Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть двенадцатая. Crypto Next (ныне предоставляющий движки криптобирж в форме White Label) и их юристы из Dohle Corporate Trust тоже очень хотят открыть банковский счет в Cayman National Bank в сентябре 2014-го. А так как CryptoNext был тогда еще совсем юным стартапом, то банк попросил от них бизнес-план (на скриншотах). Товарищи евреи, надо сказать, подготовились гораздо лучше, чем типовые криптаны.

В ролях:
Ли Пенроуз (Cayman National Bank)
Данило Сантанатолья / Danilo Santanatoglia (Dohle Corporate Trust), dsantanatoglia@doehlecorporatetrust.com
Пол Суиндэйл / Paul Swindale (Dohle Corporate Trust), PSwindale@doehlecorporatetrust.com
Пэт, директор по развитию Crypto Next, pat@cryptonext.net, +1 323 686 3359, +44 870 471 5733, +972 53 721 1383
Аcаф Азулай / Asaf Azulay (Crypto Next), asaf@exchange.omc.co.il
Шарон Гринберг / Sharon GreenBerg (Crypto Next), sharon@cryptonext.net

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть тринадцатая. Трэш-криптоконгломерат Hertford переобувается в Coin Capital. Письмо от 19 августа 2014 года от Ли Пенроуза (Cayman National Bank) в адрес Саймона Дэнэма (Simon Denham, sdenham7@hotmail.co.uk). На скриншотах любопытный опросник банка с личными данными самого Саймона и правками от руки. В письме банкир также просит будущего криптокапиталиста не присылать херню (т.е. презентацию для хомяков) вместо нормального бизнес-плана.

"When we originally discussed the Hertford project, I mentioned that we would need a business plan outlining what the company intends to do and the timing, level of transactions, volumes and characteristics of its’ business. The document you did send through was a useful brochure for the prospective business but doesn’t really cover these issues."

Кстати, если вам интересно, сколько стоило в 2014-м воспользоваться услугами Cayman National Bank (Остров Мэн), то вот вам прейскурант. Вдруг трастами заинтересуетесь или открытием счета в офшорной зоне.

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть четырнадцатая. Юрлицо криптобиржи WEX переходит под контроль от Димы "Беларуса" Васильева к Дмитрию "Морячку" Хавченко (раз, два). Посредником в сделке, судя по слитой переписке, выступил некий Viktors Stepanovs, предположительно основатель эстонской юридической компании Legal Chain OU.

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть пятнадцатая. Неизвестные финконсультанты в виде пражской ROYCE TRADE S.R.O для криптобиржи WEX. Письмо от 12 декабря 2018 года. По соглашению чешская компанию должна была оказать головную юрлицу WEX следующие услуги: 1) Консультации по ведению бизнеса и налогообложению 2) Бухгалтерские услуги 3) Открытие юрлиц и выбор формы юрлиц 4) Открытие счетов в банках 5) Юридические услуги. Представителем чешской компании по соглашению был Артавазд Газарян (Artavazd Ghazaryan). Кто это такой - в Google сходу не нашлось информации.

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть шестнадцатая. Нестыковки с продажей WEX. С одной стороны, Дмитрий "Морячок" Хавченко публично говорил, что отказался от покупки WEX, потому что Васильев тянул кота за хвост и морозился с подписанием документов. С другой стороны, есть слитое хакерами в паблик письмо от 3 декабря 2018 от ранее упомянутого Viktors Stepanovs с приложенными документами, среди которых выгрузка из bizfile с указанием акционера в виде Дарьи Хавченко (дочь "Морячка" - упоминается также в статье Ленты), а также счета в адрес упомянутой ранее чешской Royce Trade s.r.o., где в том числе говорится об оплате услуг номинала и комиссии за оформление передачи акций. То есть по слитым докам, судя по всему, Васильев таки отдал криптобиржу "Морячку".