🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Менеджмент "МТБ Банку" на чолі з екскерівником департаменту інноваційних проєктів Дмитром Яковлєвим відмивав кошти для онлайн-казино

За даними БЕБ, обсяг незаконних операцій під дахом Яковлєва міг становити понад 10 млрд гривень з кінця 2022 по квітень 2024. Значна частина цих коштів надходила на фіктивні "дропові" рахунки в "МТБ Банку", а потім виводилася на криптовалютні біржі.

Раніше Дмитро Яковлєв наголошував, що саме його департамент був чи не найголовнішим у "МТБ" у боротьбі з "дропами". Яковлєв — банкір досить специфічний. Практично усі комерційні банки, де він перебував на керівних посадах протягом 15 останніх років, — "Банк Форум", "Юнісон Банк", "Банк Форвард", "Альпарі Банк" і "IBOX Банк" — на сьогодні ліквідовані.

У мережі можна знайти дані, що за час роботи в "Юнісон Банку" (за даними ЗМІ, належав брату Олександра Клименка, міністра доходів і зборів в уряді Азарова,) Яковлєв зарекомендував себе як "обнальщик" сім’ї Януковича. На час роботи його головою правління "Альпарі Банку" припадає виявлення НБУ грандіозної оборудки, яка мала всі ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За що цьому банку "прилетів" кілька мільйонний штраф від НБУ.

Яковлєв працював у "IBOX Банку" начальником департаменту інновацій. З цієї посади він після ліквідації "IBOX Банку" перейшов на аналогічну в "МТБ банку", де, схоже, вирішив впроваджувати "найкращі пральні практики" для грального ринку.

Після гучного скандалу і відходу від справ у березні 2023 "IBOX Банку", через який відбувалася більшість нелегальних операцій, на ринку переказів для "ігорки" утворився певний вакуум. Вже у квітні 2023 отримала в НБУ ліцензію на "переказ послуг без відкриття рахунків" така собі "Даймонд Пей". Саме вона зрештою і стала елементом першої частини схеми (загалом контролюючи понад 70% переказів на гральному ринку). Приблизно тоді ж, навесні 2023, почався і процес призначення на посаду в КРАІЛ сумнозвісного Євгена Яхнія. Він володів ТОВ "Ікс Пей", яка також займалась переказами грошей. Тобто він непогано знав ринок платіжних систем і, можливо, саме тому й став людиною, задачею якої (як члена КРАІЛ) було забезпечити першу частину схеми: переконливо "довести" до операторів грального ринку думку, що вони не мають інших варіантів, окрім як підключитися до "Даймонд Пей".

Зиск Яхнія був у відсотках, які йому капали з кожного переказу гральних грошей. Але отримати потік коштів через "правильну" платіжну систему — лише половина справи. Як правильно "відмити" отримані з цього відсотки? Тут на сцену виходить Яковлєв з "МТБ Банку".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Про безпосередню участь у схемі відмивання гральних грошей менеджменту "МТБ Банку" громадськість, можливо, дізналася би не скоро. Якби фігурант у червні 2025 року не подав апеляцію до суду з метою скасувати арешт, накладений на його ноутбук два iPhone та флешку", які, за версією БЕБ, стали доказами протиправної діяльності.

Яковлєв разом з уже згаданими платіжними системами "Даймонд Пей" та "Ікс Пей" забезпечували еквайринг коштів від операторів грального бізнесу, серед яких були нелегальні. Тобто виходить, що саме "МТБ" виступив таким собі "перевалочним пунктом" для тих мільярдів гривень, які українці витратили, потрапивши на гачок усіляких гральних неліцензійних "помийок".

"МТБ" забезпечував відмивання через вже згадані "дропи". Вони спершу заганялися на фіктивні "дропові" рахунки, а потім спрямовувалися через криптовалютні бірж або іноземні платіжні системи, такі як PayPal і Skrill.

"МТБ" разом з "Ікс Пей" реалізовували вже відому схему міскодингу (це коли кошти від грального бізнесу (код МСС 7995) проводилися як кошти за роздрібну торгівлю (MCC 5399). Це дозволяло гральним операторам суттєво недоплачувати державі, адже "гральний" податок є набагато вищим за "роздрібний". Ну а фігуранти схеми отримували за це свій відсоток.

Менеджмент "МТБ Банк" та "Ікс Пей Груп" систематично порушували вимоги закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", не проводячи належної ідентифікації клієнтів, які здійснювали транзакції на суми, що перевищували 400 тис. гривень, не повідомляючи Держфінмоніторинг про підозрілі операції, зокрема з ознаками дроблення, та фальсифікуючи результати перевірок у системі Web Shield шляхом внесення недостовірних даних про характер транзакцій.

Що стосується конкретно Яковлєва, то він, за даними кримінального провадження, "безпосередньо ухвалював рішення про співпрацю з неліцензійними мерчантами, свідомо ігноруючи вимоги фінансового моніторингу, забезпечував розробку програмного забезпечення для маскування транзакцій через "міскодинг", мав доступ до конфіденційної інформації про транзакції ТОВ "Ікс Пей Груп" за 2023-2025.

