Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Утечка внутреннего документа Alameda Research: https://mega.nz/file/NI4UgC5L#xbZIE73UfkOFHP3CGb2StMDNBvezD_cF5FEo7OVu3ZE
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Обратите внимание, что заявлено в документе: 110% доходность на капитал для самой Alameda Research, фиксированные 15% годовых для инвесторов (для тех, кто вложит 50+ миллионов долларов - больше на личных условиях). Интересно, как будет обеспечиваться такая доходность? Торговля на инсайде (у Аламеды есть где его взять, одна связь с Bitfinex чего стоит)? Создание самим инсайда, чтобы на нем поднять иксы? Или просто пирамидоз? В любом случае дело конкретно пасет уголовно наказуемыми вещами.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Закладки по 100BTC. Silk Road?
В субботу 2 Июля в 06:03 были совершены транзакции с 2 кошельков, которые были в спячке с 2015 г. Суммы, находившиеся на этих кошельках, не существенные - по 100BTC на каждом.
А теперь немного предыстории...
В далёком 2015 г. одной транзакцией были раскиданы битки в равных количествах (по 100BTC) на множество кошельков на общую сумму 3200 BTC. Практически все эти BTC спали до сих пор. За исключением транзакции, проведённой 6 ноября 21 г. на сумму, в опять же, 100 BTC, и пары транзакций от 2 июля 22 года на общую сумму в 200BTC. Возвращаясь назад, в тот же день в ноябре 2015 г. была совершена похожая транзакция с раскидыванием по 100 BTC на другое множество кошельков на общую сумму 1000 BTC, но эти кошельки все еще спят. Возможно, есть еще такие же транзакции, которые еще не обнаружены.
Самое интересное тут то, что все эти транзакции связаны с 2 кластерами 2013 г., которые ведут нас к Silk Road. И входы и выходы с вышеописанных кошельков очень похожи по стилистике транзакций. Т.е. сначала битки собираются в кучу (1000BTC и выше), а потом последовательно раскидываются по 100 BTC на кошельки. Далее выводятся или уходят в спячку. Чистые битки не подмешиваются, не делятся, просто двигают одну и тужу сумму на разные кошельки.🧐
Кластеры 2013 г. на данный момент пусты, последние движения в них были тогда же в 13 г. Далее выходы с них не кластеризуются. Некоторые битки из этих кластеров остались спящими, но начинают потихоньку просыпаться.
Арест администратора Silk Road был в октябре 2013 г. ФБР во время ареста конфисковало 69 370 BTC. Изъятые битки лежат до сих пор не тронутые.
Несмотря на арест битки из анализируемых нами кластеров продолжали движение до 2015 г. В январе 2015 г. был арестован администратор нового SilkRoad 2.0. А вышеописанные 2 транзакции 2015 г. на 1000BTC+3200BTC были совершены уже после этого.
Продолжаю вести наблюдение и ставлю на отслеживание найденные кошельки.
Ссылка на потыкать транзакции https://oxt.me/
Добро пожаловать в чат для обсуждения.
В субботу 2 Июля в 06:03 были совершены транзакции с 2 кошельков, которые были в спячке с 2015 г. Суммы, находившиеся на этих кошельках, не существенные - по 100BTC на каждом.
А теперь немного предыстории...
В далёком 2015 г. одной транзакцией были раскиданы битки в равных количествах (по 100BTC) на множество кошельков на общую сумму 3200 BTC. Практически все эти BTC спали до сих пор. За исключением транзакции, проведённой 6 ноября 21 г. на сумму, в опять же, 100 BTC, и пары транзакций от 2 июля 22 года на общую сумму в 200BTC. Возвращаясь назад, в тот же день в ноябре 2015 г. была совершена похожая транзакция с раскидыванием по 100 BTC на другое множество кошельков на общую сумму 1000 BTC, но эти кошельки все еще спят. Возможно, есть еще такие же транзакции, которые еще не обнаружены.
Самое интересное тут то, что все эти транзакции связаны с 2 кластерами 2013 г., которые ведут нас к Silk Road. И входы и выходы с вышеописанных кошельков очень похожи по стилистике транзакций. Т.е. сначала битки собираются в кучу (1000BTC и выше), а потом последовательно раскидываются по 100 BTC на кошельки. Далее выводятся или уходят в спячку. Чистые битки не подмешиваются, не делятся, просто двигают одну и тужу сумму на разные кошельки.🧐
Кластеры 2013 г. на данный момент пусты, последние движения в них были тогда же в 13 г. Далее выходы с них не кластеризуются. Некоторые битки из этих кластеров остались спящими, но начинают потихоньку просыпаться.
