GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💰Приток средств в инвестиционные криптопродукты за 11 недель достиг 1,8 млрд долларов

📊Приток средств в криптовалютные деривативы сохраняется 11-ю неделю подряд, но вместе с тем показатель с 4 по 10 декабря снизился на 76% по сравнению с результатами предыдущей недели, составив 43 млн долларов. Кроме того, ралли крипторынка также привело к значительному притоку средств в короткие позиции, поскольку некоторые инвесторы видят потенциал снижения цен, пишут аналитики инвестиционной компании CoinShares в новом отчете. 

https://getblock.net/news/inflows-into-crypto-investment-products-have-reached-18-billion-in-11-weeks
🤔1
🌐Binance запустит фарминг токенов игрового проекта Fusionist (ACE)

💸Криптобиржа Binance добавит на свою платформу для фарминга токенов Binance Launchpool игровой Web 3.0-проект Fusionist (ACE) на базе блокчейна Endurance. Пользователи смогут блокировать биржевые монеты BNB и стейблкоины FDUSD для заработка ACE в течение пяти дней, начиная с 13 декабря 3:00 мск. 18 декабря в 9:00 мск биржа проведет листинг актива и откроет торги в парах с биткоином, BNB, FDUSD, стейблкоином USDT и турецкой лирой.

https://getblock.net/news/binance-will-launch-token-farming-of-the-fusionist-ace-gaming-project
👍1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️В ноябре самыми посещаемыми централизованными биржами среди россиян стали Bybit, HTX, Deribit и MEXC. В целом объем спотовых торгов на крупнейших CEX за месяц вырос на 60%

⚡️Обе версии блокчейна Terra (ставшие результатом хардфорка в прошлом году) вошли в топ несовместимых с EVM сетей по темпам роста заблокированной стоимости (TVL) за 30 дней. Ранее стало известно, что Черногория готовится выдать создателя Terra властям США

⚡️Децентрализованная биржа PancakeSwap провела очередное сжигание нативных токенов CAKE, полученных в качестве комиссий за транзакции. Уничтожено 9,17 млн монет на $22 млн. Всего с начала месяца сожжено 17,97 млн CAKE

⚡️На портале SEC для инвесторов появился раздел «криптоактивы» с образовательными материалами. В нем указано, что криптоинвестиции «могут не соответствовать законам о ценных бумагах, быть спекулятивными, рискованными и волатильными»

⚡️Платформа для лендинга биткоин-NFT Liquidium привлекла $1,25 млн в начальном раунде финансирования. Она уже предоставила свыше 300 обеспеченных NFT займов на сумму $920 000. Ранее власти США признали биткоин-NFT киберугрозой

⚡️Мультисетевой ланчпад Solanium анонсировал эйрдроп SLIM среди пользователей, проявлявших активность в течение последних двух лет. Ранее в Binance отметили опережающий рост Solana в сравнении с другими L1, обеспеченный эйрдропами проектов экосистемы
🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 12.12.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал AVAX: +16.4%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOGE: -1.9%.

🔴 BTC - $ 41,635.86 (-1.2%)
🔴 ETH - $ 2,223.42 (-0.9%)
🟢 BNB - $ 250.59 (+7.3%)
🔴 XRP - $ 0.620803 (-0.3%)
🟢 SOL - $ 70.60 (+2.4%)
🟢 ADA - $ 0.574768 (+4.5%)
🟢 AVAX - $ 41.04 (+16.4%)
🔴 DOGE - $ 0.095870 (-1.9%)
🟢 TRX - $ 0.104768 (+0.3%)
🟢 DOT- $ 6.95 (+3.3%)
👍1
💰Объем транзакций с USDC в прошлом году превысил 7 трлн долларов

📊По данным компании Circle, выпускающей стейблкоин USDC, в прошлом году объем глобальных расчетов с применением актива превысил 7 трлн долларов. В то же время сумма операций, проведенных платежными компаниями Visa и Mastercard, суммарно составила 14 трлн. В компании отмечают, что блокчейн-инфраструктура способна обеспечить и более высокую экономическую эффективность, и в ближайшие годы «миллионы предприятий и миллиарды людей» начнут обращаться к регулируемым финансовым услугам на основе блокчейна, что приведет к притоку триллионов долларов в криптовалютный сектор.

