Связь Украины и взлома Bitfinex все сильнее

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/9589

Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину

Онлайн-кинотеатр Netflix покажет документальный сериал про обвиняемых в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган.

https://forklog.com/netflix-anonsiroval-serial-o-prichastnyh-k-pohishhennym-s-bitfinex-aktivam/

Продолжение размышлений

Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️

В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.

Есть несколько предположений:

1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.

2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay

3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.

4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.

​​История о поистине гениальном обмане. Аферист продал двум майнерам из Самары чужое оборудование, представляясь продавцом. Продавцу же он представился покупателем.

В жизни Александра и Игоря наметились большие перспективы, когда парни наконец-то надумали майнить крипту. Будущие миллионеры нашли на «Авито» объявление о продаже специальных серверов, созвонились с продавцом, договорились о покупке и условились о встрече.

Вскоре Александр и Игорь, полные надежд, выехали на указанную точку и по дороге позвонили автору объявления. Мужчина почему-то не ответил, зато позднее с майнерами через другой номер связался некий Сергей. Он уточнил, что находится не в Москве, поэтому серваки будет показывать его знакомый Роман, которому не стоит рассказывать об условиях сделки, чтобы он вдруг не попросил проценты.

Тут бы стоило насторожиться, но майнеры, не заподозрив подвоха, всё же встретились с посредником. Они осмотрели оборудование и, довольные сделкой, перевели по реквизитам Сергея более миллиона рублей. Дальше перед ними развернулся весь масштаб многоходовочки.

Оказалось, что сервера в действительности Сергею не принадлежали. Владельцем устройств был Имран — тот самый посредник. Перед приездом покупателей ему тоже поступил звонок от Сергея: тот поведал мужчине всё ту же байку про посредников — якобы Александр и Игорь просто приедут проверить оборудование и об условиях продажи им знать не стоит.

Как итог, Сергей оказался при деньгах, а майнеры — на грани нервного срыва. Ловкость рук, всего два телефонных звонка — и больше миллиона рублей у вас в кармане. Теперь в этой гениальной афере пытается разобраться полиция.

Хезер Морган мало того, что подломила с подельниками Bitfinex на миллиарды (следы ведут в Украину?), но ещё продавала NFT-фантики лохам-хомякам. Фантики конфискованы вместе с криптой, хомяки в шоке.

https://www.buzzfeednews.com/article/sarahemerson/crypto-rapper-nft-opensea-owner-money-laundering

❗️Вы думали, что покупая NFT вы являетесь полностью его собственником, оказывается что нет. В любой момент у вас его изымут и не возместят убытки.

Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.

“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.

Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄

- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮‍♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.

Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.

Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).

- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮‍♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.

Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.

Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).

Очень простое и понятное предложение депутатам ГосДумы для эффективной борьбы с финансовыми пирамидами. Достаточно слегка изменить законодательство и ведомственные инструкции, чтобы сделать работу пирамидозников крайне не выгодной и просто опасной.

https://www.youtube.com/watch?v=H1fQBMSp8OY

1. Ограничить число уровней в любой партнерской программе любого юрлица числом равным 5. Куда, естественно, будут входить вложенные уровни, статусы и проч. Всё, что больше - автоматически признается финансовой пирамидой, и уголовное дело СК и МВД имеют право возбудить уголовное дело без наличия потерпевших.

Насколько нам известно, такие законодательные нормы уже есть в ряде стран, и эффективность их крайне высока.

2. В любой рекламной активности лицо, которое представляется клиентом или сотрудником любого юрлица обязано будет подтверждать этот факт прямо там же. На конкретно этот случай лицо обязано будет разгласить и свои персональные данные и факт причастности. Если выясняется, что указанное лицо не то, за кого себя выдает (не является клиентом банка, не является сотрудников банка, а просто нанятый актер) или отказывается явным образом подтверждать свою причастность, на данное лицо должно автоматически возбуждаться уголовное дело по 159 УК РФ. Тоже без наличия потерпевших.

