GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
⚠️ ​​Экс-сотрудник SEC предупредил о возможном иске Минюста США против Binance

📃 Существует целый ряд признаков, согласно которому Минюст США выдвинет или уже выдвинул под грифом «Секретно» уголовное обвинение против биржи Binance, заявил бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк. По его словам, иски SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) больше похожи на уголовные, поскольку содержат обвинения в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег.

https://getblock.net/news/former-sec-official-warns-of-possible-us-department-of-justice-lawsuit-against-binance
🤡2
 Binance.US обжаловала ходатайство SEC о заморозке средств биржи

 12 июня американское подразделение криптобиржи Binance попросила суд отклонить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о временной заморозке ее активов. Платформа назвала требование регулятора «радикальным и неоправданно обременительным», и заявила, что оно «фактически прекратит» ее деятельность. Слушания по временному запретительному приказу назначены на 13 июня.

https://getblock.net/news/binanceus-appeals-the-secs-motion-to-freeze-the-exchanges-funds
👍1
🚫 ​Брокер eToro приостановит операции с четырьмя альткоинами в США

🇺🇸 С 12 июля американские клиенты брокера eToro больше не смогут открывать новые позиции в токенах Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Dash (DASH) и Polygon (MATIC). При это пользователи могут продолжать держать и продавать эти монеты. В компании объяснили решение «последними событиями», ссылаясь на иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптобирж Coinbase и Binance. По этой же причине онлайн-брокер Robinhood прекратит поддержку криптовалют MATIC, Cardano (ADA) и Solana (SOL) с 27 июня.

https://getblock.net/news/etoro-broker-suspends-operations-with-four-altcoins-in-the-united-states
📉 ​Число держателей SHIB сократилось почти на 40 000 за три дня

 В период с 10 по 13 июня число уникальных адресов, владеющих токенами Shiba Inu (SHIB), сократилось на 38 708 — с 1 316 060 до 1 277 352 человек. Падение совпало с общим обвалом рынка, начавшимся 10 июня и вызвавшим снижение курса большинства альткоинов.  

https://getblock.net/news/number-of-shib-holders-drops-by-almost-40-000-in-three-days
😁5
📈 ​Курс XRP вырос на 3,4% после публикации заявлений экс-сотрудника SEC

💵 Курс токена Ripple (XRP) вырос на 3,4% за сутки и достиг отметки в $0,537. Повышение стоимости произошло после того, как Ripple Labs опубликовала записи бывшего директора Отдела корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Уильяма Хинмана. В заявлениях, сделанных в 2018 году, он утверждал, что биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. «‎Мы не видим необходимости в регулировании Ethereum, как предлагается в настоящее время, в качестве ценной бумаги», — писал Хинман в одном из обнародованных электронных писем. 

https://getblock.net/news/xrp-rate-rises-by-34-following-the-publication-of-former-sec-officials-statements
💰 Сообщество 1inch выделит 2 млн долларов на создание аппаратного кошелька

 Сообщество агрегатора децентрализованных бирж (DEX) 1inch проголосовало за выделение 2 млн долларов на производство аппаратного кошелька 1inch Hardware Wallet, предназначенного для холодного хранения цифровых активов. В пользу предложения проголосовало 99% участников децентрализованной автономной организации (DAO). Об этом команда проекта сообщила в Twitter. 

https://getblock.net/news/1inch-community-will-allocate-2-million-to-create-its-hardware-wallet
🔒 В Белоруссии закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 3,5 млн долларов

 В Минске правоохранители ликвидировали незаконный критообменник, ущерб от деятельности которого составил не менее 9 млн белорусских рублей (более 3,56 млн долларов). Сотрудникам удалось задержать 37-летнего иностранца, который осуществлял незаконный обмен криптовалют на фиатные деньги на территории Минска. Об этом 12 июня сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии. 

https://getblock.net/news/illegal-crypto-exchange-with-a-turnover-of-35-million-was-closed-in-belarus
👎2🤯2
💥 Динамика курсов криптовалют 14.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +5.8%.
⬇️ наибольший спад - XRP: -3.6%.

