GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💸 Биржа CoinEx потеряла 54 млн долларов в результате взлома кошельков

👥 12 сентября хакеры взломали горячие кошельки криптобиржи CoinEx. В компании заявили, что пострадавшие получат 100% компенсации за любые убытки, понесенные в результате инцидента, а также призвали затронутые проекты и другие платформы оказать содействие в заморозке адресов злоумышленников. По подсчетам аналитика Колина Ву, ущерб составил почти 54 млн долларов.

https://getblock.net/news/coinex-exchange-lost-54-million-in-wallet-hacks
1🤬1
 СМИ: гендиректор Binance.US Брайан Шредер ушел с поста

 Глава американского подразделения криптобиржи Binance Брайан Шредер покинул компанию после того, как она уволила треть сотрудников. Об этом пишет The Block со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Представитель Binance.US после публикации заявил, что агрессивные нападки Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на отрасль приводят к сокращению рабочих мест и подавлению инноваций.

https://getblock.net/news/media-binanceus-ceo-brian-schroeder-resigns-from-his-post
😱2
🌪 Власти Нидерландов назначили дату разбирательства по делу разработчика Tornado Cash

📋 Россиянин Алексей Перцев, участвовавший в разработке криптомикшера Tornado Cash, предстанет перед судом города Хертогенбос в Нидерландах 26 марта следующего года. Программист был задержан местными властями 10 августа 2022 года, через два дня после того, как Минфин США запретил Tornado Cash за содействие отмыванию криптовалют, в том числе украденных хакерами из КНДР. 

https://getblock.net/news/dutch-authorities-set-trial-date-for-tornado-cash-developer-case
1👍1
🔵 Облачный сервис Tencent запустил платформу для блокчейн-разработчиков

 Облачный сервис технологического гиганта Tencent и провайдер децентрализованной Web 3.0-инфраструктуры Ankr запустили платформу для блокчейн-разработчиков. Платформа удаленного вызова процедур (RPC) позволяет запрашивать данные и обрабатывать транзакции в сетях Ethereum, BNB Smart Chain и Polygon.

https://getblock.net/news/cloud-service-tencent-launched-a-platform-for-blockchain-developers
💬 В Telegram появится некастодиальный криптокошелек на базе TON

 Мессенджер Telegram и НКО для поддержки блокчейна TON представили некастодиальный криптовалютный кошелек под названием TON Space. С ноября пользователи Telegram могут начать пользоваться кошельком без необходимости прохождения отдельной процедуры его регистрации. Продукт будет доступен по всему миру за исключением некоторых юрисдикций, среди которых и США.

https://getblock.net/news/a-non-custodial-cryptocurrency-wallet-based-on-ton-will-appear-in-telegram
💩1
💡 Криптобиржа Huobi сменит название на HTX

🔄 Криптобиржа Huobi под руководством основателя блокчейна TRON Джастина Сана намерена провести ребрендинг и сменить название на HTX. Компания также представила дорожную карту по развитию бизнеса, которая предполагает выход на новые рынки и сотрудничество с публичными блокчейнами и стейблкоинами для формирования универсальной финансовой экосистемы.

https://getblock.net/news/crypto-exchange-huobi-will-change-its-name-to-htx
💩1
🖥  Разработчики Hedera запустили платформу для создания стейблкоинов

💵 Создатели блокчейна Hedera запустили инструмент Stablecoin Studio с открытым исходным кодом, который позволяет осуществлять разработку, выпуск и управление стабильными монетами. Институциональным эмитентам, предприятиям и платежным компаниям также доступны разработка приложений для использования стейблкоинов, интеграция с кастодианами и проверка активов на соответствие нормам идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег (KYC/AML).

https://getblock.net/news/hedera-developers-launched-a-platform-for-creating-stablecoins
🔵 DCG представил план возмещения 100% средств клиентам биржи Gemini

💰 Конгломерат Digital Currency Group (DCG) предложил кредиторам новое соглашение в рамках банкротства дочернего брокера Genesis. Согласно плану, клиенты биржи Gemini, которые одалживали Genesis криптоактивы под проценты в рамках программы Earn, могут рассчитывать на полное возмещение средств.

https://getblock.net/news/dcg-presented-a-plan-to-reimburse-100-of-funds-to-gemini-exchange-customers
И о других событиях этого дня:

⚡️Глава Ripple назвал США «худшим местом для запуска криптостартапов». По его мнению, властям нужно перенимать практику Сингапура, Великобритании, ОАЭ и Швейцарии. Компания продолжает разбирательство с SEC, хотя суд признал, что XRP не является ценной бумагой при розничных продажах

⚡️Биржа BitMEX запустила рынок предсказаний. Пока контракты включают в себя ставки на возмещение средств клиентам FTX, одобрение спотовых BTC-ETF в США и приговор Сэму Бэнкману-Фриду

