Про волну эвакуаций и "минирования", которые волной идут по Москве с плавным "захватом" прочих городов и причем здесь 120 биткоинов. Краткое пояснение для тех, кто не следил за контекстом.

Лет 5 назад была биржа криптобиржа MtGox, с нее спиздили биткиноы, и они всплыли на другой криптобирже - BTC-e. Потом сама BTC-e разрослалсь в объемах и стала самой крупной по оборотам (если верить их презентации), пока не закрыли товарища Винника за отмывку, который до сих пор торчит в греческой тюрьме. Практически сразу после ареста уже сама BTC-e пизданулась, хомяки (юзеры биржи) остались массово без криптовалюты. Некоторые хомяки были опасные и злые. Потом на руинах BTC-e попробовали сделать биржу WEX, в том числе якобы чтобы вернуть часть спизженного на BTC-e хомякам. WEX проработала меньше года и пизданулась вместе с деньгами хомяков. Причем к баблу, судя по всему, косвенно или прямо причастна "контора" с Лубянки, а также олигарх второго эшелона Малофеев ("Царьград") - если почитать материалы на Lenta.ru, РБК и BBC. Хомяки сначала просто писали письма в СМИ и инстанции и плодили длиннющие ветки на Bitcointalk с разоблачениями бенефициаров BTC-e - а потом, надо полагать, кому-то из хомяков надоело. Но так как бабки, не исключено, что осели в чьих-то карманах в ФСБ, то почтовые (может были и телефонные, хз) атаки "по минированию" конторские не хотят предавать огласке, чтобы не начали копать исходный кейс. В то же время, хомяки, неудовлетворенные тем, что конторские упорствуют, надо полагать, решили "заминировать" всё подряд. Включая детские сады в Биробиджане - хотя возможно в дело включились подражатели, как это иногда бывает. ХЗ, все вопросы в приемную ФСБ. Так вот - в одном из первых писем о "минировании" хомяки требовали 120 битков (см. новости на РБК, например). Это около миллиона долларов, и хомяки с такими пакетами на BTC-e явно были.

Разумный вопрос: почему авторов "минирований" не вычислили и не распяли до сих пор? Вариантов немного: а) балуется кто-то из "своих" или "около своих", решая какие-то внутренние задачи, не понятные нам смердам со стороны б) хомяки слишком прошаренные и неуловимые (сомнительно) в) хомяки находятся вне пределов РФ, куда Лубянка сходу дотянуться рукой не может. А так как в списке клиентов BTC-e русскоязычных товарищей, живущих в разных странах (начиная с Украины) должно было быть достаточно, то выбирайте на вкус. Или копайте базу клиентов BTC-e (где-то бегала по Telegram) и выясняйте у кого были крупные суммы в биткоинах на счетах. А там уже чертите список подозреваемых. Думаю, "конторские" всех уже знают, и кто творит бардак - тоже. Но дальше см. начало причины в).

Когда всё это закончится? А хрен его знает. Хомяки явно попались упорные, а закрыть их по выше означенным причинам не могут. При этом скандал стараются всячески не тащить наружу, вероятно, блокируя выходы в СМИ. Что наверняка злит хомяков, которые через скандал и угрозы хотят решить исходную задачу. И они, как следствие, поднимают градус безумия в рамках своей фантазии. В общем, дело идет к поговорке "паны дерутся, у хлопцев чубы трещат". Или попросту - пацаны разбираются меж собой, а мы по сирене бегаем из зданий. Или в торговый центр зайти пожрать не можем, потому что он закрыт и оцеплен.

⬆️⬆️⬆️⬆️
Форклог, вы же вроде с украинской юрисдикцией. Чего молчим то ?

Вот это движ пошел. Как в старые недобрые 90-е.

https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb951c9a7947386466209f

Интересно, это продолжение кейса BTC-e или делят что-то другое? БП пишет: "Наши очевидцы утверждают, что перестрелка на Кузнецком мосту продолжается: «недалеко от здания ФСБ на Кузнецком строит черный мерседес мигает аварийкой, рядом джип и все смотрят со 100 метров. Стреляют частенько".

