GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
В 2023 году хакеры из КНДР совершили рекордное количество атак на криптопроекты

💸В 2023 году хакерские группировки, связанные с правительством Северной Кореи, такие как Lazarus и Kimsuky, совершили 20 атак на криптовалютные проекты, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 2016 года, сообщили эксперты аналитической компании Chainalysis. Ущерб при этом составил чуть более 1 млрд долларов — эта сумма меньше рекорда, установленного по итогам 2022 года. При этом в компании отметили, что за прошлый год существенно снизилось количество атак на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi).

https://getblock.net/news/dprk-hackers-made-a-record-number-of-attacks-on-crypto-projects-in-2023
2😱1
В 2023 году SEC подала рекордное количество исков против криптокомпаний

➡️В 2023 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) 46 раз применила принудительные действия к криптовалютным компаниям — это на 53% больше, чем в прошлом году. Показатель стал рекордным за все время, сообщили аналитики Cornerstone Research. Всего с 2013 года регулятор возбудил 173 разбирательства, связанных с деятельностью фирм в секторе цифровых активов. 

https://getblock.net/news/sec-files-record-number-of-lawsuits-against-cryptocurrency-companies-in-2023
🤡2
Bitfarms запустит майнинг-ферму в Парагвае на 100 МВт во второй половине года

📢Майнинговая компания Bitfarms сообщила о покупке земельного участка в Парагвае для строительства фермы мощностью 100 МВт. Ожидается, что объект будет возведен во второй половине текущего года, а уже к его окончанию общий хешрейт компании может возрасти до 21 EH/s при условии реализации опциона на покупку дополнительных устройств T21 от производителя Bitmain.

https://getblock.net/news/bitfarms-will-launch-a-100mw-mining-farm-in-paraguay-in-the-second-half-of-the-year
🤔2
Суд США отказал Чанпэну Чжао в выезде из страны под залог 4,5 млрд долларов в акциях Binance

📝В конце декабря федеральный судья США Ричард Джонс вновь отказал основателю криптобиржи Binance Чанпэну Чжао в выдаче разрешения на выезд из страны до оглашения приговора по делу об отмывании денег, назначенному на 23 февраля. Согласно новым судебным документам, в качестве гарантии возвращения к назначенной дате бизнесмен предлагал свои акции Binance стоимостью 4,5 млрд долларов.

https://getblock.net/news/us.-court-refuses-to-allow-changpeng-zhao-to-leave-the-country-on-45-billion-bail-in-binance-shares
3👍1🤔1
🚫SEC отложила дедлайн по заявке BlackRock на спотовый ETH-ETF на март

➡️Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) отложила крайний срок принятия решения по заявке инвестиционной компании BlackRock на запуск спотового биржевого фонда (ETF) на базе Ethereum на 10 марта. BlackRock подала заявку на iShares Ethereum Trust еще в ноябре прошлого года. Ранее регулятор до 5 марта отложил дедлайн по заявке Fidelity на создание аналогичного продукта.

https://getblock.net/news/sec-postpones-the-deadline-on-blackrocks-application-for-a-spot-eth-etf-to-march
🤡2
🙌FSB назвал приоритетным направлением года внедрение регулирования криптовалют

💬Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами группы G20, опубликовал рабочую программу на текущий год. Важнейшим направлением в ней названо обеспечение эффективной реализации согласованной глобальной нормативно-надзорной базы для криптовалютной деятельности. В качестве приоритета также упомянуты международные соглашения о стабильных монетах. 

https://getblock.net/news/fsb-names-implementation-of-cryptocurrency-regulation-a-priority-for-the-year
👍2
Команда моста Orbit Bridge обвинила бывшего сотрудника в содействии взлому на 81,5 млн долларов

👉Южнокорейская компания Ozys обвинила бывшего директора по информационной безопасности в содействии взлому ее межсетевого протокола Orbit Bridge. Ущерб от инцидента 1 января превысил 81,5 млн долларов. В Ozys по итогам внутреннего расследования сообщили, что экс-сотрудник, имя которого не раскрывается, 22 ноября самовольно ослабил настройки внутреннего брандмауэра. При этом двумя днями ранее он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

https://getblock.net/news/orbit-bridge-team-accuses-its-former-employee-of-facilitating-the-815-million-hack
🤯2
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance призвала пользователей вывести или конвертировать рубли в другие валюты до 31 января. 1 февраля средства в рублях будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD. Решение связано с продажей российского бизнеса бирже CommEX и выходом с рынка РФ

⚡️Команда Solana представила новые функции для программирования токенов на базе блокчейна, позволив установить сценарии их использования. Разработчики смогут внедрить в активы автоматическую оплату комиссий, конфиденциальность на базе технологии ZKP, а также ограничить их передачу

