GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
❗️Nexo потребовала от прокуратуры Болгарии 3 млрд долларов за порчу репутации уголовным расследованием

💰Криптокредитор Nexo потребовал от властей Болгарии 3 млрд долларов в качестве возмещения ущерба за порчу репутации и падение акционерной стоимости компании в результате уголовного расследования ее деятельности. Nexo утверждает, что действия болгарской прокуратуры сорвали ее планы по листингу на одной из фондовых бирж США, а также спонсорскую сделку с неназванным футбольным клубом.

https://getblock.net/news/nexo-demands-3-billion-from-the-bulgarian-prosecutors-office-for-damage-to-its-reputation-by-a-criminal-investigation
🤔2
OKX и оператор биржи HashKey займутся развитием блокчейн-инфраструктуры в Гонконге

🤝Ведущая криптобиржа OKX заключила стратегическое партнерство с HashKey Group, оператором первой лицензированной криптобиржи Гонконга HashKey Exchange. Стороны намерены совместно работать над развитием блокчейн-инфраструктуры и созданием новых продуктов, а также запускать образовательные инициативы для начинающих криптоинвесторов — вся эта деятельность будет ориентирована на рынок специального административного района КНР. 

https://getblock.net/news/ocx-and-the-operator-of-the-hashkey-exchange-to-develop-the-blockchain-infrastructure-in-hong-kong
2
💻Разработчики Worldcoin открыли данные об аппаратном обеспечении устройств Orb

Разработчики Worldcoin начали публиковать информацию об устройстве аппарата Orb для сканирования сетчатки глаза, с помощью которого пользователи проходят процедуру идентификации, чтобы присоединиться к блокчейн-проекту и получить в подарок нативные токены WLD. Компания намерена открыть доступ к своим технологиям для достижения полной децентрализации проекта.

https://getblock.net/news/worldcoin-developers-reveal-hardware-details-of-orb-devices
🤔2
🔌Российских майнеров предложили выделить в новую категорию потребителей электроэнергии

Специалисты НИУ ВШЭ предложили выделить российских майнеров в новую категорию потребителей электроэнергии, что в случае дефицита ресурса позволит отключать их от снабжения на срок до 500 часов каждый год. Исследование университета было проведено по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направлено правительству.

https://getblock.net/news/russian-miners-have-been-proposed-to-be-included-in-a-new-category-of-electricity-consumers
👍2
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Индекс страха и жадности крипторынка (F&G) упал до 48/100, что стало минимумом с середины октября. Как отмечают аналитики Glassnode, одобрение спотовых BTC-ETF вызвало «продажу на новостях», а курс актива с того момента упал на 18%

⚡️Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден помог привлечь $350 000 на судебную защиту разработчиков запрещенного властями США криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева. «Если можете, пожалуйста, помогите. Конфиденциальность — не преступление», — пишет Сноуден. Власти США обвинили Штрома в отмывании $1 млрд, пока он освобожден под залог. Перцев предстанет перед судом Нидерландов в марте

⚡️Обанкротившийся в декабре 2022 года ведущий майнер Core Scientific завершил реструктуризацию и повторно вышел на Nasdaq. Это позволило сократить задолженность на $400 млн и выделить 5 лет на погашение оставшихся кредитов. В 2023 году компания продолжала работу и добыла 13 762 биткоина

⚡️Облачный сервис криптобиржи Coinbase запустил корпоративный инструмент Wallet-as-a-Service для быстрого и простого развертывания некастодиальных криптокошельков и их интеграции в приложения. Это набор API на базе технологии многосторонних вычислений (MPC), предлагающий высокий уровень защиты активов. Его уже начали использовать Floor, Moonray, Thirdweb и Tokenproof