А, так это, наверное, который требовал, чтобы Константин Малофеев биткойны вернул.

https://news.1rj.ru/str/pdmnews/24425

Упс... оказывается нельзя выводить ВТС с Бинанса на Wasabi) И самое интересное здесь как Бинанс распознал что это Wasabi?

https://twitter.com/bittlecat/status/1207621591820951552

Кошельки Wasabi уже давно кластеризованы в програмах таких как Crystal и Сhainanalysis. А биржи эти решения - интегрируют.

https://news.1rj.ru/str/btc_holder/271

Спасибо, но до конца не ясно, как это происходит — ведь каждый клиент генерит свой массив биткоин адресов? Почему у кошельков одного «производителя» адреса попадают в общий крастер? Радомизация же должна быть.

https://news.1rj.ru/str/btc_holder/272

Пока для меня это тоже загадка, в том твиттер треде тоже не нашел на нее ответ, Wasabi говорят отмалчивается.

Тут подсказали какое решение бинанс использует.

Binance Teams with CipherTrace to Double Down on AML Protections

В апреле 19 го анонсировали.

https://blockonomi.com/binance-teams-with-ciphertrace/

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть семнадцатая. Румын Данчу Александру (Danciu Alexandru) - сооснователь LocalBitcoins или обычный номинал для открытия юрлица в UK?

Письмо от 28 октября 2015 г. от юзера neteller trading (johnytradein@gmail.com) на адрес Стива Смита (Steve Smith, steve@formationshouse.com) из скандальнейшей конторы Formations House о которой сейчас целое расследование OCCRP с названием "29Leaks".

Самое интересное не в самом письме, которое состоит из "название должно быть LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (без пробелов в 'LOCALBITCOINS'), документы в приложении", а в исходном запросе от Стива Смита.

"Dear Danciu Alexandru Mar
Thank you for your order for UK company formation ' LOCALBITCOINS PLUS LIMITED'.

Please assist us in completing due diligence by providing color scan copies of following documents for company director 'Mr Danciu Alexandru'.
1. Proof of ID - Valid Passport
2. Proof of Residential Address - Last 3 months utility bills (water OR gas OR electricity) or latest personal bank/credit card statement. (Please do not send telephone, mobile, tv or internet bill, these are not acceptable.)
If the documents are not in English then you need to have them translated and notarized. And send original and translated copies.

COMPANY NAME CONFIRMATION:
Please confirm you wish to register the company name:
- LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (no space between 'LOCALBITCOINS')
or
- LOCAL BITCOINS PLUS LIMITED (space between 'LOCAL' and 'BITCOINS')

Please provide us with above mentioned documents and confirmation for company name as soon as possible so that we can further proceed with your application. If you require further information or assistance you can contact me at info@formationshouse.com or steve@formationshouse.com or 0044-(0)207-016-2727 Monday to Friday 10am to 6pm GMT.

Regards
Steve Smith
FORMATIONS HOUSE"

Источник честно не знаю. Прости автор

Мб будет полезно:
...Пока биткоин находится в нисходящем тренде и уже тестирует спрос ниже уровня 6500$, на бирже BitFinex продолжают расти маржинальные лонги. На данный момент там уже 47227 ВТС и это немыслимо большое значение. Кто-то из крупных игроков находится в гигантских убытках.

А знали ли вы, что на BFX можно отслеживать результаты торгов/объёмы крупнейших трейдеров?

Так вот у лидера биржи нереализованный убыток в декабре практически достиг 30 миллионов долларов. Да, киты тоже плачут.
Ссылка на leaderboard
https://leaderboard.bitfinex.com/plu_diff:1M:tGLOBAL:USD

3 января 2020 будет повторение акции (флэшмоба) Proof of Keys. Она призывает всех пользователей криптобирж временно вывести биткоины с площадок.