⚡️Обновление Dencun для Ethereum будет активировано в тестнетах Sepolia и Holesky 30 января и 7 февраля соответственно. Если оно будет развернуто успешно, затем хардфорк будет проведен и в основной сети. Ранее в CoinShares заявили, что Dencun может повлиять на эмиссию Ethereum из-за уменьшения объема сжигаемых монет

⚡️За сутки общий отток средств из всех американских спотовых BTC-ETF составил рекордные $159 млн. При этом у фондов за исключением GBTC от Grayscale положительный результат: +$270 млн. Из GBTC выведено $429 млн. 25 января Grayscale перевела на Coinbase Prime 12 200 биткоинов для продажи на сумму $487 млн

⚡️ЦБ и Минфин Великобритании пока не решили, нужно ли выпускать цифровой фунт. Однако исследования и разработки в области создания национальной криптовалюты будут продолжены. Ранее власти страны заявляли, что разработают собственный закон о регулировании криптовалют, отличный от MiCA в Евросоюзе

⚡️Криптобанк Sygnum привлек $40 млн под руководством Azimut Holding при оценке в $900 млн. Средства будут направлены на расширение глобального бизнеса и выпуска новых регулируемых продуктов. Sygnum фигурирует в разбирательствах по делу о мошенничестве основателя Terra До Квона: власти США и Южной Кореи просили заморозить его счета в банке
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 26.01.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +2.8%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOT: -2.3%.

🔴 BTC - $ 39,996.43 (-0.1%)
🔴 ETH - $ 2,212.05 (-0.6%)
🟢 BNB - $ 294.22 (+1.4%)
🔴 SOL - $ 87.26 (-1.1%)
🟢 XRP - $ 0.5121 (+0.2%)
🔴 ADA - $ 0.4689 (-0.8%)
🟢 AVAX - $ 30.77 (+0.5%)
🔴 DOGE - $ 0.07789 (-0.2%)
🟢 TRX - $ 0.1134 (+2.8%)
🔴 DOT - $ 6.37 (-2.3%)
🤔1
💰Canaan привлекла 50 млн долларов для расширения производства ASIC-майнеров

Китайский производитель установок для майнинга биткоинов Canaan привлек 50 млн долларов за счет продажи привилегированных акций неназванному институциональному покупателю, сообщается в отчете компании для Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Продажа является частью соглашения, объявленного в ноябре прошлого года, в рамках которого Canaan обязалась выпустить 125 000 конвертируемых привилегированных акций и продать их инвестору по цене $1000 за штуку.

https://getblock.net/news/canaan-raises-50-million-to-expand-asic-miner-production
👍1
Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег

Суд США приговорил юриста криптопирамиды OneCoin Марка Скотта к 10 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег еще в ноябре 2019 года. Прокуратура настаивала на минимальном сроке в 17 лет, тогда как адвокаты обвиняемого запрашивали пять лет. Перед вынесением приговора Скотт заявил, что «сочувствует» жертвам OneCoin. 

https://getblock.net/news/onecoin-crypto-pyramid-scheme-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-for-fraud-and-money-laundering
👍3
🎉Инвестиционная платформа Swan Bitcoin открыла бизнес в сфере майнинга

💬Калифорнийская платформа для управления цифровыми активами Swan Bitcoin начала бизнес в сфере майнинга биткоинов. По словам гендиректора Кори Клиппстена, Swan Bitcoin без огласки открыла новое направление деятельности еще в июле 2023 года и с тех пор добыла более 750 BTC. Компания управляет семью фермами общей мощностью 160 МВт и хешрейтом 4,5 EH/s. Еще три объекта в США и за рубежом будут запущены в марте. При этом Клиппстен не раскрыл, какие источники энергии используются для добычи актива. 

https://getblock.net/news/investment-platform-swan-bitcoin-has-launched-a-mining-business
👍1
Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

📝Регуляторы штатов Аляска и Флорида запретили американскому подразделению криптобиржи Binance обслуживать своих резидентов. Так, Департамент банковского дела и ценных бумаг Аляски в январе отказался продлевать лицензию Binance.US без оглашения причин, а Управление финансового регулирования Флориды издало приказ о приостановке деятельности биржи через неделю после того, как ее основатель Чанпэн Чжао признал вину в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег 21 ноября прошлого года.

https://getblock.net/news/alaska-and-florida-regulators-ban-binanceus-after-zhao-admits-to-violating-aml-rules
🤡1
📉В Matrixport  спрогнозировали снижение курса BTC до $36 739

