GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️CoinShares: Доля цифровых активов в портфелях трейдеров в среднем выросла с 0,4 до 1,3%, что стало максимумом с I квартала 2023 года. 75% респондентов назвали BTC и ETH монетами с наилучшими перспективами роста, Ранее в Blofin заявили, что трейдеры ожидают снижения доходности ETH в ближайшие месяцы

⚡️Депутаты КПРФ внесли поправки к закону о ЦФА, где предлагается узаконить понятие обеспеченного золотом стейблкоина. Чиновники считают, что такой актив стоит использовать для расчетов по внешнеторговой деятельности. Ранее власти РФ предложили Ирану выпустить стейблкоин для международных расчетов

⚡️Сбер открыл регистрацию на своей платформе ЦФА для всех физических лиц. Для инвестирования необходимо получить статус квалифицированного инвестора. Ранее глава Сбера призвал ЦБ «не мешать» россиянам торговать криптовалютами, а сам банк первым в РФ выдал кредит под залог ЦФА

⚡️Первая лицензированная криптобиржа Гонконга, HashKey, начала сотрудничать с банками и предлагать обмен USD на HKD, в будущем набор валют будет расширен. Ранее HashKey объявила о сотрудничестве с OKX для развития блокчейн-инфраструктуры в Гонконге, оценка ее материнской компании недавно превысила $1 млрд

⚡️Bloomberg: Биржи Coinbase и Kraken изучают возможности снижения зависимости от Ethereum-клиента исполнения Geth. Сейчас его доля составляет 78%, что создает риски централизации сети и потери помещенных в стекинг ETH в случае ошибки в работе ПО

⚡️Chainalysis: В 2023 году скамеры заработали $241,6 млн на схеме Pump & Dump за счет запуска 90 408 токенов на базе стандарта ERC-20. Это 24,4% от объема запущенных на Ethereum токенов и 53,6% — от развернутых на DEX проектов
🪂Фарминг токена HOT. Некастодиальный кошелек Near Wallet в Telegram

🗣Рассказываем про встроенный в мессенджер бот, выполняющий простые функции: перевод, покупка и продажа монет

➡️Near Wallet

https://getblock.net/articles/farming-the-hot-token-near-wallet-non-custodial-wallet-in-telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7😎2
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
Властям Финляндии удалось отследить транзакции в блокчейне одной из этих анонимных криптовалют, разработчики которой гарантируют конфиденциальность
Anonymous Quiz
14%
Zcash
70%
Monero
12%
Dash
5%
Verge
Сколько, по данным PeckShield, потерял криптосектор в 2023 году в результате атак и мошенничества?
Anonymous Quiz
44%
$2,61 млрд
36%
$13,2 млрд
4%
$0,98 млрд
16%
$24 млрд
💥 Динамика курсов криптовалют 05.02.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал LINK: +5.0%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал AVAX: -1.7%.

🔴 BTC - $ 42,777.49 (-0.1%)
🟢 ETH - $ 2,298.09 (+0.3%)
🟢 BNB - $ 305.15 (+2.1%)
🔴 SOL - $ 96.64 (-0.4%)
🔴 XRP - $ 0.5048 (-1.4%)
🔴 ADA - $ 0.4978 (-1.2%)
🔴 AVAX - $ 35.21 (-1.7%)
🔴 DOGE - $ 0.07831 (-0.4%)
🟢 LINK - $ 18.64 (+5.0%)
🟢 TRX - $ 0.1194 (+2.2%)
👍2
Binance опровергла утечку KYC-данных пользователей

🕵Исследователь блокчейна под ником @otteroooo обнаружил  на одном из форумов в дипвебе объявление о продаже идентификационных данных пользователей Binance, связав его с недавней утечкой кода криптобиржи на GitHub. Представители Binance в ответ заявили, что служба безопасности не подтвердила утечку, а все учетные записи пользователей остаются в безопасности.

https://getblock.net/news/binance-denies-the-leak-of-users-kyc-data
👍2
📈Неизвестный за пять часов увеличил свои инвестиции в 400 раз с помощью токена FartCaster

📊Аналитики проекта Lookonchain обнаружили адрес, владелец которого за пять часов увеличил свои инвестиции в нативных токенах блокчейна Solana (SOL) в 400 раз. Так, 4 февраля трейдер использовал 18 SOL стоимостью $1758 для покупки 55,1 млрд мем-токенов FartCaster, что составило 55,1% от общего предложения актива. Транзакция при этом была совершена в рамках того же блока, в котором разработчик FartCaster открыл торги.

