GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📚Tether запустит образовательные курсы о криптовалютах и блокчейн-технологии

🤓Компания Tether, выпускающая крупнейший по капитализации стейблкон USDT, запустила глобальную образовательную инициативу Tether Edu с фокусом на развивающиеся рынки в странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, СНГ и Азии. В ее рамках компания совместно с пионерами криптоиндустрии и отраслевыми экспертами запустит онлайн-курсы, мастер-классы и семинары по блокчейн-технологиям, программированию, искусственному интеллекту, дизайну и менеджменту.

https://getblock.net/news/tether-will-launch-educational-courses-about-cryptocurrencies-and-blockchain-technology
СМИ: Минфин США назвал причиной взлома FTX на 400 млн долларов подмену SIM-карт

⚠️Минюст США предъявил обвинения трем гражадам во взломе криптобиржи FTX на 400 млн долларов. Атака была совершена через несколько часов после того, как биржа подала заявление о банкротстве, 11 ноября 2022 года. По версии властей, Роберт Пауэлл, Эмили Эрнандес и Картер Рон для взлома использовали метод подмены SIM-карт. Ранее новые управляющие FTX, назначенные в рамках процесса банкротства, отмечали, что у биржи очень слабая система обеспечения безопасности.   

https://getblock.net/news/media-us-treasury-department-cites-sim-swapping-as-the-cause-of-the-400-million-ftx-hack
📉Blofin: Трейдеры ожидают снижения доходности ETH в ближайшие месяцы

🙌Трейдеры предпочитают биткоин нативной монете блокчейна Ethereum, несмотря на возможность скорого одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) на базе ETH в США. Как сообщают аналитики управляющей криптоактивами компании Blofin, структура форвардных контрактов ETH/BTC имеет тенденцию к снижению. Такая динамика указывает на то, что трейдеры ожидают более слабой доходности ETH в сравнении с BTC в ближайшие месяцы.

https://getblock.net/news/blofin-traders-expect-eth-yields-to-decline-in-the-coming-months
Биржа OPNX призвала пользователей вывести средства в связи с закрытием

📢Биржа OPNX для торговли долговыми токенами объявила о закрытии спустя 9 месяцев после запуска. Команда биржи рекомендовала клиентам закрыть позиции к 7 февраля и вывести средства к 14 февраля. OPNX была запущена в апреле прошлого года основателями обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайлом Дэвисом совместно с учредителями криптобиржи CoinFLEX Марком Лэмбом и Судху Арумугамом. 

https://getblock.net/news/opnx-exchange-urges-users-to-withdraw-funds-due-to-closure
💰Genesis выплатит SEC 21 млн долларов после возмещения средств кредиторам

👌Обанкротившийся криптоброкер Genesis, входящий в конгломерат Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта, урегулировал претензии Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). В рамках сделки SEC отзовет гражданский иск с обвинениями в нарушении законов о ценных бумагах, связанном с доходной программой Gemini Earn. Со своей стороны Genesis обязался выплатить штраф на сумму 21 млн долларов в случае, если перед этим ему удастся полностью рассчитаться с кредиторами в рамках процедуры банкротства.

https://getblock.net/news/genesis-will-pay-21-million-to-the-sec-after-reimbursing-creditors
😡Глава CEHV обвинил команду Jupiter в продаже нативного токена JUP на 30 млн долларов в день запуска актива

💬Глава венчурной компании Cinneamhain Ventures (CEHV) Адам Кокран заявил, что команда агрегатора децентрализованных бирж (DEX) Jupiter в сети Solana заработала 30 млн долларов за счет продажи нативного токена JUP в первый день торгов активом. Он отметил, что создатели оставили себе 50% предложения, использовали для продажи собственную платформу и вывели часть ликвидности из пула.

https://getblock.net/news/cehv-chief-accuses-the-jupiter-team-of-selling-30-million-worth-of-native-token-jup-on-the-assets-launch-day
😁1🤔1
😯Пользователь вложил $12 000 в мем-токен PORK и за три дня заработал 3,3 млн долларов

