📌 Кобилянський та зять Ківалова

Нам нагадали цікаву історію, як з брата відомого банкіра Горбаля намагалися збити коштів представники київської прокуратури.

31 травня 2011 СБУ порушило справу за фактом розтрати 90 млн гривень "Укргазбанку" та "ФК МКС-Інвест". Фігурантами стало керівництво банку. Серед них – голова наглядової ради фінустанови Олег Горбаль, що є братом ек-нардепа Василя Горбаля. Роль нібито полягала в наступному – він через свою фірму "Голденстаілгруп" передав в заставу "Укргазбанку" по кредитах за приміщення по вулиці Воздвиженській, 60В, що фактично належало територіальній громаді.
23 травня 2014 року Голосіївський суд закрив КП через відмову прокурора від держобвинувачення.

10 липня прокуратура Подільського району почала досудове розслідування за заявою гендиректора КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району". За його словами, "невстановлені особи шляхом обману оформили право власності на об'єкт комунального майна". Брати Горбалі зустрілися із заступником прокурора Олексієм Білим, де той повідомив – Олега викличе на допит співробітник прокуратури.

У подальшому з Горбалями тримав контакт експрокурор Подільського району Сергій Нечипоренко. Він переконав братів, що за грошову винагороду "посприяє" припиненню кримінального переслідування. Білий не міг самостійно прийняти відповідне рішення, оскільки це виключна компетенція процесуального керівника, яким був Олександр Миколайович Кобилянський. Кобилянський не випадково був процесуальним керівником по цій справі, адже працював у підпорядкуванні Сергія Нечипоренка ще в часи, коли той очолював столичну Шевченківську прокуратуру. Як тільки-но зять Ківалова перейшов до Подільського району, Кобилянський перевівся вслід за ним.

Горбаль зустрівся з Нечипоренком, де обговорили суму хабаря у 150 тис. доларів. 30 листопада Сергій Нечипоренко отримав від Олексія Білого підписаний оригінал постанови. Під час передачі постанови про закриття КП Нечипоренка та Білого затримали з грошима. Був і третій затриманий – Кобилянський, який ті підписував постанову, але його відпустии7

Ключовим фактором такої вдачі Олександра Кобилянського міг стати його батько. Микола Генріхович Кобилянський – впливовий суддя, що з 2006 року працював у Вищому адміністративному суді, а в 2010-2014 перебував у складі Вищої ради юстиції.

Другий син Миколи Генріховича — екссуддя ОАСК Кирило Кобилянський він захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом Сергія Ківалова. Ще однією "випадковістю" стало входження Сергія Ківалова та Миколи Кобилянського до створеної Януковичем робочої групи з питань судової реформи. Для країни це обернулося переведенням судочинства в "ручний режим". Кобилянський, навіть за умови низьких результатів на тестуванні, досить легко пройшов етап співбесіди під час конкурсу на керівників місцевих прокуратур. Після неї, піднявшись в рейтингу з 10-ї на 4-ту позицію, він був призначений заступником прокурора Подільського району міста Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Люди Бамбізова: Ганна Чуб

Євген Бамбізов – тіньовий куратор Податкової служби України, якому легко вдається генерувати тіньові потоки «чорної готівки» з Дніпра та інших регіонів. Саме Чуб постачала йому дані для тг канала "Дон Кихот"

Все почалося з вибудовування "тіньової вертикалі" у Дніпропетровській області, яка за допомогою керівника обласної ДНС Ганни Чуб забезпечувала його основною масою кешу.

Він суттєво збільшив суму відкатів: із 1-2% за реєстрацію накладних, які Бамбізов брав в Одесі, до 5-10% від кожної трансакції суми відшкодування ПДВ. Саме мільйонні відкати, як стверджують наші джерела у прокуратурі, допомогли йому уникнути реального терміну після арешту у 2019 році.

Його клієнти також непогано збагачуються, як, наприклад, Ганна Чуб, яка зробила карколомну кар'єру – від начальника районного відділу податкової у Дніпрі до керівника обласної податкової.

