💞 Финансовый консультант UBS украл более $4 млн и потратил их на подарки женщинам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила уголовное дело против американца Германа Нино. Его обвиняют в краже $5,8 млн у одного из своих клиентов. Нино работал брокером по ценным бумагам и инвестиционным консультантом в UBS Financial Services Inc.

В течение почти шести лет мужчина воровал средства со счетов своего клиента. Основную часть денег, более $4 млн, он потратил на подарки женщинам, с которыми у него были романтические отношения. Среди покупок — роскошные путешествия и дорогие автомобили.

Нино скрывал от своего клиента кражи различными способами. Например, подделывал выписки по счету и подписи на доверенностях. Также он изменял записи UBS для клиентской учетной записи, чтобы клиенту не приходили уведомления о банковских переводах.

«В качестве финансового консультанта Нино доверили миллионы долларов, принадлежащие его клиенту, — заявили в Комиссии. — Нино воспользовался этим доверием, злоупотребив своим доступом к учетным записям своего клиента в личных целях».

#США #ФинансовоеПреступление

#news REvil — это эдакий киберпанковый Змей Горыныч. Одну голову отрубишь, а на её месте ещё две выскочат, хвост попробуешь отсечь — он ещё два отрастит.

Несмотря на недавние новости о спецоперации ФСБ против нашумевшей группировки, малварь их живёт да здравствует. Когда в октябре спецслужбы нескольких стран захватили даркнетовские сайты REvil и обратили группировку в предполагаемое оффлайн-бегство, картина была похожей — эффекта хватило на пару недель.

По данным ReversingLabs, активность REvil сейчас чуть выше, чем до январского ареста.

Похоже, дело в том, что ФБР вычислило не самих хакеров, а обнальщиков. Их ФСБ и задержало, а вот про оставшихся на свободе взломщиков рискуем ещё услышать.

@tomhunter

Увлекательно и заставляет задуматься об относительности безопасности в нашем мире😁
Читать всем, кому не все равно на свои сбережения👇👇
https://telegra.ph/Kak-vzlamyvali-Trezor-01-27

Как новостные сайты укатывают в ноль ради Великого Крипто Иллюзиона (1/2)

Пока вы свято верите в великий Тизер и пророков-основателей его, с десяток лет тянущих за собой гнилостный шлейф участия в пирамидосах и стирке говнистой лаванды, расскажу вам, что бывает с новостными веб-сайтами, которые смеют раскрывать публике правду о происходящем в крипте, и кто за этим стоит.

Скажу сразу, все что вы дальше прочитаете — сказки, выдумки и фантастические истории — примерно такие же, как рекламные высеры топовых новостных сайтов о святости известных криптанов. Они пишут сказки о святости, я пишу сказки о греховности, а суть одна — выдумки, придумки, сказки на ночь, и автор разумеется — крипто-клоун, дурачок базарный и хайполов (без намека на пруфлинки).

Был однажды в эльфийском королевстве новостной веб-сайт, который создал ветеран индустрии, назовем его Велимудр. Ветеран Велимудр набрал к себе в команду лучших эльфов со всего королевства, главный критерий был — чтобы были без Башни - и начал развивать ресурс. Нашел инвесторов из числа пророков Великой Туземунии, прокачал маркетинг и таргетинг, и в течение года сделал из ноунейм сайта входящий в топ-10 по посещаемости без ботвы и а-стероидов топ-ресурс.

На второй год существования сей мудрец вместе с командой начитался неадекватных фантастических сказок от гнома по имени «Криптомедик», который некогда слыл великим скамбастером и разделывал пророков Тизера, как голодный охотник разделывает дичь перед костром и прожаривал Иллюзион криптанов до хрустящей корки.

Вместе с неадекватным и совершенно лживым «блогиром» Битфинексед, который точно также занимался разделкой Пророков разной степени «святости» в Твиттер, он раскрыл эльфийской публике грязные подробности политической жизни Туземунии, и некоторые криптожуры решили тоже об этом писать. Чтобы правда сочилась за пределы Телеграма и попадала в эти ваши Интернеты, тем более, что пруфлинков у них, в отличие от меня, было овердофига.