Это выбьет из-под форексов, пирамид и прочих кидальных структур почву в виде "подсадных уток", "торговцев лицом" и многочисленных селебрити. Без которых у пирамид и форексов сборы с населения очень существенно упадут - и многих "математика бизнеса" резко перестанет сходиться. А если учесть, что надо платить "крышам" - а будет нечем - то ряд кидал внезапно пропадёт насовсем.

3. Производителей софта для пирамид, форекса и МЛМ необходимо считать такими же соучастниками в составе ОПС, как и самих кидал. Фактически как производителей malware и ransomware. То есть крайне вредоносного софта.

Так как подобного рода контор не больше 10 на все РФ и Украину, то пирамидальное дело очень быстро закончится.

Господин Ковалев, вы же хотели настоящих рацпредложений? Держите.

Смешно про пирамиды. Особенно последнее. Как бы потом в поисках уровней глубины пирамиды не найти свою собственную.

Для тех кто не понял: В текущем мире с его долгами невозможными к возврату, без остановки функционирования этой самой финансовой системы - все является пирамидой.

Даром она что-ли на долларе изображена?

А вот это избыточная локальная возня с преследованием и осуждением, это политика. И раз так, может отвалите уже от ИТ?

Тригерить в этом посте должна фраза «обязательства Центрального Банка»

Риторический вопрос: чем обеспечиваются обязательства, если никакой ценности ЦБ не создает?

Особенно если монополию на насилие растащат элиты?

Думаешь NFT это для молодых?

Как бы не так, селебы как крупного калибра так и давно минувших дней, не прочь прокатиться на волне современного хайпа, да и кокаинум дешевле не становится. Давай посмотрим на 5 знаменитостей кто осилил metamask и Opensea.

1. Первый и самый свежий в этом списке Рома Жёлудь Джастин Бибер. Повзрослев и заматерев кумир 30летних женщин совершил камингаут мужской поступок и купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) за 500 ETH, на данный момент это ололо 1.500.000$. Делаем выводы, что Джастин еще на плаву раз может позволить такие забавы, если конечно не лукавит, а то прецеденты уже были.

2. На втором месте у нас будет парочка, уважаемый сэр же не против? Ну и замечательно, итак второе место делят Пэрис Хилтон и Джимми Феллон. Для тех кто не в теме, Пэрис Хилтон жгла напалмом когда Бузова еще только выползла погреться на поляну, а Джимми Феллон это как Угрант только у них. Так вот на передаче как раз-таки Феллона, Пэрис с Джимми показывали друг другу своих BYAC, публика почему-то не оценила и окрестила это 77 секундами кринжа. Ну что поделать, если ты можешь купить NFT за 50 эфиров по приколу, так ли тебе важно кому там что не нравится?

3. Шакил О`Нил тоже может может похвастаться своей BAYC NFT, звезда баскетбола на пенсии не скучает, и тоже следит за новыми веяниями культуры. Бум на NFT от NBA не прошел мимо Шака, поэтому он решил не ограничиваться только приобретением но и выпустит свою NFT коллекцию.

4. На четвертом месте real slim shady, он же Eminem. Eminem не разменивается на свои коллекции, он просто купил себе BYAC#9055 за 123,45 ETH, сейчас около 370.000$. На Opensea аккаунте рэпера около 40 NFT различных коллекций, видимо Крольчонок знатно подсел на жипеги. Когда натараторил и можешь себе позволить.

5. Snoop Dog на пятом, но конечно же не последнем месте. Рэпер давно и плотно сидит в крипте, а с недавних пор еще и метаверсах. Участок рядом с его домом в SandBox был приобретен за 450.000$, Снуп походу отлично притягивает криптоэнтузиастов чем и пользуется, выпустив свою NFT он продал ее на аукционе за 750.330$. Порадуемся предприимчивости старого расты и пожалуй закончим с нашим небольшим экспериментальным рейтингом.

Однако если уважаемый сэр не прочь посмотреть подобную подборку, но уже гораздо менее скромную, то прошу пройтить вот сюда.
Засим откланиваюсь и до новых постов!

