GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🙌FSB назвал приоритетным направлением года внедрение регулирования криптовалют

💬Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами группы G20, опубликовал рабочую программу на текущий год. Важнейшим направлением в ней названо обеспечение эффективной реализации согласованной глобальной нормативно-надзорной базы для криптовалютной деятельности. В качестве приоритета также упомянуты международные соглашения о стабильных монетах. 

https://getblock.net/news/fsb-names-implementation-of-cryptocurrency-regulation-a-priority-for-the-year
👍2
Команда моста Orbit Bridge обвинила бывшего сотрудника в содействии взлому на 81,5 млн долларов

👉Южнокорейская компания Ozys обвинила бывшего директора по информационной безопасности в содействии взлому ее межсетевого протокола Orbit Bridge. Ущерб от инцидента 1 января превысил 81,5 млн долларов. В Ozys по итогам внутреннего расследования сообщили, что экс-сотрудник, имя которого не раскрывается, 22 ноября самовольно ослабил настройки внутреннего брандмауэра. При этом двумя днями ранее он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

https://getblock.net/news/orbit-bridge-team-accuses-its-former-employee-of-facilitating-the-815-million-hack
🤯2
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance призвала пользователей вывести или конвертировать рубли в другие валюты до 31 января. 1 февраля средства в рублях будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD. Решение связано с продажей российского бизнеса бирже CommEX и выходом с рынка РФ

⚡️Команда Solana представила новые функции для программирования токенов на базе блокчейна, позволив установить сценарии их использования. Разработчики смогут внедрить в активы автоматическую оплату комиссий, конфиденциальность на базе технологии ZKP, а также ограничить их передачу

⚡️Обновление Dencun для Ethereum будет активировано в тестнетах Sepolia и Holesky 30 января и 7 февраля соответственно. Если оно будет развернуто успешно, затем хардфорк будет проведен и в основной сети. Ранее в CoinShares заявили, что Dencun может повлиять на эмиссию Ethereum из-за уменьшения объема сжигаемых монет

⚡️За сутки общий отток средств из всех американских спотовых BTC-ETF составил рекордные $159 млн. При этом у фондов за исключением GBTC от Grayscale положительный результат: +$270 млн. Из GBTC выведено $429 млн. 25 января Grayscale перевела на Coinbase Prime 12 200 биткоинов для продажи на сумму $487 млн

⚡️ЦБ и Минфин Великобритании пока не решили, нужно ли выпускать цифровой фунт. Однако исследования и разработки в области создания национальной криптовалюты будут продолжены. Ранее власти страны заявляли, что разработают собственный закон о регулировании криптовалют, отличный от MiCA в Евросоюзе

⚡️Криптобанк Sygnum привлек $40 млн под руководством Azimut Holding при оценке в $900 млн. Средства будут направлены на расширение глобального бизнеса и выпуска новых регулируемых продуктов. Sygnum фигурирует в разбирательствах по делу о мошенничестве основателя Terra До Квона: власти США и Южной Кореи просили заморозить его счета в банке
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 26.01.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +2.8%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал DOT: -2.3%.

🔴 BTC - $ 39,996.43 (-0.1%)
🔴 ETH - $ 2,212.05 (-0.6%)
🟢 BNB - $ 294.22 (+1.4%)
🔴 SOL - $ 87.26 (-1.1%)
🟢 XRP - $ 0.5121 (+0.2%)
🔴 ADA - $ 0.4689 (-0.8%)
🟢 AVAX - $ 30.77 (+0.5%)
🔴 DOGE - $ 0.07789 (-0.2%)
🟢 TRX - $ 0.1134 (+2.8%)
🔴 DOT - $ 6.37 (-2.3%)
🤔1
💰Canaan привлекла 50 млн долларов для расширения производства ASIC-майнеров

Китайский производитель установок для майнинга биткоинов Canaan привлек 50 млн долларов за счет продажи привилегированных акций неназванному институциональному покупателю, сообщается в отчете компании для Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Продажа является частью соглашения, объявленного в ноябре прошлого года, в рамках которого Canaan обязалась выпустить 125 000 конвертируемых привилегированных акций и продать их инвестору по цене $1000 за штуку.

https://getblock.net/news/canaan-raises-50-million-to-expand-asic-miner-production
👍1
Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег

Суд США приговорил юриста криптопирамиды OneCoin Марка Скотта к 10 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег еще в ноябре 2019 года. Прокуратура настаивала на минимальном сроке в 17 лет, тогда как адвокаты обвиняемого запрашивали пять лет. Перед вынесением приговора Скотт заявил, что «сочувствует» жертвам OneCoin. 