⚡️Гонконгский управляющий активами HashKey Capital запустил три криптоиндекса совместно с подразделением Лондонской фондовой биржи FTSE Russell. FTSE Custom Digital Asset Top 20 Index отслеживает крупнейшие по капитализации монеты, FTSE Custom Digital Asset Infrastructure Index отслеживает токены инфраструктурных проектов, а FTSE Custom Digital Asset Application Index ориентирован на DeFi-протоколы и платформы стекинга. Ранее с HashKey начала сотрудничать OKX

⚡️Глава маркетмейкера DWF Labs Андрей Грачев объявил о запуске безвозмездной грантовой программы для разработчиков сетей первого и второго уровней (L1/L2) и экосистем. Ранее DWF Labs совместно с HTX поучаствовала в раунде финансирования децентрализованной платформы хранения данных CESS
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 25.01.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +3.8%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал TRX: -3.2%.

🟢 BTC - $ 39,988.50 (+0.4%)
🔴 ETH - $ 2,220.07 (-0.2%)
🔴 BNB - $ 289.63 (-0.7%)
🟢 SOL - $ 88.08 (+3.8%)
🔴 XRP - $ 0.5105 (-0.4%)
🟢 ADA - $ 0.4719 (+1.1%)
🟢 AVAX - $ 30.55 (+1.1%)
🔴 DOGE - $ 0.07795 (-2.2%)
🟢 DOT - $ 6.52 (+2.8%)
🔴 TRX - $ 0.1104 (-3.2%)
👍2
В 2023 году хакеры из КНДР совершили рекордное количество атак на криптопроекты

💸В 2023 году хакерские группировки, связанные с правительством Северной Кореи, такие как Lazarus и Kimsuky, совершили 20 атак на криптовалютные проекты, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 2016 года, сообщили эксперты аналитической компании Chainalysis. Ущерб при этом составил чуть более 1 млрд долларов — эта сумма меньше рекорда, установленного по итогам 2022 года. При этом в компании отметили, что за прошлый год существенно снизилось количество атак на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi).

https://getblock.net/news/dprk-hackers-made-a-record-number-of-attacks-on-crypto-projects-in-2023
2😱1
В 2023 году SEC подала рекордное количество исков против криптокомпаний

➡️В 2023 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) 46 раз применила принудительные действия к криптовалютным компаниям — это на 53% больше, чем в прошлом году. Показатель стал рекордным за все время, сообщили аналитики Cornerstone Research. Всего с 2013 года регулятор возбудил 173 разбирательства, связанных с деятельностью фирм в секторе цифровых активов. 

https://getblock.net/news/sec-files-record-number-of-lawsuits-against-cryptocurrency-companies-in-2023
🤡2
Bitfarms запустит майнинг-ферму в Парагвае на 100 МВт во второй половине года

📢Майнинговая компания Bitfarms сообщила о покупке земельного участка в Парагвае для строительства фермы мощностью 100 МВт. Ожидается, что объект будет возведен во второй половине текущего года, а уже к его окончанию общий хешрейт компании может возрасти до 21 EH/s при условии реализации опциона на покупку дополнительных устройств T21 от производителя Bitmain.

https://getblock.net/news/bitfarms-will-launch-a-100mw-mining-farm-in-paraguay-in-the-second-half-of-the-year
🤔2
Суд США отказал Чанпэну Чжао в выезде из страны под залог 4,5 млрд долларов в акциях Binance

📝В конце декабря федеральный судья США Ричард Джонс вновь отказал основателю криптобиржи Binance Чанпэну Чжао в выдаче разрешения на выезд из страны до оглашения приговора по делу об отмывании денег, назначенному на 23 февраля. Согласно новым судебным документам, в качестве гарантии возвращения к назначенной дате бизнесмен предлагал свои акции Binance стоимостью 4,5 млрд долларов.

https://getblock.net/news/us.-court-refuses-to-allow-changpeng-zhao-to-leave-the-country-on-45-billion-bail-in-binance-shares
3👍1🤔1
🚫SEC отложила дедлайн по заявке BlackRock на спотовый ETH-ETF на март