⚡️Запущен мейннет opBNB, это совместимая с EVM сеть L2 на базе Optimism OP Stack. К окончанию тестирования в сети было проведено 35 млн транзакций, создано 435 972 кошелька и развернуто 150+ DApps

⚡️Инвестиционная компания Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового BTC-ETF в США на бирже Cboe BZX, кастодианом выступит Coinbase. Ранее SEC отложила рассмотрение заявок от других компаний как минимум до середины октября

⚡️15 сентября Binance удалит 18 торговых пар с BNB и стейблкоином BUSD. Биржа прекратит поддержку BUSD к февралю 2024 года

⚡️Эксперты SlowMist заподозрили хакерскую группировку из КНДР Lazarus во взломе горячих кошельков биржи CoinEx. Ущерб в XRP, ETH и других монетах, по подсчетам экспертов, превысил 55,5 млн долларов

⚡️SEC обвинила компанию Stoner Cats в незаконном привлечении 8 млн долларов за счет размещения незарегистрированных ценных бумаг в виде NFT для финансирования одноименного сериала
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 14.09.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +4.6%.
⬇️ наибольший спад - TON: -1.2%.

🟢 BTC - $ 26,277.95 (+1,2%)
🟢 ETH - $ 1,619.06 (+1,9%)
🟢 BNB - $ 211.83 (+0,7%)
🟢 XRP - $ 0.480479 (+1,1%)
🟢 ADA - $ 0.247033 (+0,7%)
🟢 DOGE - $ 0.061244 (+0,6%)
🟢 SOL - $ 18.72 (+4,6%)
🟢 TRX - $ 0.081167 (+0,7%)
🔴 TON - $ 1.88 (-1,2%)
🟢 DOT- $ 4.00 (+0,5%)
 Суд разрешил FTX продать криптовалюты на 3,4 млрд долларов

 Обанкротившаяся криптобиржа FTX получила разрешение суда США на ликвидацию своих цифровых активов на общую сумму около 3,4 млрд долларов для выплаты возмещений кредиторам. Криптовалюты включают в себя BTC, WBTC, ETH, WETH, SOL, USDT, XRP, STG, APT и BIT. Согласно решению суда, у биржи также есть возможность поместить в стекинг или хеджировать эти активы.

https://getblock.net/news/court-allows-ftx-to-sell-34-billion-worth-of-cryptocurrencies
🇸🇬 MAS запретил основателям 3AC руководить финансовыми компаниями Сингапура

🔴 Центробанк Сингапура (MAS) назначил ограничительные меры основателям обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су и Кайлу Дэвису в связи с предполагаемыми нарушениями законов о ценных бумагах в рамках осуществления его деятельности. Так, бизнесменам в течение девяти лет запрещено заниматься регулируемой деятельностью и работать на руководящих должностях финансовых компаний Сингапура.

https://getblock.net/news/mas-bans-3ac-founders-from-running-singapores-financial-services-companies
📊 Криптообменник Bitzlato позволил клиентам вывести еще 10% средств

📝 Представители криптообменника Bitzlato увеличили объем доступных для вывода пользовательских средств на 10%. Таким образом, с 14 сентября пользователи могут вывести с платформы 60% от суммы баланса, зафиксированной по состоянию на 18 января текущего года в BTC. В компании добавили, что «до конца года подготовили ряд радостных событий».

https://getblock.net/news/crypto-exchange-bitzlato-allowed-customers-to-withdraw-another-10-of-funds
🚩 Установлен пользователь, заплативший $510 750 за перевод 0,074 BTC

💰 Установлена принадлежность кошелька, который 10 сентября заплатил комиссию в размере $510 750 за перевод 0,074 BTC стоимостью $1900. Выяснилось, что транзакцию провела американская финтех-компания Paxos, выпускающая стейблкоины платежной компании PayPal (PYUSD) и управляющая стабильными монетами криптобиржи Binance (BUSD), эмиссия которых была прекращена по распоряжению властей в начале года.

https://getblock.net/news/the-user-who-paid-510750-to-transfer-0074-btc-has-been-identified
1
 Суд США приговорил главу криптопирамиды OneCoin к 20 годам тюрьмы

🔴 Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор сооснователю и управляющему OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду за организацию мошеннической схемы с криптовалютами на 4 млрд долларов и присвоение 300 млн долларов обманутых инвесторов. Гринвуд приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет, также суд обязал его выплатить штраф, аналогичный размеру присвоенной суммы.

https://getblock.net/news/us-court-sentences-head-of-crypto-pyramid-onecoin-to-20-years-in-prison
👍3
🇦🇽 Биржа Bybit допустила уход с британского рынка из-за усиления регулирования

