А, так это, наверное, который требовал, чтобы Константин Малофеев биткойны вернул.

https://news.1rj.ru/str/pdmnews/24425

Упс... оказывается нельзя выводить ВТС с Бинанса на Wasabi) И самое интересное здесь как Бинанс распознал что это Wasabi?

https://twitter.com/bittlecat/status/1207621591820951552

Кошельки Wasabi уже давно кластеризованы в програмах таких как Crystal и Сhainanalysis. А биржи эти решения - интегрируют.

https://news.1rj.ru/str/btc_holder/271

Спасибо, но до конца не ясно, как это происходит — ведь каждый клиент генерит свой массив биткоин адресов? Почему у кошельков одного «производителя» адреса попадают в общий крастер? Радомизация же должна быть.

https://news.1rj.ru/str/btc_holder/272

Пока для меня это тоже загадка, в том твиттер треде тоже не нашел на нее ответ, Wasabi говорят отмалчивается.

Тут подсказали какое решение бинанс использует.

Binance Teams with CipherTrace to Double Down on AML Protections

В апреле 19 го анонсировали.

https://blockonomi.com/binance-teams-with-ciphertrace/

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть семнадцатая. Румын Данчу Александру (Danciu Alexandru) - сооснователь LocalBitcoins или обычный номинал для открытия юрлица в UK?

Письмо от 28 октября 2015 г. от юзера neteller trading (johnytradein@gmail.com) на адрес Стива Смита (Steve Smith, steve@formationshouse.com) из скандальнейшей конторы Formations House о которой сейчас целое расследование OCCRP с названием "29Leaks".

Самое интересное не в самом письме, которое состоит из "название должно быть LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (без пробелов в 'LOCALBITCOINS'), документы в приложении", а в исходном запросе от Стива Смита.

"Dear Danciu Alexandru Mar
Thank you for your order for UK company formation ' LOCALBITCOINS PLUS LIMITED'.

Please assist us in completing due diligence by providing color scan copies of following documents for company director 'Mr Danciu Alexandru'.
1. Proof of ID - Valid Passport
2. Proof of Residential Address - Last 3 months utility bills (water OR gas OR electricity) or latest personal bank/credit card statement. (Please do not send telephone, mobile, tv or internet bill, these are not acceptable.)
If the documents are not in English then you need to have them translated and notarized. And send original and translated copies.

COMPANY NAME CONFIRMATION:
Please confirm you wish to register the company name:
- LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (no space between 'LOCALBITCOINS')
or
- LOCAL BITCOINS PLUS LIMITED (space between 'LOCAL' and 'BITCOINS')

Please provide us with above mentioned documents and confirmation for company name as soon as possible so that we can further proceed with your application. If you require further information or assistance you can contact me at info@formationshouse.com or steve@formationshouse.com or 0044-(0)207-016-2727 Monday to Friday 10am to 6pm GMT.

Regards
Steve Smith
FORMATIONS HOUSE"

Источник честно не знаю. Прости автор

Мб будет полезно:
...Пока биткоин находится в нисходящем тренде и уже тестирует спрос ниже уровня 6500$, на бирже BitFinex продолжают расти маржинальные лонги. На данный момент там уже 47227 ВТС и это немыслимо большое значение. Кто-то из крупных игроков находится в гигантских убытках.

А знали ли вы, что на BFX можно отслеживать результаты торгов/объёмы крупнейших трейдеров?

Так вот у лидера биржи нереализованный убыток в декабре практически достиг 30 миллионов долларов. Да, киты тоже плачут.
Ссылка на leaderboard
https://leaderboard.bitfinex.com/plu_diff:1M:tGLOBAL:USD

3 января 2020 будет повторение акции (флэшмоба) Proof of Keys. Она призывает всех пользователей криптобирж временно вывести биткоины с площадок.

Засела в голове у меня эта акция и не даёт мне покоя, захотелось узнать ваше мнение. Многие аналитики пишут, что таким образом сообщество проверяет биржи на стойкость, что ликвидности в этом году нет и возможно у бирж будет проблема найти всем биткоинов при массовых выводах (это как в банках начинают при паниках ограничивать выдачу в банкоматах и приостанавливают выдачи по вкладам).

Я задумался над этой темой, и мне пока приходит только одна мысль, что такая акция наоборот выгодна биржам и на 100% её любят все майнеры. Причём майнеры могут даже подзадоривать в такой ситуации проблемой с транзакциями или их удорожанием и будет всё как в фиатной жизни (забрать деньги можно, но нужно дать взятку). Ну а представьте себе если сообщество на биржах снимает свои ордера, переводит всё в биток (платит за это комиссии), и начинает выводить и платит за это комиссию за вывод. Потом всё проходит гладко и у людей становится больше доверия к биржам, ну а биржи на этом доверии смогут заработать. Люди возвращаются, опять покупают свои альткоины, а майнеры и биржи получили себе 13-ю зарплату.

