GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Coinbase проведет делистинг 80 торговых пар 16 октября

📢Американская криптобиржа Coinbase объявила о делистинге 80 торговых пар с платформ Coinbase Exchange, Advanced Trade и Coinbase Prime 16 октября 2023 года. В список попали пары, не связанные с долларом США, такие как ACH/USDT, AGLD/USDT, BNT/BTC, BNT/EUR, GAL/USDT, SUSHI/BTC, SUSHI/ETH, SUSHI/EUR, SUSHI/GBP, ZEN/BTC, ZEN/USDT, ZRX/BTC, ZRX/EUR и другие.

https://getblock.net/news/coinbase-will-delist-80-trading-pairs-on-october-16
🤝Conflux и LayerZero начали сотрудничать в разработке SIM-карты на основе блокчейна

💬Команда протокола LayerZero и блокчейн-компания Conflux Network  объявили о сотрудничестве в области разработки SIM-карты на основе блокчейна (BSIM), ранее выпущенной Conflux совместно с телекоммуникационным оператором China Telecom. Так, пользователи BSIM смогут передавать активы и сообщения между сетями с помощью LayerZero.

https://getblock.net/news/conflux-and-layerzero-began-collaborating-on-blockchain-based-sim-card-development
👍1👌1
SEC и CFTC предупредили о рисках инвестирования в криптовалюты

📋Американские финансовые регуляторы выпустили для инвесторов предупреждение о значительных рисках потери средств при их вложении в криптовалюты и цифровые акции. Чиновники добавили, что компании и лица, предлагающие инвестиции в криптовалюты и другие услуги, могут не соблюдать федеральное законодательство о ценных бумагах и прочие нормативные акты.

https://getblock.net/news/sec-and-cftc-warned-of-the-risks-of-investing-in-cryptocurrencies
😱2👍1🤡1
👮Binance помогла полиции Таиланда конфисковать 277 млн долларов у криптомошенников

💭Представители криптобиржи Binance рассказали о своем участии в операции Королевской полиции Таиланда по ликвидации транснациональных мошеннических организаций, нацеленных на кражу цифровых активов. По итогам сотрудничества были арестованы ключевые фигуранты и конфискована большая часть активов на сумму 277 млн долларов.

https://getblock.net/news/binance-helped-thai-police-seize-277-million-from-crypto-fraudsters
👍2🥰1
Парламент Кении рекомендовал приостановить работу Worldcoin в стране

📃Профильный комитет Парламента Кении, созданный в конце августа для изучения деятельности Worldcoin, выпустил постановление по итогам работы, где рекомендовал регулятору информационных технологий остановить деятельность проекта в стране. Ведомству следует отключить виртуальные платформы компании-разработчика Tools for Humanity и внести в черный список IP-адреса соответствующих веб-сайтов, говорится в отчете.

https://getblock.net/news/kenyas-parliament-has-recommended-suspending-worldcoin-from-operating-in-the-country
😁1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Инвесторы из США подали коллективный иск против Чанпэна Чжао, обвнив его в причастности к краху FTX. Его твиты о намерении продать биржевые токены FTT в ноябре 2022 года якобы поспособствовали банкротству FTX и представляли собой метод недобросовестной конкуренции

⚡️Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум на отметке 57,76 T. Хешрейт составляет 420,69 EH/s

⚡️Третья версия протокола децентрализованной биржи Uniswap запущена в сети Moonbeam на базе Polkadot. Разработчики отметили важность этой интеграции в преддверии масштабной разблокировки 100 млн токенов DOT позднее в октябре текущего года

⚡️Мосбиржа допустила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведения искусства. В августе Мосбиржа стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА

⚡️Santiment: объем стейблкоинов USDT на биржах вырос на 24,7%, до максимальной отметки за последние полгода. За три месяца 10 крупнейших держателей увеличили вложения в актив до $9,42 млрд

⚡️Match Systems: хакеры продают украденные у криптобиржи CoinEx и беттинговой платформы Stake com монеты со скидкой в 3% от рыночной цены. Ранее в Beosin атаки на эти проекты отнесли к крупнейшим в III квартале, по итогам которого было потеряло $889 млн
💥 Динамика курсов криптовалют 04.10.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал XRP: +3.5%.
⬇️ наибольший спад -  SOL: -3.9%.

