Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть двенадцатая. BTC China и Bobby Lee ищут спокойную гавань, где регуляторы не имеют мозг криптанам за KYC / AML, и где можно открыть спокойно банковский счет, чтобы гонять мутные транзакции мутной криптобиржи. Письмо от 8 июля 2014 года в адрес Питера Гринхилла из Ли Пенроуза Cayman National Bank.
"Hi Peter, It was good meeting you at the BitFin conference in Dublin. I'm glad that Steve at GoCoin introduced you to me.
As discussed, we're looking into utilizing the Isle of Man as a resource, to help us with regulatory compliance. BTC China is a Bitcoin Exchange based in Shanghai, China. We're looking to open bank accounts in regulatory-friendly countries, with full AMY/KYC compliance.
I'll be in London on Wednesday morning (tomorrow) for the CoinSummit conference, staying until Saturday. Would you be around in London this week? Alternately, I can come over to the Isle of Man after the weekend, if necessary.
thanks, Bobby
----
Bobby Lee
CEO and Co-Founder
BTC China
+86 137-6469-1788
bobby.lee@btcchina.com"
"Hi Peter, It was good meeting you at the BitFin conference in Dublin. I'm glad that Steve at GoCoin introduced you to me.
As discussed, we're looking into utilizing the Isle of Man as a resource, to help us with regulatory compliance. BTC China is a Bitcoin Exchange based in Shanghai, China. We're looking to open bank accounts in regulatory-friendly countries, with full AMY/KYC compliance.
I'll be in London on Wednesday morning (tomorrow) for the CoinSummit conference, staying until Saturday. Would you be around in London this week? Alternately, I can come over to the Isle of Man after the weekend, if necessary.
thanks, Bobby
----
Bobby Lee
CEO and Co-Founder
BTC China
+86 137-6469-1788
bobby.lee@btcchina.com"
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть двенадцатая. Crypto Next (ныне предоставляющий движки криптобирж в форме White Label) и их юристы из Dohle Corporate Trust тоже очень хотят открыть банковский счет в Cayman National Bank в сентябре 2014-го. А так как CryptoNext был тогда еще совсем юным стартапом, то банк попросил от них бизнес-план (на скриншотах). Товарищи евреи, надо сказать, подготовились гораздо лучше, чем типовые криптаны.
В ролях:
Ли Пенроуз (Cayman National Bank)
Данило Сантанатолья / Danilo Santanatoglia (Dohle Corporate Trust), dsantanatoglia@doehlecorporatetrust.com
Пол Суиндэйл / Paul Swindale (Dohle Corporate Trust), PSwindale@doehlecorporatetrust.com
Пэт, директор по развитию Crypto Next, pat@cryptonext.net, +1 323 686 3359, +44 870 471 5733, +972 53 721 1383
Аcаф Азулай / Asaf Azulay (Crypto Next), asaf@exchange.omc.co.il
Шарон Гринберг / Sharon GreenBerg (Crypto Next), sharon@cryptonext.net
В ролях:
Ли Пенроуз (Cayman National Bank)
Данило Сантанатолья / Danilo Santanatoglia (Dohle Corporate Trust), dsantanatoglia@doehlecorporatetrust.com
Пол Суиндэйл / Paul Swindale (Dohle Corporate Trust), PSwindale@doehlecorporatetrust.com
Пэт, директор по развитию Crypto Next, pat@cryptonext.net, +1 323 686 3359, +44 870 471 5733, +972 53 721 1383
Аcаф Азулай / Asaf Azulay (Crypto Next), asaf@exchange.omc.co.il
Шарон Гринберг / Sharon GreenBerg (Crypto Next), sharon@cryptonext.net
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Бывший сотрудник криптобиржи Kraken Нэйтан Руньон подал на неё в суд. Суть претензий: левые адреса сотрудников для оформления документов и лицензий, нарушение режима санкций, деньги с банковских счетов биржи и с неё самой пропали неизвестно куда, плюс кидок сотрудников по программе опционов.
https://davidgerard.co.uk/blockchain/2019/12/17/kraken-exchange-sued-by-whistleblowing-ex-employee-allegations/
https://davidgerard.co.uk/blockchain/2019/12/17/kraken-exchange-sued-by-whistleblowing-ex-employee-allegations/
Attack of the 50 Foot Blockchain
Kraken crypto exchange sued by whistleblowing ex-employee — allegations
Fake addresses, disappearing customer funds, stock option shenanigans, and sanctions violations — allegedly.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть тринадцатая. Трэш-криптоконгломерат Hertford переобувается в Coin Capital. Письмо от 19 августа 2014 года от Ли Пенроуза (Cayman National Bank) в адрес Саймона Дэнэма (Simon Denham, sdenham7@hotmail.co.uk). На скриншотах любопытный опросник банка с личными данными самого Саймона и правками от руки. В письме банкир также просит будущего криптокапиталиста не присылать херню (т.е. презентацию для хомяков) вместо нормального бизнес-плана.
"When we originally discussed the Hertford project, I mentioned that we would need a business plan outlining what the company intends to do and the timing, level of transactions, volumes and characteristics of its’ business. The document you did send through was a useful brochure for the prospective business but doesn’t really cover these issues."
"When we originally discussed the Hertford project, I mentioned that we would need a business plan outlining what the company intends to do and the timing, level of transactions, volumes and characteristics of its’ business. The document you did send through was a useful brochure for the prospective business but doesn’t really cover these issues."
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Кстати, если вам интересно, сколько стоило в 2014-м воспользоваться услугами Cayman National Bank (Остров Мэн), то вот вам прейскурант. Вдруг трастами заинтересуетесь или открытием счета в офшорной зоне.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть четырнадцатая. Юрлицо криптобиржи WEX переходит под контроль от Димы "Беларуса" Васильева к Дмитрию "Морячку" Хавченко (раз, два). Посредником в сделке, судя по слитой переписке, выступил некий Viktors Stepanovs, предположительно основатель эстонской юридической компании Legal Chain OU.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть пятнадцатая. Неизвестные финконсультанты в виде пражской ROYCE TRADE S.R.O для криптобиржи WEX. Письмо от 12 декабря 2018 года. По соглашению чешская компанию должна была оказать головную юрлицу WEX следующие услуги: 1) Консультации по ведению бизнеса и налогообложению 2) Бухгалтерские услуги 3) Открытие юрлиц и выбор формы юрлиц 4) Открытие счетов в банках 5) Юридические услуги. Представителем чешской компании по соглашению был Артавазд Газарян (Artavazd Ghazaryan). Кто это такой - в Google сходу не нашлось информации.