В Канаде происходит знатный дурдом руками местной правящей элиты. Сначала руками "хакеров" взломали сайт пожертвований Givesendgo и слили в паблик списки тех, кто пожертвовал протестующих тракерам деньги. Потом объявили режим ЧС по стране. И тут же объявили, что будут блокировать банковские счета всем, кто был в том списке. Ответ населения? Классический bank run с закрытием счетов и полным уходом в кэш. Это та штука, которая способна завалить банки не хуже, чем блокада границы работу автомобильных гигантов Детройта.

Ещё одна дичь: ЦРУ посчитало известный портал об инвестициях и фондовом рынке Zerohedge рупором Кремля и пытается его цензурировать. Такер Карлсон уже назвал это в своём шоу "канадоподобной тиранией".

Альтернативное мнение

Вы те, кого "они" называют "полезными идиотами". Криптовалюта — крупнейшая психологическая операция в истории человечества. Они знали, что люди в конечном итоге будут бояться инфляции и откажутся от фиатных денег, поэтому они создали «альтернативу», которая поможет поглотить отток капитала, но не причинит вреда системе. Это что-то - крипто. Помните их девиз - у вас НИЧЕГО не будет, и вы будете счастливы. Каждый нематериальный бумажный доллар, который вы обмениваете на нематериальную криптовалюту, — это потраченные впустую боеприпасы, которые вы могли бы использовать для борьбы с банковским картелем. Они не хотят, чтобы вы владели золотом, серебром, нефтью, сельскохозяйственными угодьями и т. д., они хотят, чтобы вы ничем не владели (криптовалюта, NFT) и жили в метавселенной. Вы буквально еще больше погружаетесь в матрицу. Отключите себя и станьте товарным чадом

Большие опасности криптовалютной индустрии

Потусил 8 лет в крипте в качестве текстового и арт клоуна. Открываю рот чтобы лить раскаленную лаву и неадекват, надевайте маску для сварки перед чтением. Что нам мешает прийти к туземуну, господа?

Программисты

IT-спецы. Реализуют все те сумасшедшие идеи, которые всплывают в подсознании однотипных «CEO». Это ведь не гендиры сидят и пишут код — это делают кодеры. Они знают даже лучше, чем CMO, CTO, CFO, что же именно делает компания со средствами инвесторов и пользователей.

Персонал стартапа при этом в коде не рубит, так что кодер может засунуть в смарт-контракт или приложение для Android/iOS что угодно.

Крадуна крипты например, который сработает через год или два. Это называется «inside job», звезда хит-парада краж средств пользователей DeFi.

Другая цель - собрать как можно больше метаданных о вас. Сюда входят номера телефонов, емейлы, адреса, разрешения экранов, типы девайсов, время захода в приложение, параметры вводов и выводов крипты, размер депо и его состав, конфигурация железа, данные про ОС, другие установленные приложения. Особо упоротые даже парсят все, что копируется в буфер обмена, пытаются записать юзера на микрофон или видеокамеру, и даже использовать девайс юзера как часть собственного ботнета.

Угадайте, какие есть средства для контроля кодеров? А никаких. Опен сорс, аудиты, пир ревью? Пафос, не более. Вы же лично этим не занимаетесь. Правда?

Лидеры мнений

Люди вроде Ури Геллера являются лидерами мнений. В крипте вместо Геллера есть такие фрики, как Кидалик Бутерин, Тон Вейс, Джек Дорси, Джо Любин, и так далее. Несмотря на наличие в сети тонн комроматов на этих «ясновидящих», на русском, английском и китайском языках, им заглядывают в рот в поисках крипто-истины и делают новости про их каждый чих.

Конкуренция

Есть теории, что все крипто картели сговорились за спиной у криптанов, а крупные сделки и движения заранее оговорены.

Но как вы объясните дичайшую конкуренцию и ненависть в крипте? Мне кажется, ничего не идет "по плану" двуличных китов и жадной закулисы. Ведь крипто картели очень сильно стараются подосрать друг другу малину, максимально не подавая виду.

Закупить "Шибаину" на лимон? Это да, супер круто, "убийца Биткоина". А вот закупить "Дашку" на 10 баксов - не, тут чо-то стремное, "вас надурить хотят". Объединись Шиба и Даша в одно сообщество, они могли бы достичь вдесятеро больших результатов. Но этого нет и не будет.

