GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
 ​В SEC допустили ошибку в классификации токена XRP в качестве ценной бумаги

🗣 Глава проекта CryptoLaw и юрист Джон Дитон, представляющий интересы компании Ripple в суде против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), показал ответ регулятора на его письмо о мандамусе (судебный приказ о выполнении требования истца). В нем ведомство признает, «что только суд решает, является ли иск или теория SEC вообще действительными». В ответ на это Дитон заявил, что «классификация актива ценной бумагой комиссией, не означает, что он таковым является».

https://getblock.net/news/sec-makes-a-mistake-in-classifying-the-xrp-token-as-a-security
2
🏦 ​Китайский госбанк выпустил первые в Гонконге токенизированные ценные бумаги на Ethereum

🇨🇳 Китайский государственный банк BOCI выпустил первые в Гонконге токенизированные ценные бумаги на блокчейне Ethereum на сумму 200 млн оффшорных юаней (2,8 млн долларов США). Проект разработан крупнейшим швейцарским финансовым холдингом UBS и предназначен для его клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токенизированные ценные бумаги созданы в соответствии с законодательством Гонконга и Швейцарии, говорится в пресс-релизе UBS.

https://getblock.net/news/chinese-state-bank-issues-hong-kongs-first-tokenized-securities-on-ethereum
1
💥 Динамика курсов криптовалют 13.06.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +4.3%.

🟢 BTC - $ 26,077.29 (+0.9%)
🟢 ETH - $ 1,748.77 (+0.4%)
🟢 BNB - $ 234.66 (+4.3%)
🟢 XRP - $ 0.530204 (+2.9%)
🟢 ADA - $ 0.278708 (+0.2%)
🟢 DOGE - $ 0.061938 (+1.5%)
🟢 TRX - $ 0.072039 (+3.2%)
🟢 SOL - $ 15.36 (+1.1%)
🟢 MATIC - $ 0.644117 (+1.6%)
🟢 DOT - $ 4.62 (+2.7%)
📝 ​​Конгрессмены США внесли законопроект об отстранении главы SEC

 Члены Палаты представителей и Республиканской партии Уоррен Дэвидсон (штат Огайо) и Том Эммер (штат Миннесота) представили законопроект о стабилизации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), который предусматривает реструктуризацию агентства и отстранение от должности председателя Гэри Генслера. По словам законодателей, Генслер совершил «длинный ряд злоупотреблений, которые были разрешены при нынешней структуре SEC».

https://getblock.net/news/us-congressmen-introduce-bill-to-remove-sec-chair
👍6😁1
BTC (1D)

На дневном таймфрейме происходит постепенное поджатие цены актива к краткосрочной нисходящей трендовой, которая на данный момент проходит в районе $27,2 тыс. Также на отметке $26,5 находится уровень сопротивления. В случае импульсной активизации покупателей биткоин способен преодолеть сразу два этих уровня и закрепиться выше $27,2 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-13062023

#Аналитика #BTC
👍1
😱 ​Взломщик Atomic Wallet перевел часть средств на российскую биржу Garantex

💻 Неизвестный хакер, взломавший 3 июня криптокошелек Atomic Wallet, перевел часть средств на российскую биржу Garantex, которая попала под санкции Минфина США в апреле прошлого года. Подозреваемые в атаке на кошелек северокорейские хакеры из группировки Lazarus использовали Garantex для отмывания похищенных средств, сообщили в аналитической компании Elliptic, которая участвует в расследовании инцидента.

https://getblock.net/news/atomic-wallet-hacker-transfers-part-of-the-funds-to-the-russian-exchange-garantex
👍1
🚫 ​Криптоплатформа Haru Invest приостановила ввод и вывод средств

📢 13 июня в 03:40 мск южнокорейская платформа управления цифровыми активами Haru Invest приостановила ввод и вывод средств из-за проблем с неназванным партнером. Целью такого решения является защита клиентских активов. Команда Haru Invest дополнительно изучает проблему с партнером и разрабатывает план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы исправить ситуацию, говорится в блоге платформы.