📊Аналитики криптоплатформы Matrixport считают, что уровень поддержки биткоина находится на отметке $36 739. По их мнению, курс актива снизится до этой точки, после чего произойдет отскок, поскольку «общая ликвидность и макроэкономическая среда остаются благоприятными». Вместе с тем в компании отметили, что интерес сектора традиционных финансов к спотовым биржевым фондам (ETF) на базе биткоина «не такой сильный, как ожидалось», а инвесторы фонда GBTC от компании Grayscale продолжают фиксировать прибыль.

https://getblock.net/news/matrixport-predicts-a-decline-in-the-btc-exchange-rate-to-36-739
👍4🤔1
🤡Джастин Сан: В будущем все криптобиржи станут децентрализованными

💬Глава централизованных бирж (CEX) HTX и Poloniex, а также основатель блокчейнов TRON и BitTorrent Джастин Сан заявил, что в долгосрочной перспективе все торговые платформы станут децентрализованными. Выступая на подкасте издания Bitcoin_сom он пояснил, что такое развитие событий позволит криптовалютной индустрии укрепить доверие к себе и расширить возможности пользователей. По его словам, ключевыми элементами для достижения этой цели являются прозрачность и безопасность. 

https://getblock.net/news/justin-sun-in-the-future-all-crypto-exchanges-will-become-decentralized
👎2🤔1
🚀Питер Шифф допустил рост курса BTC до 10 млн долларов в случае краха доллара

Глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф, известный своим скептическим отношением к биткоину, допустил рост курса актива более чем в 240 раз. Однако, по мнению Шиффа, такой сценарий имеет место лишь в случае краха доллара. «Если доллар США пойдет по пути немецкой бумажной марки, полагаю, это возможно», — заявил бизнесмен в ответ на предположение автора блога Trendonomics Харша Диксита о том, что BTC достигнет отметки в 10 млн долларов к 2031 году.

https://getblock.net/news/peter-schiff-allows-the-possibility-of-the-btc-rate-to-rise-to-10-million-if-the-dollar-collapses
🔥1😁1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Власти США заявили о намерении продать 2875 биткоинов на сумму свыше $118,7 млн, конфискованных у драгдилеров даркнет-маркетплейса Silk Road Райана Фараса и Шона Бриджеса в 2021 году. В ноябре 2021 года Минюст США изъял у хакера Silk Road биткоины на $3,36 млрд, что стало крупнейшей в истории конфискацией актива. В октябре 2023 года стоимость конфискованных правительством США биткоинов достигла $5 млрд

⚡️Эстония одобрила экстрадицию организаторов майнинговой криптопирамиды HashFlare на $575 млн в США. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в ноябре 2022 года. Средства за «аренду» установок от жертв поступали в криптобанк Polybius. Ранее суд США приговорил юриста криптопирамиды OneCoin к 10 годам тюрьмы, а также отложил разбирательство по делу о мошенничестве основателя Terra — он ожидает решения об экстрадиции из Черногории

⚡️26 января Grayscale перевела на Coinbase Prime еще 10 923 биткоина стоимостью $449 млн. Ранее в Matrixport отметили, что инвесторы ее спотового BTC-ETF продолжают фиксировать прибыль, а также допустили снижение курса актива до $36 739. В JPMorgan считают, что давление продаж вскоре ослабнет, хотя отток из GBTC с момента его конвертации из траста в спотовый ETF уже превысил прогнозируемые $3 млрд

⚡️SFC Гонконга назвала программы стекинга Floki и TokenFi (разрабатываются одной командой) «подозрительными инвестиционными продуктами» из-за обещанной высокой доходности (от 30 до более чем 100%). Регулятор призвал инвесторов проявить осторожность и подчеркнул, что продукты не получили его одобрения. При этом на сайте Floki указано, что продукт недоступен в Гонконге. Ранее SFC начала прием заявок на спотовые крипто-ETF

⚡️OKX закроет майнинг-пул и связанные с ним сервисы 26 февраля из-за «корректировок бизнеса». Пул с 17 активными майнерами поддерживал BTC, LTC и ETC. Среди BTC-пулов OKX занимает лишь 36-е место. Ранее OKX получила лицензию Дубая, начала сотрудничать с биржей HashKey для развития в Гонконге, а также продемонстрировала самый большой годовой прирост доли рынка среди ведущих бирж (+4,3%)
👍4
💲Что такое Memecoin (MEME)? Обзор проекта Memeland

🤓Рассказываем об экосистеме, объединяющей мемы, криптовалюты и NFT.

https://getblock.net/articles/what-is-memecoin-meme-memeland-project-overview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
В 2023 году хакеры из КНДР совершили рекордное количество атак на криптопроекты. Сколько инцидентов было зафиксировано?
Anonymous Quiz
7%
20
37%
66
54%
101
2%
7