GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📋Минфин США представил новые правила налоговой отчетности для криптобирж

📝Минфин США предложил новый порядок учета и сбора налогов на прибыль от продажи криптовалюты, который, с одной стороны, усложнит уклонение от выплат, а с другой — внесет ясность в процесс для тех, кто намерен соблюдать законодательство. После внедрения новых правил криптобиржи должны будут взаимодействовать с Налоговой (IRS) так же, как брокеры, управляющие портфелями инвесторов.   

https://getblock.net/news/us-treasury-department-unveils-new-tax-reporting-rules-for-cryptocurrency-exchanges
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Coinbase рассмотрит листинг стейблкоина PayPal (PYUSD). Ранее в Конгрессе США раскритиковали выпуск актива, поскольку в стране нет федерального законодательства для регулирования стабильных монет

⚡️Bitfinex запустила фиатные депозиты без комиссий в Турции совместно с Vakıfbank. Ранее биржа первой получила лицензию в Сальвадоре

⚡️Протокол DApps Astar Network совместно с Sony запустил программу для стартапов Web 3.0. Ранее Astar сообщил о запуске смарт-контрактов с поддержкой виртуальных машин Ethereum и WebAssembly

⚡️Bybit убрала с P2P-платформы возможность оплаты картами Сбер и Тинькофф. Ранее Binance P2P переименовала данные способы оплаты в «зеленая местная карта» и «желтая местная карта»

⚡️Данные клиентов FTX утекли в сеть в результате взлома сайта их представителя, юридической фирмы Kroll. Клиентов предупредили о возможных фишинговых атаках через e-mail и призвали не подключать кошельки к подозрительным сайтам

⚡️Santiment: количество BTC на биржах достигло минимума с 17 декабря 2017 года, 5,8% от общего предложения актива. Ранее в Pantera Capital заявили о завершении 15-месячного периода отрицательной годовой доходности BTC
👍4
💵Лучшие P2P-биржи в 2023 году. Преимущества и риски использования платформ для торговли криптовалютами

📊Предлагаем ознакомиться с P2P-экосистемой, а также рассказываем о плюсах и минусах торговли на таких платформах.

https://getblock.net/articles/best-p2p-exchanges-in-2023-benefits-and-risks-of-using-cryptocurrency-trading-platforms
На этой неделе произошло много интересных событий на крипторынке. Запомнили ли вы ключевые? 😉
В США вынесен приговор по первому в истории страны делу об инсайдерской торговле цифровыми активами, обвиняемый получил тюремный срок. С какой компанией связано дело?
Anonymous Quiz
51%
OpenSea
17%
Kraken
5%
LooksRare
В какой форме обанкротившаяся биржа FTX намерена рассчитаться со своими клиентами?
Anonymous Quiz
24%
Монеты BTC и ETH
25%
Фиат
43%
Доли в новой бирже после перезапуска за пределами США
8%
Монеты SOL
Из-за регуляторного климата одна из этих бирж прекратит предоставлять услуги стекинга в США с сентября:
Anonymous Quiz
23%
KuCoin
48%
Coinbase
6%
Poloniex
22%
Bitstamp
💥 Динамика курсов криптовалют 28.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал MATIC: +0.9%.
⬇️ наибольший спад -  XRP: -1.8%.

🔴 BTC - $ 25,930.52 (-0.4%)
🔴 ETH - $ 1,642.07 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 216.59 (-0.1%)
🔴 XRP - $ 0.516360 (-1.8%)
🔴 ADA - $ 0.260197 (-0.6%)
🔴 DOGE - $ 0.074337 (-0.9%)
🟢 SOL - $ 20.38 (+0.1%)
🟢 TRX - $ 0.077316 (+0.2%)
🔴 DOT- $ 4.46 (-1.4%)
🟢 MATIC - $ 0.551885 (+0.9%)
Сеть Shibarium возобновила вывод средств в Ethereum

Блокчейн второго уровня (L2) Shibarium от создателей мем-токена Shiba Inu (SHIB) возобновил вывод средств из своего моста, что позволяет пользователям перевести активы в основную сеть Ethereum. Работа Shibarium и моста была приостановлена в день запуска 16 августа из-за проблем с масштабируемостью, перекрыв пользователям доступ к их криптовалютам.

https://getblock.net/news/the-shibarium-network-has-resumed-withdrawals-in-ethereum
⚠️Разработчик PEPE заявил о краже монет на 15 млн долларов участниками команды проекта

🐸Оставшийся разработчик из команды мем-токена PEPE заявил, что его недобросовестные коллеги вывели из кошелька проекта с мультиподписью 16 трлн монет стоимостью 15 млн долларов на централизованные биржи (CEX), включая Binance, OKX, KuCoin и Bybit, сократив количество необходимых подписей до 2/8. Он заверил пользователей, что в настоящий момент оставшиеся на кошельке 10 трлн токенов и соцсети проекта находятся в безопасности под его единоличным контролем. 

https://getblock.net/news/pepe-developer-claims-15-million-worth-of-coins-stolen-by-project-team-members
😁42😢1
Binance P2P ограничила использование иностранных фиатных валют жителям РФ

💵Binance P2P запретила российским пользователям торги в любых фиатных валютах, кроме рублей. Рубли при этом теперь доступны только проживающим в России клиентам, прошедшим процедуру идентификации (KYC). В свою очередь пользователи из РФ, проживающие за ее пределами, могут продолжать торговлю на платформе с любым фиатом, кроме рубля, евро, доллара и гривны, при условии верификации с подтверждением адреса. 

https://getblock.net/news/binance-p2p-restricts-the-use-of-foreign-fiat-currencies-to-russian-residents
🥰1😱1
📉Объем комиссий на платформе friend.tech упал на 90% за неделю

