GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🇷🇺 ​Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств

⚖️ Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по обвинению в легализации биткоинов, полученных за продажу наркотиков. Изначально фигурант дела был признан виновным только в незаконном обороте запрещенных веществ, однако в инстанции посчитали, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на сторонние банковские карты и счета является отмыванием денег и нарушением законодательства, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

https://getblock.net/news/russias-supreme-court-for-the-first-time-recognizes-the-conversion-of-btc-into-rubles-as-money-laundering
😱1
⚠️ ​Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии

🤔 Правоохранительные органы Евросоюза подозревают криптобиржу Binance в сокрытии незаконной деятельности, включая подделку счетов и операций, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на собственные источники во властных кругах. По их данным, опасения возникли из-за того, что операции компании на Мальте и в Ирландии трудно отслеживать. Согласно официальным документам, потоки доходов биржи либо не подтверждены, либо обозначены, как консультационные услуги.

https://getblock.net/news/eu-authorities-suspect-binance-of-illegal-activities-in-malta-and-ireland
👍2😱1
 ​Разработчики Horizen откажутся от анонимной модели блокчейна

💻 Сообщество блокчейна Horizen одобрило проведение обновления ZenIP 42204, которое предусматривает удаление всех функций конфиденциальности мейннета на уровне консенсуса. После реализации обновления произойдет удаление экранированных транзакций с прозрачными входами из основной сети Horizen, а нативная монета ZEN перестанет быть анонимной.

https://getblock.net/news/horizen-developers-will-abandon-the-anonymous-blockchain-model
😱1💩1
💸 ​Ликвидаторы 3AC потребовали возврата 1,3 млрд долларов у основателей фонда

💥 Ликвидаторы криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) намерены взыскать 1,3 млрд долларов у его основателей Су Чжу и Кайла Дэвиса. Представители консалтинговой фирмы Teneo утверждают, что Чжу и Дэвис несут ответственность за убытки на указанную сумму, понесенные в результате наращивания кредитного плеча в месяцы, предшествовавшие краху 3AC, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По данным агентства, эти требования обсуждали на встрече с кредиторами 3AC 27 июня.

https://getblock.net/news/3ac-liquidators-demand-13-billion-back-from-the-funds-founders
😱1
🔍 Новое руководство FTX начало поиск инвесторов для перезапуска биржи

💭 Новый гендиректор обанкротившейся криптобиржи FTX Джон Дж. Рэй заявил, что компания «начала процесс привлечения заинтересованных сторон для перезагрузки глобальной платформы», передает WSJ. По словам источников издания, фирма ведет переговоры с инвесторами о поддержке потенциального запуска FTX через такие структуры, как совместное предприятие.

https://getblock.net/news/new-ftx-management-start-searching-for-investors-to-relaunch-the-exchange
1
🔍 ​KuCoin введет обязательную проверку личности для всех клиентов с 15 июля

💭 Криптобиржа KuCoin анонсировала введение обязательной процедуры идентификации (KYC) для всех клиентов. С 15 июля пользователи должны пройти верификацию для полного доступа к продуктам и услугам платформы. Клиенты с неподтвержденными аккаунтами смогут только выводить средства, размещать ордера на продажу на спотовом рынке, проводить делеверидж во фьючерсной и маржинальной торговле и получать выплаты по продуктам Earn и ETF. Внесение депозитов для них будет недоступно.

https://getblock.net/news/kucoin-will-introduce-mandatory-identity-verification-for-all-customers-from-july-15
🤷‍♂2😱1
⬆️ ​MicroStrategy увеличила вложения в BTC на 347 млн долларов

🤑 В период с 29 апреля по 27 июня компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy купила 12 333 BTC на сумму около 347 млн долларов. Средняя цена покупки одного биткоина составила $28 136. Всего компания владеет 152 333 BTC, купленными за ~4,52 млрд долларов по средней цене $29 668 за монету. Об этом свидетельствует форма 8-K, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

https://getblock.net/news/microstrategy-increases-its-investments-in-btc-by-347-million
🔥3
🤔 ​Аналитик Марсель Печман усомнился в скором росте ETH до $2000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📊 Цена ETH столкнулась с сильным сопротивлением на уровне $1920 после ралли на 17,5% в период с 15 по 22 июня, отметил аналитик издания Cointelegraph Марсель Печман. Ограниченный рост он объясняет ухудшением макроэкономических условий, давлением регуляторов и ослаблением спроса на децентрализованные приложения (dApps) в сети Ethereum. Так, по мнению Печмана, снижение активности в dApps и падение общей заблокированной стоимости (TVL) могут удержать цену ETH ниже $2000. На 28 июня 16:30 мск альткоин торгуется на Binance по $1857, снизившись на 1,09% за сутки, при этом прибавив 2,2% за неделю, по данным CoinGecko.

