GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
На этой неделе произошло много интересных событий на крипторынке. Запомнили ли вы ключевые? 😉
В США вынесен приговор по первому в истории страны делу об инсайдерской торговле цифровыми активами, обвиняемый получил тюремный срок. С какой компанией связано дело?
Anonymous Quiz
51%
OpenSea
17%
Kraken
5%
LooksRare
В какой форме обанкротившаяся биржа FTX намерена рассчитаться со своими клиентами?
Anonymous Quiz
24%
Монеты BTC и ETH
25%
Фиат
43%
Доли в новой бирже после перезапуска за пределами США
8%
Монеты SOL
Из-за регуляторного климата одна из этих бирж прекратит предоставлять услуги стекинга в США с сентября:
Anonymous Quiz
23%
KuCoin
48%
Coinbase
6%
Poloniex
22%
Bitstamp
💥 Динамика курсов криптовалют 28.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал MATIC: +0.9%.
⬇️ наибольший спад -  XRP: -1.8%.

🔴 BTC - $ 25,930.52 (-0.4%)
🔴 ETH - $ 1,642.07 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 216.59 (-0.1%)
🔴 XRP - $ 0.516360 (-1.8%)
🔴 ADA - $ 0.260197 (-0.6%)
🔴 DOGE - $ 0.074337 (-0.9%)
🟢 SOL - $ 20.38 (+0.1%)
🟢 TRX - $ 0.077316 (+0.2%)
🔴 DOT- $ 4.46 (-1.4%)
🟢 MATIC - $ 0.551885 (+0.9%)
Сеть Shibarium возобновила вывод средств в Ethereum

Блокчейн второго уровня (L2) Shibarium от создателей мем-токена Shiba Inu (SHIB) возобновил вывод средств из своего моста, что позволяет пользователям перевести активы в основную сеть Ethereum. Работа Shibarium и моста была приостановлена в день запуска 16 августа из-за проблем с масштабируемостью, перекрыв пользователям доступ к их криптовалютам.

https://getblock.net/news/the-shibarium-network-has-resumed-withdrawals-in-ethereum
⚠️Разработчик PEPE заявил о краже монет на 15 млн долларов участниками команды проекта

🐸Оставшийся разработчик из команды мем-токена PEPE заявил, что его недобросовестные коллеги вывели из кошелька проекта с мультиподписью 16 трлн монет стоимостью 15 млн долларов на централизованные биржи (CEX), включая Binance, OKX, KuCoin и Bybit, сократив количество необходимых подписей до 2/8. Он заверил пользователей, что в настоящий момент оставшиеся на кошельке 10 трлн токенов и соцсети проекта находятся в безопасности под его единоличным контролем. 

https://getblock.net/news/pepe-developer-claims-15-million-worth-of-coins-stolen-by-project-team-members
😁42😢1
Binance P2P ограничила использование иностранных фиатных валют жителям РФ

💵Binance P2P запретила российским пользователям торги в любых фиатных валютах, кроме рублей. Рубли при этом теперь доступны только проживающим в России клиентам, прошедшим процедуру идентификации (KYC). В свою очередь пользователи из РФ, проживающие за ее пределами, могут продолжать торговлю на платформе с любым фиатом, кроме рубля, евро, доллара и гривны, при условии верификации с подтверждением адреса. 

https://getblock.net/news/binance-p2p-restricts-the-use-of-foreign-fiat-currencies-to-russian-residents
🥰1😱1
📉Объем комиссий на платформе friend.tech упал на 90% за неделю

Суточный объем комиссий на социальной платформе friend.tech упал на 90,4% с пикового значения в 1,68 млн долларов, зафиксированного 21 августа. Количество транзакций с того момента снизилось на 97%, до 1126. Проект запущен 10 августа на блокчейне второго уровня (L2) Base от криптобиржи Coinbase, он позволяет токенизировать профили в X (ранее Twitter) и торговать «ключами» для доступа к перепискам с их владельцами.

https://getblock.net/news/the-volume-of-commissions-on-the-friendtech-platform-fell-by-90-in-a-week
1
📊Binance запустила инструмент для институциональных внебиржевых сделок

Binance интегрировала для внебиржевых расчетов решение MirrorX от партнера-кастодиана Ceffu. С его помощью институциональные и VIP-клиенты могут проводить сделки без необходимости держать средства на Binance. В компании отметили, что инициатива позволит клиентам диверсифицировать риски, сохранив доступ к ликвидности биржи.

https://getblock.net/news/binance-launched-a-tool-for-institutional-otc-transactions
1
😡В криптосообществе пожаловались руководству X на мошенников с «золотыми галочками»

🔍Исследователь блокчейна ZachXBT призвал руководство X (ранее Twitter) обратить внимание на огромное количество мошеннических аккаунтов, имеющих верификацию в виде золотой галочки. Такой значок выдается бизнес-аккаунтам по ежемесячной подписке стоимостью $1000.

https://getblock.net/news/the-crypto-community-complained-to-x-management-about-gold-tick-scammers
Western Union интегрирует токен XRP для международных переводов

🤝Компания Western Union, осуществляющая международные денежные переводы, изучает возможности интеграции блокчейн-технологии Ripple и ее нативного токена XRP. Компании тестируют сразу несколько решений, среди которых xRapid, предназначенное для бесшовного внедрения XRP в платежные системы.

https://getblock.net/news/western-union-integrates-xrp-token-for-international-transfers
🔥2
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️OKX удалила с P2P-платформы способы оплаты Сбер, Альфа и Тинькофф, ранее российские банки под санкциями перестала поддерживать Bybit P2P. А Binance P2P ограничила жителям РФ использование иностранного фиата