https://getblock.net/news/usdc-transaction-volume-exceeded-7-trillion-last-year
1
Регулятор Сальвадора одобрил выпуск биткоин-облигаций в начале 2024 года

📝Комиссия Сальвадора по цифровым активам одобрила выпуск биткоин-облигаций Volcano Bonds. В Национальном офисе биткоина (ONBTC), который был учрежден в конце прошлого года для управления правительственными криптопроектами, ожидают, что ценные бумаги будут выпущены в I квартале 2024 года. Впервые проект был анонсирован почти два года назад, но с тех пор его реализация неоднократно откладывалась.

https://getblock.net/news/el-salvador-regulator-approves-bitcoin-bonds-issuance-in-early-2024
🔥1
В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

Сенатор США Элизабет Уоррен внесла обновленную версию двухпартийного законопроекта по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют. В нем предлагается ввести требование по идентификации клиентов (KYC) для всех поставщиков услуг, которые могут подтверждать, защищать или проводить криптовалютные транзакции, включая провайдеров кошельков, майнеров и валидаторов. Также предлагается обязать граждан при проведении сделок на сумму свыше $10 000 через офшорные учреждения подавать отчеты в Налоговую службу (IRS). 

https://getblock.net/news/new-bill-to-combat-money-laundering-through-cryptocurrencies-has-been-introduced-in-the-us-senate
🤔1
⚠️FTX оспорила требование Налоговой США о выплате 24 млрд долларов

📋Новые управляющие FTX через суд оспорили требование Налоговой США (IRS) о выплате 24 млрд долларов. В заявлении они пишут, что чиновники по сути пытаются отобрать деньги у клиентов биржи, которые стали жертвами мошеннической схемы ее создателей. Пока управляющим удалось вернуть контроль над активами FTX на 7 млрд долларов, 3,4 из которых представлено в криптовалютах. 

https://getblock.net/news/ftx-challenged-the-us-irss-demand-for-a-24-billion-payout
🤔2🤣1
🚀Мем-токен 1000SATS вырос на 160% после листинга на Binance

🤡Binance добавила на платформу мем-токен Sats под тикером 1000SATS. Торги активом на спотовом рынке в парах со стейблкоинами USDT и FDUSD, а также турецкой лирой открылись 12 декабря в 15:00 мск, вывод станет доступен спустя сутки. Также 1000SATS будет добавлен в качестве заемного актива в изолированной маржинальной паре с USDT спустя двое суток после листинга. После размещения на Binance курс Sats вырос на 160%, до $0,000631.

https://getblock.net/news/1000sats-meme-token-rises-by-160-after-listing-on-binance
🤔1
Власти Китая запустят систему идентификации на основе блокчейна

👤В Китае будет введена система идентификации граждан на основе блокчейн-технологии. Инициатива под названием RealDID запущена Министерством общественной безопасности совместно с сетью BSN China, которая управляется Национальным информационным центром и технологическими гигантами China Mobile и China UnionPay.

https://getblock.net/news/chinese-authorities-to-launch-blockchain-based-identification-system
👍1
📈Курс токена управления Seamless Protocol вырос на 35% после анонса эйрдропа

💬Команда децентрализованного лендингового протокола Seamless в сети второго уровня (L2) Base от американской криптобиржи Coinbase анонсировала распределение токенов управления SEAM среди ранних участников проекта. На эйрдроп выделено 400 000 SEAM, подать заявку на участие можно в течение следующих трех месяцев. Невостребованные монеты вернутся в смарт-контракт под контролем децентрализованной автономной организации (DAO). 

https://getblock.net/news/seamless-protocol-governance-token-exchange-rate-rises-by-35-after-airdrop-announcement
👍1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Криптобиржа KuCoin выплатит штраф на $22 млн и прекратит работу в Нью-Йорке для снятия обвинений генпрокурора штата Летиции Джеймс в работе без регистрации и предложении незарегистрированных ценных бумаг