📊Аналитики проекта Lookonchain обнаружили кошелек, владелец которого за три дня увеличил свои вложения в 275 раз, заработав 3,3 млн долларов в мем-токенах PepeFork (PORK). Так, неизвестный пользователь заметил PORK через семь минут после начала торгов активом и потратил 5 ETH стоимостью $12 000 для покупки 9,5 трлн PORK. Затем он продал 6,3 трлн PORK за 329 ETH, зафиксировав прибыль в размере $753 000. Кроме того, на адресе пользователя по-прежнему хранится 3,2 трлн PORK, и нереализованная прибыль составляет 2,55 млн долларов. 

https://getblock.net/news/a-user-invested-12000-in-the-pork-meme-token-and-made-33-million-dollars-in-three-days
👍2😁2🔥1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️CoinShares: Доля цифровых активов в портфелях трейдеров в среднем выросла с 0,4 до 1,3%, что стало максимумом с I квартала 2023 года. 75% респондентов назвали BTC и ETH монетами с наилучшими перспективами роста, Ранее в Blofin заявили, что трейдеры ожидают снижения доходности ETH в ближайшие месяцы

⚡️Депутаты КПРФ внесли поправки к закону о ЦФА, где предлагается узаконить понятие обеспеченного золотом стейблкоина. Чиновники считают, что такой актив стоит использовать для расчетов по внешнеторговой деятельности. Ранее власти РФ предложили Ирану выпустить стейблкоин для международных расчетов

⚡️Сбер открыл регистрацию на своей платформе ЦФА для всех физических лиц. Для инвестирования необходимо получить статус квалифицированного инвестора. Ранее глава Сбера призвал ЦБ «не мешать» россиянам торговать криптовалютами, а сам банк первым в РФ выдал кредит под залог ЦФА

⚡️Первая лицензированная криптобиржа Гонконга, HashKey, начала сотрудничать с банками и предлагать обмен USD на HKD, в будущем набор валют будет расширен. Ранее HashKey объявила о сотрудничестве с OKX для развития блокчейн-инфраструктуры в Гонконге, оценка ее материнской компании недавно превысила $1 млрд

⚡️Bloomberg: Биржи Coinbase и Kraken изучают возможности снижения зависимости от Ethereum-клиента исполнения Geth. Сейчас его доля составляет 78%, что создает риски централизации сети и потери помещенных в стекинг ETH в случае ошибки в работе ПО

⚡️Chainalysis: В 2023 году скамеры заработали $241,6 млн на схеме Pump & Dump за счет запуска 90 408 токенов на базе стандарта ERC-20. Это 24,4% от объема запущенных на Ethereum токенов и 53,6% — от развернутых на DEX проектов
🪂Фарминг токена HOT. Некастодиальный кошелек Near Wallet в Telegram

🗣Рассказываем про встроенный в мессенджер бот, выполняющий простые функции: перевод, покупка и продажа монет

➡️Near Wallet

https://getblock.net/articles/farming-the-hot-token-near-wallet-non-custodial-wallet-in-telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7😎2
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
Властям Финляндии удалось отследить транзакции в блокчейне одной из этих анонимных криптовалют, разработчики которой гарантируют конфиденциальность
Anonymous Quiz
14%
Zcash
70%
Monero
12%
Dash
5%
Verge
Сколько, по данным PeckShield, потерял криптосектор в 2023 году в результате атак и мошенничества?
Anonymous Quiz
44%
$2,61 млрд
36%
$13,2 млрд
4%
$0,98 млрд
16%
$24 млрд
💥 Динамика курсов криптовалют 05.02.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал LINK: +5.0%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал AVAX: -1.7%.