🏃 Криптобиржа Bybit рассматривает возможность прекращения работы на британском рынке после недавнего ухода из Франции. Причиной, по словам гендиректора Бена Чжоу, стали новые маркетинговые правила, которые вступят в силу в ближайшее время и изменят способ привлечения клиентов.

https://getblock.net/news/bybit-exchange-allowed-to-leave-the-uk-market-due-to-increased-regulation
😱1
🎓 В Santiment предупредили о предстоящей капитуляции ETH-трейдеров

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях

📊 Специалисты аналитической компании Santiment сообщили, что 13 сентября в сети Ethereum было зафиксировано 1 089 893 уникальных кошелька, выступающих отправителями или получателями активов. Отметка является второй по величине за более чем восьмилетнюю историю существования блокчейна, рекорд же был установлен 9 декабря прошлого года. По мнению экспертов, аномальный скачок может указывать на капитуляцию трейдеров, за которой последует отскок цен.

https://getblock.net/news/santiment-has-warned-of-the-impending-capitulation-of-eth-traders
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️FTX начнет еженедельно продавать криптовалюты на $50 млн, постепенно увеличивая сумму до $100 млн. Суд одобрил ликвидацию монет на $3,4 млрд, большую часть из которых составляют SOL ($1,16 млрд) и BTC ($560 млн)

⚡️Circle интегрирует свои сервисы Web 3.0 в азиатское суперприложение Grab. Пользователи смогут создать кошельки с поддержкой блокчейна и использовать NFT-ваучеры. Ранее Visa расширила пилотирование платежей в USDC, подключив к нему Solana

⚡️SWIFT подключила к тестированию интероперабельной системы для расчетов в национальных криптовалютах центробанки Гонконга и Казахстана. Ранее SWIFT и Chainlink протестировали передачу токенизированных активов

⚡️CoinEx назвала возможной причиной взлома утечку закрытого ключа от горячего кошелька с пользовательскими средствами, функции ввода и вывода приостановлены. Ущерб от атаки 12 сентября превысил $55,5 млн

⚡️Polygon Labs опубликовала предложение по замене токена MATIC на POL, актив планируется использовать для оплаты комиссий и стекинга. Другое предложение подразумевает создание Polygon 2.0 — сети L2 решений с технологией ZK

⚡️Deutsche Bank интегрирует технологии швейцарского поставщика криптоинфраструктуры Taurus для предоставления услуг хранения криптовалют и токенизации активов. Банк обратился за лицензией криптокастодиана в июне

⚡️Создатель Worldcoin рассказал, что проект сталкивается с «огромными операционными проблемами» при производстве сканирующих устройств Orb по мере роста популярности. Ранее проблемами безопасности Worldcoin заинтересовались регуляторы Кении и нескольких стран Европы
👍21
💥 Динамика курсов криптовалют 15.09.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал XRP: +3.6%.

🟢 BTC - $ 26,596.31 (+1.3%)
🟢 ETH - $ 1,630.45 (+0.8%)
🟢 BNB - $ 212.64 (+0.5%)
🟢 XRP - $ 0.497679 (+3.6%)
🟢 ADA - $ 0.252233 (+2.1%)
🟢 DOGE - $ 0.062043 (+1.3%)
🟢 SOL - $ 19.12 (+2.2%)
🟢 TRX - $ 0.084049 (+3.5%)
🟢 TON - $ 1.93 (+2.3%)
🟢 DOT- $ 4.08 (+2.1%)
👍1
💰 Paradigm запустит фонд поддержки криптостартапов на 1 млрд долларов

 Соучредитель Paradigm Мэтт Хуан заявил в интервью The Information, что венчурная фирма не откажется от инвестиций в криптосферу и запустит специализированный фонд в размере 1 млрд долларов к концу текущего года или в начале следующего. При этом в прошлом году Paradigm потерпела неудачу, потеряв все свои вложения в обанкротившуюся биржу FTX, а позже временно удаляла связанный с криптовалютой контент со своих аккаунтов.

https://getblock.net/news/paradigm-to-launch-1-billion-fund-to-support-crypto-startups
👍1
 Bloomberg рассказал о роли отца Бэнкмана-Фрида в запуске FTX

👥 Родители Сэма Бэнкмана-Фрида, профессора права Стэнфордского университета Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, сыграли ключевую роль в запуске и продвижении криптобиржи FTX, используя свою репутацию и связи с венчурными капиталистами и политиками, заявляют журналисты Bloomberg. По их словам, пара также регулярно посещала офисы биржи и была включена в ее внутренние коммуникации, при этом власти США не предъявляли супругам никаких обвинений по итогам ее банкротства и многомиллиардных потерь клиентов.

https://getblock.net/news/bloomberg-revealed-bankman-frieds-fathers-role-in-the-launch-of-ftx
👍2