За інформацією ЗМІ, скромна дніпровська родина податківців Ганна та Віктор Чуб володіють трьома квартирами у місті, машиною «Лексус» та будиночком на Закарпатті. При цьому заробивши в 2016 році всього 279 тис. гривень, подружжя зуміло витратити цілих 772 тис. гривень лише на нові квартиру та машину. А, наприклад, автомобіль "Тойота-Камрі" обійшовся ним... за 22 тис. гривень! За кілька років, трохи поїздивши, вони продали це авто за 485 тисяч, довівши, що податківці таки вміють робити бізнес. Також чоловік Ганни Чуб, якщо вірити документам, вміє купити будинок у Бердянську на 191 квадратний метр за... 361 тис. гривень, а добрий анонім офіційно через нотаріуса дарує йому 600 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 На Закарпатті депутату облради Георгію Горвату висунули підозру у продажі цінного дубу

Голова профільної комісії Закарпатської облради Горват замість контролю за лісами, за версією слідства, сам став співорганізатором нелегального бізнесу. У змові з керівником Берегівського надлісництва депутат налагодив продаж дуба вищих сортів, який у документах оформлювали як звичайні дрова. Деревину збували підприємству без жодних дозволів.

За одну з поставок близько 400 тис грн надійшло на рахунок дружини депутата. Загальна ж вартість незаконно реалізованої деревини перевищує 1 млн грн. Депутат особисто домовлявся про продаж із покупцем з Рівненщини.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив Горвату про підозру за ч.4 ст.246 ККУ — незаконна порубка та збут деревини за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, син Горвата вчинив грабіж.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Працівник відділу з питань майна комунальної власності Подільської райадміністрації Києва Ольга Науменко демонструє дива з вартістю автівки.

Нещодавно вона отримала від чоловіка Андрія Науменка у подарунок TOYOTA RAV-4 HYBRID (2017), які оцінили у 300 тис. гривень. Однак уся проблема в тому, що ще 2 лютого 2023 року пан Науменко набув це авто за 641,4 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Шевченківський райсуд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо "померлого" шахрая Дмитра Малиновського.

У 2018 році французька поліція та Європол затримали одесита Малиновського, який з 2012 року на батьківщині звинувачувався у шахрайстві в особливо великих розмірах. Він із компаньйоном за підробленими документами обманом заволоділи корпоративними правами підприємства, якому належало приміщення в Одесі.

Малиновського судили, але у 2014-му він не прийшов на судове засідання і просто зник. Згодом консьєрж вручив дружині доставлену незнайомцем коробку з попелом і «документ» про смерть чоловіка в окупованому Луганську. За позовом дружини суд на підставі цієї посилки з прахом визнав Малиновського померлим.

Однак зʼясувалося, що насправді чоловік живий і мешкає у Франції. Місцева поліція звернула увагу на підозрілі операції, пов’язані із купівлею замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої був громадянин України Дмитро Малиновський. Французьким правоохоронцям стало відомо, що чоловік притягувався на батьківщині за масштабне шахрайство і зумів уникнути правосуддя завдяки підробленому свідоцтву про смерть. А всього у Франції у Малиновського вилучили майна на понад 4,6 мільйона євро, включаючи замок, старовинний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва Сальвадора Далі.

Малиновський був затриманий і перебував під юрисдикцією Верховного суду у місті Нансі (Франція). Українська прокуратура у вересні 2018-го надіслала запит на екстрадицію Малиновського. Але з того часу в Україну він так і не повернувся.

У 2023-му прокуртура заочно скерувала до суду новий обвинувальний акт стосовно Малиновського про шахрайство і відмивання грошей.

Підготовче засідання у Шевченківському райсуді Києва тривало більше двох років.

Прокурори просили проводити судовий розгляд у спеціальному судовому провадженні, тобто за відсутності обвинуваченого.

Хоча сам Малиновський брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку і заперечував проти заочного розгляду справи. Обвинувачений пояснив, що вже довгий час проживає у Франції і вперше дізнався про дане кримінальне провадження у 2018 році. Але сьогодні він не може прибути до України, оскільки у Франції його також судять і тому він не має права законно полишити межі країни.

У підсумку суд переконався, що місцезнаходження обвинуваченого прокуророві відомо і він не переховується із метою ухилення від кримінальної відповідальності.

А отже, обвинувальний акт не можна вважатися таким, що складений відповідно до вимог закону і, як вирішив суд, підлягає поверненню прокурору.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

У 2015 помічник генерального прокурора Владислав Куценко (це той,що зараз "петляє" від НАБУ) заявив, що у Києві на хабарі в 150 тис. доларів затримали тодішнього заступника прокурора Подільського району Києва Дмитра Прокудіна і колишнього прокурора цього ж району Сергія Нечипоренка (колишній зять одіозного “регіонала” Сергія Ківалова). За словами Куценка, Прокудін і Нечипоренко вимагали гроші за закриття кримінального провадження, пов’язаного з економічними злочинами.