🔴 BTC - $ 42,777.49 (-0.1%)
🟢 ETH - $ 2,298.09 (+0.3%)
🟢 BNB - $ 305.15 (+2.1%)
🔴 SOL - $ 96.64 (-0.4%)
🔴 XRP - $ 0.5048 (-1.4%)
🔴 ADA - $ 0.4978 (-1.2%)
🔴 AVAX - $ 35.21 (-1.7%)
🔴 DOGE - $ 0.07831 (-0.4%)
🟢 LINK - $ 18.64 (+5.0%)
🟢 TRX - $ 0.1194 (+2.2%)
👍2
Binance опровергла утечку KYC-данных пользователей

🕵Исследователь блокчейна под ником @otteroooo обнаружил  на одном из форумов в дипвебе объявление о продаже идентификационных данных пользователей Binance, связав его с недавней утечкой кода криптобиржи на GitHub. Представители Binance в ответ заявили, что служба безопасности не подтвердила утечку, а все учетные записи пользователей остаются в безопасности.

https://getblock.net/news/binance-denies-the-leak-of-users-kyc-data
👍2
📈Неизвестный за пять часов увеличил свои инвестиции в 400 раз с помощью токена FartCaster

📊Аналитики проекта Lookonchain обнаружили адрес, владелец которого за пять часов увеличил свои инвестиции в нативных токенах блокчейна Solana (SOL) в 400 раз. Так, 4 февраля трейдер использовал 18 SOL стоимостью $1758 для покупки 55,1 млрд мем-токенов FartCaster, что составило 55,1% от общего предложения актива. Транзакция при этом была совершена в рамках того же блока, в котором разработчик FartCaster открыл торги.

https://getblock.net/news/an-unknown-person-increased-his-investment-400-times-in-five-hours-with-the-fartcaster-token
👍1
👌Спотовые BTC-ETF от BlackRock и Fidelity вошли в десятку фондов по потоку средств в январе

💰Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина от инвестиционных компаний BlackRock и Fidelity вошли в десятку крупнейших ETF в США по объему потока средств в январе с общим показателем 4,8 млрд долларов. Так, продукт iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, торгующийся на Nasdaq, оказался на восьмом месте с показателем 2,6 млрд долларов, Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), доступный на бирже CBOE, занял 10-ю строчку (2,2 млрд).

https://getblock.net/news/spot-btc-etfs-from-blackrock-and-fidelity-were-among-the-top-ten-funds-by-fund-flow-in-january
👍2
😯Президент ETF Store: Facebook и Instagram могут разрешить рекламу спотовых BTC-ETF

📝Соцсети Facebook и Instagram вскоре могут разрешить размещение рекламы спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, об этом сообщил президент инвестиционно-консультационной фирмы ETF Store Нейт Гераси со ссылкой на журналиста WSJ Патрика Коффе. По его данным, материнская компания обеих площадок, Meta Platforms, в настоящий момент пересматривает политику продвижения криптопродуктов на территории США.

https://getblock.net/news/etf-store-president-facebook-and-instagram-may-allow-advertising-of-spot-btc-etfs
👍2
🌐Разработчик DeFiLlama запустил инструмент для обмена токенов на ETH без комиссий

⚙️Разработчик аналитической платформы DeFiLlama под ником @0xngmi запустил инструмент для обмена различных токенов на нативные монеты блокчейна Ethereum без комиссий. Сервис SmolRefuel позволяет обменять небольшой объем токенов (до 1000 монет) на ETH. Помимо Ethereum, он также поддерживает сети OP Mainnet, BNB Smart Chain, Avalanche, Fantom, Arbitrum One, Polygon, Polygon zkEVM и Base. 

https://getblock.net/news/developer-defillama-launched-a-tool-to-exchange-tokens-for-eth-without-commissions
🔥1
Основатель American Bitcoin Academy урегулировал претензии SEC в мошенничестве на 1,2 млн долларов

🙌Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заключила мировое соглашение с основателем компании Rockwell Capital Management и онлайн-курсов American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла, которого ранее обвинила в мошенничестве на 1,2 млн долларов. Rockwell согласилась выплатить 1,6 млн долларов в качестве компенсации, Сьюэлл — штраф на $223 229, при этом не признав и не опровергнув обвинения в иске. Мировое соглашение также должно быть одобрено судом.

https://getblock.net/news/american-bitcoin-academy-founder-settles-sec-fraud-claims-for-12-million-dollars
🤔1