Засела в голове у меня эта акция и не даёт мне покоя, захотелось узнать ваше мнение. Многие аналитики пишут, что таким образом сообщество проверяет биржи на стойкость, что ликвидности в этом году нет и возможно у бирж будет проблема найти всем биткоинов при массовых выводах (это как в банках начинают при паниках ограничивать выдачу в банкоматах и приостанавливают выдачи по вкладам).

Я задумался над этой темой, и мне пока приходит только одна мысль, что такая акция наоборот выгодна биржам и на 100% её любят все майнеры. Причём майнеры могут даже подзадоривать в такой ситуации проблемой с транзакциями или их удорожанием и будет всё как в фиатной жизни (забрать деньги можно, но нужно дать взятку). Ну а представьте себе если сообщество на биржах снимает свои ордера, переводит всё в биток (платит за это комиссии), и начинает выводить и платит за это комиссию за вывод. Потом всё проходит гладко и у людей становится больше доверия к биржам, ну а биржи на этом доверии смогут заработать. Люди возвращаются, опять покупают свои альткоины, а майнеры и биржи получили себе 13-ю зарплату.

Короче "Палка о двух концах", и всё хорошее придуманное в нашей жизни, ушлые манипуляторы-маркетологи берут под свой контроль, подзадоривают в нужное русло и просто управляя толпой зарабатывают деньги, причём на сегодня, делается это банально через Twitter парочкой коротких сообщений.

❗️ События на промежуток 27 декабря - 10 января

27 декабря - экспирация полугодовых фьючерсов
30 декабря - старт полугодовых фьючерсов
30 декабря - старт 2-х годовых фьючерсов !!!
3 января - запуск ETH 2.0 и 11-й День рождения сети BTC.

10 января - пятая директива европейского союза и вступление новых правил о насильном введении системы KYC (точной идентификации всех клиентов с моментальным раскрытием и передачей личной конфиденциальной информации в руки чужих лиц — регуляторов и их сообщников).

Ниже опрос, для чего будет повторение акции (флэшмоба) Proof of Keys:

5AMLD в действии:

С 10 января 2020 нам придется приостановить возможность торговать на EXMO для всех неподтвержденных аккаунтов.
Не упускайте преимущества EXMO в виде быстрого обмена фиата на криптовалюту, кешбека до 70% с каждой сделки, простого способа торговли через АПИ.
Верификация займет всего несколько минут: загрузите скан-копию или фотографию вашего документа и подтвердите его с помощью селфи.

Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля. Согласно вступающей в силу Пятой Директиве Против Отмывания Денег (5AMLD), биржевые площадки, которые руководствуются стандартами KYC и AML, обязаны верифицировать клиентов, совершающих криптовалютные операции.
Не откладывайте, подтвердите свой аккаунт прямо сейчас и наслаждайтесь всеми бонусами торговли на бирже EXMO!

⚖️ Минюст Греции вынес решение об экстрадиции Александра Винника во Францию.

https://forklog.com/?p=87726

#Винник #суд #BTCe

По моему это равносильно выдаче его в США, что то не помог ни Мусатов никто.
Печально...

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/2341

С другой стороны, это не США сразу. Авось Вова и Макрон порешают этот щекотливый вопрос.

Не знаю не знаю, тут многое зависит от того насколько он нужен каждой из сторон, наличие рычагов давления и самое главное чтобы исполнители выполняли задачу, а не вертелись как уж на сковородке воруя каждый доллар.

https://news.1rj.ru/str/cryptocritique/4545

Фьючерсы от CME манипулируют рынком?

https://incrypted.net/futures-cme-manipulation

Долгое время ходит мнение что ценой биткоина манипулируют институциональные трейдеры. Так ли это на самом деле?
Разбирался https://news.1rj.ru/str/crypto_blackswan в рубрике Community based контент.

Ваш @Incrypted_net

По Виннику подсказывают, что саму экстрадицию можно будет оттягивать бесконечными аппеляциями. Сроки их рассмотрения достаточно долгие.

Ну вот и до МГУ добрались... Эвакуируют Шуваловский корпус