GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Регулятор Сальвадора одобрил выпуск биткоин-облигаций в начале 2024 года

📝Комиссия Сальвадора по цифровым активам одобрила выпуск биткоин-облигаций Volcano Bonds. В Национальном офисе биткоина (ONBTC), который был учрежден в конце прошлого года для управления правительственными криптопроектами, ожидают, что ценные бумаги будут выпущены в I квартале 2024 года. Впервые проект был анонсирован почти два года назад, но с тех пор его реализация неоднократно откладывалась.

https://getblock.net/news/el-salvador-regulator-approves-bitcoin-bonds-issuance-in-early-2024
🔥1
В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

Сенатор США Элизабет Уоррен внесла обновленную версию двухпартийного законопроекта по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют. В нем предлагается ввести требование по идентификации клиентов (KYC) для всех поставщиков услуг, которые могут подтверждать, защищать или проводить криптовалютные транзакции, включая провайдеров кошельков, майнеров и валидаторов. Также предлагается обязать граждан при проведении сделок на сумму свыше $10 000 через офшорные учреждения подавать отчеты в Налоговую службу (IRS). 

https://getblock.net/news/new-bill-to-combat-money-laundering-through-cryptocurrencies-has-been-introduced-in-the-us-senate
🤔1
⚠️FTX оспорила требование Налоговой США о выплате 24 млрд долларов

📋Новые управляющие FTX через суд оспорили требование Налоговой США (IRS) о выплате 24 млрд долларов. В заявлении они пишут, что чиновники по сути пытаются отобрать деньги у клиентов биржи, которые стали жертвами мошеннической схемы ее создателей. Пока управляющим удалось вернуть контроль над активами FTX на 7 млрд долларов, 3,4 из которых представлено в криптовалютах. 

https://getblock.net/news/ftx-challenged-the-us-irss-demand-for-a-24-billion-payout
🤔2🤣1
🚀Мем-токен 1000SATS вырос на 160% после листинга на Binance

🤡Binance добавила на платформу мем-токен Sats под тикером 1000SATS. Торги активом на спотовом рынке в парах со стейблкоинами USDT и FDUSD, а также турецкой лирой открылись 12 декабря в 15:00 мск, вывод станет доступен спустя сутки. Также 1000SATS будет добавлен в качестве заемного актива в изолированной маржинальной паре с USDT спустя двое суток после листинга. После размещения на Binance курс Sats вырос на 160%, до $0,000631.

https://getblock.net/news/1000sats-meme-token-rises-by-160-after-listing-on-binance
🤔1
Власти Китая запустят систему идентификации на основе блокчейна

👤В Китае будет введена система идентификации граждан на основе блокчейн-технологии. Инициатива под названием RealDID запущена Министерством общественной безопасности совместно с сетью BSN China, которая управляется Национальным информационным центром и технологическими гигантами China Mobile и China UnionPay.

https://getblock.net/news/chinese-authorities-to-launch-blockchain-based-identification-system
👍1
📈Курс токена управления Seamless Protocol вырос на 35% после анонса эйрдропа

💬Команда децентрализованного лендингового протокола Seamless в сети второго уровня (L2) Base от американской криптобиржи Coinbase анонсировала распределение токенов управления SEAM среди ранних участников проекта. На эйрдроп выделено 400 000 SEAM, подать заявку на участие можно в течение следующих трех месяцев. Невостребованные монеты вернутся в смарт-контракт под контролем децентрализованной автономной организации (DAO). 

https://getblock.net/news/seamless-protocol-governance-token-exchange-rate-rises-by-35-after-airdrop-announcement
👍1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Криптобиржа KuCoin выплатит штраф на $22 млн и прекратит работу в Нью-Йорке для снятия обвинений генпрокурора штата Летиции Джеймс в работе без регистрации и предложении незарегистрированных ценных бумаг

