Немного копипасты из документа:

организатор системы обмена цифровых валют — банк с универсальной лицензией

(для мониторинга криптовалютных транзакций может использоваться цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" - имеется в распоряжении у Росфинмониторинга.
В этом случае соблюдается и требование использования отечественных программных продуктов в рамках импортозамещения. Применение иностранных сервисов со схожим функционалом невозможно, так как в них сохраняются запросы, сформированные пользователями).

сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ

предоставление клиентам справок по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС России

проведение тестирования клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов

наличие представительства биржи на территории России

Для совершения операций по покупке или продаже цифровой валюты клиенту (физическому или юридическому лицу) необходимо: пройти идентификацию и открыть (уже иметь) счет (электронный кошелек) у организатора системы обмена цифровых валют; пройти идентификацию и открыть у оператора обмена цифровых валют криптовалютный кошелек, привязанный к счету (электронному) кошельку клиента в информационной системе организатора системы обмена цифровых валют.

При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют сообщает организатору системы оборота цифровой валюты информацию о криптовалютном кошельке клиента, который планирует совершить операцию, и о деталях совершаемой операции.

После получения подтверждения от организатора системы обмена цифровых валют оператор обмена цифровых валют перечисляет цифровую валюту на криптовалютный кошелек клиента

В информационной системе обмена цифровых валют формируется запись о совершенной сделке с указанием данных о сумме, номере криптовалютного кошелька

Договором с иностранной биржей должно быть предусмотрено предоставление организатору системы обмена цифровых валют всей необходимой информации об операциях клиента

При зачислении или списании денежных средств на/с баланс(а) клиента на иностранной бирже цифровых валют клиент указывает организатору системы обмена цифровых валют номер своего кошелька, используемого для операций на площадке

Расчеты денежными средствами при купле-продажи цифровых валют на иностранной бирже цифровых валют, равно как и расчеты пополнения баланса клиента или вывода денежных средств с баланса клиента, на такой площадке должны совершаться исключительно по счетам/кошелькам клиента, открытым у организатора системы обмена цифровых валют.

———

ну и кто этим будет пользоваться?

можно вспомнить пост пятилетней давности https://news.1rj.ru/str/F_S_C_P/2689

ещё интересный момент, если оператор операций банк, то у банков есть требования по резервам в ЦБ, будут ли банки обязаны держать обеспечение в криптовалюте? :))

Правильно я понимаю, что комментировать сие наследие закона о ЦФА не нужно? Все, все давно осознают и смеются в бороду?

С другой стороны можно будет и поразвлекаться с «параллельными потоками» на ниве легалайза…

Сначала легализация криптовалюты, а потом легализация того, под что готовили биткоин как расчётное средство. Ведь если легализовать тяжёлую наркоту, можно будет снизить логистические издержки, нарастить производство и продажи, и убрать риск попадания под суровую статью целой группе "уважаемых людей". А там подоспеет и легализация педофилии, о которой давно говорит левое крыло демпартии. Таков будет новый дивный мир легального беспредела.

https://news.1rj.ru/str/malekdudakov/3840

😃 "Люди не всегда такие, какими они кажутся в Интернете" (c) Хизер Р. Морган

"У вас есть какие-либо вопросы о безопасности, конфиденциальности, соблюдении требований или предотвращении мошенничества? Пожалуйста, спросите меня, и я постараюсь осветить эти темы в следующей статье," - пишет Хизер Р. Морган в своей статье в журнале Forbes. Морган была не только репером, парикмахером и инфлюенсером, но и автором многих статей для Forbes.

Ниже приведу некоторые выдержки из ее статьи: "Эксперты Делятся Советами По Защите Вашего Бизнеса От Киберпреступников", написанной Хизер для журнала Forbes.

