GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
⚠️ФБР конфисковало $400 000 в криптовалютах у пользователей Binance в мае

📋Федеральное бюро расследований США отчиталось о конфискации BTC и стейблкоинов USDT общей стоимостью $397 221 с шести счетов глобальной криптобиржи Binance в мае. Не называя конкретных причин, сотрудники ведомства отметили, что активы были арестованы за нарушение федерального законодательства.

https://getblock.net/news/fbi-seized-400000-in-cryptocurrencies-from-binance-users-in-may
Власти Дубая примут принудительные меры против биржи OPNX за неуплату штрафа

📃Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило предупреждение о деятельности биржи для торговли долговыми токенами OPNX, запущенной соучредителями обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайлом Дэвисом в апреле текущего года. Чиновники сообщили, что бирже был выписан штраф за нарушение правил рынка на 10 млн дирхам (2,7 млн долларов) еще 2 мая, однако на 16 августа он остается неоплаченным.

https://getblock.net/news/dubai-authorities-to-take-enforcement-action-against-opnx-exchange-for-non-payment-of-fine
📈Стоимость криптокастодиана BitGo возросла до 1,75 млрд долларов после нового раунда финансирования

💰Компания BitGo, предоставляющая услуги хранения виртуальных активов, завершила раунд финансирования на 100 млн долларов, сообщает Bloomberg. Общая оценка компании при этом достигла отметки 1,75 млрд долларов. Исполнительный директор Марк Белше считает, что компания смогла выделиться в условиях неопределенного правового поля за счет сосредоточения на лицензировании и регулировании.

https://getblock.net/news/the-value-of-cryptocastodian-bitgo-has-risen-to-175-billion-after-a-new-round-of-funding
2
👌Регулятор США допустил Coinbase к торговле крипто-фьючерсами

📑Американская криптобиржа Coinbase получила разрешение на торговлю крипто-фьючерсами в США. Соответствующие требованиям местные клиенты вскоре смогут получить доступ к деривативам напрямую через платформу Coinbase Financial Markets. Представители биржи добавили, что регулирование и прозрачность имеют решающее значение и укрепляют доверие отдельных клиентов и учреждений к индустрии.

https://getblock.net/news/us-regulator-allows-coinbase-to-trade-crypto-futures
🚫Bybit дисквалифицировала с турнира WSOT команду с доходностью 30 000% за мошенничество

📊Криптобиржа Bybit дисквалифицировала лидирующую команду с трейдерского турнира World Series of Trading (WSOT) 2023. По словам представителей биржи, были обнаружены нарушения, которые противоречат принципам прозрачности и честности. WSOT стартовал 7 августа, призовой фонд составляет 8 млн стейблкоинов USDT.

https://getblock.net/news/bybit-diskvalificirovala-s-turnira-wsot-komandu-s-dohodnostu-30-000-za-mosennicestvo
😁3
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️За сутки из-за скачков курсов криптовалют на крупных биржах были ликвидированы позиции на $134 млн. Из них принудительно закрыто 60 200 BTC-ордеров на $12,9 млн

⚡️ЦБ Казахстана презентовал проект цифрового тенге. Актив, как и цифровой рубль, станет третьей формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Ранее Binance запустила в стране локальную биржу

⚡️Конгрессмены-республиканцы потребовали SEC пояснить, как ранее неизвестная компания Prometheum единственная получила лицензию криптовалютного брокера-дилера от регулятора

⚡️Производитель аппаратных криптокошельков Ledger добавит поддержку стейблкоина PayPal (PYUSD) в США. Ранее в PayPal заявили, что работают над листингом актива на крупнейших биржах

⚡️Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана разрешило банкам Ravnaq Bank и Kapital Bank выпускать криптовалютные карты совместно с Mastercard

⚡️Общая заблокированная стоимость (TVL) Mantle Network превысила $40 млн менее чем через месяц после запуска проекта. Сеть второго уровня (L2) на базе Ethereum была создана сообществом BitDAO

⚡️Protos: связанная с Huobi биржа WhiteBit демонстрирует признаки неплатежеспособности, предлагая чрезмерно высокие ставки по депозитам
3🔥2🤯1
🔍Обзор AdvCash. Что необходимо знать о проекте

💰Рассказываем об особенностях платформы и возможностях ее использования для управления криптовалютными инвестициями

https://getblock.net/articles/advcash-review-what-you-need-to-know-about-the-project
👍3
💥 Динамика курсов криптовалют 17.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOGE: -3.7%.