➡️Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) отложила крайний срок принятия решения по заявке инвестиционной компании BlackRock на запуск спотового биржевого фонда (ETF) на базе Ethereum на 10 марта. BlackRock подала заявку на iShares Ethereum Trust еще в ноябре прошлого года. Ранее регулятор до 5 марта отложил дедлайн по заявке Fidelity на создание аналогичного продукта.

https://getblock.net/news/sec-postpones-the-deadline-on-blackrocks-application-for-a-spot-eth-etf-to-march
🤡2
🙌FSB назвал приоритетным направлением года внедрение регулирования криптовалют

💬Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами группы G20, опубликовал рабочую программу на текущий год. Важнейшим направлением в ней названо обеспечение эффективной реализации согласованной глобальной нормативно-надзорной базы для криптовалютной деятельности. В качестве приоритета также упомянуты международные соглашения о стабильных монетах. 

https://getblock.net/news/fsb-names-implementation-of-cryptocurrency-regulation-a-priority-for-the-year
👍2
Команда моста Orbit Bridge обвинила бывшего сотрудника в содействии взлому на 81,5 млн долларов

👉Южнокорейская компания Ozys обвинила бывшего директора по информационной безопасности в содействии взлому ее межсетевого протокола Orbit Bridge. Ущерб от инцидента 1 января превысил 81,5 млн долларов. В Ozys по итогам внутреннего расследования сообщили, что экс-сотрудник, имя которого не раскрывается, 22 ноября самовольно ослабил настройки внутреннего брандмауэра. При этом двумя днями ранее он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

https://getblock.net/news/orbit-bridge-team-accuses-its-former-employee-of-facilitating-the-815-million-hack
🤯2
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance призвала пользователей вывести или конвертировать рубли в другие валюты до 31 января. 1 февраля средства в рублях будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD. Решение связано с продажей российского бизнеса бирже CommEX и выходом с рынка РФ

⚡️Команда Solana представила новые функции для программирования токенов на базе блокчейна, позволив установить сценарии их использования. Разработчики смогут внедрить в активы автоматическую оплату комиссий, конфиденциальность на базе технологии ZKP, а также ограничить их передачу

⚡️Обновление Dencun для Ethereum будет активировано в тестнетах Sepolia и Holesky 30 января и 7 февраля соответственно. Если оно будет развернуто успешно, затем хардфорк будет проведен и в основной сети. Ранее в CoinShares заявили, что Dencun может повлиять на эмиссию Ethereum из-за уменьшения объема сжигаемых монет

⚡️За сутки общий отток средств из всех американских спотовых BTC-ETF составил рекордные $159 млн. При этом у фондов за исключением GBTC от Grayscale положительный результат: +$270 млн. Из GBTC выведено $429 млн. 25 января Grayscale перевела на Coinbase Prime 12 200 биткоинов для продажи на сумму $487 млн

⚡️ЦБ и Минфин Великобритании пока не решили, нужно ли выпускать цифровой фунт. Однако исследования и разработки в области создания национальной криптовалюты будут продолжены. Ранее власти страны заявляли, что разработают собственный закон о регулировании криптовалют, отличный от MiCA в Евросоюзе

⚡️Криптобанк Sygnum привлек $40 млн под руководством Azimut Holding при оценке в $900 млн. Средства будут направлены на расширение глобального бизнеса и выпуска новых регулируемых продуктов. Sygnum фигурирует в разбирательствах по делу о мошенничестве основателя Terra До Квона: власти США и Южной Кореи просили заморозить его счета в банке
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 26.01.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +2.8%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOT: -2.3%.