"Archambault является поклонником решений для проверки личности. В этих проверках используется программное обеспечение для распознавания лиц для сравнения быстрого видео с селфи с удостоверением личности клиента во время регистрации." 😃

"Предотвращение мошенничества и отмывания денег важно, но неуклюжие или запутанные правила соблюдения требований также могут случайно прогнать законных клиентов. Поставьте себя на место клиента и проявите глубокое сочувствие”.

"Parrella рекомендует поддерживать тесную внешнюю связь как с регулирующими органами. Они выступает за то, чтобы криптовалютные компании особенно “приветствовали пристальное внимание со стороны регулирующих органов”, чтобы создать глубокое доверие, “чтобы они могли дать вам преимущество”. Parrella считает, что этот тип внешней коммуникации особенно важен для обработки нового правила FATF, которое требует, чтобы криптовалютные компании собирали и раскрывали информацию о транзакциях на сумму 3000 долларов или более."

Ах вот зачем нужна была отчётность, после которой акции Meta / Facebook упали на 22%.

https://news.1rj.ru/str/groks/2183

Одно дело - убытки и неприятные разговоры с инвесторами, а другое - принудительное дробление государством. Цукерберг выбрал сильный ушиб вместо тяжёлого перелома.

I'm Mother Fucking bad bitch

Технически, это самый богатый рэпер, который когда - либо был🤔

TOP RICH RAPPERS
1 Heather R Morgan - 119, 756 BTC
2 Kanye West - 41,000 BTC
3 Jay Z - 34,000 BTC

Хезер Морган с мотивационной мотивацией "Как в 20 лет создать мультимиллионный бизнес с нулём внешних инвестиций"

Ответ очевиден: украсть у решета под названием Bitfinex

Это пародийное видео про взлом Bitfinex в 2016 году.

https://youtu.be/f7yVyIPATWc

Теперь читая транскрипт текста это уже не выглядит как пародия. А как шутка, в которой от шутки совсем немного.

"Прикинь, у них был мультисиг от Bitgo. Но Bitgo автоматически подтверждает любые запросы от Bitfinex на вывод. Так что всё, что мне надо было сделать, это внедрить мой кусок кода в систему Finex и дальше Bitgo автоматом подтверждает устроенный мной слив со счетов! Просто Фил Поттер дико разозлил одного чувака, который знал его бездарные недоработки в системе безопасности"

Одно очевидно, Bitfinex был сраным глючным решетом как и Mt. Gox, и BTCe и сотни других криптобирж.

Вопрос от фаната Биткоин Квест: Соскамится ли Tether?

На правах крипто-параноика даю ответ:

Вопрос не в том, соскамится ли он, вопрос лишь в том когда именно - с учетом скорости работы государственных ведомств крупного размера и того, что в тезере сидит туева хуча американцев, включая членов правящей ныне демпарии, и учитывая всю ту аналитику что постил ряд телеграм каналов, которые Я считаю адекватными, думаю что от силы месяца 2 или 3 осталось.

Опять же, я еще с сентября предупреждал что Тезер труп и все это понимают, кто в теме. У них сверху до низу система прогнила и кроме мексиканских и итальянских нарко картелей а также части коррумпированного правительства США в жизни тезера никто не заинтересован - если не считать биржевых крипто трейдеров, держащих позиции в тезере или к нему.

По моим скромным наблюдениям трейдера избавляются от тезера лишь частично, оставляя от 20 до 50 процентов в операционной деятельности и думая что это будет не скоро или что пронесет или что ЦРУшная крыша Брока Пирса будет вечно их прикрывать и оттягивать крах. Прикол в том, что ЦРУ это не вся Америка, на такой жирный кусок крипто пирога есть желающие занять место, думаю что USDC - как стейбл от Coinbase, которые "ходят" под определенными людьми в правительстве США и которые не заинтересованы в тезере - будет заменой, посмотрите на их внезапно растолстевшую капу - с 1 миллиарда в июле 2020, она резко стала расти и в июле 2021 уже была на уровне 26 миллиардов, а в феврале 2022 составляет 50 миллиардов - такой "печати" даже у тезера не было, точнее была - только плавнее.

