📖 Начальник відділу прогнозу, аналізу та звітності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ДПС у Київській області Анастасія Ходус набула авто за заниженою вартістю.

Про це редакція 368.media  дізналася з її декларації про статки.

Ходус офіційно зареєстрована в селищі міського типу Кушугум (Запорізька область), але вона вказала Київ як місце для листування. У декларації відсутня інформація про членів сім’ї, що може свідчити про те, що декларантка не має близьких родичів, які підлягають декларуванню. Вона не декларує жодних родичів з 2017 року.

При цьому на фотографії в Ходус є обручка, що свідчить про особисті зв'язки.

Ходус вказала в декларації шість об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в Запорізькій області, а два — в Києві.

З 1999 року вона користується будинком у Кушугумі (50 м²), що належить Олені Ходус. Там є і земельна ділянка (917 м²).

В 2005-му році жінка отримала чверть квартири у Запоріжжі (46,87 м²) Спільна часткова власність (25%) з Оленою Ходус, Олександрою Бєляковою та Іваном Ходусом.

Також вона користується іншою квартирою матері (41,75 м²), яку та набула також в 2005 році.
Земельна ділянка в Кушугумі (917 м², набута 13.04.2000):

З серпня 2022 року Ходус орендує квартиру в столиці  (60,3 м²) в Олени Тімкової. Також вона орендує паркомісце.  Анастасія Ходус володіє легковим автомобілем Audi A4 (2010), набутим у 2023 році за 21,5 тис. грн. Задекларована вартість виглядає низькою для автомобіля такої марки.

Жінка отримала 522 тис. гривень зарплатні та 4 тис. гривень від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Ще Лідія та Олена Ходус подарували їй 150 тис. гривень. Анастасія Ходус задекларувала 13 тис. доларів готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Розкажіть щось про цього харківського депутата — Валерій Сергійович Певнев

Кажуть, народився в рік Щура

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Справа Євгена Бамбізова — це вибух бомби, уламки якої уразили багато інших осіб. Публікації будуть продовжуватися. Матеріалів надіслано багато і ще надсилають.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Катя Бамбізова не дуже задовільняє Женька, тому він ходить на блядки . Шукає молодих дівчат через ФБ, знайомиться у ресторанах. Розповідає який він "великій та магучій", як руський язик.

Начебто Катя про це не знає, або робить вигляд.

Нагадаємо, що цьогоріч в київському Saint Bar, Бамбізов, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, агресивно поводився та поліз у бійку з дівчиною. Коли оточуючі спробували його зупинити, він почав погрожувати всім присутнім.

Потім ця тварина поїхала...


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Менеджмент "МТБ Банку" на чолі з екскерівником департаменту інноваційних проєктів Дмитром Яковлєвим відмивав кошти для онлайн-казино

За даними БЕБ, обсяг незаконних операцій під дахом Яковлєва міг становити понад 10 млрд гривень з кінця 2022 по квітень 2024. Значна частина цих коштів надходила на фіктивні "дропові" рахунки в "МТБ Банку", а потім виводилася на криптовалютні біржі.

Раніше Дмитро Яковлєв наголошував, що саме його департамент був чи не найголовнішим у "МТБ" у боротьбі з "дропами". Яковлєв — банкір досить специфічний. Практично усі комерційні банки, де він перебував на керівних посадах протягом 15 останніх років, — "Банк Форум", "Юнісон Банк", "Банк Форвард", "Альпарі Банк" і "IBOX Банк" — на сьогодні ліквідовані.

У мережі можна знайти дані, що за час роботи в "Юнісон Банку" (за даними ЗМІ, належав брату Олександра Клименка, міністра доходів і зборів в уряді Азарова,) Яковлєв зарекомендував себе як "обнальщик" сім’ї Януковича. На час роботи його головою правління "Альпарі Банку" припадає виявлення НБУ грандіозної оборудки, яка мала всі ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За що цьому банку "прилетів" кілька мільйонний штраф від НБУ.

Яковлєв працював у "IBOX Банку" начальником департаменту інновацій. З цієї посади він після ліквідації "IBOX Банку" перейшов на аналогічну в "МТБ банку", де, схоже, вирішив впроваджувати "найкращі пральні практики" для грального ринку.

Після гучного скандалу і відходу від справ у березні 2023 "IBOX Банку", через який відбувалася більшість нелегальних операцій, на ринку переказів для "ігорки" утворився певний вакуум. Вже у квітні 2023 отримала в НБУ ліцензію на "переказ послуг без відкриття рахунків" така собі "Даймонд Пей". Саме вона зрештою і стала елементом першої частини схеми (загалом контролюючи понад 70% переказів на гральному ринку). Приблизно тоді ж, навесні 2023, почався і процес призначення на посаду в КРАІЛ сумнозвісного Євгена Яхнія. Він володів ТОВ "Ікс Пей", яка також займалась переказами грошей. Тобто він непогано знав ринок платіжних систем і, можливо, саме тому й став людиною, задачею якої (як члена КРАІЛ) було забезпечити першу частину схеми: переконливо "довести" до операторів грального ринку думку, що вони не мають інших варіантів, окрім як підключитися до "Даймонд Пей".

Зиск Яхнія був у відсотках, які йому капали з кожного переказу гральних грошей. Але отримати потік коштів через "правильну" платіжну систему — лише половина справи. Як правильно "відмити" отримані з цього відсотки? Тут на сцену виходить Яковлєв з "МТБ Банку".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Про безпосередню участь у схемі відмивання гральних грошей менеджменту "МТБ Банку" громадськість, можливо, дізналася би не скоро. Якби фігурант у червні 2025 року не подав апеляцію до суду з метою скасувати арешт, накладений на його ноутбук два iPhone та флешку", які, за версією БЕБ, стали доказами протиправної діяльності.