🔴 BTC - $25,886.74 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1,739.76 (-0.5%)
🟢 BNB - $ 248.29 (+5.8%)
🔴 XRP - $ 0.511262 (-3.6%)
🔴 ADA - $ 0.273742 (-1.8%)
🔴 DOGE - $ 0.061870 (-0.1%)
🟢 TRX - $ 0.072346 (+0.4%)
🔴 SOL - $ 15.10 (-1.7%)
🟢 MATIC - $ 0.647105 (+0.5%)
🟢 DOT - $ 4.62 (+0.1%)
 ​Глава Binance опроверг слухи о продаже биржей BTC для поддержания курса BNB

🗣 Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что платформа продавала биткоины для поддержания курса нативного токена BNB. Он выразил удивление, что некоторые участники сообщества могут точно знать, кто и когда продавал криптовалюту, основываясь только на ценовых графиках с участием миллионов трейдеров. Чжао также отметил, что в резервах Binance все еще находится большое количество токенов FTT обанкротившейся криптобиржи FTX.

https://getblock.net/news/binance-ceo-denies-rumors-about-the-sale-of-btc-to-support-the-bnb-rate
BTC (4H)

В ближайшее время стоит ожидать импульсных движений. На это указывает снижение волатильности биткоина до рекордно низкого уровня. Пока актив торгуется вблизи сопротивления на отметке $26,5 тыс. Также давление на BTC оказывает локальная нисходящая трендовая.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-14062023

#Аналитика #BTC
👍1
💰 ​На биржу Coinbase перевели 785 млн долларов в ETH

💻 14 июня на биржу Coinbase был совершен перевод 785 млн долларов в криптовалюте Ethereum. Всего неизвестный пользователь перевел 450 000 ETH тремя транзакциями по 150 000 ETH. Комиссия за каждую операцию составила $0,72. Об этом свидетельствуют данные блокчейн-эксплорера GetBlock.

https://getblock.net/news/785-million-in-eth-were-transferred-to-the-coinbase-exchange
 ​Суд отказал в заморозке активов Binance.US по запросу SEC

 Судья по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптовалютной биржи Binance приказал сторонам попытаться достичь соглашения о защите активов платформы в США, а также разрешить бирже продолжить работу в обычном режиме без временной заморозки средств. Кроме того, Binance будет должна предоставить список своих деловых расходов. Об этом в Twitter 13 июня сообщила репортер Кэти Бюлер. 

https://getblock.net/news/court-refuses-to-freeze-assets-of-binanceus-at-sec-request
📝 ​Власти Украины рассматривают введение 19,5% налога на криптовалюты

 К сентябрю в Украине планируют легализовать криптовалюты и обложить эту сферу налогом в размере 19,5%. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уже завершила разработку законопроекта о налогообложении цифровых активов и внесла нововведения в закон «‎О виртуальных активах». Украина может стать первой страной в Европе, которая имплементировала общеевропейские правила регулирования криптовалют MiCA). 

https://getblock.net/news/ukrainian-authorities-consider-imposing-a-195-tax-on-cryptocurrencies
😁2
 ​Суд разрешил бирже Bittrex открыть вывод средств для клиентов

🇺🇸 Американское подразделение обанкротившейся криптовалютной биржи Bittrex разрешит своим клиентам вывод средств с платформы начиная с 15 июня. Этот шаг последовал за решением суда по делам о банкротстве штата Делавэр, принятым 13 июня. Для вывода будут доступны как криптоактивы, так и фиатная валюта.

https://getblock.net/news/court-allows-bittrex-exchange-to-open-withdrawals-for-clients
 ​В Иркутской области РФ с начала года выявили 1000 «серых» майнеров

🇷🇺 С начала 2023 года энергетики Иркутской области РФ зафиксировали почти тысячу новых точек «серого» майнинга. Всего специалисты «Иркутскэнергосбыта» добавили на карту региона более 5100 таких адресов. Подпольная добыча криптовалют больше распространена в столице области. За ней следует крупное муниципальное образование — Ангарский городской округ, в котором около 500 адресов подозреваются в майнинге в бытовом секторе.

https://getblock.net/news/irkutsk-region-identifies-1000-gray-miners-since-the-beginning-of-the-year
 ​SEC взяла паузу на 120 дней для ответа на запрос Coinbase

