GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🔵 DCG представил план возмещения 100% средств клиентам биржи Gemini

💰 Конгломерат Digital Currency Group (DCG) предложил кредиторам новое соглашение в рамках банкротства дочернего брокера Genesis. Согласно плану, клиенты биржи Gemini, которые одалживали Genesis криптоактивы под проценты в рамках программы Earn, могут рассчитывать на полное возмещение средств.

https://getblock.net/news/dcg-presented-a-plan-to-reimburse-100-of-funds-to-gemini-exchange-customers
И о других событиях этого дня:

⚡️Глава Ripple назвал США «худшим местом для запуска криптостартапов». По его мнению, властям нужно перенимать практику Сингапура, Великобритании, ОАЭ и Швейцарии. Компания продолжает разбирательство с SEC, хотя суд признал, что XRP не является ценной бумагой при розничных продажах

⚡️Биржа BitMEX запустила рынок предсказаний. Пока контракты включают в себя ставки на возмещение средств клиентам FTX, одобрение спотовых BTC-ETF в США и приговор Сэму Бэнкману-Фриду

⚡️Запущен мейннет opBNB, это совместимая с EVM сеть L2 на базе Optimism OP Stack. К окончанию тестирования в сети было проведено 35 млн транзакций, создано 435 972 кошелька и развернуто 150+ DApps

⚡️Инвестиционная компания Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового BTC-ETF в США на бирже Cboe BZX, кастодианом выступит Coinbase. Ранее SEC отложила рассмотрение заявок от других компаний как минимум до середины октября

⚡️15 сентября Binance удалит 18 торговых пар с BNB и стейблкоином BUSD. Биржа прекратит поддержку BUSD к февралю 2024 года

⚡️Эксперты SlowMist заподозрили хакерскую группировку из КНДР Lazarus во взломе горячих кошельков биржи CoinEx. Ущерб в XRP, ETH и других монетах, по подсчетам экспертов, превысил 55,5 млн долларов

⚡️SEC обвинила компанию Stoner Cats в незаконном привлечении 8 млн долларов за счет размещения незарегистрированных ценных бумаг в виде NFT для финансирования одноименного сериала
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 14.09.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +4.6%.
⬇️ наибольший спад - TON: -1.2%.

🟢 BTC - $ 26,277.95 (+1,2%)
🟢 ETH - $ 1,619.06 (+1,9%)
🟢 BNB - $ 211.83 (+0,7%)
🟢 XRP - $ 0.480479 (+1,1%)
🟢 ADA - $ 0.247033 (+0,7%)
🟢 DOGE - $ 0.061244 (+0,6%)
🟢 SOL - $ 18.72 (+4,6%)
🟢 TRX - $ 0.081167 (+0,7%)
🔴 TON - $ 1.88 (-1,2%)
🟢 DOT- $ 4.00 (+0,5%)
 Суд разрешил FTX продать криптовалюты на 3,4 млрд долларов

 Обанкротившаяся криптобиржа FTX получила разрешение суда США на ликвидацию своих цифровых активов на общую сумму около 3,4 млрд долларов для выплаты возмещений кредиторам. Криптовалюты включают в себя BTC, WBTC, ETH, WETH, SOL, USDT, XRP, STG, APT и BIT. Согласно решению суда, у биржи также есть возможность поместить в стекинг или хеджировать эти активы.

https://getblock.net/news/court-allows-ftx-to-sell-34-billion-worth-of-cryptocurrencies
🇸🇬 MAS запретил основателям 3AC руководить финансовыми компаниями Сингапура

🔴 Центробанк Сингапура (MAS) назначил ограничительные меры основателям обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су и Кайлу Дэвису в связи с предполагаемыми нарушениями законов о ценных бумагах в рамках осуществления его деятельности. Так, бизнесменам в течение девяти лет запрещено заниматься регулируемой деятельностью и работать на руководящих должностях финансовых компаний Сингапура.

https://getblock.net/news/mas-bans-3ac-founders-from-running-singapores-financial-services-companies
📊 Криптообменник Bitzlato позволил клиентам вывести еще 10% средств

📝 Представители криптообменника Bitzlato увеличили объем доступных для вывода пользовательских средств на 10%. Таким образом, с 14 сентября пользователи могут вывести с платформы 60% от суммы баланса, зафиксированной по состоянию на 18 января текущего года в BTC. В компании добавили, что «до конца года подготовили ряд радостных событий».

https://getblock.net/news/crypto-exchange-bitzlato-allowed-customers-to-withdraw-another-10-of-funds
🚩 Установлен пользователь, заплативший $510 750 за перевод 0,074 BTC

💰 Установлена принадлежность кошелька, который 10 сентября заплатил комиссию в размере $510 750 за перевод 0,074 BTC стоимостью $1900. Выяснилось, что транзакцию провела американская финтех-компания Paxos, выпускающая стейблкоины платежной компании PayPal (PYUSD) и управляющая стабильными монетами криптобиржи Binance (BUSD), эмиссия которых была прекращена по распоряжению властей в начале года.