https://getblock.net/news/onecoin-crypto-pyramid-scheme-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-for-fraud-and-money-laundering
👍3
🎉Инвестиционная платформа Swan Bitcoin открыла бизнес в сфере майнинга

💬Калифорнийская платформа для управления цифровыми активами Swan Bitcoin начала бизнес в сфере майнинга биткоинов. По словам гендиректора Кори Клиппстена, Swan Bitcoin без огласки открыла новое направление деятельности еще в июле 2023 года и с тех пор добыла более 750 BTC. Компания управляет семью фермами общей мощностью 160 МВт и хешрейтом 4,5 EH/s. Еще три объекта в США и за рубежом будут запущены в марте. При этом Клиппстен не раскрыл, какие источники энергии используются для добычи актива. 

https://getblock.net/news/investment-platform-swan-bitcoin-has-launched-a-mining-business
👍1
Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

📝Регуляторы штатов Аляска и Флорида запретили американскому подразделению криптобиржи Binance обслуживать своих резидентов. Так, Департамент банковского дела и ценных бумаг Аляски в январе отказался продлевать лицензию Binance.US без оглашения причин, а Управление финансового регулирования Флориды издало приказ о приостановке деятельности биржи через неделю после того, как ее основатель Чанпэн Чжао признал вину в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег 21 ноября прошлого года.

https://getblock.net/news/alaska-and-florida-regulators-ban-binanceus-after-zhao-admits-to-violating-aml-rules
🤡1
📉В Matrixport  спрогнозировали снижение курса BTC до $36 739

📊Аналитики криптоплатформы Matrixport считают, что уровень поддержки биткоина находится на отметке $36 739. По их мнению, курс актива снизится до этой точки, после чего произойдет отскок, поскольку «общая ликвидность и макроэкономическая среда остаются благоприятными». Вместе с тем в компании отметили, что интерес сектора традиционных финансов к спотовым биржевым фондам (ETF) на базе биткоина «не такой сильный, как ожидалось», а инвесторы фонда GBTC от компании Grayscale продолжают фиксировать прибыль.

https://getblock.net/news/matrixport-predicts-a-decline-in-the-btc-exchange-rate-to-36-739
👍4🤔1
🤡Джастин Сан: В будущем все криптобиржи станут децентрализованными

💬Глава централизованных бирж (CEX) HTX и Poloniex, а также основатель блокчейнов TRON и BitTorrent Джастин Сан заявил, что в долгосрочной перспективе все торговые платформы станут децентрализованными. Выступая на подкасте издания Bitcoin_сom он пояснил, что такое развитие событий позволит криптовалютной индустрии укрепить доверие к себе и расширить возможности пользователей. По его словам, ключевыми элементами для достижения этой цели являются прозрачность и безопасность. 

https://getblock.net/news/justin-sun-in-the-future-all-crypto-exchanges-will-become-decentralized
👎2🤔1
🚀Питер Шифф допустил рост курса BTC до 10 млн долларов в случае краха доллара

Глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф, известный своим скептическим отношением к биткоину, допустил рост курса актива более чем в 240 раз. Однако, по мнению Шиффа, такой сценарий имеет место лишь в случае краха доллара. «Если доллар США пойдет по пути немецкой бумажной марки, полагаю, это возможно», — заявил бизнесмен в ответ на предположение автора блога Trendonomics Харша Диксита о том, что BTC достигнет отметки в 10 млн долларов к 2031 году.

https://getblock.net/news/peter-schiff-allows-the-possibility-of-the-btc-rate-to-rise-to-10-million-if-the-dollar-collapses
🔥1😁1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Власти США заявили о намерении продать 2875 биткоинов на сумму свыше $118,7 млн, конфискованных у драгдилеров даркнет-маркетплейса Silk Road Райана Фараса и Шона Бриджеса в 2021 году. В ноябре 2021 года Минюст США изъял у хакера Silk Road биткоины на $3,36 млрд, что стало крупнейшей в истории конфискацией актива. В октябре 2023 года стоимость конфискованных правительством США биткоинов достигла $5 млрд

⚡️Эстония одобрила экстрадицию организаторов майнинговой криптопирамиды HashFlare на $575 млн в США. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в ноябре 2022 года. Средства за «аренду» установок от жертв поступали в криптобанк Polybius. Ранее суд США приговорил юриста криптопирамиды OneCoin к 10 годам тюрьмы, а также отложил разбирательство по делу о мошенничестве основателя Terra — он ожидает решения об экстрадиции из Черногории