https://getblock.net/news/an-unknown-person-increased-his-investment-400-times-in-five-hours-with-the-fartcaster-token
👍1
👌Спотовые BTC-ETF от BlackRock и Fidelity вошли в десятку фондов по потоку средств в январе

💰Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина от инвестиционных компаний BlackRock и Fidelity вошли в десятку крупнейших ETF в США по объему потока средств в январе с общим показателем 4,8 млрд долларов. Так, продукт iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, торгующийся на Nasdaq, оказался на восьмом месте с показателем 2,6 млрд долларов, Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), доступный на бирже CBOE, занял 10-ю строчку (2,2 млрд).

https://getblock.net/news/spot-btc-etfs-from-blackrock-and-fidelity-were-among-the-top-ten-funds-by-fund-flow-in-january
👍2
😯Президент ETF Store: Facebook и Instagram могут разрешить рекламу спотовых BTC-ETF

📝Соцсети Facebook и Instagram вскоре могут разрешить размещение рекламы спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, об этом сообщил президент инвестиционно-консультационной фирмы ETF Store Нейт Гераси со ссылкой на журналиста WSJ Патрика Коффе. По его данным, материнская компания обеих площадок, Meta Platforms, в настоящий момент пересматривает политику продвижения криптопродуктов на территории США.

https://getblock.net/news/etf-store-president-facebook-and-instagram-may-allow-advertising-of-spot-btc-etfs
👍2
🌐Разработчик DeFiLlama запустил инструмент для обмена токенов на ETH без комиссий

⚙️Разработчик аналитической платформы DeFiLlama под ником @0xngmi запустил инструмент для обмена различных токенов на нативные монеты блокчейна Ethereum без комиссий. Сервис SmolRefuel позволяет обменять небольшой объем токенов (до 1000 монет) на ETH. Помимо Ethereum, он также поддерживает сети OP Mainnet, BNB Smart Chain, Avalanche, Fantom, Arbitrum One, Polygon, Polygon zkEVM и Base. 

https://getblock.net/news/developer-defillama-launched-a-tool-to-exchange-tokens-for-eth-without-commissions
🔥1
Основатель American Bitcoin Academy урегулировал претензии SEC в мошенничестве на 1,2 млн долларов

🙌Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заключила мировое соглашение с основателем компании Rockwell Capital Management и онлайн-курсов American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла, которого ранее обвинила в мошенничестве на 1,2 млн долларов. Rockwell согласилась выплатить 1,6 млн долларов в качестве компенсации, Сьюэлл — штраф на $223 229, при этом не признав и не опровергнув обвинения в иске. Мировое соглашение также должно быть одобрено судом.

https://getblock.net/news/american-bitcoin-academy-founder-settles-sec-fraud-claims-for-12-million-dollars
🤔1
Минфин Испании предложил разрешить Налоговой службе конфисковывать криптоактивы граждан для погашения долгов

📢Минфин Испании предложил провести налоговую реформу, которая позволит конфисковывать криптоактивы граждан для погашения их долгов по налогам. Испания одной из первых на территории Евросоюза внедрила налоговое регулирование цифровых активов, с 2021 года пользователи должны уплачивать подоходный налог на операции с криптовалютой, а также налог на имущество на основе стоимости цифровых активов во владении. С текущего года граждане также должны декларировать активы, хранящиеся на зарубежных биржах.

https://getblock.net/news/spanish-treasury-proposes-to-allow-the-tax-service-to-confiscate-citizens-crypto-assets-to-pay-off-debts
😁1🤔1😱1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Binance залистила нативный токен EVM-совместимого блокчейна для Web3-игр Ronin с предупреждением о возможной повышенной волатильности. После анонса курс актива обвалился на 21% и затем лишь частично восстановился до $2,91

⚡️CoinShares: Недельный приток средств в криптодеривативы составил $708 млн, 99% из них пришлось на BTC. Приток с начала года достиг $1,6 млрд. Самым популярным альикоином стал SOL (+$13 млн)

⚡️Майнеры Marathon Digital и Riot Platforms в январе добыли 1084 и 520 биткоинов соответственно. В декабре Marathon добыла рекордные 1853 BTC, а за весь год Core Scientific добыл рекордные для публичных компаний 19 274 монеты