🔴 BTC - $ 27,414.87 (-0.8%)
🔴 ETH - $ 1,642.00 (-1.6%)
🔴 BNB - $ 212.12 (-1.5%)
🟢 XRP - $ 0.527662 (+3.5%)
🔴 SOL - $ 23.17 (-3.9%)
🔴 ADA - $ 0.257318 (-2.2%)
🔴 DOGE - $ 0.061122 (-1.7%)
🟢 TRX - $ 0.089029 (+1.2%)
🔴 TON - $ 2.03 (-1.1%)
🟢 MATIC- $ 0.577430 (+3.1%)
⚠️Yield Protocol прекратит работу в декабре 2023 года

📢Команда протокола Yield объявила о закрытии проекта, программы лендинга и кредитования будут остановлены 29 декабря текущего года. Создатели объяснили свое решение неустойчивым спросом на займы с фиксированной процентной ставкой. Они также добавили, что дальнейшую поддержку протокола существенно затрудняют неопределенная нормативно-правовая среда в США и ужесточение крипторегулирования в Евросоюзе и Великобритании.

https://getblock.net/news/yield-protocol-will-cease-operations-in-december-2023
Ripple получила разрешение на оказание криптоуслуг в Сингапуре

📋Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выдало лицензию крупного платежного учреждения (MPI) подразделению финтех-компании Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее наличие дает Ripple Markets APAC право на оказание услуг, связанных с цифровыми платежными токенами. В компании отметили, что грамотный подход местных властей к регулированию делает Сингапур идеальным местом для ведения криптовалютного бизнеса. 

https://getblock.net/news/ripple-has-received-authorization-to-provide-crypto-services-in-singapore
👍2
💰Венчурная фирма Greylock выделит 1 млрд долларов финтех- и криптостартапам

📃Венчурная фирма Greylock объявила о создании фонда на 1 млрд долларов для поддержки стартапов на ранней стадии развития. Фонд под названием Greylock 17 ориентирован на проекты в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, инфраструктуры, финансовых технологий, коммерции и криптовалют. Также в рамках инициативы запущена инкубационная программа Greylock Edge. 

https://getblock.net/news/venture-capital-firm-greylock-will-allocate-1-billion-to-fintech-and-crypto-startups
📉Объем P2P-операций в РФ сократился на 10-30% после объявления Binance об уходе с рынка

После объявления Binance об уходе из России объем торговли на местном P2P-рынке сократился на 10-30%. Binance продала весь бизнес в РФ компании CommEX, обещав обеспечить плавную миграцию пользователей, однако они начали переходить в том числе на другие глобальные биржи, включая Bybit, Huobi, Bitget, Kucoin и Gate. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также заявили о рисках, связанных с торговлей на CommEX.

https://getblock.net/news/the-volume-of-p2p-transactions-in-russia-decreased-by-10-30-after-binance-announced-its-withdrawal-from-the-market
🔍Власти Индии начнут отслеживать транзакции бирж для борьбы с криптопреступлениями

Власти Индии начали разработку системы анализа данных блокчейна для борьбы с криптопреступлениями. Платформа, запуск которой ожидается к апрелю 2024 года, охватит все криптобиржи, включая работающие в даркнете, и позволит правоохранителям и налоговой отслеживать незаконные транзакции в цифровых активах.

https://getblock.net/news/indian-authorities-to-start-tracking-exchange-transactions-to-combat-cryptocurrencies
⚠️CommEX предупредила о запуске фейковых биржевых токенов

📋В сети начали появляться фейковые страницы и токены криптобиржи CommEX, которой Binance продала весь российский бизнес в рамках плана по выходу с местного рынка. В CommEX пользователей предупредили, что на данный момент у биржи нет собственного токена, а активы со схожими по названию тикерами, например CMX, представленные на централизованных и децентрализованных биржах (CEX/DEX), являются мошенническими.

https://getblock.net/news/commex-has-warned-of-the-launch-of-fake-exchange-tokens
🤝MEXC и TON объявили о сотрудничестве для внедрения Web 3.0-технологий в Telegram

💰Венчурное подразделение криптобиржи MEXC вложило нераскрытую восьмизначную сумму в блокчейн The Open Network (TON). В рамках сделки MEXC будет продвигать монеты проектов на базе TON, доступные на ее платформе, запустит услугу залогового кредитования TON и отменит торговые сборы за операции с активом. 

https://getblock.net/news/mexc-and-ton-announced-cooperation-to-implement-web-30-technologies-in-telegram
👍2
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️Власти Сальвадора запустили первый майнинг-пул BTC совместно с Volcano Energy и Luxor Technology. Одним из инвесторов майнинг-фермы Volcano Energy на $1 млрд является Tether

⚡️В метро Москвы начали тестировать продажу проездных карт «Тройка» за цифровые рубли. Ранее в рамках тестирования компания «Ингосстрах» впервые использовала актив для оплаты страховки