⚡️26 января Grayscale перевела на Coinbase Prime еще 10 923 биткоина стоимостью $449 млн. Ранее в Matrixport отметили, что инвесторы ее спотового BTC-ETF продолжают фиксировать прибыль, а также допустили снижение курса актива до $36 739. В JPMorgan считают, что давление продаж вскоре ослабнет, хотя отток из GBTC с момента его конвертации из траста в спотовый ETF уже превысил прогнозируемые $3 млрд

⚡️SFC Гонконга назвала программы стекинга Floki и TokenFi (разрабатываются одной командой) «подозрительными инвестиционными продуктами» из-за обещанной высокой доходности (от 30 до более чем 100%). Регулятор призвал инвесторов проявить осторожность и подчеркнул, что продукты не получили его одобрения. При этом на сайте Floki указано, что продукт недоступен в Гонконге. Ранее SFC начала прием заявок на спотовые крипто-ETF

⚡️OKX закроет майнинг-пул и связанные с ним сервисы 26 февраля из-за «корректировок бизнеса». Пул с 17 активными майнерами поддерживал BTC, LTC и ETC. Среди BTC-пулов OKX занимает лишь 36-е место. Ранее OKX получила лицензию Дубая, начала сотрудничать с биржей HashKey для развития в Гонконге, а также продемонстрировала самый большой годовой прирост доли рынка среди ведущих бирж (+4,3%)
👍4
💲Что такое Memecoin (MEME)? Обзор проекта Memeland

🤓Рассказываем об экосистеме, объединяющей мемы, криптовалюты и NFT.

https://getblock.net/articles/what-is-memecoin-meme-memeland-project-overview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
В 2023 году хакеры из КНДР совершили рекордное количество атак на криптопроекты. Сколько инцидентов было зафиксировано?
Anonymous Quiz
7%
20
37%
66
54%
101
2%
7
По словам FINRA, доля нарушений в рекламе криптоуслуг для розничных клиентов (неполная/ложная информация) составляет...
Anonymous Quiz
15%
98%
51%
70%
30%
54%
4%
10%
Чанпэн Чжао в качестве залога для получения разрешения на выезд из США предложил суду
Anonymous Quiz
7%
$2 млрд в токенах BNB
11%
$4,3 млрд в стейблкоинах BUSD
70%
$4,5 млрд в акциях Binance
11%
$900 млн наличными
💥 Динамика курсов криптовалют 29.01.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOT: +2.1%.
⬇️ наибольший спад -  AVAX: -1.9%.

🔴 BTC - $ 42,172.48 (-0.6%)
🔴 ETH - $ 2,268.19 (-0.9%)
🔴 BNB - $ 306.11 (-0.5%)
🟢 SOL - $ 97.39 (+1.8%)
🔴 XRP - $ 0.5258 (-1.1%)
🔴 ADA - $ 0.4897 (-1.1%)
🔴 AVAX - $ 35.26 (-1.9%)
🔴 DOGE - $ 0.07881 (-1.8%)
🟢 TRX - $ 0.1132 (+0.2%)
🟢 DOT - $ 6.88 (+2.1%)
👍1
☝️Глава OpenSea заявил о готовности рассмотреть предложения о продаже маркетплейса

💬Соучредитель и гендиректор NFT-маркетплейса OpenSea Девин Финзер в интервью DL News заявил, что компания открыта к слияниям и поглощениям, включая собственную продажу. «Если возникнет правильное партнерство, нам следует это рассмотреть», — пояснил топ-менеджер. При этом он добавил, что в настоящий момент OpenSea не занимается активными поисками покупателя и не планирует продажу.
 
https://getblock.net/news/the-head-of-opensea-said-he-is-ready-to-consider-offers-to-sell-the-marketplace
😁3👍1
💰Биржа-банкрот FTX накопила 4,46 млрд долларов в наличных к концу 2023 года

➡️FTX в конце прошлого года активно продавала криптовалюты для привлечения наличных с целью выплаты средств клиентам, чьи счета были заморожены после банкротства криптобиржи в ноябре 2022 года. За последние два месяца 2023 года сумма наличных на счетах крупнейших компаний в составе FTX Group, включая FTX Trading и хедж-фонд Alameda Research, возросла почти в два раза: с 2,3 до 4,46 млрд долларов.  

https://getblock.net/news/bankrupt-ftx-exchange-has-accumulated-446-billion-in-cash-by-the-end-of-2023
👍1