Арест администратора Silk Road был в октябре 2013 г. ФБР во время ареста конфисковало 69 370 BTC. Изъятые битки лежат до сих пор не тронутые.
Несмотря на арест битки из анализируемых нами кластеров продолжали движение до 2015 г. В январе 2015 г. был арестован администратор нового SilkRoad 2.0. А вышеописанные 2 транзакции 2015 г. на 1000BTC+3200BTC были совершены уже после этого.
Продолжаю вести наблюдение и ставлю на отслеживание найденные кошельки.
Ссылка на потыкать транзакции https://oxt.me/
Добро пожаловать в чат для обсуждения.
Forwarded from Адские бабки
Бюджеты на импортозамещение пошли на распил
🪚 Если пару лет назад среди госструктур было модно пилить на повышении нашей с вами финансовой грамотности (тут даже в АСВ умудрились украсть 78 лямов), то теперь в моде другая тема - импортозамещение. Тут ребята не ждут у моря погоды, не изобретают различные схемы, а действуют довольно топорно - взял и беги.
Месяц назад Институт развития интернета Алексея Гореславского выдал грант в 264 млн рублей новосибирской студии Cyberia Limited на разработку видеоигры о периоде Смутного времени в истории России. Там русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым должны были в увлекательном экшене выбить польских интервентов с земли русской. Патриотично, скрепоностно, государственно.
И тут вдруг выяснилось. что разработчики куда-то испарились, сайт Cyberia Limited отключён, группа в ВК резко стала приватной, создатели игры ни на какие контакты не идут. Походу, чуваки сбежали с бабками. 🤷♀️
А Институт развития интернета намедни объявил что намерен еще миллиард рублей выдать грантами на патриотические компьютерные игры. Присоединились в Госдуме: депутат Александр Хинштейн предложил главе Росгвардии Золотову тоже сделать свою игру, но про росгвардейцев - и тоже на грант от ИРИ.
Так что теперь каждое российское ведомство будет выделять безвозвратные гранты на свои импортозамещающие компьютерные игры. ФСИН - про охрану заключенных “Умелая швабра”, Госдума - голосование по разнарядке “Золото кнопкодава”, а Роскомнадзор игру-эмулятор сотрудника “Заблокируй порно”.
Только Центробанк не будет создавать игры. Он уже с 2014 года обещает представить разнообразные интересные обучающие финансово-экономические игры для детей, подростков и даже взрослых, но все никак. Там видимо, бюджеты распилили досрочно.
✯ Адские бабки ⍦
🪚 Если пару лет назад среди госструктур было модно пилить на повышении нашей с вами финансовой грамотности (тут даже в АСВ умудрились украсть 78 лямов), то теперь в моде другая тема - импортозамещение. Тут ребята не ждут у моря погоды, не изобретают различные схемы, а действуют довольно топорно - взял и беги.
Месяц назад Институт развития интернета Алексея Гореславского выдал грант в 264 млн рублей новосибирской студии Cyberia Limited на разработку видеоигры о периоде Смутного времени в истории России. Там русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым должны были в увлекательном экшене выбить польских интервентов с земли русской. Патриотично, скрепоностно, государственно.
И тут вдруг выяснилось. что разработчики куда-то испарились, сайт Cyberia Limited отключён, группа в ВК резко стала приватной, создатели игры ни на какие контакты не идут. Походу, чуваки сбежали с бабками. 🤷♀️
А Институт развития интернета намедни объявил что намерен еще миллиард рублей выдать грантами на патриотические компьютерные игры. Присоединились в Госдуме: депутат Александр Хинштейн предложил главе Росгвардии Золотову тоже сделать свою игру, но про росгвардейцев - и тоже на грант от ИРИ.
Так что теперь каждое российское ведомство будет выделять безвозвратные гранты на свои импортозамещающие компьютерные игры. ФСИН - про охрану заключенных “Умелая швабра”, Госдума - голосование по разнарядке “Золото кнопкодава”, а Роскомнадзор игру-эмулятор сотрудника “Заблокируй порно”.
Только Центробанк не будет создавать игры. Он уже с 2014 года обещает представить разнообразные интересные обучающие финансово-экономические игры для детей, подростков и даже взрослых, но все никак. Там видимо, бюджеты распилили досрочно.
✯ Адские бабки ⍦
Forwarded from Банки.Крипто.Схематоз
Европа не даёт отмывать через крипту
Текущий результат европейских санкций оказался немного не таким, каким его видели в ЕС. Российские бизнесмены постонали, кто-то пустил слезу, но кардинально ничего не изменилось — почти сразу нашлись пути обхода санкций, вроде легализации контрабанды и роста популярности криптовалют.