📢 13 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что еще не приняла решение о том, будет ли рассмотрена петиция биржи Coinbase о разработке правил для криптоиндустрии. При этом представители регулятора подчеркнули, что иск против торговой платформы никак не противоречит «какому-либо» решению по нормотворчеству. Так, в SEC считают, что рекомендации по запросу биржи могут быть вынесены в течение 120 дней.

https://getblock.net/news/sec-pauses-for-120-days-to-respond-to-coinbases-request
🚫 Южнокорейский криптобанк Delio приостановил вывод средств

📃 14 июня южнокорейский криптобанк Delio приостановил вывод средств, передает местное издание Decenter. Компания приняла подобные меры на фоне повышенной волатильности рынка после заморозки платформой управления цифровыми активами Haru Invest внесения и снятия средств. Представители Delio заявили, что приостановка вывода активов является временной «до устранения последствий». В ответ местная биржа Upbit заявила об ограничении вывода криптовалют для криптобанка «в рамках мер по защите инвесторов».

https://getblock.net/news/south-korean-crypto-bank-delio-suspends-the-withdrawal-of-funds
⚠️ Экс-глава MicroStrategy увидел предпосылки для следующего бычьего рынка в поведении властей США

🤔 Бывший исполнительный директор и глава совета директоров компании-разработчика аналитического ПО MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что правоприменительные меры в отношении криптокомпаний со стороны регуляторов в США приведут к росту курса BTC выше $250 000. В интервью Bloomberg он пояснил, что действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в конечном итоге сыграют в пользу биткоина поскольку большая часть ее претензий касается токенов, имеющих признаки ценных бумаг. Ранее регулятор обвинил биржи Binance и Coinbase в незарегистрированном предложении подобных криптовалют.

https://getblock.net/news/former-microstrategy-ceo-sees-prerequisites-for-the-next-bull-market-in-the-behavior-of-the-us-authorities
🤔 ​Glassnode: инвесторы равнодушны к искам SEC против Binance и Coinbase

📊 Эксперты аналитического сервиса Glassnode обнаружили, что иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против бирж Binance и Coinbase в большей степени повлияли на институционалов по сравнению с небольшими организациями. Регулятор выдвинул обвинения в предложении незарегистрированных ценных бумаг против обеих платформ 5 и 6 июня соответственно. Так, в период с 5 по 12 июня баланс стейблкоинов Binance снизился на 1,6 млрд долларов (~20%). Резервы BTC и ETH сократились на более скромные 5,7% и 7,1% соответственно. При этом эксперты отметили, что такой отток активов не сильно отразился на бирже.

https://getblock.net/news/glassnode-investors-are-indifferent-to-sec-lawsuits-against-binance-and-coinbase
👍3
💥 Динамика курсов криптовалют 15.06.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал Ripple: -7.1%.

🔴 BTC - $ 24,910.81 (-3.8%)
🔴 ETH - $ 1,635.28 (-6.0%)
🔴 BNB - $ 234.98 (-5.4%)
🔴 XRP - $ 0.474526 (-7.1%)
🔴 ADA - $ 0.255442 (-6.6%)
🔴 DOGE - $ 0.059890 (-3.2%)
🔴 TRX - $ 0.071887 (-0.6%)
🔴 SOL - $ 14.74 (-2.4%)
🔴 MATIC - $ 0.614568 (-5.1%)
🔴 DOT - $ 4.45 (-3.8%)
🚫 ​Криптоброкер FPG приостановил вывод средств после взлома на 20 млн долларов

💻 Институциональный криптоброкер Floating Point Group (FPG), клиенты которого управляют активами на сумму 50 млрд долларов, приостановил ввод и вывод пользовательских средств. Это произошло после того, как 11 июня сервис подвергся хакерской атаке. По оценкам FPG, общий ущерб от взлома составил от 15 до 20 млн долларов. После хакерской атаки команда брокера заблокировала все счета третьих лиц и перенесла кошельки. Позже она приостановила торговлю, внесение и вывод средств из «избытка осторожности». В компании отметили, что разделение счетов «ограничило общее воздействие» атаки.

https://getblock.net/news/fpg-crypto-broker-suspends-withdrawals-after-20-million-hackstors-are-indifferent-to-sec-lawsuits-against-binance-and-coinbase