GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💰 ​Binance инвестировала в DeFi-проект Maverick Protocol

🚀 Представители Binance Labs, венчурного подразделения криптобиржи Binance, объявили о стратегических инвестициях в финтех-компанию Maverick Protocol для повышения эффективности инфраструктуры рынков децентрализованных финансов (DeFi). С момента запуска в марте 2023 года Maverick вошла в тройку лучших децентрализованных бирж (DEX) на блокчейне Ethereum и заняла первое место на платформе zkSync Era по объему торгов. Показатель эффективности использования капитала Maverick достиг 374%.

https://getblock.net/news/binance-invests-in-the-maverick-protocol-defi-project
💥 Динамика курсов криптовалют 28.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал Bitcoin: +0.3%.
⬇️ наибольший спад -  Polygon: -2.3%.

🟢 BTC - $ 30,405.27 (+0.3%)
🔴 ETH - $ 1,864.88 (-0.1%)
🔴 BNB - $ 235.38 (-1.0%)
🟢 XRP - $ 0.478378 (+0.1%)
🔴 ADA - $ 0.278614 (-0.8%)
🟢 DOGE - $ 0.065258 (+0.2%)
🔴 TRX - $ 0.074385 (-0.0%)
🔴 SOL - $ 16.21 (-1.8%)
🔴 DOT - $ 5.06 (-0.1%)
🔴 MATIC - $ 0.639171 (-2.3%)
🗣 Названа стоимость криптолицензии в Гонконге

💰 Затраты на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Гонконге составляют от 20 до 200 млн гонконгских долларов (от 2,55 до 25,5 млн долларов США). Об этом сообщается в отчете местного издания Foresight News от 27 июня. Аналитики также отметили, что гонконгские филиалы бирж OKX, BitgetX, HashKey Pro, OSL и Gate уже начали работу в регионе. На момент публикации число гонконгских пользователей OKX достигло 8800, а совокупный объем торгов составил 150 млн долларов.

https://getblock.net/news/crypto-licenses-cost-named-in-hong-kong
BTC (1H)

Вчера биткоин вновь предпринял попытку добраться до уровня $31 тыс. Это указывает на то, что быкам все-таки удалось временно вернуть инициативу. На текущий момент цена актива была отброшена и находится в поисках поддержки, которой может стать уровень $30 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-28062023

#Аналитика #BTC
 ​Зафиксирован рекордный за все время недельный приток BTC на биржи от майнеров

 За последнюю неделю майнеры биткоина отправили на централизованные криптобиржи (CEX) рекордное количество заработанных средств. Всего, по данным аналитической платформы Glassnode, было переведено 128 млн долларов, что эквивалентно 315% от среднего ежедневного дохода майнеров.

https://getblock.net/news/all-time-high-weekly-inflow-of-btc-to-exchanges-from-miners-recorded
😱1
🇷🇺 ​Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств

⚖️ Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по обвинению в легализации биткоинов, полученных за продажу наркотиков. Изначально фигурант дела был признан виновным только в незаконном обороте запрещенных веществ, однако в инстанции посчитали, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на сторонние банковские карты и счета является отмыванием денег и нарушением законодательства, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

https://getblock.net/news/russias-supreme-court-for-the-first-time-recognizes-the-conversion-of-btc-into-rubles-as-money-laundering
😱1
⚠️ ​Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии

🤔 Правоохранительные органы Евросоюза подозревают криптобиржу Binance в сокрытии незаконной деятельности, включая подделку счетов и операций, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на собственные источники во властных кругах. По их данным, опасения возникли из-за того, что операции компании на Мальте и в Ирландии трудно отслеживать. Согласно официальным документам, потоки доходов биржи либо не подтверждены, либо обозначены, как консультационные услуги.

https://getblock.net/news/eu-authorities-suspect-binance-of-illegal-activities-in-malta-and-ireland
👍2😱1
 ​Разработчики Horizen откажутся от анонимной модели блокчейна

