Forwarded from С нуля до нуля на крипте (Just Yap | 0Y | +)
Мирской суд за рагпуллы
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-enforcement-action-charging-six-individuals-cryptocurrency-fraud
Министерство Юстиции США (DOJ) вчера выпустило заявление в котором обвинило 6 человек в крипто махинациях. Сумма скама по 4-ем кейсам перевалила за 130 миллионов зелёных.
EmpireX
Понци-схема, которая собрала около $100m.
Обвинили 3-х человек. Бедолагам грозит до 115 лет тюрьмы совокупно.
ICO Titanium Blockchain Infrastructure Services
Щиток времен буллрана 17-го года. Собрал 21 лям баксов.
CEO компании грозит до 20 лет тюрьмы.
Трейдинг-фонд Дэвида Саффрона
Завлекал инвесторов мифическим трейдинг-ботом, арендованными домами и машинами.
Дэвид собрал около $12 миллионов, под стражу может отправится на все 115 лет.
Самый интересный кейс: Baller Ape Club
NFT проект, эксплуатирующий тему обезьян.
На минте собрали 2.6 миллионов долларов и дёрнули коврик, удалив соц. сети. Позже пытались эти деньги отмыть.
Фаундеру-вьетнамцу грозит до 40 лет тюрьмы.
Почему интересный
Джипеги Baller раздали, они даже торгуются на SolSea.
Состав преступления на этапе минта найти сложно — главный товар на руках инвесторов. От того, как действия рагпуллеров интерпретирует суд, зависит будущее американского NFT рынка.
Если вас коснулась одна из историй
DOJ Призывают всех заскамленных пройти на их сайт и заполнить форму потенциальной жертвы.
Часто компенсации рассылают только американским гражданам, но вдруг в этот раз всё будет по-другому.
Расчёт заскамленных в: @notothemoonchat
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-enforcement-action-charging-six-individuals-cryptocurrency-fraud
Министерство Юстиции США (DOJ) вчера выпустило заявление в котором обвинило 6 человек в крипто махинациях. Сумма скама по 4-ем кейсам перевалила за 130 миллионов зелёных.
EmpireX
Понци-схема, которая собрала около $100m.
Обвинили 3-х человек. Бедолагам грозит до 115 лет тюрьмы совокупно.
ICO Titanium Blockchain Infrastructure Services
Щиток времен буллрана 17-го года. Собрал 21 лям баксов.
CEO компании грозит до 20 лет тюрьмы.
Трейдинг-фонд Дэвида Саффрона
Завлекал инвесторов мифическим трейдинг-ботом, арендованными домами и машинами.
Дэвид собрал около $12 миллионов, под стражу может отправится на все 115 лет.
Самый интересный кейс: Baller Ape Club
NFT проект, эксплуатирующий тему обезьян.
На минте собрали 2.6 миллионов долларов и дёрнули коврик, удалив соц. сети. Позже пытались эти деньги отмыть.
Фаундеру-вьетнамцу грозит до 40 лет тюрьмы.
Почему интересный
Джипеги Baller раздали, они даже торгуются на SolSea.
Состав преступления на этапе минта найти сложно — главный товар на руках инвесторов. От того, как действия рагпуллеров интерпретирует суд, зависит будущее американского NFT рынка.
Если вас коснулась одна из историй
DOJ Призывают всех заскамленных пройти на их сайт и заполнить форму потенциальной жертвы.
Часто компенсации рассылают только американским гражданам, но вдруг в этот раз всё будет по-другому.
Расчёт заскамленных в: @notothemoonchat
www.justice.gov
Justice Department Announces Enforcement Action Charging Six
The Department of Justice, together with federal law enforcement partners, today announced criminal charges against six defendants in four separate cases for their alleged involvement in cryptocurrency-related fraud, including the largest known Non-Fungible…
Forwarded from Грокс (Ilya Pestov)
В Европарламенте достигли предварительного соглашения, обязывающего предоставлять идентификационную информацию по всем транзакциям с цифровыми активами. По новым правилам биржи должны будут собирать персональные данные по каждому криптовалютному переводу и предоставлять их властям по запросу. Один из членов Европарламента прокомментировал событие следующими словами: «We will put an end to the anonymity of crypto transactions, which was a huge loophole when it comes to the fight against money laundering and criminality».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/eu-moves-closer-to-strict-anti-money-laundering-rules-on-crypto
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/eu-moves-closer-to-strict-anti-money-laundering-rules-on-crypto
Forwarded from CryptoPizza News
✨ Журналист Колин Ву опроверг FUD «краха USDC»
Ранее некий CryptoInsider23 написал в Twitter тред о потенциальном крахе USDC. На картинке выше схема этого краха.