Навіть після звільнення Яковлєв продовжував підтримувати зв'язки з колишніми колегами, та намагався реалізовувати напрацьовані схеми, зазначається у матеріалах кримінальної справи.

У справі також проходять ще троє представників департаменту інноваційних проєктів "МТБ Банку", представники "Ікс Пей" та "Даймонд Пей" і службова особа КРАІЛ.

І тут питання до Михайла Парткевича (власник 70,001% банку, та одеської Riviera Development Group), Хамеда Аліхані (20%, французький банкір) та Юрія Кралова (10% власності, голова правління МТБ): чи влаштовує їх такий імідж банку?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Хто допоміг Боголюбову втекти з України?

Співзасновник «ПриватБанку» та друг Коломойського Геннадій Боголюбов для втечі скористався закордонним паспортом 67-річного волинянина Миколи Сюмака, який втратив документ ще у 2022. Боголюбов у супроводі родича сів на потяг «Київ – Хелм». У базах даних прикордонної служби України його виїзд не зафіксовано не було.

За офіційними даними, схему організував начальник групи інспекторів прикордонної служби «Ягодин» Володимир Макаренко. За версією ДБР, він дав вказівку своїй підлеглій не перевіряти документи у купе, де сидів Боголюбов, після чого самостійно «провів» контроль. На сканування відправили паспорт Сюмака, офіційно значений втраченим, але система не видала обмежень.

Однак є думка, що офіцер діяв за наказом зверху. Втеча Геннадія Боголюбова стала можливою завдяки домовленості між головою ДПСУ Сергієм Дейнеко та НАБУ. Даний виїзд олігарха був гарантією його безпеки, після надання доступу до свого житла, звідки розпочалося проведення заходів щодо технічного документування сусідньої квартири Тимура Міндіча.

Водночас офіційно Дейнеко не знав про фактаж НАБУ щодо Міндіча і компанії, однак погодився «допомогти» у виїзді Боголюбова в обмін на гарантії, що НАБУ не переслідуватиме його за махінації з оборонними закупівлями.

Безпосереднє виконання наказу контролював командир Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. Дейнеко та Макаренко разом служили у Мостиському прикордонному загоні. Тоді Дейнеко обіймав посаду начальника штабу з оперативної роботи, а Макаренко який також там служив був касиром із контрабандних зборів на пункті «Шегині». Після призначення Дейнеко керівником ДПСУ, кар’єра Макаренка різко пішла вгору — офіцерські звання, відзнаки, посада начальника групи інспекторів в «Ягодині».

У ніч втечі Макаренко під прикриттям «передачі подарунку» (пляшки алкоголю) від керівника (Дейнеко) зайшов у купе Боголюбова, підтвердив підроблений паспорт, оформив супровідні документи та підставив печатки. Крім паспорта Сюмака, на руках у групи був і справжній документ тестя Боголюбова — Джапарова, який їхав поруч.

Після скандалу й публічних обговорень причетності Дейнеко —Макаренку за його мовчання знайшли адвоката та пообіцяли оплатили заставу, щоб уникнути тривалого перебування у СІЗО.

Щодо Сергія Лозінського, то його Дейнеко оперативно перевів на нову посаду — начальника Луганського прикордонного загону у Краматорську з обіцянкою швидкого генеральського звання. Втім слід зазначити, що 30 вересня 2024 року в межах кримінального провадження ДБР провело обшук у будинку Лозінського. Там виявили 1 млн доларів готівкою, що і може бути «подякою» за забезпечення втечі. Сам Сергій Дейнеко нині намагається мінімізувати наслідки справи: проводить численні зустрічі, фінансує «спускання на гальмах», щоб матеріали розчинилися на рівні слідчих управлінь.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Посіпака Кернеса

Ексдепутат Харківської міськради Валерій Пєвнєв

Перший великий скандал навколо його імені виник в 2017 році. Тоді громадські активісти звинуватили його в незаконному привласненні 10 га, розташованих в селищі Мартове, що знаходиться Печенізькому районі. , Певнев присвоїв собі 2 гектари дорогої землі і надав аналогічні ділянки членам своєї сім'ї і представникам близького оточення. Державну землю отримали Олександр Пєвнєв і Дмитро Пєвнєв, а також Марина Єрохіна - директор його колишньої фірми ТОВ "Рівень".

Депутат намагався приховати факт придбання земельних ділянок, не проінформував податкові органи про зміну матеріального стану і ймовірно, зменшив вартість віджатої земельної ділянки, ринкова вартість якої на той період стартувала від 1 мільйона гривень.

Пєвнєва називають людиною одіозного харківського мера Геннадія Кернеса і протягом довгого терміну звинувачують в крадіжці державних коштів на проведенні тендерів за завищеною вартістю.

Харківські журналісти відзначали, що один з таких тендерів, вартістю 15 мільйонів гривень, розіграли між собою дві фірми, обидві з яких пов'язані, як і з Кернесом, так і з Певневим. Той що потрапив до уваги ЗМІ тендер виграла компанія "Паркінг +", яка обіграла ту ж фірму "Рівень".