⚡️Минфин РФ разрабатывает законопроект, который позволит майнерам продавать криптовалюту как экспортный товар (по аналогии с экспортом газа). Минфин и ЦБ также одобряют признание майнинга промышленной отраслью

⚡️Эксперты прогнозируют рост рынка блокчейн-гейминга до $614,9 млрд к 2030 году. Ранее Binance анонсировала фарминг токенов AAA-игры Fusionist на блокчейне Endurance, а Animoca Brands объявила о поддержке проекта TON Play по созданию игр для Telegram

⚡️Google Cloud присоединился к игровому блокчейну XPLA в качестве валидатора. XPLA запущен на базе протокола Tendermint с поддержкой EVM корейским издателем игр Com2uS. В сети представлены игры The Walking Dead: All-Stars, Summoner's War: Chronicles и Ace Fishing: Crew

⚡️Polygon запустила унифицированный интерфейс для работы с Web 3.0 Polygon Portal. Он позволяет пользователям переносить активы между сетями экосистемы Polygon и блокчейном Ethereum, валидаторам — участвовать в стекинге, а разработчикам — получать доступ к инструментам и документации

⚡️СМИ: суд Черногории продлил срок ареста основателя TFL До Квона до 15 февраля. Минюсту предстоит выбрать, куда экстрадировать бизнесмена: в США или Южную Корею. Ранее сообщалось, что ведомство склоняется к первому варианту
🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 13.12.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал AVAX: -16.3%.

🔴 BTC - $ 40,846.90 (-2.4%)
🔴 ETH - $ 2,152.45 (-3.5%)
🔴 BNB - $ 245.74 (-2.2%)
🔴 XRP - $ 0.598476 (-3.7%)
🔴 SOL - $ 64.32 (-9.3%)
🔴 ADA - $ 0.548289 (-4.9%)
🔴 DOGE - $ 0.090535 (-5.9%)
🔴 AVAX - $ 34.41 (-16.3%)
🔴 TRX - $ 0.101973 (-2.8%)
🔴 DOT - $ 6.67 (-4.2%)
👍2😱2
🎉Дональд Трамп выпустил третью NFT-коллекцию

💬12 декабря экс-президент США Дональд Трамп запустил третью коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT). Проект «Mugshot» посвящен выдвинутым против него уголовным обвинениям. Токены можно купить с помощью кредитной карты или обернутого Ethereum (wETH), и их нельзя будет передать до 31 декабря 2024 года. Для покупки пользователям необходимо пройти процедуру идентификации (KYC). 

https://getblock.net/news/donald-trump-releases-his-third-nft-collection
🔥1
💰NFT-подразделение японского мессенджера LINE привлекло 140 млн долларов на расширение Web 3.0-экосистемы

➡️ LINE NEXT, южнокорейское NFT-подразделение японской компании LINE Corporation, поставщика и оператора одноименного приложения, привлекло 140 млн долларов на расширение Web 3.0-экосистемы. Согласно пресс-релизу, раунд финансирования стал «крупнейшим в азиатской блокчейн- и Web 3.0-индустрии за этот год». Его возглавила Crescendo Equity Partners, фирма прямых инвестиций, поддерживаемая сооснователем PayPal Питером Тилем.

https://getblock.net/news/nft-arm-of-japanese-messenger-line-raises-140-million-to-expand-its-web-30-ecosystem
🔥1
😨Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS

👉 В Отделе уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) составили собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за прошедший год. Фигуранты вошедших в топ-10 дел о мошенничестве с налогами, пособиями по безработице и авторскими правами получили от 12 месяцев до 40 лет заключения. Четыре из них связаны с криптовалютами, включая создателя криптовалюты Oyster Pearl Амира Бруно Эльмаани, взломщика даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймса Чуна, основателя сети биткоин-банкоматов Йена Фримена и соучредителя криптомирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.

https://getblock.net/news/crypto-scammers-took-4-of-10-positions-in-the-irss-ranking-of-the-years-most-high-profile-cases
👍1
Немецкая DeFi-платформа Swarm запустила торговую площадку для токенизированных реальных активов

