미 법무부 바이낸스 자금세탁 가능성에 대해 조사및 기소 가능성

로이터스에서 조금 자세한 기사가 나와서 간단하게 정리드립니다.

▫️미국 법무부(DOJ)가 바이낸스에 대해 자금세탁 가능성과 형사제재 위반 혐의로 장기간 형사 수사를 벌이고 있다.
▫️일부 법무부 검사들은 지금까지 수집된 증거들이 바이낸스에 대해 공격적으로 움직이고 설립자 창펑 자오를 포함한 개인 임원들을 형사 고발하는 것을 정당화한다고 믿고 있다.
▫️바이낸스의 변호사들은 잠재적인 탄원 거래에 대한 논의를 포함하여 법무부 관계자들과 회의를 가졌다.
▫️이번 수사에는 돈세탁 및 자산회수과, 시애틀 워싱턴 서부지방 검사실, 국가암호화폐 집행팀 등 3개 법무부 소속 검사들이 참여한다.
▫️수사 중인 혐의는 무면허 송금, 돈세탁 공모, 형사제재 위반 등이다.
▫️최종 기소 결정은 내려지지 않았으며 법무부는 궁극적으로 기소를 제기하거나 합의를 협상하거나 아무런 조치를 취하지 않고 사건을 종결할 수 있다.
▫️바이낸스는 어떠한 잘못도 부인했고 법무부의 내부 운영에 대한 통찰력이 없다고 말한다.
▫️이번 조사는 2018년부터 진행 중이며 바이낸스의 경영 및 확장 전략에 영향을 미친 것으로 알려졌다.
▫️기소가 성공하면 바이낸스의 시장 장악력이 약해질 질 수 있기 때문에 이번 사건은 암호화폐 업계에 시사하는 바가 크다.
▫️바이낸스는 세계 최대 암호화폐 거래소로 최근 경쟁 거래소 FTX의 붕괴로 강세를 보이고 있다.

🔰개인적인 생각
우선 해당 사태는 이미 2018년부터 미국측이 바이낸스를 마음에 들어하지 않는 것에 여러가지로 조사를 할지 말지에 대해 지속적으로 진행중인 상태인 것으로 보입니다. 이번에 이에 대한 내용이 다시 언급되는 것은 그만큼 FTX의 붕괴 이후로 바이낸스의 절대적인 입지가 강해져서 이에 대한 반대 움직임으로도 해석할 수 있으나, 정확한 방향성은 아직 나오지 않는 것으로 보입니다.

다만 작은 악재에도 최근 크게 흔들리는 암호화폐장인 관계로 트레이딩에는 주의해야할 필요가 있을 것으로 보입니다.

참조링크 : https://bit.ly/3UP3FQA

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원문보기 | 저자 Dan Lim

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"BTC - Bitfinex 거래소 고래들의 움직임으로 보는 시장"

이번 하락장에서 전체 거래소보유량은 중장기적으로 줄어들고 있지만 Bitfinex거래소 움직임만 과거 사이클부터 아래와 같이 별개의 움직임을 보이고 있습니다.

1.비트코인 바닥 - 거래소 보유량 최고점 도달
2. 상승상 초입 - 거래소 보유량 하락하기 시작
3. 상승상 중반 - 거래소 보유량 늘어나기 시작
4. 비트코인이 고점에 도달 후 하락장이 시작 된 뒤에도 거래소 보유량이 계속 증가
5. 그 후 거래소 보유량이 고점에 도달하며 비트코인이 다시 바닥에 도달(1번)

이 거래소는 특히 선물보다 현물거래량이 많은 편이기 때문에 주목할 필요가 있습니다.

시장의 저점을 정확히 예측 할 수 는 없지만, 이러한 온체인데이터들이 과거 시장의 저점과 유사한 움직임이 나오면 분할매수 방법으로 우리는 여러번의 기회를 가질 수 있습니다.
크립토시장이 도박을 닮았다고 하는 사람들이 많지만 홀짝 게임이 아닙니다. 시간이 조금 걸리더라도 결국 시장을 이기는 게임을 해야합니다.

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{Personal View}

위와 같은 데이터분석은 해당 애널리스트가 중요하다고 생각하는 비트파이넥스 관련 데이터를 임의추출한 ‘상수(Constants)'임

애널리스트로서 트레이딩뷰, 크립토퀀트, 글래스노드, 낸슨 등과 같은 기술적 분석 툴을 써서 유의미한 분석을 도출해도 결국 그것은 누구나 원하면 들여다 볼수 있는 ‘상수’에 그친다고 생각함

결국 진정한 컨설턴트이자 트레이더&인베스터가 되려면 ‘변수(Variables)'와 ’시간잡기(Timing)'가 핵심임

아무리 상수를 잘 도출한 분석가라도 1)변수를 감안한 비상시나리오를 세우지 않거나, 2)적시에 진입•탈출을 하지 못하면, 종국엔 ‘크립토무당’에 그칠 것임

‘신은 존재한다’라는 종교의 초월원칙처럼 ‘코인시장은 우상향한다’라는 초월원칙이 있다고 가정 할때, 투자 신앙의 관건은 A)어떤 등락을 보이는지(변수) 그리고 B)어떤 시점에 추세전환을 하는지(타이밍)이며, 이것만 잘해도 워뇨띠 부럽지 않을 것임

하지만 이 모든 것 이전에, 내 안에 도사리고 있는 수 많은 희노애락(변수)을 가능한 한 빨리(타이밍) 다스려야 내 밖(세상, 시장 등)을 제대로 바라볼 수 있지 않을까..

