GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🤓Аналитики Santiment зафиксировали сигнал дна на крипторынке

📊Специалисты аналитической платформы Santiment отметили, что трейдеры проявляют все большее спокойствие по каждому активу, поскольку рынки по-прежнему не находят поддержки в ралли. По их словам, исторически сложилось так, что такое высокое соотношение убыточных транзакций по сравнению с любой фиксацией прибыли повышает вероятность отскока.

https://getblock.net/news/santiment-analysts-recorded-a-bottom-signal-on-the-crypto-market
😁1
📈Huobi заняла первое место среди крупнейших бирж по росту объема спотовых торгов в июле

📊По данным аналитика Колина Ву, в июле объем спотовых торгов на криптобирже Huobi вырос на 81,3% — с 11,6 до 21 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли платформы Upbit (67,2%) и Bitfinex (9,7%). При этом общий объем торгов на 13 крупнейших централизованных биржа (CEX), включая вышеперечисленные, остался практически неизменным, прибавив лишь 1 млрд.

https://getblock.net/news/huobi-ranked-first-among-the-largest-exchanges-in-terms-of-spot-trading-volume-growth-in-july
😁1
Аналитик Bloomberg сообщил о запуске фьючерсного ETF на ETH компанией Volatility Shares

📢Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил о планах компании Volatility Shares запустить в США фьючерсный биржевой Ethereum-фонд (ETF) под тикером ETHU 12 октября. По его словам, «это будет на день или два раньше остальных заявок, если будет соблюден 75-дневный срок <рассмотрения>». Согласно документу, опубликованному Балчунасом, «ETHU стремится стать первым ETF, предлагающим доступ к Ethereum в США».

https://getblock.net/news/a-bloomberg-analyst-reported-on-the-launch-of-an-eth-futures-etf-by-volatility-shares
💰CREW: Дональд Трамп владеет 2,8 млн долларов в ETH

🙌Экс-президент США Дональд Трамп заработал более 4,8 млн долларов на лицензионных отчислениях, связанных с коллекцией невзаимозаменяемых токенов (NFT) с его изображением, и еще 7,6 млн — на других криптопроектах. Об этом говорится в отчете НКО Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) от 14 августа. Отмечается, что сумма в 2,8 млн долларов на Ethereum-кошельке Трампа значительно превышает сумму в $250 000-500 000, указанную в его заявлении от 14 апреля.

https://getblock.net/news/crew-donald-trump-owns-28-million-in-eth
👍2
Binance объявила о закрытии сервиса криптоплатежей Binance Connect

💬16 августа Binance закрывает свою платежную платформу для обмена фиата на криптовалюту под названием Binance Connect. Как сообщил представитель криптобиржи изданию Cointelegraph, решение обусловлено изменениями рынка и потребностей пользователей. При этом команда Bitswap, децентрализованной биржи (DEX) на базе BNB Chain от Binance, сообщила, что причиной прекращения работы Binance Connect стало закрытие сервиса поддержки карточных платежей провайдером. 

https://getblock.net/news/binance-announced-the-closure-of-crypto-payment-service-binance-connect
🔓Arbitrum разблокирует ARB на сумму 1,26 млрд долларов в марте 2024 года

📈Команда Arbitrum разблокирует нативные токены ARB стоимостью свыше 1,26 млрд долларов в марте 2024 года, начав четырехлетний период поэтапного размораживания, передает портал Token Unlocks. Так, 16 марта сеть разблокирует 1,11 млрд ARB по курсу $1,12, что составит 87% от нынешнего оборотного предложения (1,275 млрд монет). При этом сейчас более 5 млрд ARB остаются заблокированными.

https://getblock.net/news/arbitrum-to-unlock-126-billion-arb-in-march-2024
🤯2
⚠️ФБР конфисковало $400 000 в криптовалютах у пользователей Binance в мае

📋Федеральное бюро расследований США отчиталось о конфискации BTC и стейблкоинов USDT общей стоимостью $397 221 с шести счетов глобальной криптобиржи Binance в мае. Не называя конкретных причин, сотрудники ведомства отметили, что активы были арестованы за нарушение федерального законодательства.

https://getblock.net/news/fbi-seized-400000-in-cryptocurrencies-from-binance-users-in-may
Власти Дубая примут принудительные меры против биржи OPNX за неуплату штрафа