https://getblock.net/news/the-user-who-paid-510750-to-transfer-0074-btc-has-been-identified
1
 Суд США приговорил главу криптопирамиды OneCoin к 20 годам тюрьмы

🔴 Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор сооснователю и управляющему OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду за организацию мошеннической схемы с криптовалютами на 4 млрд долларов и присвоение 300 млн долларов обманутых инвесторов. Гринвуд приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет, также суд обязал его выплатить штраф, аналогичный размеру присвоенной суммы.

https://getblock.net/news/us-court-sentences-head-of-crypto-pyramid-onecoin-to-20-years-in-prison
👍3
🇦🇽 Биржа Bybit допустила уход с британского рынка из-за усиления регулирования

🏃 Криптобиржа Bybit рассматривает возможность прекращения работы на британском рынке после недавнего ухода из Франции. Причиной, по словам гендиректора Бена Чжоу, стали новые маркетинговые правила, которые вступят в силу в ближайшее время и изменят способ привлечения клиентов.

https://getblock.net/news/bybit-exchange-allowed-to-leave-the-uk-market-due-to-increased-regulation
😱1
🎓 В Santiment предупредили о предстоящей капитуляции ETH-трейдеров

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях

📊 Специалисты аналитической компании Santiment сообщили, что 13 сентября в сети Ethereum было зафиксировано 1 089 893 уникальных кошелька, выступающих отправителями или получателями активов. Отметка является второй по величине за более чем восьмилетнюю историю существования блокчейна, рекорд же был установлен 9 декабря прошлого года. По мнению экспертов, аномальный скачок может указывать на капитуляцию трейдеров, за которой последует отскок цен.

https://getblock.net/news/santiment-has-warned-of-the-impending-capitulation-of-eth-traders
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️FTX начнет еженедельно продавать криптовалюты на $50 млн, постепенно увеличивая сумму до $100 млн. Суд одобрил ликвидацию монет на $3,4 млрд, большую часть из которых составляют SOL ($1,16 млрд) и BTC ($560 млн)

⚡️Circle интегрирует свои сервисы Web 3.0 в азиатское суперприложение Grab. Пользователи смогут создать кошельки с поддержкой блокчейна и использовать NFT-ваучеры. Ранее Visa расширила пилотирование платежей в USDC, подключив к нему Solana

⚡️SWIFT подключила к тестированию интероперабельной системы для расчетов в национальных криптовалютах центробанки Гонконга и Казахстана. Ранее SWIFT и Chainlink протестировали передачу токенизированных активов

⚡️CoinEx назвала возможной причиной взлома утечку закрытого ключа от горячего кошелька с пользовательскими средствами, функции ввода и вывода приостановлены. Ущерб от атаки 12 сентября превысил $55,5 млн

⚡️Polygon Labs опубликовала предложение по замене токена MATIC на POL, актив планируется использовать для оплаты комиссий и стекинга. Другое предложение подразумевает создание Polygon 2.0 — сети L2 решений с технологией ZK

⚡️Deutsche Bank интегрирует технологии швейцарского поставщика криптоинфраструктуры Taurus для предоставления услуг хранения криптовалют и токенизации активов. Банк обратился за лицензией криптокастодиана в июне

⚡️Создатель Worldcoin рассказал, что проект сталкивается с «огромными операционными проблемами» при производстве сканирующих устройств Orb по мере роста популярности. Ранее проблемами безопасности Worldcoin заинтересовались регуляторы Кении и нескольких стран Европы
👍21
💥 Динамика курсов криптовалют 15.09.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал XRP: +3.6%.

🟢 BTC - $ 26,596.31 (+1.3%)
🟢 ETH - $ 1,630.45 (+0.8%)
🟢 BNB - $ 212.64 (+0.5%)
🟢 XRP - $ 0.497679 (+3.6%)
🟢 ADA - $ 0.252233 (+2.1%)
🟢 DOGE - $ 0.062043 (+1.3%)
🟢 SOL - $ 19.12 (+2.2%)
🟢 TRX - $ 0.084049 (+3.5%)
🟢 TON - $ 1.93 (+2.3%)
🟢 DOT- $ 4.08 (+2.1%)
👍1
💰 Paradigm запустит фонд поддержки криптостартапов на 1 млрд долларов

 Соучредитель Paradigm Мэтт Хуан заявил в интервью The Information, что венчурная фирма не откажется от инвестиций в криптосферу и запустит специализированный фонд в размере 1 млрд долларов к концу текущего года или в начале следующего. При этом в прошлом году Paradigm потерпела неудачу, потеряв все свои вложения в обанкротившуюся биржу FTX, а позже временно удаляла связанный с криптовалютой контент со своих аккаунтов.

https://getblock.net/news/paradigm-to-launch-1-billion-fund-to-support-crypto-startups
👍1
 Bloomberg рассказал о роли отца Бэнкмана-Фрида в запуске FTX