https://getblock.net/news/haru-invest-crypto-platform-suspends-deposits-and-withdrawals
⚠️ ​​Экс-сотрудник SEC предупредил о возможном иске Минюста США против Binance

📃 Существует целый ряд признаков, согласно которому Минюст США выдвинет или уже выдвинул под грифом «Секретно» уголовное обвинение против биржи Binance, заявил бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк. По его словам, иски SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) больше похожи на уголовные, поскольку содержат обвинения в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег.

https://getblock.net/news/former-sec-official-warns-of-possible-us-department-of-justice-lawsuit-against-binance
🤡2
 Binance.US обжаловала ходатайство SEC о заморозке средств биржи

 12 июня американское подразделение криптобиржи Binance попросила суд отклонить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о временной заморозке ее активов. Платформа назвала требование регулятора «радикальным и неоправданно обременительным», и заявила, что оно «фактически прекратит» ее деятельность. Слушания по временному запретительному приказу назначены на 13 июня.

https://getblock.net/news/binanceus-appeals-the-secs-motion-to-freeze-the-exchanges-funds
👍1
🚫 ​Брокер eToro приостановит операции с четырьмя альткоинами в США

🇺🇸 С 12 июля американские клиенты брокера eToro больше не смогут открывать новые позиции в токенах Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Dash (DASH) и Polygon (MATIC). При это пользователи могут продолжать держать и продавать эти монеты. В компании объяснили решение «последними событиями», ссылаясь на иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптобирж Coinbase и Binance. По этой же причине онлайн-брокер Robinhood прекратит поддержку криптовалют MATIC, Cardano (ADA) и Solana (SOL) с 27 июня.

https://getblock.net/news/etoro-broker-suspends-operations-with-four-altcoins-in-the-united-states
📉 ​Число держателей SHIB сократилось почти на 40 000 за три дня

 В период с 10 по 13 июня число уникальных адресов, владеющих токенами Shiba Inu (SHIB), сократилось на 38 708 — с 1 316 060 до 1 277 352 человек. Падение совпало с общим обвалом рынка, начавшимся 10 июня и вызвавшим снижение курса большинства альткоинов.  

https://getblock.net/news/number-of-shib-holders-drops-by-almost-40-000-in-three-days
😁5
📈 ​Курс XRP вырос на 3,4% после публикации заявлений экс-сотрудника SEC

💵 Курс токена Ripple (XRP) вырос на 3,4% за сутки и достиг отметки в $0,537. Повышение стоимости произошло после того, как Ripple Labs опубликовала записи бывшего директора Отдела корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Уильяма Хинмана. В заявлениях, сделанных в 2018 году, он утверждал, что биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. «‎Мы не видим необходимости в регулировании Ethereum, как предлагается в настоящее время, в качестве ценной бумаги», — писал Хинман в одном из обнародованных электронных писем. 

https://getblock.net/news/xrp-rate-rises-by-34-following-the-publication-of-former-sec-officials-statements
💰 Сообщество 1inch выделит 2 млн долларов на создание аппаратного кошелька

 Сообщество агрегатора децентрализованных бирж (DEX) 1inch проголосовало за выделение 2 млн долларов на производство аппаратного кошелька 1inch Hardware Wallet, предназначенного для холодного хранения цифровых активов. В пользу предложения проголосовало 99% участников децентрализованной автономной организации (DAO). Об этом команда проекта сообщила в Twitter. 

https://getblock.net/news/1inch-community-will-allocate-2-million-to-create-its-hardware-wallet
🔒 В Белоруссии закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 3,5 млн долларов

 В Минске правоохранители ликвидировали незаконный критообменник, ущерб от деятельности которого составил не менее 9 млн белорусских рублей (более 3,56 млн долларов). Сотрудникам удалось задержать 37-летнего иностранца, который осуществлял незаконный обмен криптовалют на фиатные деньги на территории Минска. Об этом 12 июня сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии. 

https://getblock.net/news/illegal-crypto-exchange-with-a-turnover-of-35-million-was-closed-in-belarus
👎2🤯2
💥 Динамика курсов криптовалют 14.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +5.8%.
⬇️ наибольший спад - XRP: -3.6%.