⚡️Бывшего финансового директора TFL Хан Чан Чжуна экстрадировали в Южную Корею, в марте вместе с основателем TFL До Квоном он был задержан в Черногории с поддельными документами. Ранее в США перенесли суд над Квоном, решение о его выдаче ещё не принято

⚡️Tether возглавила раунд финансирования мобильного криптоплатежного приложения Oobit на $25 млн при участии сооснователя Solana Анатолия Яковенко. Ранее Tether анонсировала запуск онлайн-курсов по блокчейну

⚡️Аналитик Колин Ву: Объем венчурного финансирования упал на 29% за месяц, до $650 млн, при этом количество получивших инвестиции проектов выросло на 11%, до 113. Наиболее популярны отрасли DeFi, инфраструктуры и NFT/гейминга. При этом больше всех средств привлекли CeFi проекты: HashKey и Core Scientific
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 06.02.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал LINK: +1.4%.
⬇️ наибольший спад -  AVAX: -3.1%.

🔴 BTC - $ 42,705.32 (-0.1%)
🟢 ETH - $ 2,311.13 (+0.7%)
🔴 BNB - $ 301.45 (-1.1%)
🔴 SOL - $ 95.42 (-1.2%)
🔴 XRP - $ 0.5019 (-0.6%)
🔴 ADA - $ 0.4914 (-1.3%)
🔴 AVAX - $ 34.11 (-3.1%)
🔴 DOGE - $ 0.07819 (-0.1%)
🟢 LINK - $ 18.91 (+1.4%)
🟢 TRX - $ 0.1197 (+0.2%)
👍1
Genesis подал ходатайство о продаже паев криптотрастов Grayscale на 1,6 млрд долларов

📩Криптоброкер-банкрот Genesis запросил разрешения суда на продажу биткоинов, Ethereum и Ethereum Classic, хранящихся в биржевых продуктах инвестиционной компании Grayscale, на общую сумму свыше 1,6 млрд долларов. Из них 1,4 млрд размещено в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который в январе был конвертирован в спотовый биржевой фонд (ETF). Еще 165 млн хранится в Grayscale Ethereum Trust, и 38 млн — в Grayscale Ethereum Classic Trust. Genesis и Grayscale входят в конгломерат Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта.

https://getblock.net/news/genesis-files-a-motion-to-sell-16-billion-worth-of-grayscale-crypto-trust-shares
👍1
📉Курс XMR упал на 15% после анонса делистинга с Binance

📢Криптобиржа Binance анонсировала делистинг анонимной криптовалюты Monero (XMR). Актив и торговые пары с биткоином, Ethereum, BNB и стейблкоином USDT будут удалены с платформы 20 февраля в 6:00 мск. Вывод монеты будет поддерживаться до 20 мая 6:00 мск. На фоне этой новости курс XMR обвалился на 15,4%, до $140,68.

https://getblock.net/news/xmr-rate-fell-by-15-after-the-announcement-of-delisting-from-binance
🤔1
Руководителей криптоплатформы Haru Invest арестовали по обвинению в краже 826 млн долларов

➡️Прокуратура Южного округа Сеула арестовала и заключила под стражу трех руководителей криптоплатформы Haru Invest по обвинению в краже активов на сумму 1,1 трлн вон (826 млн долларов) у 16 000 пользователей. Платформа предлагала программу Earn Plus с доходностью до 12%, ложно утверждая, что управление депозитами осуществляется с помощью «безрисковых методов распределенного инвестирования».

https://getblock.net/en/news/haru-invest-crypto-platform-executives-arrested-on-charges-of-stealing-826-million
👍1
СМИ: Созданные с помощью OnlyFake документы успешно проходят KYC-проверки криптобирж

👥Поддельные удостоверения личности, сгенерированные с помощью сервиса OnlyFake с искуственным интеллектом, успешно проходят проверки криптобирж в рамках процедуры идентификации клиентов (KYC). Журналистам 404 Media удалось пройти KYC-процедуру платформы OKX с помощью созданного таким образом паспорта гражданина Великобритании. Сам создатель OnlyFake под ником John Wick заявил изданию, что такие «удостоверения» принимаются биржами Binance, Kraken, Bybit, HTX и Coinbase, а также онлайн-банком Revolut.

https://getblock.net/news/media-documents-created-with-onlyfake-successfully-pass-kyc-checks-of-crypto-exchanges
👍7