Вопрос от фаната Биткоин Квест: Соскамится ли Tether?

На правах крипто-параноика даю ответ:

Вопрос не в том, соскамится ли он, вопрос лишь в том когда именно - с учетом скорости работы государственных ведомств крупного размера и того, что в тезере сидит туева хуча американцев, включая членов правящей ныне демпарии, и учитывая всю ту аналитику что постил ряд телеграм каналов, которые Я считаю адекватными, думаю что от силы месяца 2 или 3 осталось.

Опять же, я еще с сентября предупреждал что Тезер труп и все это понимают, кто в теме. У них сверху до низу система прогнила и кроме мексиканских и итальянских нарко картелей а также части коррумпированного правительства США в жизни тезера никто не заинтересован - если не считать биржевых крипто трейдеров, держащих позиции в тезере или к нему.

По моим скромным наблюдениям трейдера избавляются от тезера лишь частично, оставляя от 20 до 50 процентов в операционной деятельности и думая что это будет не скоро или что пронесет или что ЦРУшная крыша Брока Пирса будет вечно их прикрывать и оттягивать крах. Прикол в том, что ЦРУ это не вся Америка, на такой жирный кусок крипто пирога есть желающие занять место, думаю что USDC - как стейбл от Coinbase, которые "ходят" под определенными людьми в правительстве США и которые не заинтересованы в тезере - будет заменой, посмотрите на их внезапно растолстевшую капу - с 1 миллиарда в июле 2020, она резко стала расти и в июле 2021 уже была на уровне 26 миллиардов, а в феврале 2022 составляет 50 миллиардов - такой "печати" даже у тезера не было, точнее была - только плавнее.

Вот, это же просто прекрасно:
https://www.tradingview.com/symbols/CRYPTOCAP-USDC/

Тезер держали на плаву искусственно с 2018 года, именно тогда выяснилось, что их резерв - туфта, что они скаманули битфинекс трейдеров на 850 лимонов, и якобы и руководство битфинекс тоже, но это якобы, и затем посыпались расследования, в основном в телеграме и на около финансовых сайтах, НО не криптовых, о том что оказывается (sic!) тезер основала кучка итальянских мафиози с мутным прошлым и серией отсидок за финмошенничество и пирамидосы. Там же - Банк Ватикана и прочие святые люди, которых никто и никогда не аудирует или которых подвергнуть аудиту просто невозможно.

Короче, я думаю 2 или 3 месяца есть. Но не больше. То же самое писал в сентябре - что у них месяцев 6 осталось, если не 5. Я хз как оно будет, думаю что ничего хорошего.

И всех кто в нем сидит тупо прокинут через МПХ так как всевозможные госфонды страхования вкладов и биржевой торговли не покрывают убытки от криптовалютной торговли за неимением четкого регулятивного сета законов, а законы эти будут уже после краха тезера ибо если ты идиот и хочешь быть жертвой - то мир тебе такую возможность с легкостью предоставит.

Посмотреть на чоткую аргументацию современных адептов и жертв пирамид вроде Финико, они никогда не признаются что пирамидос это просто способ окучить друга или соседа опосредованно, а не напрямую, а потом сказать "сорян, бро, я такая же жертва как и ты", даже если окучиватель вышел из пирамиды за день до краха и на самом деле "окэшился" о друга/соседа.

Вопрос следом: Почему тогда биржи заранее не добавляют торговые пары к USDC?

А такие торговые пары уже есть, их количество просто расширят. "Заранее" же расширять нет никакого смысла - если трейдера увидят, что их вот-вот собираются прокинуть на бабло, они ж побегут сливать тезер и его "курс" упадет в ноль еще до того, как члены демпартии и продажные ЦРУшники, а также мафиози разного рода и калибра, успеют "окэшиться" о соседа/друга.

Вы ж должны понимать, что если вы не понимаете, кто в какой-либо ситуации лох - то скорее всего, это вы. И чтобы окэшиться вовремя и удачно нужно иметь о кого окэшиться, вот крипто трейдеры и прочие кто залетел в крипту недавно или не рубит фишку и выступят в роли реальных Провайдеров Ликвидности для такого окэшивания, т.к. реальных баксов у бирж и у самого тезера, чтобы покрыть тотальный Вывод, нет.