Воля к власти

Биткоин создавался ради того, чтобы передать больше власти в руки народа. Но Воля к власти в крипте никуда не делась, а только усилилась, потому что теперь кланам и ОПГ не нужно бояться государств и регуляторов, пока они разделывают и потрошат хомяков через дырявый софт и накрученные комиссии.

И вместо помощи бедным африканцам они реализуют помощь богатым европейцам и американцам. Помогают им вытащить деньги из собственных карманов и передать их в карманы скамоты и пирамидозников.

Отрицание основ Биткоина

Изначально, люди присоединялись к движу потому, что им нравились:

1. Идея ограниченной денежной массы
2. Анонимизация серверов
3. Посыл нах посредников и цензоров

Все это выброшено из криптовалютной культуры в течение последних 4-5 лет. Индустрия сейчас представляет собой образец того, с чем она некогда воевала.

И вместо идеологической базы, суть которой можно узнать из статей и действий тех же Ника Сабо, Адама Фиксора, Хэла Финни - людей привлекают иксы, прибыли, и прекрасная улыбка Чанпена. Никого не волнует, за счет чего взялась вся эта халява. А те, кто шарит в крипте, финансовой криптографии, инженерии, законах — уже отчаялись донести до публики, что она вступает в хитрый виртуальный капкан.

Те же редкие герои, кто не боится вывалить всю Правду публично? Оперативно обливаются помоями, им суют носок в рот и клеймят шутами. Публика с удовольствием втыкает толстый карандаш себе в глаз, и декламирует «так то лучше видно!». А была бы возможность, то и во второй глаз бы воткнули — только как тогда выискивать очередной пирамидоз и заходить на всю котлету?

Чат Квеста | Канал в телеграме

Риторический вопрос автору : Как можно тратить доллары как патроны на борьбу с банкстерами, если у тебя эти патроны кончаются, а у них нет? Как можно победить владея товарами, месторождения которых ты не контролируешь?

В остальном, конечно не все что имеет приставку "крипто", блестит. И абсолютно верно про владение ничем при этом.

Это не альтернативное мнение. Это ложь похожая на правду от того, кто узрел рекламируемую хомякам вершину айсберга

Топ компаний-криптопреступников

Аналитики Chainalysis, специализирующиеся на анализе блокчейн-операций, опубликовали отчет по российской криптопреступности.

📍В анализе за 2019-2021 годы фигурируют несколько десятков компаний, расположенных в Москва-Сити. Более половины из них - в башне Федерация.

📍В совокупности эти предприятия получают криптовалюту на сотни миллионов $ в квартал, пик в $1,2 миллиарда был зафиксирован во 2 квартале 2021 года.

📍На незаконные и рискованные операции приходится от 29% до 48% всех средств, полученных криптовалютным бизнесом Москва-Сити.

ТОП-5 криптокомпаний из рейтинга Chainalysis:

Bitzlato. Доля незаконных операций 48%, на сумму $966,2млн.

Suex. Доля незаконных операций 37%, на сумму $158,9млн

Garantex. Доля незаконных операций 31%, на сумму $645,2млн

Buy-bitcoin. Доля незаконных операций 27%, на сумму $11,3млн

Tetchange. Доля незаконных операций 21%, на сумму $4,6млн
@nebrexnya

​​🇨🇳 Майнинг в Китае не запрещён?

Оказывается. В общем как и писали много раз про китайский FUD. Правительство тупо борется с нелегалами и ушлыми предпринимателями, действующими в обход существующих законов.

Журналист Ву передаёт привет от энергетических компаний, требующих чуть поднять оплату за киловатт для майнеров. Что это означает?

— Майнинг не запрещен
— Майнинг в стране не прекращался
— Майнеры продолжают работать и будут это делать
— Запрещена незаконная деятельность типа майнинга под видом производства мороженного
— Ограничения если и действуют, то в районах, где электроэнергия нужна для других целей

Привет учёным из Кембриджа, трубившие на весь мир о нулевом хэшрейте в Китае.

YouTube | Чат | Telegram | Фонд