Вот, это же просто прекрасно:
https://www.tradingview.com/symbols/CRYPTOCAP-USDC/

Тезер держали на плаву искусственно с 2018 года, именно тогда выяснилось, что их резерв - туфта, что они скаманули битфинекс трейдеров на 850 лимонов, и якобы и руководство битфинекс тоже, но это якобы, и затем посыпались расследования, в основном в телеграме и на около финансовых сайтах, НО не криптовых, о том что оказывается (sic!) тезер основала кучка итальянских мафиози с мутным прошлым и серией отсидок за финмошенничество и пирамидосы. Там же - Банк Ватикана и прочие святые люди, которых никто и никогда не аудирует или которых подвергнуть аудиту просто невозможно.

Короче, я думаю 2 или 3 месяца есть. Но не больше. То же самое писал в сентябре - что у них месяцев 6 осталось, если не 5. Я хз как оно будет, думаю что ничего хорошего.

И всех кто в нем сидит тупо прокинут через МПХ так как всевозможные госфонды страхования вкладов и биржевой торговли не покрывают убытки от криптовалютной торговли за неимением четкого регулятивного сета законов, а законы эти будут уже после краха тезера ибо если ты идиот и хочешь быть жертвой - то мир тебе такую возможность с легкостью предоставит.

Посмотреть на чоткую аргументацию современных адептов и жертв пирамид вроде Финико, они никогда не признаются что пирамидос это просто способ окучить друга или соседа опосредованно, а не напрямую, а потом сказать "сорян, бро, я такая же жертва как и ты", даже если окучиватель вышел из пирамиды за день до краха и на самом деле "окэшился" о друга/соседа.

Вопрос следом: Почему тогда биржи заранее не добавляют торговые пары к USDC?

А такие торговые пары уже есть, их количество просто расширят. "Заранее" же расширять нет никакого смысла - если трейдера увидят, что их вот-вот собираются прокинуть на бабло, они ж побегут сливать тезер и его "курс" упадет в ноль еще до того, как члены демпартии и продажные ЦРУшники, а также мафиози разного рода и калибра, успеют "окэшиться" о соседа/друга.

Вы ж должны понимать, что если вы не понимаете, кто в какой-либо ситуации лох - то скорее всего, это вы. И чтобы окэшиться вовремя и удачно нужно иметь о кого окэшиться, вот крипто трейдеры и прочие кто залетел в крипту недавно или не рубит фишку и выступят в роли реальных Провайдеров Ликвидности для такого окэшивания, т.к. реальных баксов у бирж и у самого тезера, чтобы покрыть тотальный Вывод, нет.

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме

☢️🇷🇺#крипто #контроль #россия #расследование
как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные. «Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов в стране достигают порядка $80 млрд в год, однако сейчас вся эта сфера находится в серой зоне. Чтобы выяснить, законны ли такие операции, как и для чего их проводят, а также какие риски грозят участникам таких сделок, «Известия» связались с обменниками, попытались получить наличку за биткоин и поговорили с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире - подробнее