У 2020 році журналісти зʼясували, що експрокурор Нечипоренко не знаходиться під вартою, вільно їздить за кордон та розпоряджається численним елітним майном. А справа проти нього не розслідується належним чином.

Прокудін тепер керує Київською обласною прокуратурою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Голова Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін працює з 2003, до цього призначення він очолював Печерську окружну прокуратуру.

📖 Прокудіну належить лише один обʼєкт нерухомості – це квартира (54 кв. м) у Києві, якою він володіє з 1998. Прокурор оцінив цю квартиру в 200 грн. Його дружина Наталія має у власності кілька нежитлових приміщень:

🔸приміщення 66,4 кв. м у селі Ходосівка (Київщина), набуте у власність у 2016. Вартість – 100 тис. грн;
🔸приміщення 66,3 кв. м у Ходосівці, набуте у власність у 2016. Вартість – 100 тис. грн;
🔸приміщення 121,6 кв. м в окупованому місті Рубіжне (Луганщина), набуте у власність у 2004. Вартість – 35 тис. грн;
🔸приміщення 15,9 кв. м в окупованому Рубіжному, набуте у власність у 2004. Вартість – 4 тис. грн.

📌 Прокудіни уже багато років користуються нерухомістю у селі Підгірці у передмісті столиці, що належить громадянці Чертковій Галині Ростиславівні (ймовірно, матір прокурора).

З 2004 родина проживає у будинку (112 кв. м) Черткової, який оцінює всього в 32 тис. грн. А з 2018 Галина Черткова надає родині Прокудіна у користування ще один будинок (77 кв. м) і ділянку (1 580 кв. м) у Підгірцях. Проте вартість будинку та землі він не вказує.

Прокудіна у 2021 інвестувала у столичну нерухомість. Вона придбала дві квартири (обидві по 56 кв. м) на етапі будівництва, проте її чоловік не декларував жодних витрат жінки на ці обʼєкти. Цікаво, що в 2021 році Прокудіна отримала в подарунок від батьків 570 тис. грн. Мабуть, вони вирішили допомогти доньці з інвестиціями. 2 квартири Прокудін досі декларує в розділі “Об’єкти незавершеного будівництва”.

Наталія Прокудіна регулярно отримує від батьків у подарунок чималенькі суми. До прикладу, у 2019 — 450 тис. грн, у 2020-му – 230 тис. грн, у 2023-му – 220 тис. грн. У 2022 році фінансову допомогу Прокудіній надала матір – у розмірі 150 тис. грн

🔒 Прокурор має елітний наручний годинник HUBLOT CLASSIC FUSION вартістю 190 тис. грн. Він отримав його у подарунок від свого тестя Андрія Борзова у 2019 . Проте ціну годинника Дмитро Прокудін міг занизити, оскільки вартість HUBLOT CLASSIC FUSION стартує від 6,4 тис. доларів (262 тис. грн) для титанових моделей і сягає 18-20 тис. доларів (737-820 тис. грн) для моделей із золотим корпусом. А розкішні версії з діамантами можуть сягати коштувати понад 30 тис. євро (півтора мільйони гривень).

У минулому році Прокудін придбав TOYOTA LAND CRUISER 200 (2008) за 730 тис. грн. Ймовірно, прокурор трохи занизив ціну свого авто, адже сьогодні такий “крузак” коштує десь 1-1,2 млн грн.

Всі інші авто, оформлені на їхніх родичів. Він їздить на VOLKSWAGEN PASSAT (2014), який з 2014 року належить його колишній дружині Прокудіній Дарʼї Юріївнї. Вартість авто прокурор приховав, приблизна ціна – півмільйона гривень.

А Наталія Прокудіна бере покататися у своїх батьків:

✔️HONDA CIVIC (2012), належить її матері Олені Борзовій. Вартість транспортного засобу не вказана, зараз така модель коштує близько 400 тис. грн;
✔️MERCEDES-BENZ ML (2013), з 2021 року належить її батьку Андрію Борзову. Вартість також не вказана, але точно визначити ціну цієї автівки неможливо, оскільки Прокудін не вказав індекс моделі в межах серії ML.