Яковлєв разом з уже згаданими платіжними системами "Даймонд Пей" та "Ікс Пей" забезпечували еквайринг коштів від операторів грального бізнесу, серед яких були нелегальні. Тобто виходить, що саме "МТБ" виступив таким собі "перевалочним пунктом" для тих мільярдів гривень, які українці витратили, потрапивши на гачок усіляких гральних неліцензійних "помийок".

"МТБ" забезпечував відмивання через вже згадані "дропи". Вони спершу заганялися на фіктивні "дропові" рахунки, а потім спрямовувалися через криптовалютні бірж або іноземні платіжні системи, такі як PayPal і Skrill.

"МТБ" разом з "Ікс Пей" реалізовували вже відому схему міскодингу (це коли кошти від грального бізнесу (код МСС 7995) проводилися як кошти за роздрібну торгівлю (MCC 5399). Це дозволяло гральним операторам суттєво недоплачувати державі, адже "гральний" податок є набагато вищим за "роздрібний". Ну а фігуранти схеми отримували за це свій відсоток.

Менеджмент "МТБ Банк" та "Ікс Пей Груп" систематично порушували вимоги закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", не проводячи належної ідентифікації клієнтів, які здійснювали транзакції на суми, що перевищували 400 тис. гривень, не повідомляючи Держфінмоніторинг про підозрілі операції, зокрема з ознаками дроблення, та фальсифікуючи результати перевірок у системі Web Shield шляхом внесення недостовірних даних про характер транзакцій.

Що стосується конкретно Яковлєва, то він, за даними кримінального провадження, "безпосередньо ухвалював рішення про співпрацю з неліцензійними мерчантами, свідомо ігноруючи вимоги фінансового моніторингу, забезпечував розробку програмного забезпечення для маскування транзакцій через "міскодинг", мав доступ до конфіденційної інформації про транзакції ТОВ "Ікс Пей Груп" за 2023-2025.

Навіть після звільнення Яковлєв продовжував підтримувати зв'язки з колишніми колегами, та намагався реалізовувати напрацьовані схеми, зазначається у матеріалах кримінальної справи.

У справі також проходять ще троє представників департаменту інноваційних проєктів "МТБ Банку", представники "Ікс Пей" та "Даймонд Пей" і службова особа КРАІЛ.

І тут питання до Михайла Парткевича (власник 70,001% банку, та одеської Riviera Development Group), Хамеда Аліхані (20%, французький банкір) та Юрія Кралова (10% власності, голова правління МТБ): чи влаштовує їх такий імідж банку?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Хто допоміг Боголюбову втекти з України?

Співзасновник «ПриватБанку» та друг Коломойського Геннадій Боголюбов для втечі скористався закордонним паспортом 67-річного волинянина Миколи Сюмака, який втратив документ ще у 2022. Боголюбов у супроводі родича сів на потяг «Київ – Хелм». У базах даних прикордонної служби України його виїзд не зафіксовано не було.

За офіційними даними, схему організував начальник групи інспекторів прикордонної служби «Ягодин» Володимир Макаренко. За версією ДБР, він дав вказівку своїй підлеглій не перевіряти документи у купе, де сидів Боголюбов, після чого самостійно «провів» контроль. На сканування відправили паспорт Сюмака, офіційно значений втраченим, але система не видала обмежень.

Однак є думка, що офіцер діяв за наказом зверху. Втеча Геннадія Боголюбова стала можливою завдяки домовленості між головою ДПСУ Сергієм Дейнеко та НАБУ. Даний виїзд олігарха був гарантією його безпеки, після надання доступу до свого житла, звідки розпочалося проведення заходів щодо технічного документування сусідньої квартири Тимура Міндіча.

Водночас офіційно Дейнеко не знав про фактаж НАБУ щодо Міндіча і компанії, однак погодився «допомогти» у виїзді Боголюбова в обмін на гарантії, що НАБУ не переслідуватиме його за махінації з оборонними закупівлями.

Безпосереднє виконання наказу контролював командир Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. Дейнеко та Макаренко разом служили у Мостиському прикордонному загоні. Тоді Дейнеко обіймав посаду начальника штабу з оперативної роботи, а Макаренко який також там служив був касиром із контрабандних зборів на пункті «Шегині». Після призначення Дейнеко керівником ДПСУ, кар’єра Макаренка різко пішла вгору — офіцерські звання, відзнаки, посада начальника групи інспекторів в «Ягодині».

У ніч втечі Макаренко під прикриттям «передачі подарунку» (пляшки алкоголю) від керівника (Дейнеко) зайшов у купе Боголюбова, підтвердив підроблений паспорт, оформив супровідні документи та підставив печатки. Крім паспорта Сюмака, на руках у групи був і справжній документ тестя Боголюбова — Джапарова, який їхав поруч.

Після скандалу й публічних обговорень причетності Дейнеко —Макаренку за його мовчання знайшли адвоката та пообіцяли оплатили заставу, щоб уникнути тривалого перебування у СІЗО.

Щодо Сергія Лозінського, то його Дейнеко оперативно перевів на нову посаду — начальника Луганського прикордонного загону у Краматорську з обіцянкою швидкого генеральського звання. Втім слід зазначити, що 30 вересня 2024 року в межах кримінального провадження ДБР провело обшук у будинку Лозінського. Там виявили 1 млн доларів готівкою, що і може бути «подякою» за забезпечення втечі. Сам Сергій Дейнеко нині намагається мінімізувати наслідки справи: проводить численні зустрічі, фінансує «спускання на гальмах», щоб матеріали розчинилися на рівні слідчих управлінь.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com