GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
⚠️Yield Protocol прекратит работу в декабре 2023 года

📢Команда протокола Yield объявила о закрытии проекта, программы лендинга и кредитования будут остановлены 29 декабря текущего года. Создатели объяснили свое решение неустойчивым спросом на займы с фиксированной процентной ставкой. Они также добавили, что дальнейшую поддержку протокола существенно затрудняют неопределенная нормативно-правовая среда в США и ужесточение крипторегулирования в Евросоюзе и Великобритании.

https://getblock.net/news/yield-protocol-will-cease-operations-in-december-2023
Ripple получила разрешение на оказание криптоуслуг в Сингапуре

📋Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выдало лицензию крупного платежного учреждения (MPI) подразделению финтех-компании Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее наличие дает Ripple Markets APAC право на оказание услуг, связанных с цифровыми платежными токенами. В компании отметили, что грамотный подход местных властей к регулированию делает Сингапур идеальным местом для ведения криптовалютного бизнеса. 

https://getblock.net/news/ripple-has-received-authorization-to-provide-crypto-services-in-singapore
👍2
💰Венчурная фирма Greylock выделит 1 млрд долларов финтех- и криптостартапам

📃Венчурная фирма Greylock объявила о создании фонда на 1 млрд долларов для поддержки стартапов на ранней стадии развития. Фонд под названием Greylock 17 ориентирован на проекты в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, инфраструктуры, финансовых технологий, коммерции и криптовалют. Также в рамках инициативы запущена инкубационная программа Greylock Edge. 

https://getblock.net/news/venture-capital-firm-greylock-will-allocate-1-billion-to-fintech-and-crypto-startups
📉Объем P2P-операций в РФ сократился на 10-30% после объявления Binance об уходе с рынка

После объявления Binance об уходе из России объем торговли на местном P2P-рынке сократился на 10-30%. Binance продала весь бизнес в РФ компании CommEX, обещав обеспечить плавную миграцию пользователей, однако они начали переходить в том числе на другие глобальные биржи, включая Bybit, Huobi, Bitget, Kucoin и Gate. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также заявили о рисках, связанных с торговлей на CommEX.

https://getblock.net/news/the-volume-of-p2p-transactions-in-russia-decreased-by-10-30-after-binance-announced-its-withdrawal-from-the-market
🔍Власти Индии начнут отслеживать транзакции бирж для борьбы с криптопреступлениями

Власти Индии начали разработку системы анализа данных блокчейна для борьбы с криптопреступлениями. Платформа, запуск которой ожидается к апрелю 2024 года, охватит все криптобиржи, включая работающие в даркнете, и позволит правоохранителям и налоговой отслеживать незаконные транзакции в цифровых активах.

https://getblock.net/news/indian-authorities-to-start-tracking-exchange-transactions-to-combat-cryptocurrencies
⚠️CommEX предупредила о запуске фейковых биржевых токенов

📋В сети начали появляться фейковые страницы и токены криптобиржи CommEX, которой Binance продала весь российский бизнес в рамках плана по выходу с местного рынка. В CommEX пользователей предупредили, что на данный момент у биржи нет собственного токена, а активы со схожими по названию тикерами, например CMX, представленные на централизованных и децентрализованных биржах (CEX/DEX), являются мошенническими.

https://getblock.net/news/commex-has-warned-of-the-launch-of-fake-exchange-tokens
🤝MEXC и TON объявили о сотрудничестве для внедрения Web 3.0-технологий в Telegram

💰Венчурное подразделение криптобиржи MEXC вложило нераскрытую восьмизначную сумму в блокчейн The Open Network (TON). В рамках сделки MEXC будет продвигать монеты проектов на базе TON, доступные на ее платформе, запустит услугу залогового кредитования TON и отменит торговые сборы за операции с активом. 

https://getblock.net/news/mexc-and-ton-announced-cooperation-to-implement-web-30-technologies-in-telegram
👍2
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️Власти Сальвадора запустили первый майнинг-пул BTC совместно с Volcano Energy и Luxor Technology. Одним из инвесторов майнинг-фермы Volcano Energy на $1 млрд является Tether

⚡️В метро Москвы начали тестировать продажу проездных карт «Тройка» за цифровые рубли. Ранее в рамках тестирования компания «Ингосстрах» впервые использовала актив для оплаты страховки

⚡️SEC оспорила прошение Coinbase об отклонении иска по обвинению в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению регулятора, суд создаст прецедент относительно подхода к классификации криптоактивов в качестве инвестиционных контрактов

⚡️Банк международных расчетов разрабатывает систему мониторинга криптотранзакций для центробанков. Ранее стало известно, что власти Индии запустят систему анализа данных блокчейна для борьбы с криптопреступлениями, доступ к ней будет и у международных правоохранительных органов

⚡️ИИ-стартап Anthropic из портфеля FTX привлек дополнительные инвестиции от Google и Amazon, его оценка может возрасти до $30 млрд, а доля FTX — до $4,5 млрд. Увеличение стоимости активов обанкротившейся криптобиржи позволит вернуть клиентам до 100% средств

⚡️6 октября Binance удалит еще 19 пар со стейблкоином BUSD. Биржа прекратит поддержку актива к февралю 2024 года, его эмиссия была прекращена по решению регулятора Нью-Йорка
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 05.10.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BTC: +0.8%.
⬇️ наибольший спад -  TON: -2.9%.