⚡️Bitmain откроет продажи нового ASIC для добычи Monero (XMR) 4 сентября в 18:00 мск. Мощность Antminer X5 составляет 1350 Вт, эффективность — 6,37 J/k, а хешрейт — 212 KH/s

⚡️Santiment: 10 крупнейших ETH-китов накопили 35% от доступного предложения актива, мелкие трейдеры капитулируют на фоне падения стоимости

⚡️Индийский премьер Нарендра Моди призвал страны G20 сотруничать в разработке регулирования криптовалют, поскольку технология в их основе влияет на глобальную экономику

⚡️DeFi-протокол Balancer потерял $870 000 в результате нескольких атак флэш-кредитования. После обнаружения уязвимости команда проекта призывала пользователей вывести средства. Позже аудитор Quantstamp запустил инструмент поиска подобных уязвимостей

⚡️Кастодиан Prime Trust объяснил суду США причины банкротства: вложения в блокчейн Terra и ошибочная блокировка доступа к собственному холодному кошельку. Обязательства компании составляют $100-500 млн, активы — $50-100 млн

⚡️Разработчик и оператор блокчейн-игр Animoca Brands на конец прошлого года владел цифровыми активами на сумму $2,069 млрд
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 29.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOT: +2.9%.
⬇️ наибольший спад - TRX: -1.3%.

🟢 BTC - $ 25,987.56 (+0.2%)
🟢 ETH - $ 1,644.97 (+0.2%)
🟢 BNB - $ 217.39 (+0.5%)
🔴 XRP - $ 0.516093 (-0.1%)
🟢 ADA - $ 0.262844 (+1.0%)
🟢 DOGE - $ 0.062924 (+0.7%)
🔴 SOL - $ 20.26 (-0.6%)
🔴 TRX - $ 0.076298 (-1.3%)
🟢 DOT- $ 4.58 (+2.9%)
🟢 MATIC - $ 0.556744 (+0.9%)
💰DCG возместит кредиторам дочернего брокера от 65% до 90% суммы претензий

🤝Конгломерат Digital Currency Group (DCG) достиг принципиального соглашения об урегулировании претензий кредиторов обанкротившегося дочернего брокера Genesis. Поданный на одобрение суда план предполагает возмещение от 70% до 90% средств в долларах для необеспеченных кредиторов и от 65% до 90% в натуральной форме в зависимости от цифрового актива. Предполагаемые объемы возмещения также зависят от рыночных цен.

https://getblock.net/news/dcg-will-reimburse-creditors-of-a-broker-subsidiary-between-65-and-90-of-the-claim-amount
📉Объем BTC на централизованных биржах упал до минимума 2019 года

📊Объем BTC на централизованных биржах (CEX) снизился до минимума 2019 года, передает CNBC со ссылкой на данные аналитической платформы CryptoQuant. А 12 августа суточный объем торгов на всех биржах составил 112 317 BTC — самый низкий показатель с 10 ноября 2018 года. Руководитель отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено отметил, что в течение 2022 года на большинстве бирж показатель снижался по мере ухода розничных инвесторов.

https://getblock.net/news/btc-volume-on-centralized-exchanges-has-fallen-to-2019-lows
🎉Cryptoys и Disney выпустят вторую коллекцию NFT

🚀Компания Cryptoys выпустит вторую по счету коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с персонажами студии Disney. Представленные в мае цифровые предметы коллекционирования были связаны с киновселенной «Звездных войн», новый проект будет посвящен маскоту Disney — Микки Маусу.

https://getblock.net/news/cryptoys-and-disney-will-release-a-second-nft-collection
1
Майнинг в РФ предложили признать отраслью промышленности

🗣Оператор дата-центров BitRiver обратился к к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением признать добычу криптовалют экономической деятельностью, передают «Известия». Инициатива предполагает, что для майнинговых предприятий будет установлен промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

https://getblock.net/news/it-was-proposed-to-recognize-mining-as-an-industry-in-the-russian-federation
📋Майнер Argo Blockchain отчитался о выручке на 24 млн в первой половине года

📉Выручка компании по добыче криптовалют Argo Blockchain упала на 31% за год. Как следует из отчета для Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии 2023 года компания заработала 24 млн долларов, чистые убытки составили 18,8 млн, а долг был сокращен со 143 до 74 млн.

https://getblock.net/news/argo-blockchain-miner-argo-blockchain-reported-revenue-of-24-million-in-the-first-half-of-the-year
🚫Разработчики Clockwork на базе Solana прекратят поддержку протокола 31 октября

Протокол Clockwork на базе блокчейна Solana (SOL) прекратит работу 31 октября. Основатель Ник Гарфилд сообщил, что команда приняла решение отказаться от дальнейшей работы над проектом и в указанную дату отключит узлы в основной сети и devnet, до этого момента разработчикам доступно использование ПО. При этом ончейн-программы будут заморожены, а исходный код останется в открытом доступе на GitHub.

https://getblock.net/news/solana-based-clockwork-developers-will-stop-supporting-the-protocol-on-october-31st
⚠️Binance допустила уход из России после введения ограничений на P2P платформе

🤔Binance пересматривает варианты ведения бизнеса в России и допускает в том числе полный уход с местного рынка, сообщил представитель криптобиржи в комментарии WSJ. Ранее журналисты издания сообщали, что Минфин США заинтересовался деятельностью платформы из-за ее работы с российскими банками из санкционного списка. После этого Binance запретила российским пользователям одноранговой платформы торги в любом фиате, кроме рублей.

https://getblock.net/news/binance-admits-leaving-russia-after-imposing-restrictions-on-p2p-platform
🤬3😢3