🔴 BTC - $25,886.74 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1,739.76 (-0.5%)
🟢 BNB - $ 248.29 (+5.8%)
🔴 XRP - $ 0.511262 (-3.6%)
🔴 ADA - $ 0.273742 (-1.8%)
🔴 DOGE - $ 0.061870 (-0.1%)
🟢 TRX - $ 0.072346 (+0.4%)
🔴 SOL - $ 15.10 (-1.7%)
🟢 MATIC - $ 0.647105 (+0.5%)
🟢 DOT - $ 4.62 (+0.1%)
 ​Глава Binance опроверг слухи о продаже биржей BTC для поддержания курса BNB

🗣 Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что платформа продавала биткоины для поддержания курса нативного токена BNB. Он выразил удивление, что некоторые участники сообщества могут точно знать, кто и когда продавал криптовалюту, основываясь только на ценовых графиках с участием миллионов трейдеров. Чжао также отметил, что в резервах Binance все еще находится большое количество токенов FTT обанкротившейся криптобиржи FTX.

https://getblock.net/news/binance-ceo-denies-rumors-about-the-sale-of-btc-to-support-the-bnb-rate
BTC (4H)

В ближайшее время стоит ожидать импульсных движений. На это указывает снижение волатильности биткоина до рекордно низкого уровня. Пока актив торгуется вблизи сопротивления на отметке $26,5 тыс. Также давление на BTC оказывает локальная нисходящая трендовая.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-14062023

#Аналитика #BTC
👍1
💰 ​На биржу Coinbase перевели 785 млн долларов в ETH

💻 14 июня на биржу Coinbase был совершен перевод 785 млн долларов в криптовалюте Ethereum. Всего неизвестный пользователь перевел 450 000 ETH тремя транзакциями по 150 000 ETH. Комиссия за каждую операцию составила $0,72. Об этом свидетельствуют данные блокчейн-эксплорера GetBlock.

https://getblock.net/news/785-million-in-eth-were-transferred-to-the-coinbase-exchange
 ​Суд отказал в заморозке активов Binance.US по запросу SEC

 Судья по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптовалютной биржи Binance приказал сторонам попытаться достичь соглашения о защите активов платформы в США, а также разрешить бирже продолжить работу в обычном режиме без временной заморозки средств. Кроме того, Binance будет должна предоставить список своих деловых расходов. Об этом в Twitter 13 июня сообщила репортер Кэти Бюлер. 

https://getblock.net/news/court-refuses-to-freeze-assets-of-binanceus-at-sec-request
📝 ​Власти Украины рассматривают введение 19,5% налога на криптовалюты

 К сентябрю в Украине планируют легализовать криптовалюты и обложить эту сферу налогом в размере 19,5%. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уже завершила разработку законопроекта о налогообложении цифровых активов и внесла нововведения в закон «‎О виртуальных активах». Украина может стать первой страной в Европе, которая имплементировала общеевропейские правила регулирования криптовалют MiCA). 

https://getblock.net/news/ukrainian-authorities-consider-imposing-a-195-tax-on-cryptocurrencies
😁2
 ​Суд разрешил бирже Bittrex открыть вывод средств для клиентов

🇺🇸 Американское подразделение обанкротившейся криптовалютной биржи Bittrex разрешит своим клиентам вывод средств с платформы начиная с 15 июня. Этот шаг последовал за решением суда по делам о банкротстве штата Делавэр, принятым 13 июня. Для вывода будут доступны как криптоактивы, так и фиатная валюта.

https://getblock.net/news/court-allows-bittrex-exchange-to-open-withdrawals-for-clients