Короче "Палка о двух концах", и всё хорошее придуманное в нашей жизни, ушлые манипуляторы-маркетологи берут под свой контроль, подзадоривают в нужное русло и просто управляя толпой зарабатывают деньги, причём на сегодня, делается это банально через Twitter парочкой коротких сообщений.

❗️ События на промежуток 27 декабря - 10 января

27 декабря - экспирация полугодовых фьючерсов
30 декабря - старт полугодовых фьючерсов
30 декабря - старт 2-х годовых фьючерсов !!!
3 января - запуск ETH 2.0 и 11-й День рождения сети BTC.

10 января - пятая директива европейского союза и вступление новых правил о насильном введении системы KYC (точной идентификации всех клиентов с моментальным раскрытием и передачей личной конфиденциальной информации в руки чужих лиц — регуляторов и их сообщников).

Ниже опрос, для чего будет повторение акции (флэшмоба) Proof of Keys:

5AMLD в действии:

С 10 января 2020 нам придется приостановить возможность торговать на EXMO для всех неподтвержденных аккаунтов.
Не упускайте преимущества EXMO в виде быстрого обмена фиата на криптовалюту, кешбека до 70% с каждой сделки, простого способа торговли через АПИ.
Верификация займет всего несколько минут: загрузите скан-копию или фотографию вашего документа и подтвердите его с помощью селфи.

Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля. Согласно вступающей в силу Пятой Директиве Против Отмывания Денег (5AMLD), биржевые площадки, которые руководствуются стандартами KYC и AML, обязаны верифицировать клиентов, совершающих криптовалютные операции.
Не откладывайте, подтвердите свой аккаунт прямо сейчас и наслаждайтесь всеми бонусами торговли на бирже EXMO!

⚖️ Минюст Греции вынес решение об экстрадиции Александра Винника во Францию.

https://forklog.com/?p=87726

#Винник #суд #BTCe

По моему это равносильно выдаче его в США, что то не помог ни Мусатов никто.
Печально...

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/2341

С другой стороны, это не США сразу. Авось Вова и Макрон порешают этот щекотливый вопрос.

Не знаю не знаю, тут многое зависит от того насколько он нужен каждой из сторон, наличие рычагов давления и самое главное чтобы исполнители выполняли задачу, а не вертелись как уж на сковородке воруя каждый доллар.

https://news.1rj.ru/str/cryptocritique/4545

Фьючерсы от CME манипулируют рынком?

https://incrypted.net/futures-cme-manipulation

Долгое время ходит мнение что ценой биткоина манипулируют институциональные трейдеры. Так ли это на самом деле?
Разбирался https://news.1rj.ru/str/crypto_blackswan в рубрике Community based контент.

Ваш @Incrypted_net

По Виннику подсказывают, что саму экстрадицию можно будет оттягивать бесконечными аппеляциями. Сроки их рассмотрения достаточно долгие.

Ну вот и до МГУ добрались... Эвакуируют Шуваловский корпус

⬆️⬆️⬆️⬆️
Опять 120 BTC ?

@prbezposhady ссыт прямым текстом сказать - дело в чёртовых 120 биткоинах BTCe. Хотя они более чем в курсе. Коммерческое дело о кидке, которое теперь хлебать всем нам - в том числе из-за ленивых и тупых законодателей, которые до сих пор не удосижились прописать статус крипты и методики её оценки стоимости для судебной экспертизы. Но тогда придётся упоминать ФСБ совсем не в том ключе, который "конторе" нужен. А зря - потому что сегодня одни хомяки решают таким образом вопрос, а завтра какие-нибудь отчаявшиеся китайцы, которых кинули на куче ICO, тоже начнут "слать письма". Что, будете эвакуировать всю страну?

https://news.1rj.ru/str/prbezposhady/9617

Табличка от нашего подписчика @streamtv85 c актуальной себестоимостью майнинга 1 BTC на разных моделях асиков Bitmain, в том числе и на модернизированых S9 которые продавались в этом году. Как видим она еще ниже, чем я считал для обычных "старых" моделей S9
PS: Цена электроэнергии тут взята - 0.05$ за квт, сложность майнинга- текущая.

Девочки, по началу мы были очень либеральными блогерами, но с тех пор, как в нашу личку стали захаживать провокаторы и просто больные люди, которые с утра забыли надеть фапочку из фольги, а также пишут что-то типа «напишите правду, ментов никому не жалко», мы подумываем, что за такой вот пиздеж в интернете можно было бы начать если не сажать, то выезжать и давать поджопник и заставлять отжиматься. Пока же в рамках одного канала мы включили банхаммер. Также всем желающим, советующим нам, как и что писать, мы настоятельно рекомендуем завести каналы и изливать личные переживания туда.

Что касается сообщений о минировании в школах и детсадах. Пташки наши докладывают, что поступают не только звонки, но и анонимные письма с угрозами с одноразовых адресов. Кто-то предполагает, что это вообще связано с Константином Малофеевым и биржей. Вспоминают аналогичный декабрь в Новосибирске, подозревают тайные учения МЧС. Девочки, разбираться в этом должны не мы с вами, поймите. Есть компетентные органы. У некоторых из них сегодня праздник.