💻 Сообщество блокчейна Horizen одобрило проведение обновления ZenIP 42204, которое предусматривает удаление всех функций конфиденциальности мейннета на уровне консенсуса. После реализации обновления произойдет удаление экранированных транзакций с прозрачными входами из основной сети Horizen, а нативная монета ZEN перестанет быть анонимной.

https://getblock.net/news/horizen-developers-will-abandon-the-anonymous-blockchain-model
😱1💩1
💸 ​Ликвидаторы 3AC потребовали возврата 1,3 млрд долларов у основателей фонда

💥 Ликвидаторы криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) намерены взыскать 1,3 млрд долларов у его основателей Су Чжу и Кайла Дэвиса. Представители консалтинговой фирмы Teneo утверждают, что Чжу и Дэвис несут ответственность за убытки на указанную сумму, понесенные в результате наращивания кредитного плеча в месяцы, предшествовавшие краху 3AC, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По данным агентства, эти требования обсуждали на встрече с кредиторами 3AC 27 июня.

https://getblock.net/news/3ac-liquidators-demand-13-billion-back-from-the-funds-founders
😱1
🔍 Новое руководство FTX начало поиск инвесторов для перезапуска биржи

💭 Новый гендиректор обанкротившейся криптобиржи FTX Джон Дж. Рэй заявил, что компания «начала процесс привлечения заинтересованных сторон для перезагрузки глобальной платформы», передает WSJ. По словам источников издания, фирма ведет переговоры с инвесторами о поддержке потенциального запуска FTX через такие структуры, как совместное предприятие.

https://getblock.net/news/new-ftx-management-start-searching-for-investors-to-relaunch-the-exchange
1
🔍 ​KuCoin введет обязательную проверку личности для всех клиентов с 15 июля

💭 Криптобиржа KuCoin анонсировала введение обязательной процедуры идентификации (KYC) для всех клиентов. С 15 июля пользователи должны пройти верификацию для полного доступа к продуктам и услугам платформы. Клиенты с неподтвержденными аккаунтами смогут только выводить средства, размещать ордера на продажу на спотовом рынке, проводить делеверидж во фьючерсной и маржинальной торговле и получать выплаты по продуктам Earn и ETF. Внесение депозитов для них будет недоступно.

https://getblock.net/news/kucoin-will-introduce-mandatory-identity-verification-for-all-customers-from-july-15
🤷‍♂2😱1
⬆️ ​MicroStrategy увеличила вложения в BTC на 347 млн долларов

🤑 В период с 29 апреля по 27 июня компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy купила 12 333 BTC на сумму около 347 млн долларов. Средняя цена покупки одного биткоина составила $28 136. Всего компания владеет 152 333 BTC, купленными за ~4,52 млрд долларов по средней цене $29 668 за монету. Об этом свидетельствует форма 8-K, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

https://getblock.net/news/microstrategy-increases-its-investments-in-btc-by-347-million
🔥3
🤔 ​Аналитик Марсель Печман усомнился в скором росте ETH до $2000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📊 Цена ETH столкнулась с сильным сопротивлением на уровне $1920 после ралли на 17,5% в период с 15 по 22 июня, отметил аналитик издания Cointelegraph Марсель Печман. Ограниченный рост он объясняет ухудшением макроэкономических условий, давлением регуляторов и ослаблением спроса на децентрализованные приложения (dApps) в сети Ethereum. Так, по мнению Печмана, снижение активности в dApps и падение общей заблокированной стоимости (TVL) могут удержать цену ETH ниже $2000. На 28 июня 16:30 мск альткоин торгуется на Binance по $1857, снизившись на 1,09% за сутки, при этом прибавив 2,2% за неделю, по данным CoinGecko.

https://getblock.net/news/analyst-marcel-pechman-doubts-that-eth-will-rise-to-2000-soon
👍1
🚀 ​Ledger совместно с криптобиржами запустил институциональную торговую платформу

💡 Производитель аппаратных криптокошельков Ledger предложит учреждениям открытую торговую платформу корпоративного уровня, разработанную с учетом их требований к управлению рисками и законодательных норм. Партнерами сети Ledger Enterprise Tradelink, о создании которой было объявлено 28 июня, являются биржи и брокеры Crypto.com, Bitstamp, Huobi, Uphold, CEX.IO, Wintermute, Coinsquare, NDAX, Damex, Bitazza, Flowdesk и YouHodler. 