Обратился к нам сегодня один человек, который ходил на допрос. Сперва думали, что треугол. Затем оказалось, что дело Финико. Я внимательно изучил вопросы, что ему задавали, и хочу поделиться парой выводов.
Во-первых, в рамках уголовных дел потерпевшего спрашивают: “Кому засылал деньги?”. Он тыкает пальцем в трейдера с Р2Р - и человека дергают на допрос. Для органов этот человек - потенциальный “зазывала”, “звезда” и прочий биомусор.
Во-вторых, следствие четко отделяет “10 звезд”, “директоров” и всяких селеб от рядовых хомяков (звезды эдак до пятой точно).
В-третьих, есть конкретный список жуликов из 10+ фамилий, по которым идет отдельный блок вопросов. И кроме известных нам Доронина и Сабировых есть неизвестные для стороннего человека фамилии. Это означает, что следствие конкретно ищет всяких особо выделяющихся зазывал, за что нельзя не порадоваться.
В-четвертых, следствие очень подробно (на 30+ вопросов) расспрашивает о том, как функционировала пирамида, вплоть до вопросов “Знакомы ли вы с трейдерами, которые зарабатывали для пирамиды невероятные доходы”. Следствие очень скурпулезно взялось за работу, что не характерно для следствия МВД в целом.
В-пятых. Допрос был одном городе из глубинки по поручению следователя из другого города из глубинки. Странно, что не Москва. Судя по уровню проработки вопросов, это центральный аппарат, не меньше. Видимо, здесь система аналогичная той, когда я лично расследовал Teletrade - регионы сами расследуют свои местные заявления на Финико по шаблонам из Москвы, все отрабатывают, а когда все будет собрано - передают в Москву для соединения. В целом, эта система имеет право на жизнь, лишь бы был выхлоп.
В-шестых, по всей видимости, от человека отстали, когда поняли, что он банальный трейдер. Но, чтобы так произошло, как мне видится, ваше участие должно ограничиться парой сделок. Если у вас их пара десятков и везде вы меняла, боюсь, что обычным “я делов не знал” уже не отделаться.

Итог. Если вас на такой допрос позовут - пишите нам, мы поможем (только если вы не реально “звезда” и “рефовод”, в таком случае желаю вам присесть на подольше).

После отчета о поимке виртуальных "Сида и Нэнси" мне не дают покоя несколько вопросов:

1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений и уже были подозрения, что ключи от кошельков у Властей США. Также в официальном отчете сказано, что 2 февраля Налоговое управление США запросило ордер на арест остатка украденных BTC. 4 февраля 2022 года ордер был выдан. Получается, что изъятие украденных BTC было произведено до ордера. Считается ли это законным изъятием? (Блокчен же все помнит)

2) Судя по показаниям адвоката Ильи и Хизер, наши герои недели были уже в курсе того, что за ними ведется охота. В ноябре был отправлен ордер провайдеру на предоставление всего их трафика и Илья был в курсе этого ордера. Почему они не предприняли попытки к сокрытию или бегству?
Правительство провело обыск в их доме только 5 января, в этот момент были изъяты их паспорта и самое главное: Пара заморозила несколько эмбрионов в больнице в Нью-Йорке и по их словам "никогда бы не сбежала из страны, рискуя потерять доступ к возможности иметь детей".❗️😊

3) И основной вопрос, важный для нашего сообщества: "Как они отследили Monero?"
На это вопрос я дам размышления в отдельном посте.

А Хакеры они или просто занимались отмывкой, это уже пусть решает следствие 😃

Конец Webmoney.

Wikipedia так (цензурно) описывает попытку судьи Варрена Бристола штата Нью-Мексико в 1881г повесить знаменитого преступника Billy The Kid (McCarthy):
«13-ого апреля судья Варрен Бристол приговорил МакКарти к повешению, назначив исполнение приговора через месяц 13-ого Мая 1881г. Согласно легенде, при вынесении приговора, судья прокричал на МакКарти, что будет вешать его до тех пор пока он «сдохнет, сдохнет, сдохнет!», на что МакКарти ответил «иди к Черту, Черту, Черту!» и замолчал. Днями позже в камере, отпросился в туалет, по возвращению забил наручниками помощника шерифа, отобрал его пистолет и застрелил. Выглянул в окно на второго помощника и крикнул «Старик, посмотри на верх, что у меня для тебя есть!»,, второй помощник и правда посмотрел наверх и ожидаемо схватил пулю в лоб. Из городка МакКарти выезжал, по слухам, напевая какой-то веселый мотивчик.

Времена Дикого Запада в Рунете закончились. Регулятор прикончил Webmoney (пока оно не сдохнет, сдохнет, сдохнет)

https://www.rbc.ru/finances/11/02/2022/62062eb89a794751ead14903?from=from_main_4