Суточный объем комиссий на социальной платформе friend.tech упал на 90,4% с пикового значения в 1,68 млн долларов, зафиксированного 21 августа. Количество транзакций с того момента снизилось на 97%, до 1126. Проект запущен 10 августа на блокчейне второго уровня (L2) Base от криптобиржи Coinbase, он позволяет токенизировать профили в X (ранее Twitter) и торговать «ключами» для доступа к перепискам с их владельцами.

https://getblock.net/news/the-volume-of-commissions-on-the-friendtech-platform-fell-by-90-in-a-week
1
📊Binance запустила инструмент для институциональных внебиржевых сделок

Binance интегрировала для внебиржевых расчетов решение MirrorX от партнера-кастодиана Ceffu. С его помощью институциональные и VIP-клиенты могут проводить сделки без необходимости держать средства на Binance. В компании отметили, что инициатива позволит клиентам диверсифицировать риски, сохранив доступ к ликвидности биржи.

https://getblock.net/news/binance-launched-a-tool-for-institutional-otc-transactions
1
😡В криптосообществе пожаловались руководству X на мошенников с «золотыми галочками»

🔍Исследователь блокчейна ZachXBT призвал руководство X (ранее Twitter) обратить внимание на огромное количество мошеннических аккаунтов, имеющих верификацию в виде золотой галочки. Такой значок выдается бизнес-аккаунтам по ежемесячной подписке стоимостью $1000.

https://getblock.net/news/the-crypto-community-complained-to-x-management-about-gold-tick-scammers
Western Union интегрирует токен XRP для международных переводов

🤝Компания Western Union, осуществляющая международные денежные переводы, изучает возможности интеграции блокчейн-технологии Ripple и ее нативного токена XRP. Компании тестируют сразу несколько решений, среди которых xRapid, предназначенное для бесшовного внедрения XRP в платежные системы.

https://getblock.net/news/western-union-integrates-xrp-token-for-international-transfers
🔥2
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️OKX удалила с P2P-платформы способы оплаты Сбер, Альфа и Тинькофф, ранее российские банки под санкциями перестала поддерживать Bybit P2P. А Binance P2P ограничила жителям РФ использование иностранного фиата

⚡️Bitmain откроет продажи нового ASIC для добычи Monero (XMR) 4 сентября в 18:00 мск. Мощность Antminer X5 составляет 1350 Вт, эффективность — 6,37 J/k, а хешрейт — 212 KH/s

⚡️Santiment: 10 крупнейших ETH-китов накопили 35% от доступного предложения актива, мелкие трейдеры капитулируют на фоне падения стоимости

⚡️Индийский премьер Нарендра Моди призвал страны G20 сотруничать в разработке регулирования криптовалют, поскольку технология в их основе влияет на глобальную экономику

⚡️DeFi-протокол Balancer потерял $870 000 в результате нескольких атак флэш-кредитования. После обнаружения уязвимости команда проекта призывала пользователей вывести средства. Позже аудитор Quantstamp запустил инструмент поиска подобных уязвимостей

⚡️Кастодиан Prime Trust объяснил суду США причины банкротства: вложения в блокчейн Terra и ошибочная блокировка доступа к собственному холодному кошельку. Обязательства компании составляют $100-500 млн, активы — $50-100 млн

⚡️Разработчик и оператор блокчейн-игр Animoca Brands на конец прошлого года владел цифровыми активами на сумму $2,069 млрд
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 29.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOT: +2.9%.
⬇️ наибольший спад - TRX: -1.3%.

🟢 BTC - $ 25,987.56 (+0.2%)
🟢 ETH - $ 1,644.97 (+0.2%)
🟢 BNB - $ 217.39 (+0.5%)
🔴 XRP - $ 0.516093 (-0.1%)
🟢 ADA - $ 0.262844 (+1.0%)
🟢 DOGE - $ 0.062924 (+0.7%)
🔴 SOL - $ 20.26 (-0.6%)
🔴 TRX - $ 0.076298 (-1.3%)
🟢 DOT- $ 4.58 (+2.9%)
🟢 MATIC - $ 0.556744 (+0.9%)
💰DCG возместит кредиторам дочернего брокера от 65% до 90% суммы претензий

🤝Конгломерат Digital Currency Group (DCG) достиг принципиального соглашения об урегулировании претензий кредиторов обанкротившегося дочернего брокера Genesis. Поданный на одобрение суда план предполагает возмещение от 70% до 90% средств в долларах для необеспеченных кредиторов и от 65% до 90% в натуральной форме в зависимости от цифрового актива. Предполагаемые объемы возмещения также зависят от рыночных цен.

https://getblock.net/news/dcg-will-reimburse-creditors-of-a-broker-subsidiary-between-65-and-90-of-the-claim-amount
📉Объем BTC на централизованных биржах упал до минимума 2019 года

📊Объем BTC на централизованных биржах (CEX) снизился до минимума 2019 года, передает CNBC со ссылкой на данные аналитической платформы CryptoQuant. А 12 августа суточный объем торгов на всех биржах составил 112 317 BTC — самый низкий показатель с 10 ноября 2018 года. Руководитель отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено отметил, что в течение 2022 года на большинстве бирж показатель снижался по мере ухода розничных инвесторов.

https://getblock.net/news/btc-volume-on-centralized-exchanges-has-fallen-to-2019-lows
🎉Cryptoys и Disney выпустят вторую коллекцию NFT

🚀Компания Cryptoys выпустит вторую по счету коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с персонажами студии Disney. Представленные в мае цифровые предметы коллекционирования были связаны с киновселенной «Звездных войн», новый проект будет посвящен маскоту Disney — Микки Маусу.

https://getblock.net/news/cryptoys-and-disney-will-release-a-second-nft-collection
1