В какой-то момент эльфы из команды Велимудра так ошалели, что начали в открытую мочить Тизер и пророков его, статья за статьей. А инвесторы в ресурс Велимудра все это читали и терпение их напрягалось, как анус скунса, пока однажды опасный заряд не прорвался наружу, спровоцированный эльфийским троллингом.

Так как у Велимудра с мудростью было не очень, он даже не подумал, что его инвесторы дружат с Тизером куда сильнее, чем с ним. И они решили прокинуть мудреца, а заодно и всю его команду, лишив гульденов. Закрыли волшебные сейфы и перестали рейнить монеты златые и серебряные на Велимудра и его эльфов, с целью укатать неугодный ресурс в ноль.

После того как он пропустил в печать статей с 20 о похождениях Тизера и связях его с орками, гномами-ренегатами и леБреконами-анкирами, инвесторы «перестали верить» в проект, который уверенно шел в топ-3 самых звиздатых сайтов о крипте. Команда эльфов разбежалась, Велимудр оказался в заднице, но не в простой, а в особенной.

Адепты Тизера, оказывается, имели влияние на Велимудра прямо через его друзей, половина из которых оказалось не эльфами вовсе, а орками, достаточно высоко стоящими в иерархии Саурона.

Все эти «друзья» Велимудра не просто отняли у него гульдены, они еще и подговорили низкоранговых орков организовать на него ряд политических и психологических атак. Доставили эти атаки прямо по адресу — к примеру, он записывался на прием к врачу, а кто-то звонил врачу и отменял запись от его имени. Он подавал в суд на навалившихся на него на улице вандалов, а вандалов оправдывали и отпускали. Он пытался найти новых инвесторов, но те выкатывали бесчисленные отмазки, несмотря на все его достижения и таланты. Орки добрались даже до его родственников, умаслив их записать Велимудра в сумасшедшие и прекратить моральную и денежную поддержку в любом виде, что те и сделали.

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме

Как новостные сайты укатывают в ноль ради Великого Крипто Иллюзиона (2/2)

Кроме того, они взломали личные и рабочие девайсы мудреца Велимудра, и вычистили базу данных всех статей, которые были написаны на сайте за время его существования. Более того, они зачехлили немало гульденов ресурсу ВейбекМачщин, чтобы и оттуда исчезли некогда «навечно» сохраненные статьи. И это при том, что ВейбекМащин обычно удаляет сохраненные копии материалов только по личному запросу от владельца ресурса. Таких запросов, Велимудр, разумеется, не делал.

На десерт, Тизерфаны укатали жену Велимудра скачать с его жестких дисков все имеющиеся оффлайн-бекапы вебсайта и передать их в правильные орочьи лапы — на хранение в архивах Мордора.

Велимудр от навалившегося звиздеца потерял мудрость и вынужден был проходить длительное лечение, на половину из приемов врача он не попадал, так как кто-то постоянно отменял его визиты к врачу, так что ему пришлось назначать визиты сразу к двум врачам, и когда один отказывал в приеме, он тут же ехал к другому.

Дом и офис Велимудра окружили волосатые орки, рогатые черти и прочая достойная публика, периодически наносившая ему травмы. Когда Велимудр звонил в полицию, никто не приезжал.

Шефреды других изданий дивились судьбе Велимудра и сами стали писать о Тизере как можно меньше — если вообще что-то писали. Дошло до того, что даже такие «крутые» эльфы, как авторы Декриптко, стали статьи о Тизере давать в извращенной форме. А именно — первая часть материала про «подвиги» Тизер-пророков, а вторая — о том, что ФитБинекс это крутая контора и надо бы всем криптоэльфам туда парковать свои кареты златые и сундуки с гульденами — без опасений за качество сервиса и безопасность хранения, не говоря уже и про достоверность обеспечение GULDT реальными зелеными гульденами.

Криптоэльфы все это кушали, не обляпывались, и даже когда Комиссия по Ценным Гульденациям начала медленно разделывать Тизер и ФитБинекс, они уже ничего не слушали — работает черная магия, и ладно.