📊금일 유럽 고용 및 물가 관련 지수 발표

대체로 예상치 범위 내에서 크게 벗어나지 않았지만,
‘영국의 실업수당청구변동*’이 예상치를 크게 상회함

*해당 월 영국내 실업자수의 변화를 측정는 값으로, 이 수치가 상승 추세일 경우 노동시장이 취약하며, 이로 인해 소비자 지출과 경제 성장에 낙수효과가 있음을 의미함

📊”12월 FOMC : 점도표 시장의 전망 비교 분석”

매 분기 별로 “점도표”라고 불리는 연준위원들의 기준금리 전망치가 발표되는데, 이번 FOMC에서도 발표됩니다

특이할만한 점은, 12월 현재 ‘시장의 금리 흐름 전망’이 연준 위원들이 제시한 금리 흐름 전망보다 ‘위에 위치’해있는데 불과 9월 FOMC때(점도표가 업데이트 된 때)에는 지금과 반대로 ‘아래에 위치’해 있었습니다

즉, 지난 11월 말 브루킹 연구소에서 파월 연준 의장이 덜 매파적인 발언으로 시장을 달랬음에도 불구하고, 시장이 연준의 강력긴축을 이어갈거라 생각하는듯 합니다

이것을 좋게 해석하자면 소비자 물가 추가 둔화와 연준의 덜 매파적 입장이 계속된다면 시장은 최종금리의 전망을 내리면서 눌려있던 주가를 쭉 끌어올릴 가능성이 있다는 것 입니다

오늘 발표될 소비자물가지수(CPI) 결과를 들고 연준 위원들은 기준금리인상폭(사실상 50bp인상 확정)은 물론, 이 점도표를 찍을겁니다

코인 시장 대외적으로는 경기침체우려가 점증하고 있고 대내적으로는 바이낸스 검찰 조사로 뒤숭숭한 현재,

과연 CPI가 지속 하락세로 점도표 평균치까지 낮추면서 산타를 소환할지, 오늘밤 CPI의 선택이 몹시 기다려집니다..

🔰제1회 CryptoEXIT 오프라인 아카데미 개최 안내
관련 공지글

안녕하세요 암호화폐 전문리서치팀 'CryptoEXIT'입니다

뜨거운 관심 속에 성료한 11월 공개 밋업에 이어,
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[바이낸스 위기 정리]
1. 거래소 유저 준비금 관련
- FTX 사태 발생 후 거래소 제 3자로부터 감사 받기로 함.(회계법인 마자스)
- 감사 받아보니 고객 준비금 1:1에 미치지 못하고 4%가 부족
* 2억 4천5백만달러 부족.
※ 결과 :유저들 불안감에 코인 출금 중

2. 미국 정부기관 바이낸스 공격
- 공격 이유 1 : FTX의 파산은 민주당, 바이든 행정부 피해
* SBF 엄마는 힐러리의 변호사
- 공격 이유 2 : 미국 월가의 전통 금융기관들 점유율 확대
* 기존 코인 거래소 실사 실시
※ 결과 : 미 법무부 CZ 자금 세탁 혐의로 기소 고려 뉴스로 불안감 확대


✏️Comment
크립토 업계는 FTX 사태로 미국정부로 부터 눈에 가시같은 존재가 되어버림. 또한 SEC 입장에서는 가상자산 업계를 입맛대로 길들이기에 최적의 상황임.

기존 전통 금융세력에게도 현 상황은 호재. 바이낸스와 기존 거래소들의 좁아진 입지를 치고 들어와 본인들의 영역을 넓힐 수 있는 기회. (바이낸스 죽이기)

당분간 호재가 될 수 있는 현물 ETF 승인과 같은 일은 일어나기 힘들 것으로 보이며 그 어떤 크립토 겨울보다 혹독하고 긴 겨울이 될 것으로 보임. (+경기침체)

정부ㆍSECㆍ전통 금융세력들에게 본인들의 영향력을 높일 수 있는 절호의 기회.

기존 크립토 투자에 몸담고 있는 투자자, 투자사, 개발자들에게는 혹독한 겨울.

< 소비자 물가지수(전년대비) >
- 헤드라인 : 7.1% (예상치 7.3%)
- 코어 : 6.0% (예상치 6.3%)

2022년 12월 FOMC 기준금리인상 및 성명서 발표는
우리나라 시간으로 12.15.(목) 새벽 4시에 이루어집니다
(파월 연준의장과의 기자회견은 곧바로 이어서 진행)

[금리인상 시장의 기대는 50BP 인상]
Fed Watch로 보면 시장은 50BP 인상이 83%에 이르고 있습니다. 시장의 기대처럼 내일 금리가 50BP 상승한다면 연준의 금리인상 및 긴축기조가 완화된다고 보고 주식과 코인과 같은 위험자산은 좀 더 상승 가능성이 높다고 보입니다.

다만 기대와 달리 75BP 인상이 결정 될 경우 시장은 급격히 냉각 되며 하락할 수 있습니다.

ㆍ50BP 발표 : 위험자산 상승 가능성 높음
ㆍ75BP 발표 : 위허자산 하락 가능성 높음