Конец Webmoney.

Wikipedia так (цензурно) описывает попытку судьи Варрена Бристола штата Нью-Мексико в 1881г повесить знаменитого преступника Billy The Kid (McCarthy):
«13-ого апреля судья Варрен Бристол приговорил МакКарти к повешению, назначив исполнение приговора через месяц 13-ого Мая 1881г. Согласно легенде, при вынесении приговора, судья прокричал на МакКарти, что будет вешать его до тех пор пока он «сдохнет, сдохнет, сдохнет!», на что МакКарти ответил «иди к Черту, Черту, Черту!» и замолчал. Днями позже в камере, отпросился в туалет, по возвращению забил наручниками помощника шерифа, отобрал его пистолет и застрелил. Выглянул в окно на второго помощника и крикнул «Старик, посмотри на верх, что у меня для тебя есть!»,, второй помощник и правда посмотрел наверх и ожидаемо схватил пулю в лоб. Из городка МакКарти выезжал, по слухам, напевая какой-то веселый мотивчик.

Времена Дикого Запада в Рунете закончились. Регулятор прикончил Webmoney (пока оно не сдохнет, сдохнет, сдохнет)

https://www.rbc.ru/finances/11/02/2022/62062eb89a794751ead14903?from=from_main_4

👍 Последствия расследования связи биржи CREX24 с 1xBet.

Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".

CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ

Связь Украины и взлома Bitfinex все сильнее

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/9589

Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину

Онлайн-кинотеатр Netflix покажет документальный сериал про обвиняемых в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган.

https://forklog.com/netflix-anonsiroval-serial-o-prichastnyh-k-pohishhennym-s-bitfinex-aktivam/

Продолжение размышлений

Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️

В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.

Есть несколько предположений:

1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.

2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay

3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.

4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.

​​История о поистине гениальном обмане. Аферист продал двум майнерам из Самары чужое оборудование, представляясь продавцом. Продавцу же он представился покупателем.

В жизни Александра и Игоря наметились большие перспективы, когда парни наконец-то надумали майнить крипту. Будущие миллионеры нашли на «Авито» объявление о продаже специальных серверов, созвонились с продавцом, договорились о покупке и условились о встрече.

Вскоре Александр и Игорь, полные надежд, выехали на указанную точку и по дороге позвонили автору объявления. Мужчина почему-то не ответил, зато позднее с майнерами через другой номер связался некий Сергей. Он уточнил, что находится не в Москве, поэтому серваки будет показывать его знакомый Роман, которому не стоит рассказывать об условиях сделки, чтобы он вдруг не попросил проценты.

Тут бы стоило насторожиться, но майнеры, не заподозрив подвоха, всё же встретились с посредником. Они осмотрели оборудование и, довольные сделкой, перевели по реквизитам Сергея более миллиона рублей. Дальше перед ними развернулся весь масштаб многоходовочки.

Оказалось, что сервера в действительности Сергею не принадлежали. Владельцем устройств был Имран — тот самый посредник. Перед приездом покупателей ему тоже поступил звонок от Сергея: тот поведал мужчине всё ту же байку про посредников — якобы Александр и Игорь просто приедут проверить оборудование и об условиях продажи им знать не стоит.

Как итог, Сергей оказался при деньгах, а майнеры — на грани нервного срыва. Ловкость рук, всего два телефонных звонка — и больше миллиона рублей у вас в кармане. Теперь в этой гениальной афере пытается разобраться полиция.

Хезер Морган мало того, что подломила с подельниками Bitfinex на миллиарды (следы ведут в Украину?), но ещё продавала NFT-фантики лохам-хомякам. Фантики конфискованы вместе с криптой, хомяки в шоке.

https://www.buzzfeednews.com/article/sarahemerson/crypto-rapper-nft-opensea-owner-money-laundering

❗️Вы думали, что покупая NFT вы являетесь полностью его собственником, оказывается что нет. В любой момент у вас его изымут и не возместят убытки.

Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.

“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.

Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄

- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮‍♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.

Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.

Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).

- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮‍♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.

Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.

Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).

Очень простое и понятное предложение депутатам ГосДумы для эффективной борьбы с финансовыми пирамидами. Достаточно слегка изменить законодательство и ведомственные инструкции, чтобы сделать работу пирамидозников крайне не выгодной и просто опасной.

https://www.youtube.com/watch?v=H1fQBMSp8OY

1. Ограничить число уровней в любой партнерской программе любого юрлица числом равным 5. Куда, естественно, будут входить вложенные уровни, статусы и проч. Всё, что больше - автоматически признается финансовой пирамидой, и уголовное дело СК и МВД имеют право возбудить уголовное дело без наличия потерпевших.

Насколько нам известно, такие законодательные нормы уже есть в ряде стран, и эффективность их крайне высока.

2. В любой рекламной активности лицо, которое представляется клиентом или сотрудником любого юрлица обязано будет подтверждать этот факт прямо там же. На конкретно этот случай лицо обязано будет разгласить и свои персональные данные и факт причастности. Если выясняется, что указанное лицо не то, за кого себя выдает (не является клиентом банка, не является сотрудников банка, а просто нанятый актер) или отказывается явным образом подтверждать свою причастность, на данное лицо должно автоматически возбуждаться уголовное дело по 159 УК РФ. Тоже без наличия потерпевших.

Это выбьет из-под форексов, пирамид и прочих кидальных структур почву в виде "подсадных уток", "торговцев лицом" и многочисленных селебрити. Без которых у пирамид и форексов сборы с населения очень существенно упадут - и многих "математика бизнеса" резко перестанет сходиться. А если учесть, что надо платить "крышам" - а будет нечем - то ряд кидал внезапно пропадёт насовсем.

3. Производителей софта для пирамид, форекса и МЛМ необходимо считать такими же соучастниками в составе ОПС, как и самих кидал. Фактически как производителей malware и ransomware. То есть крайне вредоносного софта.

Так как подобного рода контор не больше 10 на все РФ и Украину, то пирамидальное дело очень быстро закончится.

Господин Ковалев, вы же хотели настоящих рацпредложений? Держите.

Смешно про пирамиды. Особенно последнее. Как бы потом в поисках уровней глубины пирамиды не найти свою собственную.

Для тех кто не понял: В текущем мире с его долгами невозможными к возврату, без остановки функционирования этой самой финансовой системы - все является пирамидой.

Даром она что-ли на долларе изображена?

А вот это избыточная локальная возня с преследованием и осуждением, это политика. И раз так, может отвалите уже от ИТ?

Тригерить в этом посте должна фраза «обязательства Центрального Банка»

Риторический вопрос: чем обеспечиваются обязательства, если никакой ценности ЦБ не создает?

Особенно если монополию на насилие растащат элиты?