Теперь если и пишут криптожуры эльфы о великом Тизере, то исключительно положительные штуки. А шефреды разных известных изданий, в том числе и на разных языках, получают от пророков греха и Тизера щедрые выплаты гульденами и пиарами, чтобы те поменьше трещали о подковерных делах верхушки Киткоин Бор с орочьими колдунами и магами, да побольше щемили рьяно катающих правдовысеры журналистов. А если кто где смеет писать все, как есть, и на взятки и лесть не ведется — то маги и колдуны насылают на его каналы армии ботов и троллей, демонов Балрогов и прочую нечисть, в зависимости от уровня популярности ресурса. А в некоторых случаях берут штурмом офис неугодной эльфоты и потрошат ее деликатно, до Просветления — писать о «левых» орках и их подвигах — можно и нужно, индустрию ведь нужно охранять от лжи и манипуляций, инвесторов охранять нужно, особенно нубье всякое из Шира и прочих хоббитов, а вот о секретах сговора между королем с именем первого человека и орками из Мордора — не, писать не нужно, вдруг кто в королевских спецсилах борьбы с черными магами и волосатыми, рогатыми орками решит, что пора бы уже их волосатость побрить и рога пообламать?

А-то, чего хуже, сами хоббиты из Шира, люди, гномы и даже леБреконы-анкиры решат, что Башня Тизера сильно поизносилась и пришла в негодность? И начнут нести быстренько свои GULDT обратно в Башню Саурона и сдавать их в обмен на старые добрые криптогульдены? И этот последний вариант их пугает больше всего — благо, что хоббиты, гномы, люди, и прочие Дрейтеры и махинаторы так полюбили даваемую кольцом власти силу что бросать его в жерло Арадруина уже совсем не хотят.

Вот и вся история, дорогие мои. А вы что, думали я дам пруфлинки? Да идите в жопу. И подписывайтесь на Чат Квеста, мы тут новую Башню строим - с блекджеком и нимфами. =J

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме

Помните историю со статьей журналиста, решившего проверить, как проверяет людей Binance в своей комплаенс, и выяснившего, что не проверяет вообще никак и можно устроиться чуть ли не по полностью подложным докам и резюме?

"Я подал заявку на руководящую должность в Binance под вымышленным именем и с фальшивыми учетными данными. Несмотря на то, что я мало знал о вопросах регулирования, я прошел четыре собеседования, и мне предложили должность старшего советника по регулированию в фьючерсном бизнесе Binance. Предлагаемая зарплата составляла 160 000 фунтов в год + бонусы в размере 60 000 фунтов в Binance Coin (BNB) после шести месяцев работы."

Статейка пропала, потом появилась обратно. А теперь у неё есть продолжение: вторая и третья части.

Из эпичного:
- зная, что FCA наложила бан на торговлю любыми производными от крипты, Binance все равно лез в Великобританию, а нанимаемый ими персонал должен был разруливать ситуацию из серии "сначала строим и продаем, потом согласовываем и получаем разрешительные документы"
- в самом Binance, похоже, в комплаенсе не шарит вообще НИКТО. И они вели себя так, как будто им нужен был первый попавшийся человек, знающий нужный набор ключевых слов, и проверять его биографию никто не собирался. Соответственно, приходим к выводу, что на нормальный KYC/AML Бинансу по-прежнему положить, главное - создать видимость. Цитата: "Разве Binance серьёзно хочет стать более ответственными в соблюдении норм законов? Или они просто хотят нанять пару людей, которые кажутся экспертами, просто чтобы они могли сказать регулирующим органам, что они у них есть?"
- Сделав job offer человеку, который даже ни разу не светанул лицом на камеру при созвонах, и которого не "пробивали" вообще никак, Binance не указал в нем ни намека на перечень должностных обязанностей. Пустой трудовой договор под эту должность тоже отказались прислать. Персонал не должен иметь представления, во что вписывается (иначе сразу сбежит, надо полагать).
- Из разговора журналиста с неким "представителем Binance в Лондоне" становится ясно, что ключевая задача комплаенс-отдела в Бинансе - получить любой ценой лицензии на всех возможных интересных рынках, чтобы иметь видимость легальности деятельности.
- "В качестве успокоения он предсказал, что вскоре у Binance появится официальная европейская штаб-квартира в Париже и несколько крупных офисов по всему миру, хотя, похоже, нет никаких планов по открытию офиса в Лондоне. Я сказал ему, что мне понадобится несколько дней, чтобы обдумать предложение, и на этом разговор закончился." Серьёзно, чтоль? Чтобы Бинанс начал получать пачками повестки по официальному адресу? Чтобы в офис к ним приехали гости из ФБР с визитом? Ну да, ну да.