📃Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило предупреждение о деятельности биржи для торговли долговыми токенами OPNX, запущенной соучредителями обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайлом Дэвисом в апреле текущего года. Чиновники сообщили, что бирже был выписан штраф за нарушение правил рынка на 10 млн дирхам (2,7 млн долларов) еще 2 мая, однако на 16 августа он остается неоплаченным.

https://getblock.net/news/dubai-authorities-to-take-enforcement-action-against-opnx-exchange-for-non-payment-of-fine
📈Стоимость криптокастодиана BitGo возросла до 1,75 млрд долларов после нового раунда финансирования

💰Компания BitGo, предоставляющая услуги хранения виртуальных активов, завершила раунд финансирования на 100 млн долларов, сообщает Bloomberg. Общая оценка компании при этом достигла отметки 1,75 млрд долларов. Исполнительный директор Марк Белше считает, что компания смогла выделиться в условиях неопределенного правового поля за счет сосредоточения на лицензировании и регулировании.

https://getblock.net/news/the-value-of-cryptocastodian-bitgo-has-risen-to-175-billion-after-a-new-round-of-funding
2
👌Регулятор США допустил Coinbase к торговле крипто-фьючерсами

📑Американская криптобиржа Coinbase получила разрешение на торговлю крипто-фьючерсами в США. Соответствующие требованиям местные клиенты вскоре смогут получить доступ к деривативам напрямую через платформу Coinbase Financial Markets. Представители биржи добавили, что регулирование и прозрачность имеют решающее значение и укрепляют доверие отдельных клиентов и учреждений к индустрии.

https://getblock.net/news/us-regulator-allows-coinbase-to-trade-crypto-futures
🚫Bybit дисквалифицировала с турнира WSOT команду с доходностью 30 000% за мошенничество

📊Криптобиржа Bybit дисквалифицировала лидирующую команду с трейдерского турнира World Series of Trading (WSOT) 2023. По словам представителей биржи, были обнаружены нарушения, которые противоречат принципам прозрачности и честности. WSOT стартовал 7 августа, призовой фонд составляет 8 млн стейблкоинов USDT.

https://getblock.net/news/bybit-diskvalificirovala-s-turnira-wsot-komandu-s-dohodnostu-30-000-za-mosennicestvo
😁3
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️За сутки из-за скачков курсов криптовалют на крупных биржах были ликвидированы позиции на $134 млн. Из них принудительно закрыто 60 200 BTC-ордеров на $12,9 млн

⚡️ЦБ Казахстана презентовал проект цифрового тенге. Актив, как и цифровой рубль, станет третьей формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Ранее Binance запустила в стране локальную биржу

⚡️Конгрессмены-республиканцы потребовали SEC пояснить, как ранее неизвестная компания Prometheum единственная получила лицензию криптовалютного брокера-дилера от регулятора

⚡️Производитель аппаратных криптокошельков Ledger добавит поддержку стейблкоина PayPal (PYUSD) в США. Ранее в PayPal заявили, что работают над листингом актива на крупнейших биржах

⚡️Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана разрешило банкам Ravnaq Bank и Kapital Bank выпускать криптовалютные карты совместно с Mastercard

⚡️Общая заблокированная стоимость (TVL) Mantle Network превысила $40 млн менее чем через месяц после запуска проекта. Сеть второго уровня (L2) на базе Ethereum была создана сообществом BitDAO

⚡️Protos: связанная с Huobi биржа WhiteBit демонстрирует признаки неплатежеспособности, предлагая чрезмерно высокие ставки по депозитам
3🔥2🤯1
🔍Обзор AdvCash. Что необходимо знать о проекте

💰Рассказываем об особенностях платформы и возможностях ее использования для управления криптовалютными инвестициями

https://getblock.net/articles/advcash-review-what-you-need-to-know-about-the-project
👍3
💥 Динамика курсов криптовалют 17.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOGE: -3.7%.