https://getblock.net/news/analyst-marcel-pechman-doubts-that-eth-will-rise-to-2000-soon
👍1
🚀 ​Ledger совместно с криптобиржами запустил институциональную торговую платформу

💡 Производитель аппаратных криптокошельков Ledger предложит учреждениям открытую торговую платформу корпоративного уровня, разработанную с учетом их требований к управлению рисками и законодательных норм. Партнерами сети Ledger Enterprise Tradelink, о создании которой было объявлено 28 июня, являются биржи и брокеры Crypto.com, Bitstamp, Huobi, Uphold, CEX.IO, Wintermute, Coinsquare, NDAX, Damex, Bitazza, Flowdesk и YouHodler. 

https://getblock.net/news/ledger-jointly-with-crypto-exchanges-launches-an-institutional-trading-platform
🤝 ​Polygon стал партнером Warner Music Group

🎵 Глобальная развлекательная компания Warner Music Group (WMG) заключила партнерство с Polygon Labs для запуска программы музыкального акселератора. Целью является привлечение нового поколения блокчейн-проектов и децентрализованных приложений (dApps) в сеть Polygon. Идеальными кандидатами для участия в программе являются «компании и предприниматели, работающие на пересечении музыки, технологий и Web 3.0-пространства», передает CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз.

https://getblock.net/news/polygon-becomes-warner-music-group-partner
🤔 Одобрят ли спотовый биткоин-ETF в США. Аргументы за и против

Несколько крупных американских инвестиционных компаний ввязались в гонку по выпуску первого в США биржевого фонда, который будет использовать BTC в качестве обеспечения. Рассказываем, чем это может закончиться.

https://getblock.net/articles/will-the-spot-bitcoin-etf-be-approved-in-the-us-arguments-for-and-against
🔥5
💥 Динамика курсов криптовалют 29.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал Solana: +0.1%.
⬇️ наибольший спад -  Dogecoin: -4.1%.

🔴 BTC - $ 30 233,36 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1 838,96 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 233,05 (-1.0%)
🔴 XRP - $ 0,46522 (-2.7%)
🔴 ADA - $ 0,272137 (-2.4%)
🔴 DOGE - $ 0,062631 (-4.1%)
🔴 TRX - $ 0,074193 (-0.3%)
🟢 SOL - $ 16,21 (+0.1%)
🔴 DOT - $ 4,93 (-2.5%)
🔴 MATIC - $ 0,618809 (-3.1%)
⚠️ Coinbase обвинила SEC в нарушении процессуальных норм

📝 29 июня американская криптобиржа Coinbase подала ответ на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В нем представители платформы утверждают, что регулятор нарушил процессуальные нормы, а цифровые активы, размещенные на бирже, не входят в его компетенцию, передает CoinDesk. В иске SEC от 6 июня утверждается, что платформа предлагает торговлю незарегистрированными ценными бумагами, к которым отнесены 13 альткоинов, включая SOL, ADA и MATIC. В ответ Coinbase отказалась от делистинга указанных в иске активов. 

https://getblock.net/news/coinbase-accuses-the-sec-of-violating-procedural-rules
👍21😱1
BTC (4H)

Продавцам не удалось значительно отодвинуть курс BTC от сопротивления в районе $31 тыс., поэтому покупатели все еще могут преодолеть этот уровень и закрепиться выше. Только за последнюю неделю покупатели предприняли три попытки прорвать сопротивление. Вероятно, одна из следующих попыток может увенчаться успехом.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-29062023

#Аналитика #BTC
🔥1
 Банк Италии призвал к более тщательному изучению стейблкоинов