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме

☢️🇷🇺#крипто #контроль #россия #расследование
как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные. «Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов в стране достигают порядка $80 млрд в год, однако сейчас вся эта сфера находится в серой зоне. Чтобы выяснить, законны ли такие операции, как и для чего их проводят, а также какие риски грозят участникам таких сделок, «Известия» связались с обменниками, попытались получить наличку за биткоин и поговорили с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире - подробнее

Обратился к нам сегодня один человек, который ходил на допрос. Сперва думали, что треугол. Затем оказалось, что дело Финико. Я внимательно изучил вопросы, что ему задавали, и хочу поделиться парой выводов.
Во-первых, в рамках уголовных дел потерпевшего спрашивают: “Кому засылал деньги?”. Он тыкает пальцем в трейдера с Р2Р - и человека дергают на допрос. Для органов этот человек - потенциальный “зазывала”, “звезда” и прочий биомусор.
Во-вторых, следствие четко отделяет “10 звезд”, “директоров” и всяких селеб от рядовых хомяков (звезды эдак до пятой точно).
В-третьих, есть конкретный список жуликов из 10+ фамилий, по которым идет отдельный блок вопросов. И кроме известных нам Доронина и Сабировых есть неизвестные для стороннего человека фамилии. Это означает, что следствие конкретно ищет всяких особо выделяющихся зазывал, за что нельзя не порадоваться.
В-четвертых, следствие очень подробно (на 30+ вопросов) расспрашивает о том, как функционировала пирамида, вплоть до вопросов “Знакомы ли вы с трейдерами, которые зарабатывали для пирамиды невероятные доходы”. Следствие очень скурпулезно взялось за работу, что не характерно для следствия МВД в целом.
В-пятых. Допрос был одном городе из глубинки по поручению следователя из другого города из глубинки. Странно, что не Москва. Судя по уровню проработки вопросов, это центральный аппарат, не меньше. Видимо, здесь система аналогичная той, когда я лично расследовал Teletrade - регионы сами расследуют свои местные заявления на Финико по шаблонам из Москвы, все отрабатывают, а когда все будет собрано - передают в Москву для соединения. В целом, эта система имеет право на жизнь, лишь бы был выхлоп.
В-шестых, по всей видимости, от человека отстали, когда поняли, что он банальный трейдер. Но, чтобы так произошло, как мне видится, ваше участие должно ограничиться парой сделок. Если у вас их пара десятков и везде вы меняла, боюсь, что обычным “я делов не знал” уже не отделаться.

Итог. Если вас на такой допрос позовут - пишите нам, мы поможем (только если вы не реально “звезда” и “рефовод”, в таком случае желаю вам присесть на подольше).

После отчета о поимке виртуальных "Сида и Нэнси" мне не дают покоя несколько вопросов:

1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений и уже были подозрения, что ключи от кошельков у Властей США. Также в официальном отчете сказано, что 2 февраля Налоговое управление США запросило ордер на арест остатка украденных BTC. 4 февраля 2022 года ордер был выдан. Получается, что изъятие украденных BTC было произведено до ордера. Считается ли это законным изъятием? (Блокчен же все помнит)

2) Судя по показаниям адвоката Ильи и Хизер, наши герои недели были уже в курсе того, что за ними ведется охота. В ноябре был отправлен ордер провайдеру на предоставление всего их трафика и Илья был в курсе этого ордера. Почему они не предприняли попытки к сокрытию или бегству?
Правительство провело обыск в их доме только 5 января, в этот момент были изъяты их паспорта и самое главное: Пара заморозила несколько эмбрионов в больнице в Нью-Йорке и по их словам "никогда бы не сбежала из страны, рискуя потерять доступ к возможности иметь детей".❗️😊

3) И основной вопрос, важный для нашего сообщества: "Как они отследили Monero?"
На это вопрос я дам размышления в отдельном посте.

А Хакеры они или просто занимались отмывкой, это уже пусть решает следствие 😃

Конец Webmoney.

Wikipedia так (цензурно) описывает попытку судьи Варрена Бристола штата Нью-Мексико в 1881г повесить знаменитого преступника Billy The Kid (McCarthy):
«13-ого апреля судья Варрен Бристол приговорил МакКарти к повешению, назначив исполнение приговора через месяц 13-ого Мая 1881г. Согласно легенде, при вынесении приговора, судья прокричал на МакКарти, что будет вешать его до тех пор пока он «сдохнет, сдохнет, сдохнет!», на что МакКарти ответил «иди к Черту, Черту, Черту!» и замолчал. Днями позже в камере, отпросился в туалет, по возвращению забил наручниками помощника шерифа, отобрал его пистолет и застрелил. Выглянул в окно на второго помощника и крикнул «Старик, посмотри на верх, что у меня для тебя есть!»,, второй помощник и правда посмотрел наверх и ожидаемо схватил пулю в лоб. Из городка МакКарти выезжал, по слухам, напевая какой-то веселый мотивчик.

Времена Дикого Запада в Рунете закончились. Регулятор прикончил Webmoney (пока оно не сдохнет, сдохнет, сдохнет)

https://www.rbc.ru/finances/11/02/2022/62062eb89a794751ead14903?from=from_main_4

👍 Последствия расследования связи биржи CREX24 с 1xBet.

Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".

CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ

Связь Украины и взлома Bitfinex все сильнее

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/9589

Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину

Онлайн-кинотеатр Netflix покажет документальный сериал про обвиняемых в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган.

https://forklog.com/netflix-anonsiroval-serial-o-prichastnyh-k-pohishhennym-s-bitfinex-aktivam/

Продолжение размышлений

Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️

В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.

Есть несколько предположений:

1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.

2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay

3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.

4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.