🔴 BTC - $ 28,650.00 (-1.8%)
🔴 ETH - $ 1,800.57 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 231.61 (-1.3%)
🔴 XRP - $ 0.587450 (-2.3%)
🔴 ADA - $ 0.276555 (-0.9%)
🔴 DOGE - $ 0.067994 (-3.7%)
🔴 SOL - $ 23.23 (-1.2%)
🔴 TRX - $ 0.074592 (-2.0%)
🔴 DOT- $ 4.74 ( -1.0%)
🔴 MATIC - $ 0.620358 (-1.3%)
⚠️В сети Base до официального запуска появилось более 500 скам-токенов

📈Злоумышленники запустили в сети Base от криптобиржи Coinbase более 500 скам-токенов в период с середины июля до публичного запуска мейннета 9 августа. К ним относятся в том числе BASEPEPE (BPEPE) и Baby Yoda (YODA), передает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Solidus Labs. Около 300 проектов позволяют создателям выпускать неограниченное количество монет, что способно оказать существенное влияние на их стоимость. Еще 60 мошеннических проектов перекрыли владельцам возможность перепродажи активов на биржах.

https://getblock.net/news/more-than-500-scam-tokens-appeared-on-the-base-network-before-its-official-launch
📲Создатели Stellar открыли код для интеграции платежной платформы

Разработчики блокчейна Stellar открыли исходный код собственной платежной платформы, с помощью которой любой желающий сможет осуществлять платежи в цифровых активах. Платформа может быть использована для проведения микроплатежей, расчетов с поставщиками, выплаты зарплат и гуманитарной помощи.

https://getblock.net/news/stellar-creators-reveal-code-to-integrate-payment-platform
👍31👌1
📊CME Group и CF Benchmarks запустят индексы на BTC и ETH в Азии

Американская биржа деривативов CME Group и поставщик криптовалютных индексов CF Benchmarks 11 сентября запустят два новых индекса на BTC и ETH, ориентированных на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Так, CME CF Bitcoin Reference Rate APAC (BRRAP) и CME CF Ether-Dollar Reference Rate APAC (ETHUSD_AP) будут поставлять курсы активов в долларах США раз в сутки в 16:00 по Сингапуру/Гонконгу (11:00 мск).

https://getblock.net/news/cme-group-and-cf-benchmarks-to-launch-indexes-on-btc-and-eth-in-asia
😕Курс токена SHIB упал на 8,5% за сутки после запуска сети Shibarium

💬16 августа на мероприятии Blockchain Futurist Conference в Канаде разработчики мем-токена Shiba Inu (SHIB) запустили собственное решение второго уровня (L2) на базе блокчейна Ethereum под названием Shibarium. Запуск последовал за успешным этапом тестирования, в ходе которого в сети было создано более 21 млн кошельков. При этом за сутки стоимость SHIB снизилась на 8,47%, на 17 августа 12:45 мск актив торгуется на Binance по $0,000009. Пользователи начали сообщать о проблемах с обработкой транзакций в Shibarium.

https://getblock.net/news/shib-token-exchange-rate-fell-by-85-in-a-day-after-the-launch-of-the-shibarium-network
🤔2
💰Kaiko: объем торгов стейблкоинами превысил 4 трлн долларов с начала года

👀Специалисты аналитической платформы Kaiko сообщили, что с начала года объем торгов стабильными монетами на централизованных биржах (CEX) превысил 4 трлн долларов. Лидирующую позицию занял USDT от компании Tether с показателем 2,8 трлн. Далее со значительным отставанием следует BUSD (606 млрд), выпускавшийся финтех-компанией Paxos под брендом биржи Binance. Эмиссия актива была прекращена по решению регулятора Нью-Йорка в феврале текущего года.

https://getblock.net/news/kaiko-stablecoin-trading-volume-has-exceeded-4-trillion-since-the-beginning-of-the-year
🔥1
💸TRON DAO Ventures закупила нативные токены DeFi-протокола Curve на 2 млн долларов

Нативный токен DeFi-протокола Curve Finance (CRV) будет запущен в сетях TRON (TRX) и BitTorrent (BTTC), которыми руководит глава криптобиржи Huobi Джастин Сан. Кроме того, в рамках партнерства венчурное подразделение децентрализованной автономной организации (DAO) TRON закупило токены CRV на 2 млн долларов.

https://getblock.net/news/tron-dao-ventures-purchased-$2-million-worth-of-native-tokens-of-the-defi-protocol-curve
🔥1
Биржа BIT запустила торги опционами на XRP

📊Криптовалютная биржа BIT запустила торговлю опционами на XRP, нативный токен блокчейна XRP Ledger (XRPL) от финтех-компании Ripple. Представители BIT отметили недавное решение суда по делу Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которому XRP не признан ценной бумагой при программных продажах розничным инвесторам. Они подчеркнули, что частичная победа Ripple привела к повторному листингу XRP на крупнейших биржах, росту интереса и оптимизма со стороны инвесторов и увеличению курса на 70%.

https://getblock.net/news/the-bit-exchange-has-launched-trading-in-xrp-options
🔥1