Кратко по сути дела: Circle платит высокие проценты банкам. Чтобы компенсировать это, она выдала деньги криптокредиторам Genesis, BlockFi, Celsius, Galaxy, Alameda и 3AC (как выяснилось, некоторые из них проблемные).
💡 Однако Колин Ву обратил внимание, что Circle всегда берет избыточное обеспечение в качестве залога и только биткоин. Так что даже если и была ликвидация залога и из-за этого Circle получила убыток, то небольшой.
К тому же компания всегда придерживалась консервативного подхода и в 2021 году у нее дела шли хорошо. А еще она планирует провести листинг акций на бирже в США. Крайне маловероятно, что она внезапно изменила свою стратегию, начала рисковать и потеряла кучу денег.
#USDC #Circle
Ранее некий CryptoInsider23 написал в Twitter тред о потенциальном крахе USDC. На картинке выше схема этого краха.
Кратко по сути дела: Circle платит высокие проценты банкам. Чтобы компенсировать это, она выдала деньги криптокредиторам Genesis, BlockFi, Celsius, Galaxy, Alameda и 3AC (как выяснилось, некоторые из них проблемные).
💡 Однако Колин Ву обратил внимание, что Circle всегда берет избыточное обеспечение в качестве залога и только биткоин. Так что даже если и была ликвидация залога и из-за этого Circle получила убыток, то небольшой.
К тому же компания всегда придерживалась консервативного подхода и в 2021 году у нее дела шли хорошо. А еще она планирует провести листинг акций на бирже в США. Крайне маловероятно, что она внезапно изменила свою стратегию, начала рисковать и потеряла кучу денег.
#USDC #Circle
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Смех и грех. В ноябре должна была выйти книга Алекса Машинского "Метод Машинского: децентрализованный путь к финансовой свободе".
https://www.amazon.com/Mashinsky-Method-Yourself-Financial-Freedom/dp/1119863600
Интересно, будут ли в ней главы "Как примазаться к жуликам из Bitfinex", "Celsius - как мы строили пирамиду", "Моих двоих оформили в СИЗО", "Как я бежал из США", "Тупые хомяки даже не поняли, на сколько я их прокинул"?
https://www.amazon.com/Mashinsky-Method-Yourself-Financial-Freedom/dp/1119863600
Интересно, будут ли в ней главы "Как примазаться к жуликам из Bitfinex", "Celsius - как мы строили пирамиду", "Моих двоих оформили в СИЗО", "Как я бежал из США", "Тупые хомяки даже не поняли, на сколько я их прокинул"?
Amazon
The Mashinsky Method: The Decentralized Path to Financial Freedom
Forwarded from Crypto Wolfs Twits
#Экономика #Крипто
❌ Citigroup предупредил, что резкая просадка в крипте может избавить владельцев кредитного жилья одновременно от крипты и самого жилья. Но механизм вполне себе рабочий на бычьем рынка.
Ранее: CEO Pantera Capital предупредил, что ФРС скупила слишком много ипотечных облигаций, создав Понци-схему на рынке жилья, где любое падение цен на недвижку обеспечит переход собственности от людей к банкам.
❌ Citigroup предупредил, что резкая просадка в крипте может избавить владельцев кредитного жилья одновременно от крипты и самого жилья. Но механизм вполне себе рабочий на бычьем рынка.
Ранее: CEO Pantera Capital предупредил, что ФРС скупила слишком много ипотечных облигаций, создав Понци-схему на рынке жилья, где любое падение цен на недвижку обеспечит переход собственности от людей к банкам.
Forwarded from Ты деген, Гарри
Зима не щадит никого, даже Папу Римского 🌚
Сидит сейчас грустный наверное с сумками альтов да НФТишек 🐸
Сидит сейчас грустный наверное с сумками альтов да НФТишек 🐸
Forwarded from Менделеевщина!
Все знают, что больше года назад John McAfee погиб в испанской тюрьме при весьма странных обстоятельствах сразу после решения о его экстрадиции в США. А вот о том, что его тело до сих пор не похоронено и не выдано его адвокатам для проведения независимой экспертизы о причинах смерти я лично узнал только сегодня. Напоминаю - прошло больше года. Кстати, записей камер так же нет, дыра в 2 часа. Ну что, хотите еще европейской демократии? И репостните что ли, а то как с дедом фотки с конференций выкладывать, так все первые были
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Утечка внутреннего документа Alameda Research: https://mega.nz/file/NI4UgC5L#xbZIE73UfkOFHP3CGb2StMDNBvezD_cF5FEo7OVu3ZE
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Обратите внимание, что заявлено в документе: 110% доходность на капитал для самой Alameda Research, фиксированные 15% годовых для инвесторов (для тех, кто вложит 50+ миллионов долларов - больше на личных условиях). Интересно, как будет обеспечиваться такая доходность? Торговля на инсайде (у Аламеды есть где его взять, одна связь с Bitfinex чего стоит)? Создание самим инсайда, чтобы на нем поднять иксы? Или просто пирамидоз? В любом случае дело конкретно пасет уголовно наказуемыми вещами.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Закладки по 100BTC. Silk Road?