📊Немецкая DeFi-платформа Swarm, регулируемая Управлением финансового надзора (BaFin), запустила площадку для бессрочной торговли токенизированными активами реального мира (RWA) под названием Open dOTC. Она построена на базе блокчейна Ethereum и использует децентрализованные внебиржевые смарт-контракты (dOTC). Эти контракты призваны устранить проскальзывание, обеспечить мгновенный расчет и минимизировать кредитные и контрагентские риски за счет полного обеспечения сделок.

https://getblock.net/news/german-defi-platform-swarm-launches-trading-platform-for-tokenized-real-world-assets
👍1
💸Соучредитель Coinbase единовременно продал акции компании на 13,2 млн долларов

➡️11 декабря соучредитель американской криптобиржи Coinbase Фред Эрсам продал 97 836 акций компании (COIN) на сумму 13,2 млн долларов, сообщили специалисты трекера Insider, отслеживающего сделки топ-менеджеров и чиновников на фондовом рынке. С начала года стоимость COIN выросла на 282%, при этом пика она достигла 8 декабря на отметке $146,62.

https://getblock.net/news/coinbase-co-founder-sells-132-million-worth-of-coinbase-shares-in-one-lump-sum
👍1
🙌OKX обязалась компенсировать ущерб от взлома децентрализованной биржи

💸Децентрализованная криптобиржа (DEX) OKX потеряла 2,76 млн долларов в различных криптовалютах в результате утечки закрытого ключа администратора прокси-сервера, сообщили в аудиторских блокчейн-компаниях PeckShield и SlowMist. В самой OKX признали компрометацию «устаревшего» смарт-контракта и обязались возместить потери пользователей. При этом представители биржи оценили ущерб лишь в $370 000. 

https://getblock.net/news/okx-pledges-to-compensate-for-the-damage-caused-by-the-hack-of-the-decentralized-exchange
🤔1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Росфинмониторинг призвал ускорить принятие крипторегулирования, поскольку из-за его отсутствия FATF может понизить рейтинг страны. Ранее Турция анонсировала ужесточение AML-норм в криптосекторе с целью улучшения своего рейтинга FATF

⚡️Google разрешит размещать рекламу криптотрастов для аудитории в США с 29 января. Согласно обновленной политике рекламы, эти трасты должны иметь регистрацию SEC и торговаться только вне бирж (OTC)

⚡️Coinbase анонсировала запуск спотовой торговли на своей международной платформе: «Мы рассчитываем, что Coinbase International Exchange станет ключевым элементом глобальной криптоэкосистемы». Акции компании выросли на 282% в этом году

⚡️Binance заявила, что ее мировое соглашение с Минфином США не имеет отношения к разбирательству по иску SEC. Ранее SEC просила включить в материалы дела признание Чанпэном Чжао вины в нарушении AML-норм, ставшее частью соглашения с Минфином

⚡️TRM Labs: ущерб от взломов криптопроектов в 2023 году сократился на 50%. С января по ноябрь зафиксировано 160 атак на $1,7 млрд. Ранее США, Корея и Япония начали сотрудничать в борьбе с криптохакерами из КНДР

⚡️Worldcoin интегрировал свою систему «цифровых паспортов» World ID (присваиваются после сканирования сетчатки глаза) в Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify и Mercado Libre. Ранее в Worldcoin заявили о готовности передавать технологию идентификации пользователей правительствам
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 14.12.2023💥

Все криптоактивы, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал ADA: +18.9%.

🟢 BTC - $ 42,903.19 (+4.4%)
🟢 ETH - $ 2,276.86 (+5.0%)
🟢 BNB - $ 250.43 (+1.4%)
🟢 XRP - $ 0.626230 (+3.9%)
🟢 SOL - $ 71.47 (+10.3%)
🟢 ADA - $ 0.656694 (+18.9%)
🟢 AVAX - $ 38.64 (+11.0%)
🟢 DOGE - $ 0.096233 (+5.3%)
🟢 DOT - $ 7.41 (+9.7%)
🟢 TRX- $ 0.104075 (+1.6%)
🔥1