Прокудін отримав 1,6 млн грн зарплати, а його дружина – 2,1 млн грн як підприємець. Прокурор має 12 тис. доларів готівкою, на банківських рахунках він зберігає 181 тис. грн, 57 тис. доларів і 4,5 тис. євро. Наталія у готівці тримає трохи більше 35 тис. євро, на банківських рахунках – 90 тис. грн, 20 тис. доларів і майже 22 тис. євро. Жінка має кілька банківських рахунків у закордонних банках, де зберігає значну частину заощаджень: зокрема, в Banco Santander, Credit Agricole РKO Bank Polski. Загальна сума заощажень Прокудіних – майже 7 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Дружина прокурора Київщини Дмитра Прокудіна володіє частками у двох компаніях:

✔️ТОВ “ПАНЧЕР КИЇВ” , Прокудіній належить 50%. Основний вид діяльності – діяльність спортивних клубів. Фірма була заснована у 2019 році, зареєстрована у Києві;
✔️ТОВ “БАКШИШ АЙСБЕРГ”. Тут дружині також належить половина бізнесу, іншими 50% володіє її батько Андрій Борзов, він же обіймає посаду директора. Ця компанія була заснована у 2005 , займається неспеціалізованою оптовою торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

А ще Прокудіна з 2019 є ФОП "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна".

Раніше дружина прокурора мала частку (60%) у ТОВ “ХЕСОЯМ”. Фірма зареєстрована у Києві, основний вид діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. У 2023 Прокудіна продала свою частку ТОВ “МІДАС ЛОЄР” сього за 12 тис. грн, хоча насправді вона вартувала дорожче.

Капітал ТОВ “ХЕСОЯМ” – 1 млн грн, тож вартість 60% – 600 тис. грн. У минулих деклараціях Дмитро Прокудін також вказував, що вартість частки його дружини у ТОВ “ХЕСОЯМ” – 600 тис. грн.

Ще одним співвласником ТОВ “ХЕСОЯМ” до 2023 був Прокудін Станіслав Вікторович (брат прокурора). Станіслав і Наталія Прокудіни вийшли з фірми одночасно. Сьогодні Станіслав Прокудін має кілька бізнесів у Києві. Чоловік займається, зокрема, торгівлею одягом та взуттям, організацією будівництва будівель, вирощуванням зернових культур і виробництвом мила та миючих засобів. При цьому своїми компаніями він володіє через свою закордонну фірму “ЄВРОПА ІСТ МЕДІА ЛІМІТЕД” (Велика Британія).

Але повернемось до ТОВ “МІДАС ЛОЄР”, яке придбало у Наталії Прокудіної частку в ТОВ “ХЕСОЯМ” за смішною ціною. Власником ТОВ “МІДАС ЛОЄР” є Титорчук Сергій Федорович – столичний адвокат. Фірма була заснована у 2015 році та зареєстрована у Києві. “МІДАС” постійно змінює основний вид діяльності. Спочатку компанія займалась виробництвом військових транспортних засобів, потім – діяльністю посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами та оптовою торгівлею іншими машинами й устаткованням. З 2022 року основний вид діяльності ТОВ “МІДАС ЛОЄР” – організація будівництва будівель.

Станіслав Прокудін і Сергій Титорчук мають спільний бізнес. ТОВ “МІДАС ЛОЄР” Титорчука володіє часткою (50%) у ТОВ “СКАЙКІТЧЕН” (код ЄДРПОУ 38900092), кінцевим бенефіціарним власником якого є Станіслав Прокудін. Фірма була зареєстрована у 2013 році у Києві, основний вид діяльності – обслуговування напоями. Співвласниця ТОВ “СКАЙКІТЧЕН” – Ільніцька Наталія Іванівна. Вона ж володіє часткою у розмірі 10% у ТОВ “ХЕСОЯМ”. До речі, до 2019 року співвласницею “СКАЙКІТЧЕН” була ще одна представниця родини Прокудіних – Прокудіна Людмила Дмитрівна.

Ще Титорчук обіймає посаду директора в ТОВ “НОРВІК УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 33996450), яким володіє Станіслав Прокудін через свою британську компанію “ЄВРОПА ІСТ МЕДІА ЛІМІТЕД”.