В общем, ничего другого от Binance и не ожидалось. Как была непонятная шарашкина контора "со звуком стиральной машины" без адреса головного офиса и списка реальных бенефициаров - так и осталась.

У криптанов снова всё по классике.

"24-летний Стефан Хе Цинь, австралиец китайского происхождения, основатель двух хедж-фондов — Virgil Sigma Fund LP и VQR Multistrategy Fund LP, признался, что тратил деньги инвесторов на содержанок и пентхаус в центре Нью-Йорка, а также для реинвестирования в высокорисковые активы. Итог — в США его приговорили к 7-летнему сроку.

В самом начале его карьеры и основания фондов Стефана Циня считали криптогением и прочили безбедное будущее. Он давал интервью самым влиятельным СМИ — в 2018 году в свою студию его пригласил канал CNBC. Своим инвесторам он объяснял, что использует так называемый «метод алгоритмической торговли» — получает прибыль из разницы цен на криптовалюты на различных площадках.

В реальности же Цинь тратил вложенные в фонды деньги на собственные нужды. К примеру, он реинвестировал их в высокорисковые вложения (в т. ч. ICO), купил себе пентхаус и сливал огромные суммы на содержанок. По данным Министерства юстиции США, с 2017 по 2020 год Цинь растратил практически все активы, которые контролировались его фондом Virgil Capital, и пытался вывести миллионы из второго фонда, чтобы погасить задолженность перед инвесторами, которых обманул. В итоге его инвесторы не досчитались $54 млн."

И ведь кто-то (умственно отсталые граждане) до сих пор даёт криптанам в ДУ, вкладывается в ICO / IDO и что там из I*O. Разве не понятно до сих пор, куда реально пойдет ваше бабло?

Обещанный инсайд о Моргенштерне и TONcoin

Помнится, что я обещал выложить на канал мысли касательно шиллинга криптовалюты TONcoin со стороны Моргенштерна, которому удивлялись криптаны пару недель назад. Так и не выложил, так что пора это сделать.

Дело в том, что у Дурова после кидка со стороны SEC появились определенные финансовые проблемы, а именно — что его разработку, на которую он вместе с братом потратил якобы 1.7 миллиарда долларов, стало невозможно запустить в телеграме под его именем. Понятно, что все кто «в теме» ждали выхода этого коина для того, чтобы вместе с Дуровым «покончить с централизацией», похоронить Биткоин, ну и монетизировать свои каналы. А возможно — поторговать.

Официальная криптовалюта мессенджера позволила бы многим избавиться от платежных ботов, использующих Stripe, PayPal, и прочие аналоги. Вместо всех этих «прокладок» люди бы просто слали друг другу тоны напрямую. Красивый интерфейс и «гарантии» Дурова сделали бы свое дело в плане продвижения этого коина и роста его цены.

Но SEC попросту сделали то-же, что сделал автор Kambur с форума КурсЕксперт в этой занимательной статье:

https://forum.kurs.expert/threads/nastojaschie-prichiny-blokirovki-seti-ton.904/

Как SEC, так и Kambur, просмотрели данные по инвесторам Дурова и ужаснулись от людей, фирм и корпораций, которые официально вложились в разработку TON. Там и зашкварные эстонские обменки, и всякие недопиленные лендинги были, и ICO скаммеры топ уровня. С момента публикации вышеупомянутой заметки на форуме КЕ на инвесторов появилось еще больше компромата:

https://news.1rj.ru/str/badbank777/3564 - Mercuryo
https://news.1rj.ru/str/cryptocritique/8560 - Mercuryo
https://news.1rj.ru/str/cryptocritique/8267 — Mercuryo

https://news.1rj.ru/str/cryptocritique/4579 - Chronotech
https://smart-lab.ru/blog/476474.php - Chronotech
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1846294469005416&id=100008746423932 — Chronotech

Ну, и так далее.