Собственно, о последних и новость. Старушка Европа решила не напрягать свою бюрократическую машину, известную неспешностью и длинными согласованиями, а просто подогнать крипту под общие антиотмывочные законы. Так пытались сделать и раньше, но не очень получалось из-за технических сложностей для крипто-транзакций, которые по своей структуре отличаются от электронных переводов.
В чём суть: теперь поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов, которые они осуществляют, чтобы их можно было отследить или заблокировать, независимо от стоимости транзакции.
Цель этого нововведения, которое, без сомнения, усложнит жизнь буквально всем, и не скрывается. Новое правило призвано облегчить применение финансовых санкций против физических и юридических лиц, в отношении которых введены ограничительные меры.
Текущий результат европейских санкций оказался немного не таким, каким его видели в ЕС. Российские бизнесмены постонали, кто-то пустил слезу, но кардинально ничего не изменилось — почти сразу нашлись пути обхода санкций, вроде легализации контрабанды и роста популярности криптовалют.
Собственно, о последних и новость. Старушка Европа решила не напрягать свою бюрократическую машину, известную неспешностью и длинными согласованиями, а просто подогнать крипту под общие антиотмывочные законы. Так пытались сделать и раньше, но не очень получалось из-за технических сложностей для крипто-транзакций, которые по своей структуре отличаются от электронных переводов.
В чём суть: теперь поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов, которые они осуществляют, чтобы их можно было отследить или заблокировать, независимо от стоимости транзакции.
Цель этого нововведения, которое, без сомнения, усложнит жизнь буквально всем, и не скрывается. Новое правило призвано облегчить применение финансовых санкций против физических и юридических лиц, в отношении которых введены ограничительные меры.
Forwarded from SecAtor
Хакеры превратили аккаунты Twitter и YouTube ВС Соединенного Королевства в криптоскам.
В воскресенье наименование аккаунта британской армии в Twitter менялось несколько раз, после чего в ленте были опубликованы посты со ссылками на розыгрыш NFT-токенов.
Поменялся и аватар: сначала - на обезьяну с раскраской, затем - на анимационного робота.
Видеохостинг британской армии также переименовывался под бренд Ark Investment Management LLC. На новом канале хакеры стали крутить интервью с Илоном Маском и другие ролики про криптоинвестиции.
Минобороны Великобритании признало взлом своих учетных записей армии и в настоящий момент ведет расследование, отказываясь от комментариев. Позднее британская армия извинилась за «временный перебой в публикациях».
Представители засветившейся компании Ark Investment также не комментировали инцидент.
В принципе, аватар в Twitter можно было и оставить, как улику на месте происшествия - хотя бы на период расследования.
В воскресенье наименование аккаунта британской армии в Twitter менялось несколько раз, после чего в ленте были опубликованы посты со ссылками на розыгрыш NFT-токенов.
Поменялся и аватар: сначала - на обезьяну с раскраской, затем - на анимационного робота.
Видеохостинг британской армии также переименовывался под бренд Ark Investment Management LLC. На новом канале хакеры стали крутить интервью с Илоном Маском и другие ролики про криптоинвестиции.
Минобороны Великобритании признало взлом своих учетных записей армии и в настоящий момент ведет расследование, отказываясь от комментариев. Позднее британская армия извинилась за «временный перебой в публикациях».
Представители засветившейся компании Ark Investment также не комментировали инцидент.
В принципе, аватар в Twitter можно было и оставить, как улику на месте происшествия - хотя бы на период расследования.
Twitter
We are aware of a breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts and an investigation is underway.
The Army takes information security extremely seriously and is resolving the issue. Until their investigation is complete it would be inappropriate to…
The Army takes information security extremely seriously and is resolving the issue. Until their investigation is complete it would be inappropriate to…
Forwarded from DEFI Scam Check
Celsius вывел 30К ETH из AAVE, 37K ETH с Сompound, получили с FTX $74M USDC
https://twitter.com/DeFiyst/status/1543906051350724609
67K ETH сегодня были отправлены на адрес FTX.
Транзакция на получение $74M USDC:
https://etherscan.io/tx/0x4a67e88bea45012725427edd0cac89b20840fa7d511ae34893704ec4c4eea35e
Вчера Celsius погасил $50М долга в AAVE позиции:
https://twitter.com/DeFiyst/status/1543651210137411588
https://twitter.com/DeFiyst/status/1543906051350724609
67K ETH сегодня были отправлены на адрес FTX.
Транзакция на получение $74M USDC:
https://etherscan.io/tx/0x4a67e88bea45012725427edd0cac89b20840fa7d511ae34893704ec4c4eea35e
Вчера Celsius погасил $50М долга в AAVE позиции:
https://twitter.com/DeFiyst/status/1543651210137411588
Forwarded from MarketTwits