🔴 BTC - $ 39,996.43 (-0.1%)
🔴 ETH - $ 2,212.05 (-0.6%)
🟢 BNB - $ 294.22 (+1.4%)
🔴 SOL - $ 87.26 (-1.1%)
🟢 XRP - $ 0.5121 (+0.2%)
🔴 ADA - $ 0.4689 (-0.8%)
🟢 AVAX - $ 30.77 (+0.5%)
🔴 DOGE - $ 0.07789 (-0.2%)
🟢 TRX - $ 0.1134 (+2.8%)
🔴 DOT - $ 6.37 (-2.3%)
🤔1
💰Canaan привлекла 50 млн долларов для расширения производства ASIC-майнеров

Китайский производитель установок для майнинга биткоинов Canaan привлек 50 млн долларов за счет продажи привилегированных акций неназванному институциональному покупателю, сообщается в отчете компании для Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Продажа является частью соглашения, объявленного в ноябре прошлого года, в рамках которого Canaan обязалась выпустить 125 000 конвертируемых привилегированных акций и продать их инвестору по цене $1000 за штуку.

https://getblock.net/news/canaan-raises-50-million-to-expand-asic-miner-production
👍1
Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег

Суд США приговорил юриста криптопирамиды OneCoin Марка Скотта к 10 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег еще в ноябре 2019 года. Прокуратура настаивала на минимальном сроке в 17 лет, тогда как адвокаты обвиняемого запрашивали пять лет. Перед вынесением приговора Скотт заявил, что «сочувствует» жертвам OneCoin. 

https://getblock.net/news/onecoin-crypto-pyramid-scheme-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-for-fraud-and-money-laundering
👍3
🎉Инвестиционная платформа Swan Bitcoin открыла бизнес в сфере майнинга

💬Калифорнийская платформа для управления цифровыми активами Swan Bitcoin начала бизнес в сфере майнинга биткоинов. По словам гендиректора Кори Клиппстена, Swan Bitcoin без огласки открыла новое направление деятельности еще в июле 2023 года и с тех пор добыла более 750 BTC. Компания управляет семью фермами общей мощностью 160 МВт и хешрейтом 4,5 EH/s. Еще три объекта в США и за рубежом будут запущены в марте. При этом Клиппстен не раскрыл, какие источники энергии используются для добычи актива. 

https://getblock.net/news/investment-platform-swan-bitcoin-has-launched-a-mining-business
👍1
Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

📝Регуляторы штатов Аляска и Флорида запретили американскому подразделению криптобиржи Binance обслуживать своих резидентов. Так, Департамент банковского дела и ценных бумаг Аляски в январе отказался продлевать лицензию Binance.US без оглашения причин, а Управление финансового регулирования Флориды издало приказ о приостановке деятельности биржи через неделю после того, как ее основатель Чанпэн Чжао признал вину в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег 21 ноября прошлого года.

https://getblock.net/news/alaska-and-florida-regulators-ban-binanceus-after-zhao-admits-to-violating-aml-rules
🤡1
📉В Matrixport  спрогнозировали снижение курса BTC до $36 739

📊Аналитики криптоплатформы Matrixport считают, что уровень поддержки биткоина находится на отметке $36 739. По их мнению, курс актива снизится до этой точки, после чего произойдет отскок, поскольку «общая ликвидность и макроэкономическая среда остаются благоприятными». Вместе с тем в компании отметили, что интерес сектора традиционных финансов к спотовым биржевым фондам (ETF) на базе биткоина «не такой сильный, как ожидалось», а инвесторы фонда GBTC от компании Grayscale продолжают фиксировать прибыль.

https://getblock.net/news/matrixport-predicts-a-decline-in-the-btc-exchange-rate-to-36-739
👍4🤔1
🤡Джастин Сан: В будущем все криптобиржи станут децентрализованными

💬Глава централизованных бирж (CEX) HTX и Poloniex, а также основатель блокчейнов TRON и BitTorrent Джастин Сан заявил, что в долгосрочной перспективе все торговые платформы станут децентрализованными. Выступая на подкасте издания Bitcoin_сom он пояснил, что такое развитие событий позволит криптовалютной индустрии укрепить доверие к себе и расширить возможности пользователей. По его словам, ключевыми элементами для достижения этой цели являются прозрачность и безопасность. 

https://getblock.net/news/justin-sun-in-the-future-all-crypto-exchanges-will-become-decentralized
👎2🤔1