🏦 Центральный банк Италии призвал к созданию надежной, основанной на рисках нормативно правовой базы для предотвращения массовой конвертации фиатной валюты в стейблкоины. В июньском отчете «Рынки, инфраструктуры и платежные системы» эксперты ведомства рекомендовали регулирующим органам применять существующие стандарты финансового поведения к эмитентам стабильных монет, а также указали на связь данного типа активов с сектором децентрализованных финансов (DeFi).

https://getblock.net/news/coinbase-accuses-the-sec-of-violating-procedural-rules
📊 ​Mastercard протестирует токенизацию банковских депозитов

💻 Платежный гигант Mastercard начал подготовку к проведению пилотных испытаний токенизированных банковских депозитов с помощью собственной системы Multi-Token Network (MTN). В дальнейшем компания планирует перейти к тестированию стейблкоинов и цифровых валют центральных банков (CBDC). В течение лета система будет доступна в бета-режиме в Великобритании.

https://getblock.net/news/mastercard-will-test-the-tokenization-of-bank-deposits
📢 ​Соучредитель Binance заявила о начале тренда глобального крипторегулирования

📊 Соучредительница криптобиржи Binance И Хэ, известная своей скрытностью, дала интервью информагентству Bloomberg, прокомментировав положение компании с учетом давления мировых регуляторов. По ее словам, Binance с годами стала более прозрачной, и в настоящее время она сотрудничает с регуляторами США, несмотря на утверждения некоторых чиновников об обратном. И Хэ также отметила начало тренда глобального крипторегулирования, подчеркнув неизбежность его наступления. 

https://getblock.net/news/binance-co-founder-says-the-global-crypto-regulation-trend-has-begun
😱1
📉 ​Доля биткоина в незаконных транзакциях упала на 78% за 6 лет

📊 Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют в 2022 году составила 19%. По данным аналитической компании TRM Labs, за шесть лет показатель сократился на 78%. Одной из причин падения эксперты назвали «переход от доминирования биткоина к новой многосетевой реальности, которая породила новые угрозы». Так, к концу прошлого года объем BTC во взломах опустился ниже 3%, также актив практически прекратили использовать для финансирования терроризма.

https://getblock.net/news/bitcoins-share-of-illegal-transactions-falls-by-78-in-6-years
👍2😱1
⬆️ ​Курс токена COMP вырос на 61% за четыре дня. Почему это произошло

💥 Курс нативного токена DeFi-протокола Compound (COMP) резко вырос за четыре дня после всплеска объема и оттока средств на бирже Binance. По данным блокчейн-аналитиков проекта Lookonchain, 26 июня неизвестный кошелек внес на платформу стейблкоины USDT на сумму 3,5 млн долларов, после чего 28 июня вывел 50 000 COMP стоимостью 2,26 млн, а 29 июня — еще 120 000 монет на 5,5 млн. Так, с 25 по 29 июня курс COMP поднялся на 60,9%, с $30,48 до $49,05 (данные Binance на 15:30 мск). 

https://getblock.net/news/comp-token-rate-rises-by-61-in-four-days-why-it-happened
 ​Клиенты FTX должны предъявить требования к бирже до 29 сентября

 Клиенты криптобиржи FTX и аффилированных с ней компаний должны до 29 сентября предъявить требования в рамках дела о банкротстве и проголосовать относительно плана реструктуризации. Согласно судебному постановлению, в обращениях кредиторы должны указать тип актива (криптовалюта, фиат или невзаимозаменяемые токены) и сумму претензий в долларах США. Всем клиентам на электронную почту будет направлена ссылка на портал для размещения претензий.

https://getblock.net/news/ftx-customers-have-until-september-29-to-submit-claims-to-the-exchange
🔮 Аналитик Бенджамин Коуэн спрогнозировал обвал курса ETH к биткоину

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📊 Криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн в своем Twitter поделился медвежьим прогнозом относительно курса Ethereum в паре с биткоином. Так, по его мнению, торговая пара ETH/BTC «находится на грани краха». Согласно графику, составленному Коуэном, стоимость альткоина может упасть почти на 40%, ниже 0,03800000 BTC. На 29 июня 16:50 мск стоимость ETH на Binance составила 0,06077 BTC, за сутки снизившись на 1,12%.

https://getblock.net/news/analyst-benjamin-cowenp-redicts-the-collapse-of-the-eth-rate-to-bitcoin
👍1