🟢 BTC - $ 27,654.81 (+0.8%)
🔴 ETH - $ 1,637.87 (-0.3%)
🟢 BNB - $ 212.69 (+0.2%)
🔴 XRP - $ 0.523159 (-0.9%)
🔴 SOL - $ 23.07 (-0.4%)
🔴 ADA - $ 0.257624 (+0.2%)
🔴 DOGE - $ 0.060988 (-0.2%)
🟢 TRX - $ 0.089408 (+0.5%)
🔴 TON - $ 1.97 (-2.8%)
🔴 MATIC- $ 0.561208 (-2.7%)
👍2
Защита Бэнкмана-Фрида заявила о причастности Binance к краху FTX

📋3 октября в Нью-Йорке начался суд над основателем обанкротившейся криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом по обвинению в заговоре с целью реализации мошеннической схемы. На втором заседании 4 октября сторона защиты позиционировала Бэнкмана-Фрида как молодого предпринимателя, принявшего неудачные решения по ведению бизнеса, а также отмечала роль криптобиржи Binance в массовом оттоке депозитов с FTX накануне ее краха в ноябре прошлого года.

https://getblock.net/news/bankman-frieds-defense-claimed-binance-was-involved-in-the-ftx-collapse
💸За сутки у пользователей friend.tech было украдено $385 000 в ETH

🔍Исследователь блокчейна под ником ZachXBT сообщил, что за последние сутки у пользователей платформы friend.tech в сети Base было украдено 234 ETH на сумму $385 000. По его словам, злоумышленник использовал метод подмены SIM-карт. ZachXBT добавил, что двухфакторная аутентификация (2FA) с помощью SMS не является надежным методом защиты учетных записей.

https://getblock.net/news/in-24-hours-385000-in-eth-was-stolen-from-friendtech-users
😱2
📈Доля ETH вне бирж выросла до 91% от оборотного предложения

💰Специалисты аналитической компании Santiment зафиксировали масштабный отток ETH с бирж. За сутки с платформ было выведено 110 000 монет на сумму 181 млн долларов, что стало рекордом с 21 августа. В свою очередь объем ETH вне бирж вырос до 115,88 млн монет, установив исторический максимум (ATH).

https://getblock.net/news/the-share-of-eth-outside-exchanges-has-grown-to-91-of-circulating-supply
Экс-глава BlackRock: Одобрение спотовых BTC-ETF — уже решенный вопрос

💬Бывший управляющий директор инвестиционной компании BlackRock и нынешний глава провайдера индексов MarketVector Indexes Стивен Шенфилд считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) допустит спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина на рынок в течение трех-шести месяцев. Он изменил свой предыдущий прогноз со сроком до года из-за изменения стратегии SEC, а также решения суда по иску инвестиционной компании Grayscale против регулятора.

https://getblock.net/news/eks-glava-blackrock-odobrenie-spotovyh-btc-etf-uze-resennyj-vopros
Майнинговые компании увеличили объем добычи BTC на 18% за месяц

📊Майнинговые компании Marathon Digital, Argo Blockchain, Riot Platforms и CleanSpark опубликовали отчеты по итогам сентября, согласно которым объемы добытых ими биткоинов выросли в среднем на 18% за месяц. На этом фоне цены на акции компаний также продемонстрировали небольшой рост. Финансовые показатели компаний также улучшились, хотя курс биткоина на протяжении месяца демонстрировал боковое движение в диапазоне от $25 100 до $28 500.

https://getblock.net/news/mining-companies-increased-btc-mining-by-18-for-the-month
💵Биржа Kraken купила нидерландского криптоброкера BCM

📢Американская криптобиржа Kraken сообщила о покупке криптоброкера BCM в рамках стратегии развития бизнеса в Европе. Представители биржи отмечают, что BCM, основанная в 2017 году, является одной из старейших и крупнейших брокерских компаний в сфере цифровых активов на местном рынке. Она предлагает услуги по покупке, продаже и стекингу более 170 криптовалют.

https://getblock.net/news/kraken-exchange-bought-dutch-cryptobroker-bcm
И о других событиях этого дня:

⚡️Messari: в III квартале криптофирмы в результате 297 сделок привлекли $2,1 млрд долларов, это худший показатель по обоим пунктам с IV квартала 2020 года. Хотя стартапы постепенно покидают США из-за неопределенной нормативно-правовой среды, на долю страны по-прежнему приходится более половины инвесторов. В тройку лидеров также входят Сингапур и Великобритания

⚡️Пользователи обнаружили критическую уязвимость платформы Stars Arena на базе блокчейна Avalanche (аналог friend.tech в сети Base), которая позволяет вывести из смарт-контракта все токены AVAX на сумму около $983 000, однако высокие комиссии за вывод делают кражу нерентабельной. Разработчики заявили, что уязвимость устранена, а новость назвали скоординированной попыткой дискредитации для установления монополии

⚡️NFT-маркетплейс Zora запустил инструмент для бесплатного создания невзаимозаменяемых токенов оффчейн. Коллекции размещаются в блокчейне Zora Network после первой покупки, комиссию за выпуск токена оплачивает покупатель, а не создатель

⚡️Сообщество Uniswap одобрило запуск третьей версии протокола в сети виртуальной машины Filecoin (FVM). Ранее Uniswap v3 была запущена в сети Moonbeam на базе Polkadot

⚡️Sui Foundation изымет 117 млн токенов SUI у внешних маркетмейкеров и направит их на финансирование разработчиков. Так, $25 млн полагаются победителям хакатона Sui Liquidity Staking. 29 октября состоится очередная разблокировка SUI

⚡️Президент РФ отметил важность цифровых валют и ЦФА в международных расчетах, поскольку с их помощью третья сторона не сможет вмешаться в проведение платежей, заблокировать сделку, арестовать счета или присвоить себе чужие активы
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 06.10.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TON: +7.8%.
⬇️ наибольший спад -  TRX: -1.6%.

🔴 BTC - $ 27,478.43 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1,621.67 (-1.1%)
🔴 BNB - $ 211.53 (-0.6%)
🔴 XRP - $ 0.519834 (-0.1%)
🔴 SOL - $ 23.12 (-0.4%)
🟢 ADA - $ 0.262280 (+1.6%)
🔴 DOGE - $ 0.061050 (-0.1%)
🔴 TRX - $ 0.088065 (-1.6%)
🟢 TON - $ 2.12 (+7.8%)
🔴 DOT- $ 4.04 (-0.2%)
😱1
BIS предложил обязать банки раскрывать объем криптовалют на счетах

📃Банк международных расчетов (BIS) подготовил программный документ, в котором предложил набор требований к финансовым учреждениям относительно раскрытия информации, связанной с криптовалютными рисками. Эксперты назвали рост популярности криптовалют, небанковского финансового посредничества и цифровых платежных систем, позволяющих быстро выводить депозиты, структурными тенденциями, косвенно ответственными за потрясения фондового рынка в марте. 

https://getblock.net/news/bis-proposed-requiring-banks-to-disclose-the-amount-of-cryptocurrencies-in-their-accounts
💰Elliptic: К июлю хакеры отмыли через кроссчейн-протоколы криптовалюты на 7 млрд долларов

📊Согласно исследованию аналитической блокчейн-компании Elliptic, к июлю 2023 года преступники отмыли с помощью межсетевых сервисов криптовалюты стоимостью 7 млрд долларов. Речь идет о децентрализованных биржах (DEX), кроссчейн-мостах и сервисах для свопа токенов. Авторы отчета отмечают, что такой метод становится наиболее предпочтительным для отмывания монет, полученных в результате взломов, скама и краж, поскольку правоохранители по-прежнему нацелены на более традиционные способы запутывания следов преступной деятельности.

https://getblock.net/news/elliptic-by-july-hackers-had-laundered-7-billion-worth-of-cryptocurrencies-through-cross-chain-protocols
👍1
📋Власти Великобритании разработают собственный закон о регулировании криптовалют

🌐Власти Великобритании намерены разработать собственный подход к регулированию криптовалют, отличный от закона «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), принятого в Евросоюзе. Глава профильной парламентской группы Лиза Кэмерон заявила, что собственная нормативно-правовая база даст стране конкурентное преимущество.

https://getblock.net/news/uk-authorities-to-draft-their-own-law-to-regulate-cryptocurrencies
📉Активность в открытых крипторепозиториях упала до минимума 2020 года

За последние 20 месяцев количество активных блокчейн-разработчиков открытого кода упало на 46%, до 19 630, сообщают аналитики венчурных компания Andreessen Horowitz (a16z) и Electric Capital. Показатель приблизился к минимуму декабря 2020 года — тогда он составлял 18 100, однако затем вместе с началом бычьего рынка резко пошел вверх.

https://getblock.net/news/activity-in-publicly-traded-cryptocurrencies-has-fallen-to-a-2020-low