В субботу 2 Июля в 06:03 были совершены транзакции с 2 кошельков, которые были в спячке с 2015 г. Суммы, находившиеся на этих кошельках, не существенные - по 100BTC на каждом.
А теперь немного предыстории...
В далёком 2015 г. одной транзакцией были раскиданы битки в равных количествах (по 100BTC) на множество кошельков на общую сумму 3200 BTC. Практически все эти BTC спали до сих пор. За исключением транзакции, проведённой 6 ноября 21 г. на сумму, в опять же, 100 BTC, и пары транзакций от 2 июля 22 года на общую сумму в 200BTC. Возвращаясь назад, в тот же день в ноябре 2015 г. была совершена похожая транзакция с раскидыванием по 100 BTC на другое множество кошельков на общую сумму 1000 BTC, но эти кошельки все еще спят. Возможно, есть еще такие же транзакции, которые еще не обнаружены.
Самое интересное тут то, что все эти транзакции связаны с 2 кластерами 2013 г., которые ведут нас к Silk Road. И входы и выходы с вышеописанных кошельков очень похожи по стилистике транзакций. Т.е. сначала битки собираются в кучу (1000BTC и выше), а потом последовательно раскидываются по 100 BTC на кошельки. Далее выводятся или уходят в спячку. Чистые битки не подмешиваются, не делятся, просто двигают одну и тужу сумму на разные кошельки.🧐
Кластеры 2013 г. на данный момент пусты, последние движения в них были тогда же в 13 г. Далее выходы с них не кластеризуются. Некоторые битки из этих кластеров остались спящими, но начинают потихоньку просыпаться.
Арест администратора Silk Road был в октябре 2013 г. ФБР во время ареста конфисковало 69 370 BTC. Изъятые битки лежат до сих пор не тронутые.
Несмотря на арест битки из анализируемых нами кластеров продолжали движение до 2015 г. В январе 2015 г. был арестован администратор нового SilkRoad 2.0. А вышеописанные 2 транзакции 2015 г. на 1000BTC+3200BTC были совершены уже после этого.
Продолжаю вести наблюдение и ставлю на отслеживание найденные кошельки.
Ссылка на потыкать транзакции https://oxt.me/
Добро пожаловать в чат для обсуждения.
В субботу 2 Июля в 06:03 были совершены транзакции с 2 кошельков, которые были в спячке с 2015 г. Суммы, находившиеся на этих кошельках, не существенные - по 100BTC на каждом.
А теперь немного предыстории...
В далёком 2015 г. одной транзакцией были раскиданы битки в равных количествах (по 100BTC) на множество кошельков на общую сумму 3200 BTC. Практически все эти BTC спали до сих пор. За исключением транзакции, проведённой 6 ноября 21 г. на сумму, в опять же, 100 BTC, и пары транзакций от 2 июля 22 года на общую сумму в 200BTC. Возвращаясь назад, в тот же день в ноябре 2015 г. была совершена похожая транзакция с раскидыванием по 100 BTC на другое множество кошельков на общую сумму 1000 BTC, но эти кошельки все еще спят. Возможно, есть еще такие же транзакции, которые еще не обнаружены.
Самое интересное тут то, что все эти транзакции связаны с 2 кластерами 2013 г., которые ведут нас к Silk Road. И входы и выходы с вышеописанных кошельков очень похожи по стилистике транзакций. Т.е. сначала битки собираются в кучу (1000BTC и выше), а потом последовательно раскидываются по 100 BTC на кошельки. Далее выводятся или уходят в спячку. Чистые битки не подмешиваются, не делятся, просто двигают одну и тужу сумму на разные кошельки.🧐
Кластеры 2013 г. на данный момент пусты, последние движения в них были тогда же в 13 г. Далее выходы с них не кластеризуются. Некоторые битки из этих кластеров остались спящими, но начинают потихоньку просыпаться.
Арест администратора Silk Road был в октябре 2013 г. ФБР во время ареста конфисковало 69 370 BTC. Изъятые битки лежат до сих пор не тронутые.
Несмотря на арест битки из анализируемых нами кластеров продолжали движение до 2015 г. В январе 2015 г. был арестован администратор нового SilkRoad 2.0. А вышеописанные 2 транзакции 2015 г. на 1000BTC+3200BTC были совершены уже после этого.
Продолжаю вести наблюдение и ставлю на отслеживание найденные кошельки.
Ссылка на потыкать транзакции https://oxt.me/
Добро пожаловать в чат для обсуждения.