👥 Родители Сэма Бэнкмана-Фрида, профессора права Стэнфордского университета Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, сыграли ключевую роль в запуске и продвижении криптобиржи FTX, используя свою репутацию и связи с венчурными капиталистами и политиками, заявляют журналисты Bloomberg. По их словам, пара также регулярно посещала офисы биржи и была включена в ее внутренние коммуникации, при этом власти США не предъявляли супругам никаких обвинений по итогам ее банкротства и многомиллиардных потерь клиентов.

https://getblock.net/news/bloomberg-revealed-bankman-frieds-fathers-role-in-the-launch-of-ftx
👍2
🏛 Банковская группа ANZ присоединилась к тестированию протокола Chainlink

💡 Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (ANZ) отчиталась об успешном тестировании операций по покупке токенизированных активов с использованием кроссчейн-протокола от децентрализованной сети оракулов Chainlink. Транзакция была проведена с использованием стейблкоина A$DC с привязкой к австралийскому доллару. Актив на базе блокчейна Ethereum был выпущен ANZ в марте текущего года.

https://getblock.net/news/anz-banking-group-joins-chainlink-protocol-testing
👍2
 Бывший топ-менеджер Celsius признался в манипулировании курсом CEL

🔴 Бывший директор по доходам обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius Network Рони Коэн-Павон признал вину по четырем пунктам обвинения, включая манипулирование ценой нативного токена CEL. Он также согласился сотрудничать с прокуратурой и ФБР в рамках расследования деятельности платформы и дать показания в суде в случае необходимости.

https://getblock.net/news/former-top-celsius-executive-admits-to-manipulating-cel-rate
📢 SEC обвинила Binance.US в отказе сотрудничать со следствием

💬 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в рамках расследования деятельности криптобиржи. В судебной жалобе регулятор отметил, что компания предоставила лишь 220 документов, многие из которых представляют собой неразборчивые скриншоты или не имеют дат и подписей.

https://getblock.net/news/sec-accused-binanceus-of-refusing-to-cooperate-with-the-investigation
😁2🤯2🔥1😱1🤬1
📊 B Forex Suggest назвали готовые к внедрению криптовалют страны

🗣 Аналитики Forex Suggest провели глобальное исследование готовности стран к внедрению криптовалют. Юрисдикции сравнивались по нескольким показателям, включая количество отраслевых компаний и криптоматов, величину налогов для физлиц и правовой статус цифровых активов. По итогам оценки рейтинг возглавил Гонконг, также в тройку лидеров вошли Швейцария и США.

https://getblock.net/news/forex-suggest-named-countries-ready-for-cryptocurrency-adoption
1👍1🔥1
📌 BitGo запустит трастовую компанию для работы с BTC в США

🗓 Криптокастодиан BitGo и провайдер финансовых услуг Swan подали заявку на запуск трастовой компании, работающей только с BTC. Это позволит предлагать хранение без доступа к остальному рынку цифровых активов. Согласно пресс-релизу, совместное предприятие станет первой подобной компанией в Штатах.

https://getblock.net/news/bitgo-will-launch-a-trust-company-to-handle-btc-in-the-us
1👍1🔥1
Новости, которые также заслуживают вашего внимания

⚡️Бутерин усомнился в стабильности позитивной криптополитики Гонконга. В ответ местный законодатель Джонни Нг заверил его, что власти придерживаются курса по превращению города в криптохаб, и призвал его самостоятельно оценить ситуацию на месте

⚡️Binance.US покинули главный юрист Кришна Джувади и глава отдела рисков Сидни Маджалия. Джувади выступал контактным лицом компании для связи с SEC. Ранее биржу на фоне массовых увольнений покинул и гендиректор Брайан Шредер, а регулятор обвинил ее в отказе сотрудничать со следствием

⚡️Биржа Bitfinex: Отток средств с крипторынка в августе составил 55 млрд долларов. Ранее в CryptoQuant зафиксировали отток BTC c централизованных бирж

⚡️Ripple Labs запустила платформу Liquidity Hub для упрощения покупки, продажи и хранения цифровых активов в Бразилии и Австралии. Ранее Ripple купила американскую трастовую криптокомпанию Fortress Trust

⚡️Хакеры вывели из горячего кошелька криптобиржи Remitano $2,7 млн долларов, при этом Tether заморозила похищенные USDT на $1,4 млн. Ранее биржа CoinEx назвала возможной причиной взлома ее кошелька на $55,5 млн утечку ключа

⚡️Глава Binance в Бразилии выступил перед депутатами, назвав платформу «жертвой» финансовых пирамид. Ранее из-за возможной связи с мошенническими схемами местные власти начали расследование деятельности биржи

⚡️Разработчик блокчейн-игр Animoca Brands запустит токен метавселенной для экосистемы BTC в сотрудничестве с Horizen Labs. В конце прошлого года компания заявила, что вложит в метавселенные 2 млрд долларов
🔥1👌1🤝1
Все, что нужно знать о USDC: как работает и чем обеспечен стейблкоин

Рассказываем о характеристиках, а также плюсах и минусах стабильной монеты от эмитента Circle

https://getblock.net/knowledgebase/everything-you-need-to-know-about-usdc-how-it-works-and-what-is-secured-by-the-stablecoin
2👌1🤝1