Окрім того, Станіслав Прокудін і Сергій Титорчук намагалися потрапити до політики. У 2014 році Прокудін невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання на позачергових виборах. У 2020-му Прокудін і Титорчук балотувалися до Бучанської районної ради 8 скликання від скандальної партії “Перемога Пальчевського”, але не були обрані. А до цього Сергій Титорчук невдало балотувався до Київської обласної ради 8 скликання, також від партії Андрія Пальчевсього.

Таким чином, у 2023 році Наталія Прокудіна продала свою частку у бізнесі бізнес-партнеру свого швагера, що може свідчити про конфлікт інтересів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Колишній заст. прокурора Луганщини та кореш Лівочки — Караман Константин Валерійович— перебрався на посаду аж в Ізмаїльський суд Одещини!

Караман зареєстрований у Сєвєродонецьку (Луганська область), але фактично проживає в Кам’янському (Дніпропетровська область). Сім'я декларанта включає дружину Наталію Іванівну Караман та сина Ярослава Карамана, які також зареєстровані в Сєвєродонецьку.

Караман задекларував три квартири:
🔸Квартира в Молодогвардійську: 69,5 м², набута 12.01.2006. Спільна часткова власність (33% у кожного) з декларантом, батьком Валерієм Петровичем Караманом та матір'ю Валентиною Миколаївною Караман. Вартість невідома.
🔸Квартира в Луганську: 50,9 м², набута 10.09.2009. Повна власність дружини, вартість на дату набуття – 12 871 грн.
🔸Квартира в Кам’янському (Дніпропетровська область): 82,5 м², набута 01.11.2022. Оренда. Частина власності належить ТОВ "Фінансова компанія 'Мустанг Фінанс'".

Серед транспортних засобів – Audi A5 (2016) за 667 тис. гривень, що належить матері декларанта, але ним і дружиною використовується право керування.

Грошові активи:
- 160 тис. грн на рахунках у ПриватБанку (власність декларанта).
- 12 тис.доларів готівкою (спільна сумісна власність з дружиною).

В прокуратурі отримав 1,74 млн гривень. Як ВПО отримав ще 4 тис. гривень та з/п від ДНПП "Державний університет 'Київський авіаційний інститут'". Ще від управління ДСА Одещини — 53 тис. гривень. Дружина та син доходів не декларували.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Нардеп Павло Павлиш проходить у справі щодо незаконного збагачення

28 серпня було проведено обшук будинку Павлиша у Ходосіївці комплекс «Нова Ходосіївка» у межах провадження НАБУ №42024000000001105

Справа розслідується за ст. 368-5 ККУ «незаконне збагачення» за таких обставин: Павлиш на підставі довіреності від батька купив у січні 2022 землю у комплексі «Нова Ходосівка», а вже у травні-червні «збудував» там будинок на 201,4 кв.м. Це підтверджено вилученим під час обшуку технічним паспортом будинку станом на 18 лютого 2022.

Прямо як прокурор Лівочка. Схема аналогічна «будівництву» будинку членком ВККС Волковою Л. у містечку Bella Vista.

Детективи також використали сервіс wayback-machine та встановили, що в цьому комплексі продавалися вже готові будинки по ціні 330 тис. доларів по схемі про яку ми писали. Найдешевший будинок на 140 кв.м. у комплексі продавався за 6 млн, а будинок Павлиша коштував не менше 8,5 млн грн.

Дохід Павлиша з 1998 року становив 4,6 млн, його колишньої дружини 343 тис. грн, а його батьків 3,38 млн гр., всього біля 8,6 млн грн на всіх. Залишок коштів по деклараціях депутата за 2021 та 2022 роки зменшився лише на 40 тис. доларів.

Оглянули інтернет ресурси (в т.ч. Інстраграм) та супутникові знімки на гугл мапі щодо земельної ділянки та встановили, що у березні 2022 року будинок вже був збудований. Детективи також виявили, що всі будинки однаково збудовані, і встановили стале спілкування із власником містечка, який всім потенційним покупцям говорить, що землю просто так ми не продаємо, а тільки з будинком.

В будинку знайшли: 3 мобільні телефони, квитанцію на 1,4 млн грн та інші документи щодо купівлі квартири у Києві, квитанції про сплату туристичних послуг на 200 тис. грн, рахунок на купівлю прикрас на 1,13 млн грн, ще квитанцій про сплату близько 1 млн та найцінніший доказ - 4 листи Дорадчої групи експертів та відповіді Павлиша.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com