🔴 BTC - $ 28,650.00 (-1.8%)
🔴 ETH - $ 1,800.57 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 231.61 (-1.3%)
🔴 XRP - $ 0.587450 (-2.3%)
🔴 ADA - $ 0.276555 (-0.9%)
🔴 DOGE - $ 0.067994 (-3.7%)
🔴 SOL - $ 23.23 (-1.2%)
🔴 TRX - $ 0.074592 (-2.0%)
🔴 DOT- $ 4.74 ( -1.0%)
🔴 MATIC - $ 0.620358 (-1.3%)
⚠️В сети Base до официального запуска появилось более 500 скам-токенов

📈Злоумышленники запустили в сети Base от криптобиржи Coinbase более 500 скам-токенов в период с середины июля до публичного запуска мейннета 9 августа. К ним относятся в том числе BASEPEPE (BPEPE) и Baby Yoda (YODA), передает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Solidus Labs. Около 300 проектов позволяют создателям выпускать неограниченное количество монет, что способно оказать существенное влияние на их стоимость. Еще 60 мошеннических проектов перекрыли владельцам возможность перепродажи активов на биржах.

https://getblock.net/news/more-than-500-scam-tokens-appeared-on-the-base-network-before-its-official-launch
📲Создатели Stellar открыли код для интеграции платежной платформы

Разработчики блокчейна Stellar открыли исходный код собственной платежной платформы, с помощью которой любой желающий сможет осуществлять платежи в цифровых активах. Платформа может быть использована для проведения микроплатежей, расчетов с поставщиками, выплаты зарплат и гуманитарной помощи.

https://getblock.net/news/stellar-creators-reveal-code-to-integrate-payment-platform
👍31👌1
📊CME Group и CF Benchmarks запустят индексы на BTC и ETH в Азии

Американская биржа деривативов CME Group и поставщик криптовалютных индексов CF Benchmarks 11 сентября запустят два новых индекса на BTC и ETH, ориентированных на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Так, CME CF Bitcoin Reference Rate APAC (BRRAP) и CME CF Ether-Dollar Reference Rate APAC (ETHUSD_AP) будут поставлять курсы активов в долларах США раз в сутки в 16:00 по Сингапуру/Гонконгу (11:00 мск).

https://getblock.net/news/cme-group-and-cf-benchmarks-to-launch-indexes-on-btc-and-eth-in-asia
😕Курс токена SHIB упал на 8,5% за сутки после запуска сети Shibarium

💬16 августа на мероприятии Blockchain Futurist Conference в Канаде разработчики мем-токена Shiba Inu (SHIB) запустили собственное решение второго уровня (L2) на базе блокчейна Ethereum под названием Shibarium. Запуск последовал за успешным этапом тестирования, в ходе которого в сети было создано более 21 млн кошельков. При этом за сутки стоимость SHIB снизилась на 8,47%, на 17 августа 12:45 мск актив торгуется на Binance по $0,000009. Пользователи начали сообщать о проблемах с обработкой транзакций в Shibarium.

https://getblock.net/news/shib-token-exchange-rate-fell-by-85-in-a-day-after-the-launch-of-the-shibarium-network
🤔2
💰Kaiko: объем торгов стейблкоинами превысил 4 трлн долларов с начала года

👀Специалисты аналитической платформы Kaiko сообщили, что с начала года объем торгов стабильными монетами на централизованных биржах (CEX) превысил 4 трлн долларов. Лидирующую позицию занял USDT от компании Tether с показателем 2,8 трлн. Далее со значительным отставанием следует BUSD (606 млрд), выпускавшийся финтех-компанией Paxos под брендом биржи Binance. Эмиссия актива была прекращена по решению регулятора Нью-Йорка в феврале текущего года.

https://getblock.net/news/kaiko-stablecoin-trading-volume-has-exceeded-4-trillion-since-the-beginning-of-the-year
🔥1
💸TRON DAO Ventures закупила нативные токены DeFi-протокола Curve на 2 млн долларов

Нативный токен DeFi-протокола Curve Finance (CRV) будет запущен в сетях TRON (TRX) и BitTorrent (BTTC), которыми руководит глава криптобиржи Huobi Джастин Сан. Кроме того, в рамках партнерства венчурное подразделение децентрализованной автономной организации (DAO) TRON закупило токены CRV на 2 млн долларов.

https://getblock.net/news/tron-dao-ventures-purchased-$2-million-worth-of-native-tokens-of-the-defi-protocol-curve
🔥1
Биржа BIT запустила торги опционами на XRP

📊Криптовалютная биржа BIT запустила торговлю опционами на XRP, нативный токен блокчейна XRP Ledger (XRPL) от финтех-компании Ripple. Представители BIT отметили недавное решение суда по делу Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которому XRP не признан ценной бумагой при программных продажах розничным инвесторам. Они подчеркнули, что частичная победа Ripple привела к повторному листингу XRP на крупнейших биржах, росту интереса и оптимизма со стороны инвесторов и увеличению курса на 70%.