⚡️Минфин РФ разрабатывает законопроект, который позволит майнерам продавать криптовалюту как экспортный товар (по аналогии с экспортом газа). Минфин и ЦБ также одобряют признание майнинга промышленной отраслью

⚡️Эксперты прогнозируют рост рынка блокчейн-гейминга до $614,9 млрд к 2030 году. Ранее Binance анонсировала фарминг токенов AAA-игры Fusionist на блокчейне Endurance, а Animoca Brands объявила о поддержке проекта TON Play по созданию игр для Telegram

⚡️Google Cloud присоединился к игровому блокчейну XPLA в качестве валидатора. XPLA запущен на базе протокола Tendermint с поддержкой EVM корейским издателем игр Com2uS. В сети представлены игры The Walking Dead: All-Stars, Summoner's War: Chronicles и Ace Fishing: Crew

⚡️Polygon запустила унифицированный интерфейс для работы с Web 3.0 Polygon Portal. Он позволяет пользователям переносить активы между сетями экосистемы Polygon и блокчейном Ethereum, валидаторам — участвовать в стекинге, а разработчикам — получать доступ к инструментам и документации

⚡️СМИ: суд Черногории продлил срок ареста основателя TFL До Квона до 15 февраля. Минюсту предстоит выбрать, куда экстрадировать бизнесмена: в США или Южную Корею. Ранее сообщалось, что ведомство склоняется к первому варианту
🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 13.12.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал AVAX: -16.3%.

🔴 BTC - $ 40,846.90 (-2.4%)
🔴 ETH - $ 2,152.45 (-3.5%)
🔴 BNB - $ 245.74 (-2.2%)
🔴 XRP - $ 0.598476 (-3.7%)
🔴 SOL - $ 64.32 (-9.3%)
🔴 ADA - $ 0.548289 (-4.9%)
🔴 DOGE - $ 0.090535 (-5.9%)
🔴 AVAX - $ 34.41 (-16.3%)
🔴 TRX - $ 0.101973 (-2.8%)
🔴 DOT - $ 6.67 (-4.2%)
👍2😱2
🎉Дональд Трамп выпустил третью NFT-коллекцию

💬12 декабря экс-президент США Дональд Трамп запустил третью коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT). Проект «Mugshot» посвящен выдвинутым против него уголовным обвинениям. Токены можно купить с помощью кредитной карты или обернутого Ethereum (wETH), и их нельзя будет передать до 31 декабря 2024 года. Для покупки пользователям необходимо пройти процедуру идентификации (KYC). 

https://getblock.net/news/donald-trump-releases-his-third-nft-collection
🔥1
💰NFT-подразделение японского мессенджера LINE привлекло 140 млн долларов на расширение Web 3.0-экосистемы

➡️ LINE NEXT, южнокорейское NFT-подразделение японской компании LINE Corporation, поставщика и оператора одноименного приложения, привлекло 140 млн долларов на расширение Web 3.0-экосистемы. Согласно пресс-релизу, раунд финансирования стал «крупнейшим в азиатской блокчейн- и Web 3.0-индустрии за этот год». Его возглавила Crescendo Equity Partners, фирма прямых инвестиций, поддерживаемая сооснователем PayPal Питером Тилем.

https://getblock.net/news/nft-arm-of-japanese-messenger-line-raises-140-million-to-expand-its-web-30-ecosystem
🔥1
😨Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS

👉 В Отделе уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) составили собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за прошедший год. Фигуранты вошедших в топ-10 дел о мошенничестве с налогами, пособиями по безработице и авторскими правами получили от 12 месяцев до 40 лет заключения. Четыре из них связаны с криптовалютами, включая создателя криптовалюты Oyster Pearl Амира Бруно Эльмаани, взломщика даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймса Чуна, основателя сети биткоин-банкоматов Йена Фримена и соучредителя криптомирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.