Чиновники зуміли завищити суми на проведення замовлених тендерних робіт відразу ж в кілька разів. Спочатку тендер оцінювався в 6 мільйонів, проте за незазначеної причини він виріс відразу ж до 14 мільйонів гривень. Саме в таку суму харківські політики оцінили створення велосипедної дороги довжиною в 10 кілометрів. Ринкова вартість подібних робіт, в свою чергу, оцінюється в 2,5 раз менше.

В черговий корупційний скандал Пєвнєв потрапив в 2018 році. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація про те, що все таж компанія Рівень виграла тендер на проведення ремонту на одній з вулиць Харкова вартістю майже в 100 мільйонів гривень. Право на проведення робот у Пєвнєва нібито оскаржувала компанія Шляхрембуд, яку звинуватили в створенні видимості конкуренції і передачі перемоги в тендері компанії Пєвнєва.

Співпраця компаній, по видимому, носила постійний характер, так як наступний подібний тендер виграла Шляхрембуд, а все той же Рівень лише імітував участь в конкурентній боротьбі.

Скандальною фігурою в сім'ї є не тільки Валерій Сергійович, але і його старший брат Олександр, проти якого в 2014 році був організований мітинг під будівлею Харківської обласної прокуратури. Певнева-старшого звинувачували в тривалому прикритті злочинів, зокрема, - наркоторгівлі. Також його звинувачували в легалізації вирубки лісів парку Горького.

Звинувачували Пєвнєва і в податкових махінаціях. Ще в 2010 році стало відомо, що річний дохід Олександра Пєвнєва склав понад півмільйона гривень, більша частина з яких були отримані в якості матеріальної допомоги.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Детектив НАБУ Сергій Нагорнюк — типовий одеський мусор... Саме мусор, а не поліцейський. Він декілька разів намагався потрапити або до бюро, або до прокуратури.

Так ось, цікавий факт з життя слідчого Нагорнюка. 20 березня 2017 він був призначений на посаду слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Малиновського відділу поліції в Одесі.

21 жовтня 2020 заступником начальника УКЗ складено доповідну записку, в якій ставилось питання про доцільність призначення службового розслідування за фактом можливих неправомірних дій Нагорнюка та його "шарашки".

Слідчі розслідували КП №42019 16202 0000047 за ч. 3 ст. 229 ККУ. 16 жовтня були отримано ухвали суду з метою відшукання та вилучення алкогольної продукції, на якій незаконно використовується знак для товарів та послуг Helsinki, права на які належать ПрАТ «Алеф-Виналь»,.

18 жовтня ст.лейтенант Нагорнюк разом з іншими проводив обшуки у приміщеннях, де знайшли 13 тис. пачок цигарок. Після цього до ВОС УКЗ та УВБ надійшла інформація про те, що під час проведення слідчих дій, працівники поліції можливо вступали в неділові (корупційні) стосунки з громадянами, перевищували службові повноваження та порушували службову дисципліну.

Комісія підтвердила порушення та старшому лейтенанту поліції Нагорнюку Сергію Віталійовичу, який був керівником групи, оголосили догану. Попри такий ганебний факт, НАБУ взяло його на роботу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
📌 Друг Бамбізова — Рома Говда

Що стосується Житомирської обласної прокуратури, де керівник Білошицький та його зами посвячують в лицарів гідних даруючи модні номери, є один з цікавих фактів.

Як відомо, місцем заступника керівника обласного прокурора для Говди поступився Зубак Сергій (кум того самого Війтовича Любомира).

Взамін його дали працювати без претензій керівником Коростишівської окружної прокуратури. Однак невдовзі Зубак зі своїм колегою начудили, а тому його "сховали" в Житомирській окружній прокуратурі з одночасним наданням йому відрядження до обласної прокуратури.

Проте всі знають що Зубак у відрядженні лише формально, обласну прокуратуру він не відвідує як і окружну (хіба що подати звіт про використані за відрядження кошти).

Відповідно ніякої роботи він не виконує, отримуючи вже близько 2 років додаткових до заробітної плати 9 тис. грн. (більше 200 тис. грн).

🔒 Це легко можна перевірити запитавши у працівників прокуратури, оглянувши записи камер відеоспостереження як в обласній так і окружній прокуратурах. Тобто людина у такий складний для всіх час не зрозуміло де знаходиться, можливо просто десь відпочиває.

Хтось формує при цьому пакет недостовірних документів про його потужну роботу - направлені до суду справи, підтримане обвинувачення, написані позовні заяви тощо

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Нардеп Юрій Бойко та його компанія «Ел-Енерго» у 2024 році отримала від «Дніпроводоканалу» контракт майже на 900 млн грн.

Для участі в тендері їй допомогла «Толк Україна» Володимира Крупка - давнього партнера Бойка, який раніше керував «Волиньобленерго» та заробляв сотні мільйонів у «Електротрейдінг груп». Сьогодні «ЕТГ» постачає основну частину ресурсів для «Ел-Енерго», а її власники також пов’язані з командою колишнього очільника ОПЗЖ.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com