось новым выступлением представителей криптобиржи.

☝️Kraken оспорила примененную SEC формулировку «инвестиционная концепция», заявив, что регулятор не смог выявить инвестиционные контракты, сделки по которым могли быть заключены с участием биржи.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🚀 Аналитики CoinDesk спрогнозировали масштабное ралли Dogecoin

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🐶 Крупнейший мем-токен Dogecoin (DOGE) с капитализацией 21,64 млрд долларов может сформировать на недельном стоимостном графике технический паттерн «золотой крест», который исторически предвещал продолжительное ралли, сообщают аналитики CoinDesk.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤣2🔥1🤡1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance запустит программу фарминга нативного токена игры-кликера Notcoin (NOT) 13 мая, для заработка монет нужно блокировать BNB и FDUSD. 16 мая состоится листинг, торги активом будут открыты в парах с BTC, USDT, BNB, FDUSD и TRY. Также 16 мая листинг NOT проведет Bybit

⚡️«Премия кимчи» на корейских биржах упала до 1,54%, в марте на фоне нового ценового рекорда BTC она достигала максимума в 11,44%. Падение показателя совпало с сокращением объема торгов на пяти ведущих местных площадках: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Ранее доля Upbit на местном рынке превысила 80%

⚡️Глава Block и создатель Twitter Джек Дорси считает, что к 2030 году курс биткоина достигнет по меньшей мере $1 млн. Основным достоинством сети Bitcoin он назвал то, что любой ее участник улучшает экосистему, что приводит к росту цены. Ранее а Bernstein подтвердили прогноз по росту BTC до $150 000 на фоне замедления притока в ETF

⚡️Глава Binance Ричард Тэн заявил, что нигерийские чиновники требовали от биржи взятку в $150 млн в криптовалюте, чтобы замять обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В Министерстве информации заявление Тэна назвали поптыткой отвлечь внимание и переломить ход дела. По нему арестованы два топ-менеджера биржи, один из них бежал из страны, но позже повторно был задержан

⚡️Объем добычи биткоин-майнера Marathon упал на 34% за квартал и составил 2811 монет из-за сбоев оборудования и погодных условий. Акции MARA с начала года упали на 29%. Компани по-прежнему намерена удвоить хешрейт к концу года. Ранее майнер Core Scientific начал сдавать оборудование в аренду ИИ-стартапам. Доходы майнеров упали после халвинга

⚡️Mastercard, Visa, JPMorgan и другие учреждения тестируют закрытую сеть для ускорения трансграничных расчетов токенизированными активами. Надзор за проектом осуществляет инновационный центр при Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Ранее Chainlink Labs и Rapid Addition анонсировали запуск блокчейн-адаптера для банков
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
💥 Динамика курсов криптовалют 13.05.2024

Индекс страха и жадности - 52

🪙 $60,837 ⚪️ $2,874

🔽Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в красной зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал TON +1.6%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌4🥱1
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США готовится к голосованию по Закону о финансовых инновациях и технологиях XXI века, также известному как FIT21.

Неустанно работая по всей стране в течение последнего года над созданием четкой и прагматичной нормативной базы для цифровых активов, я горжусь тем, что этот знаковый законопроект будет представлен на заседании Палаты представителей», —


сказал представитель Френч Хилл.

Как показал крах биржи FTX, нам нужны надежные средства защиты потребителей и функциональная нормативно-правовая база, чтобы обеспечить безопасность быстрорастущей экосистемы цифровых активов для инвесторов и потребителей и одновременно закрепить за Америкой статус лидера в области инноваций в сфере блокчейна.
👍1
🔍 Минюст США выбрал консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя за глобальной криптобиржей Binance.

📁В рамках сделки Binance с властями США о признании вины в нарушении санкций и AML-норм FRA на три года представлены полномочия по отслеживанию внутренней документации биржи для составления отчетов о ее деятельности.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Глава финтех-компании Ripple Брэд Гарлингхаус заявил о преследовании компании Tether властями США. Tether является эмитентом USDT, крупнейшего централизованного стейблкоина с привязкой к доллару США, по капитализации он находится на третьем месте после BTC и ETH с показателем свыше 111,2 млрд долларов.

ℹ️По мнению Гарлингхауса, возможные действия правительства против Tether могут спровоцировать разрушения по всей криптоэкосистеме.

🖥Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🤯1😡1
BTC в точности повторяет "историю 2016 года" на фоне прогноза цены в $350 000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

По словам криптотрейдеров, биткоин повторяет тот же путь, что и после халвинга в 2016 году: один индикатор сигнализирует о том, что он может приближаться к своему локальному дну, а другой указывает на то, что он может достичь $350 000 во время пика этого цикла.

Здесь показано историческое поведение цены биткоина. Когда значение равно 0, биткоин достигает нового исторического максимума. Примечательно, что этот период новых исторических максмумов стабильно длится около 320 дней (выделено зеленым цветом). Исходя из истории, можно сказать, что этот бычий рынок закончится в январе 2025 года.
Основываясь на принятии и предыдущих просадках, мы можем предположить, что пиковая стоимость в этом цикле составит от 175 000 до 350 000 долларов в течение следующих 9 месяцев. То есть, если будущее будет похоже на прошлое.


Timothy Peterson

С уверенностью можем сказать, что мы либо разбогатеем, либо разоримся 😂 Впрочем, как и всегда)
🔥4🤣3👍1