https://getblock.net/news/crypto-scammers-took-4-of-10-positions-in-the-irss-ranking-of-the-years-most-high-profile-cases
👍1
Немецкая DeFi-платформа Swarm запустила торговую площадку для токенизированных реальных активов

📊Немецкая DeFi-платформа Swarm, регулируемая Управлением финансового надзора (BaFin), запустила площадку для бессрочной торговли токенизированными активами реального мира (RWA) под названием Open dOTC. Она построена на базе блокчейна Ethereum и использует децентрализованные внебиржевые смарт-контракты (dOTC). Эти контракты призваны устранить проскальзывание, обеспечить мгновенный расчет и минимизировать кредитные и контрагентские риски за счет полного обеспечения сделок.

https://getblock.net/news/german-defi-platform-swarm-launches-trading-platform-for-tokenized-real-world-assets
👍1
💸Соучредитель Coinbase единовременно продал акции компании на 13,2 млн долларов

➡️11 декабря соучредитель американской криптобиржи Coinbase Фред Эрсам продал 97 836 акций компании (COIN) на сумму 13,2 млн долларов, сообщили специалисты трекера Insider, отслеживающего сделки топ-менеджеров и чиновников на фондовом рынке. С начала года стоимость COIN выросла на 282%, при этом пика она достигла 8 декабря на отметке $146,62.

https://getblock.net/news/coinbase-co-founder-sells-132-million-worth-of-coinbase-shares-in-one-lump-sum
👍1
🙌OKX обязалась компенсировать ущерб от взлома децентрализованной биржи

💸Децентрализованная криптобиржа (DEX) OKX потеряла 2,76 млн долларов в различных криптовалютах в результате утечки закрытого ключа администратора прокси-сервера, сообщили в аудиторских блокчейн-компаниях PeckShield и SlowMist. В самой OKX признали компрометацию «устаревшего» смарт-контракта и обязались возместить потери пользователей. При этом представители биржи оценили ущерб лишь в $370 000. 

https://getblock.net/news/okx-pledges-to-compensate-for-the-damage-caused-by-the-hack-of-the-decentralized-exchange
🤔1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Росфинмониторинг призвал ускорить принятие крипторегулирования, поскольку из-за его отсутствия FATF может понизить рейтинг страны. Ранее Турция анонсировала ужесточение AML-норм в криптосекторе с целью улучшения своего рейтинга FATF

⚡️Google разрешит размещать рекламу криптотрастов для аудитории в США с 29 января. Согласно обновленной политике рекламы, эти трасты должны иметь регистрацию SEC и торговаться только вне бирж (OTC)

⚡️Coinbase анонсировала запуск спотовой торговли на своей международной платформе: «Мы рассчитываем, что Coinbase International Exchange станет ключевым элементом глобальной криптоэкосистемы». Акции компании выросли на 282% в этом году

⚡️Binance заявила, что ее мировое соглашение с Минфином США не имеет отношения к разбирательству по иску SEC. Ранее SEC просила включить в материалы дела признание Чанпэном Чжао вины в нарушении AML-норм, ставшее частью соглашения с Минфином

⚡️TRM Labs: ущерб от взломов криптопроектов в 2023 году сократился на 50%. С января по ноябрь зафиксировано 160 атак на $1,7 млрд. Ранее США, Корея и Япония начали сотрудничать в борьбе с криптохакерами из КНДР

⚡️Worldcoin интегрировал свою систему «цифровых паспортов» World ID (присваиваются после сканирования сетчатки глаза) в Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify и Mercado Libre. Ранее в Worldcoin заявили о готовности передавать технологию идентификации пользователей правительствам
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 14.12.2023💥

Все криптоактивы, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал ADA: +18.9%.