https://getblock.net/news/the-bit-exchange-has-launched-trading-in-xrp-options
🔥1
🤔Эксперты Fundstrat допустили рост цены BTC выше $150 000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📈К концу 2024 года курс первой криптовалюты может превысить $150 000 в случае, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит все заявки на запуск спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) от инвестиционных компаний. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании Fundstrat. В интервью CNBC управляющий партнер компании Том Ли пояснил, что запуск таких продуктов изменит динамику спроса и предложения BTC, что приведет к значительному росту цен.

https://getblock.net/news/fundstrat-experts-allowed-btc-price-growth-above-150000
🔥3😱1
🚫Tether прекратила выпуск USDT в сетях Kusama, Bitcoin Cash SLP и Omni

С 17 августа компания Tether прекратила выпуск своего стейблкоина USDT в сетях Kusama, Bitcoin Cash SLP и Bitcoin Omni. Основной причиной стал низкий спрос среди пользователей. В компании отметили, что обратный выкуп активов будет доступен во всех трех сетях «по меньшей мере в течение 12 месяцев». Пользователи также могут переносить активы в другие сети через платформы, поддерживающие USDT на базе Kusama, Bitcoin Cash SLP и Bitcoin Omni, включая бирджу Bitfinex.

https://getblock.net/news/tether-stopped-issuing-usdt-on-the-kusama-bitcoin-cash-slp-and-omni-networks
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Разработчики Polygon заключили партнерство с ведущим корейским оператором мобильной связи SK Telecom для разработки Web 3.0-экосистемы и запуска инкубатора стартапов

⚡️NFT-маркетплейс DoinGud закрывается из-за недостатка финансирования. Команда не смогла привлечь в ходе раунда сумму, необходимую для поддержания работы платформы

⚡️Полиция Филиппин выпустила предупреждение относительно схемы Play-to-Earn, применяемой в блокчейн-игре Axie Infinity. Власти считают такие проекты более рискованными, чем обычные криптоинвестиции

⚡️Управляющая активами Valkyrie подала в SEC заявку на запуск фьючерсного биржевого Ethereum-фонда (ETF). Ранее аналогичные документы направили Grayscale, VanEck, Bitwise, Volatility Shares, ProShares и Round Hill Capital

⚡️Два неизвестных кошелька одномоментно перевели на Coinbase 2582 BTC и 2584 BTC общей стоимостью $147 млн

⚡️Британский регулятор с 1 сентября обяжет криптокомпании обмениваться между собой информацией о транзакциях в соответствии с т.н. положением «Travel rule» Закона о банковской тайне с целью борьбы с отмыванием денег

⚡️Ripple обжаловала подачу промежуточной апелляции со стороны SEC. В компании считают, что регулятору стоит дождаться вынесения полного решения для его оспаривания
👍2🤷‍♂1
💥 Динамика курсов криптовалют 18.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал XRP: -12.9%.

🔴 BTC - $ 26,492.36 (-7.5%)
🔴 ETH - $ 1,689.84 (-6.1%)
🔴 BNB - $ 218.35 (-5.7%)
🔴 XRP - $ 0.511288 (-12.9%)
🔴 ADA - $ 0.264382 (-4.4%)
🔴 SOL - $ 22.05 (-5.0%)
🔴 DOGE - $ 0.062162 (-8.6%)
🔴 TRX - $ 0.072711 (-2.5%)
🔴 DOT- $ 4.51 (-5.1%)
🔴 MATIC - $ 0.581999 (-6.2%)
📊Российская компания «Цифра брокер» запустила криптобиржу в Беларуси

Российская инвестиционная компания «Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс») запустила в Беларуси платформу ITS DeFi для торговли криптовалютами и высоколиквидными токенизированными активами. Журналисты Frank Media предположили, что участие в ее создании принимала СПБ Биржа. В июле источники РБК сообщали, что сотрудники СПБ Биржи предоставят свою экспертизу при создании платформы в Беларуси.

https://getblock.net/news/russian-company-digital-broker-launched-a-crypto-exchange-in-belarus
😁3👍1
💳Инвестиционная платформа Republic запустила мультичейн криптокошелек

💬Компания Republic представила цифровой криптовалютный кошелек для самостоятельного хранения активов, интегрированный в ее инвестиционную платформу. В настоящее время он поддерживает блокчейны Ethereum, Avalanche и Algorand, а также оснащен механизмом мультиподписи. Он позволяет инвестировать в криптовалюты и токенизированные активы, а также размещать цифровые активы в стекинге и получать вознаграждения за работу валидаторов платформы.

https://getblock.net/news/investment-platform-republic-launched-a-multichain-cryptocurrency-wallet
👍2👏1