⚡️SEC оспорила прошение Coinbase об отклонении иска по обвинению в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению регулятора, суд создаст прецедент относительно подхода к классификации криптоактивов в качестве инвестиционных контрактов

⚡️Банк международных расчетов разрабатывает систему мониторинга криптотранзакций для центробанков. Ранее стало известно, что власти Индии запустят систему анализа данных блокчейна для борьбы с криптопреступлениями, доступ к ней будет и у международных правоохранительных органов

⚡️ИИ-стартап Anthropic из портфеля FTX привлек дополнительные инвестиции от Google и Amazon, его оценка может возрасти до $30 млрд, а доля FTX — до $4,5 млрд. Увеличение стоимости активов обанкротившейся криптобиржи позволит вернуть клиентам до 100% средств

⚡️6 октября Binance удалит еще 19 пар со стейблкоином BUSD. Биржа прекратит поддержку актива к февралю 2024 года, его эмиссия была прекращена по решению регулятора Нью-Йорка
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 05.10.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BTC: +0.8%.
⬇️ наибольший спад -  TON: -2.9%.

🟢 BTC - $ 27,654.81 (+0.8%)
🔴 ETH - $ 1,637.87 (-0.3%)
🟢 BNB - $ 212.69 (+0.2%)
🔴 XRP - $ 0.523159 (-0.9%)
🔴 SOL - $ 23.07 (-0.4%)
🔴 ADA - $ 0.257624 (+0.2%)
🔴 DOGE - $ 0.060988 (-0.2%)
🟢 TRX - $ 0.089408 (+0.5%)
🔴 TON - $ 1.97 (-2.8%)
🔴 MATIC- $ 0.561208 (-2.7%)
👍2
Защита Бэнкмана-Фрида заявила о причастности Binance к краху FTX

📋3 октября в Нью-Йорке начался суд над основателем обанкротившейся криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом по обвинению в заговоре с целью реализации мошеннической схемы. На втором заседании 4 октября сторона защиты позиционировала Бэнкмана-Фрида как молодого предпринимателя, принявшего неудачные решения по ведению бизнеса, а также отмечала роль криптобиржи Binance в массовом оттоке депозитов с FTX накануне ее краха в ноябре прошлого года.

https://getblock.net/news/bankman-frieds-defense-claimed-binance-was-involved-in-the-ftx-collapse
💸За сутки у пользователей friend.tech было украдено $385 000 в ETH

🔍Исследователь блокчейна под ником ZachXBT сообщил, что за последние сутки у пользователей платформы friend.tech в сети Base было украдено 234 ETH на сумму $385 000. По его словам, злоумышленник использовал метод подмены SIM-карт. ZachXBT добавил, что двухфакторная аутентификация (2FA) с помощью SMS не является надежным методом защиты учетных записей.

https://getblock.net/news/in-24-hours-385000-in-eth-was-stolen-from-friendtech-users
😱2
📈Доля ETH вне бирж выросла до 91% от оборотного предложения

💰Специалисты аналитической компании Santiment зафиксировали масштабный отток ETH с бирж. За сутки с платформ было выведено 110 000 монет на сумму 181 млн долларов, что стало рекордом с 21 августа. В свою очередь объем ETH вне бирж вырос до 115,88 млн монет, установив исторический максимум (ATH).

https://getblock.net/news/the-share-of-eth-outside-exchanges-has-grown-to-91-of-circulating-supply
Экс-глава BlackRock: Одобрение спотовых BTC-ETF — уже решенный вопрос

💬Бывший управляющий директор инвестиционной компании BlackRock и нынешний глава провайдера индексов MarketVector Indexes Стивен Шенфилд считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) допустит спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина на рынок в течение трех-шести месяцев. Он изменил свой предыдущий прогноз со сроком до года из-за изменения стратегии SEC, а также решения суда по иску инвестиционной компании Grayscale против регулятора.

https://getblock.net/news/eks-glava-blackrock-odobrenie-spotovyh-btc-etf-uze-resennyj-vopros
Майнинговые компании увеличили объем добычи BTC на 18% за месяц

📊Майнинговые компании Marathon Digital, Argo Blockchain, Riot Platforms и CleanSpark опубликовали отчеты по итогам сентября, согласно которым объемы добытых ими биткоинов выросли в среднем на 18% за месяц. На этом фоне цены на акции компаний также продемонстрировали небольшой рост. Финансовые показатели компаний также улучшились, хотя курс биткоина на протяжении месяца демонстрировал боковое движение в диапазоне от $25 100 до $28 500.

https://getblock.net/news/mining-companies-increased-btc-mining-by-18-for-the-month