https://getblock.net/news/ledger-jointly-with-crypto-exchanges-launches-an-institutional-trading-platform
🤝 ​Polygon стал партнером Warner Music Group

🎵 Глобальная развлекательная компания Warner Music Group (WMG) заключила партнерство с Polygon Labs для запуска программы музыкального акселератора. Целью является привлечение нового поколения блокчейн-проектов и децентрализованных приложений (dApps) в сеть Polygon. Идеальными кандидатами для участия в программе являются «компании и предприниматели, работающие на пересечении музыки, технологий и Web 3.0-пространства», передает CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз.

https://getblock.net/news/polygon-becomes-warner-music-group-partner
🤔 Одобрят ли спотовый биткоин-ETF в США. Аргументы за и против

Несколько крупных американских инвестиционных компаний ввязались в гонку по выпуску первого в США биржевого фонда, который будет использовать BTC в качестве обеспечения. Рассказываем, чем это может закончиться.

https://getblock.net/articles/will-the-spot-bitcoin-etf-be-approved-in-the-us-arguments-for-and-against
🔥5
💥 Динамика курсов криптовалют 29.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал Solana: +0.1%.
⬇️ наибольший спад -  Dogecoin: -4.1%.

🔴 BTC - $ 30 233,36 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1 838,96 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 233,05 (-1.0%)
🔴 XRP - $ 0,46522 (-2.7%)
🔴 ADA - $ 0,272137 (-2.4%)
🔴 DOGE - $ 0,062631 (-4.1%)
🔴 TRX - $ 0,074193 (-0.3%)
🟢 SOL - $ 16,21 (+0.1%)
🔴 DOT - $ 4,93 (-2.5%)
🔴 MATIC - $ 0,618809 (-3.1%)
⚠️ Coinbase обвинила SEC в нарушении процессуальных норм

📝 29 июня американская криптобиржа Coinbase подала ответ на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нем представители платформы утверждают, что регулятор нарушил процессуальные нормы, а цифровые активы, размещенные на бирже, не входят в его компетенцию, передает CoinDesk. В иске SEC от 6 июня утверждается, что платформа предлагает торговлю незарегистрированными ценными бумагами, к которым отнесены 13 альткоинов, включая SOL, ADA и MATIC. В ответ Coinbase отказалась от делистинга указанных в иске активов. 

https://getblock.net/news/coinbase-accuses-the-sec-of-violating-procedural-rules
👍21😱1
BTC (4H)

Продавцам не удалось значительно отодвинуть курс BTC от сопротивления в районе $31 тыс., поэтому покупатели все еще могут преодолеть этот уровень и закрепиться выше. Только за последнюю неделю покупатели предприняли три попытки прорвать сопротивление. Вероятно, одна из следующих попыток может увенчаться успехом.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-29062023

#Аналитика #BTC
🔥1
 Банк Италии призвал к более тщательному изучению стейблкоинов

🏦 Центральный банк Италии призвал к созданию надежной, основанной на рисках нормативно правовой базы для предотвращения массовой конвертации фиатной валюты в стейблкоины. В июньском отчете «Рынки, инфраструктуры и платежные системы» эксперты ведомства рекомендовали регулирующим органам применять существующие стандарты финансового поведения к эмитентам стабильных монет, а также указали на связь данного типа активов с сектором децентрализованных финансов (DeFi).

https://getblock.net/news/coinbase-accuses-the-sec-of-violating-procedural-rules
📊 ​Mastercard протестирует токенизацию банковских депозитов

💻 Платежный гигант Mastercard начал подготовку к проведению пилотных испытаний токенизированных банковских депозитов с помощью собственной системы Multi-Token Network (MTN). В дальнейшем компания планирует перейти к тестированию стейблкоинов и цифровых валют центральных банков (CBDC). В течение лета система будет доступна в бета-режиме в Великобритании.

https://getblock.net/news/mastercard-will-test-the-tokenization-of-bank-deposits