Оказывается, с самого начала Дуров понабирал денег на разработку ТОН от всяких стремных личностей. А еще, как уже тогда подозревали некоторые журналисты, Дуров и его инвесторы планировали попросту разогнать коин до той цены, где рыночная капитализация достигла бы отметки в разы больше 1.7 миллиарда, и затем «слить» коины на головы огромной юзербазы Телеграма.

Собственно, SEC это «проСЕКли» и в последний момент сообщили Дурову, что в случае запуска у него будут большие проблемы.

Короче стало очевидно, что протащить TON в массы даже под своим именем не выйдет — грамотные люди поймут, что «премайн» слишком велик, и никакого «органического роста цены» и близко не планировалось. Поэтому он выждал время, и передал права на код и на развитие платежной платформы напрямую тем, кто в нее инвестировал. И избавил себя от лишних проблем.

А при чем здесь Моргенштерн, спросите вы?

А ни при чем — он просто зарабатывает деньги на реализацию своих проектов, как и Дуров. А откуда взялись эти деньги не так важно - важно, что их дают. В крипте вообще никто особо происхождением средств не парится, в особенности если собирает их на собственный легитимный проект. Аморальные реалии 21 века, "взаимозаменяемость" коинов, крипто-анархия. Что тут поделаешь?

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме

Журналисты BBC News выпустили большой репортаж по теме бума популярности майнинга в Казахстане. Видео в том числе показывает происходящее внутри огромных ферм. В целом ролик на английском, но комментарии на русском тоже встречаются. Можно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=S7wyd20l4QM

Cегодня проснулись BTC, украденные у Bitfinex в 2016 году.

Все они были до этого разбиты на разные доли и лежали на разных адресах.

Что странное в текущем перемещении?
1) А то, что они были собраны на один адрес и в данный момент лежат без движений. Всего сейчас на адресе 94,643 BTC. Сбор BTC на один адрес противоречит с точки зрения конфиденциальности предыдущей активности, которая была ранее.

2) Все адреса, на которых лежали украденные BTC с 2016 года, также пришли в движение.
Другими словами все кошельки в данный момент полностью опустошены. Плюс были проигнорированы предыдущие правила конфиденциальности.

Тут можно предположить, что доступ к кошелькам хакеров получил кто-то посторонний, и ключи от текущего кошелька также находятся у него. На фоне этих событий вспоминается история, когда ФБР конфисковало 69 тыс. BTC и перед отправкой всей суммы на адрес bech32 провело тестовую передачу на него 1 BTC . В текущем перемещении сделаны те же манипуляции.

Ключи от текущего кошелька у ФБР? Так же вспоминается декабрь 2021 года, когда Bitfinex восстановил доступ к 6.51458211 BTC, украденным в Августе 2016 года...

+1 в Мони, +1 фича в трэкере. Мони сабж 👾

Такс, рассказываю про то, что у нас происходит в Moni. Кто не знает, мы делаем сервис для отслеживания своих и чужих портфелей – портфолио трэкер. Он вот-вот выйдет из закрытого бэта теста.

А пока:

1) К нам присоединился в команду Илья в качестве Head of Community – деген, плейбой и филантроп. Пообщаться с ним можно у нас в дискорде и в чатике в телеге.

2) Вы просили добавлять свои активы вручную в портфель? Просили дать вести свой портфель самому, без подключения кошельков?
Так вот, уже сделано. Ручные портфели на месте, а как ими пользоваться рассказал Илья тут – https://news.1rj.ru/str/moni_chat_ru/21689

А скачать приложение можно заюзав данную ссылку(это еще и супер-инвайт, тебе не придется ждать в очереди, тссс) –
https://getmoni.page.link/Ci5JUzaV9AFzChvD8

🕳🛸