🟢 BTC - $ 42,903.19 (+4.4%)
🟢 ETH - $ 2,276.86 (+5.0%)
🟢 BNB - $ 250.43 (+1.4%)
🟢 XRP - $ 0.626230 (+3.9%)
🟢 SOL - $ 71.47 (+10.3%)
🟢 ADA - $ 0.656694 (+18.9%)
🟢 AVAX - $ 38.64 (+11.0%)
🟢 DOGE - $ 0.096233 (+5.3%)
🟢 DOT - $ 7.41 (+9.7%)
🟢 TRX- $ 0.104075 (+1.6%)
🔥1
📈Курс BONK вырос на 45% после анонса листинга на Coinbase

📢Американская криптобиржа Coinbase анонсировала листинг «собачьего» мем-токена BONK на базе блокчейна Solana. Торги активом будут открыты 14 декабря в 20:00 мск или позднее, в зависимости от объема ликвидности. Представители биржи предупредили, что  BONK может быть недоступен в некоторых юрисдикциях, а также призвали не отправлять актив из других сетей, кроме Solana, во избежание потери средств.   

https://getblock.net/news/bonk-exchange-rate-rises-by-45-after-the-listing-announcement-on-coinbase
🔥1
CFTC предложила обязать криптобиржи разделять собственные и клиентские активы

💬Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предложила ввести правило для усиления защиты инвесторов при проведении сделок через клиринговые организации в сфере деривативов (DCO). Так, зарегистрированные в комиссии DCO, включая криптовалютные, должны будут отделять средства клиентов от собственных. По итогам голосования члены CFTC решили вынести инициативу на общественное обсуждение. Предполагается, что правило, в случае принятия, предотвратит ситуации, аналогичные краху криптобиржи FTX, основатель которой обвиняется в присвоении клиентских активов на миллиарды долларов. 

https://getblock.net/news/cftc-proposes-to-require-crypto-exchanges-to-segregate-their-own-and-client-assets
🔥1
🙌В Bitwise спрогнозировали рост курса BTC до $80 000 в новом году

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях

📊В 2023 году биткоин по доходности превзошел все основные классы активов, отметили аналитики инвестиционной компании Bitwise в новом отчете. Так, с начала года он прибавив 128%, в то время как индекс фондового рынка S&P 500, золото и облигации прибавили лишь 21%, 12% и 2% соответственно. Учитывая предстоящий халвинг в сети Bitcoin и возможность запуска спотовых биржевых фондов (ETF) на базе BTC на американском рынке, в компании допускают, что курс актива в 2024 году установит новый исторический максимум на отметке $80 000.

https://getblock.net/news/bitwise-predicts-the-btc-exchange-rate-to-rise-to-80-000-in-the-new-year
🔥1
💰ARK Invest Кэти Вуд за сутки продала акции Coinbase на 43 млн долларов

Инвестиционная компания ARK Invest под руководством Кэти Вуд вновь продала большой объем акций американской криптобиржи Coinbase (COIN), поскольку они продолжают расти в цене и 13 декабря установили рекорд с марта 2022 года на отметке $150,46. В этот день ARK продала 283 104 COIN на сумму 42,6 млн долларов, а всего с начала месяца она удалила из портфелей своих биржевых фондов (ETF) ценные бумаги Coinbase стоимостью более 154 млн долларов. 

https://getblock.net/news/ark-invest-katie-wood-sold-43-million-worth-of-coinbase-stock-in-24-hours
👍1
Команда Cronos запустит L2-решение на базе Ethereum в 2024 году

Компания-разработчик блокчейна Cronos в сотрудничестве криптобиржей Crypto com и стартапом Matter Labs запустила сеть второго уровня (L2) Cronos zkEVM на базе блокчейна Ethereum. Пока проект функционирует в тестовом режиме на основе тестнета Ethereum Sepolia. Cronos zkEVM, созданный с помощью программного комплекса ZK Stack, станет частью экосистемы Cronos, которая в настоящий момент включает сети Cronos EVM и Cronos PoS.

https://getblock.net/news/cronos-team-will-launch-ethereum-based-l2-solution-in-2024
1