Absolution Leaks 🇪🇺
Після нашої публікації про ТОВ "Сяйвомет" і схем експодатківця Романа Афонова є перші зрушення
Керівник Запорізького обласного СБУ Олександр Миколайович Пелін (останнє фото крайній праворуч) після публікації про демонтаж ЛЕП дуже розлючений, та почав шукати щура, яка злила інформацію серед підлеглих та серед виконавців, з якими Пелін організував демонтаж ЛЕП.
Демонтаж організовували через через кума офіцера СБУ — Владислава Сарану (вони обидва з Дніпропетровської області). А злили все виконавці, яких знайомий Сарани — ми гадаємо, що це мешканець Марганця Семенуха Олег Петрович привласнив більшу частину коштів отриманих від людей Афонова. Олег організовував людей та вантажівки для демонтажу.
Голова поліції регіону Артем Кисько радіє, що правда вийшла у публіку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍117🔥71⚡63🤬2💯2😱1
Караман зареєстрований у Сєвєродонецьку (Луганська область), але фактично проживає в Кам’янському (Дніпропетровська область). Сім'я декларанта включає дружину Наталію Іванівну Караман та сина Ярослава Карамана, які також зареєстровані в Сєвєродонецьку.
Караман задекларував три квартири:
Серед транспортних засобів – Audi A5 (2016) за 667 тис. гривень, що належить матері декларанта, але ним і дружиною використовується право керування.
Грошові активи:
- 160 тис. грн на рахунках у ПриватБанку (власність декларанта).
- 12 тис.доларів готівкою (спільна сумісна власність з дружиною).
В прокуратурі отримав 1,74 млн гривень. Як ВПО отримав ще 4 тис. гривень та з/п від ДНПП "Державний університет 'Київський авіаційний інститут'". Ще від управління ДСА Одещини — 53 тис. гривень. Дружина та син доходів не декларували.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍43⚡40🔥39😡2
28 серпня було проведено обшук будинку Павлиша у Ходосіївці комплекс «Нова Ходосіївка» у межах провадження НАБУ №42024000000001105
Справа розслідується за ст. 368-5 ККУ «незаконне збагачення» за таких обставин: Павлиш на підставі довіреності від батька купив у січні 2022 землю у комплексі «Нова Ходосівка», а вже у травні-червні «збудував» там будинок на 201,4 кв.м. Це підтверджено вилученим під час обшуку технічним паспортом будинку станом на 18 лютого 2022.
Прямо як прокурор Лівочка. Схема аналогічна «будівництву» будинку членком ВККС Волковою Л. у містечку Bella Vista.
Детективи також використали сервіс wayback-machine та встановили, що в цьому комплексі продавалися вже готові будинки по ціні 330 тис. доларів по схемі про яку ми писали. Найдешевший будинок на 140 кв.м. у комплексі продавався за 6 млн, а будинок Павлиша коштував не менше 8,5 млн грн.
Дохід Павлиша з 1998 року становив 4,6 млн, його колишньої дружини 343 тис. грн, а його батьків 3,38 млн гр., всього біля 8,6 млн грн на всіх. Залишок коштів по деклараціях депутата за 2021 та 2022 роки зменшився лише на 40 тис. доларів.
Оглянули інтернет ресурси (в т.ч. Інстраграм) та супутникові знімки на гугл мапі щодо земельної ділянки та встановили, що у березні 2022 року будинок вже був збудований. Детективи також виявили, що всі будинки однаково збудовані, і встановили стале спілкування із власником містечка, який всім потенційним покупцям говорить, що землю просто так ми не продаємо, а тільки з будинком.
В будинку знайшли: 3 мобільні телефони, квитанцію на 1,4 млн грн та інші документи щодо купівлі квартири у Києві, квитанції про сплату туристичних послуг на 200 тис. грн, рахунок на купівлю прикрас на 1,13 млн грн, ще квитанцій про сплату близько 1 млн та найцінніший доказ - 4 листи Дорадчої групи експертів та відповіді Павлиша.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍105🔥78⚡52
Збираємо інформацію про новопризначеного директора БЕБ ТУ Львів Борусовського Михайла
До цього він працював у БЕБ, на різних посадах в Державній податковій службі у Львівській області, а також був начальником відділу перевірок платників основних галузей економіки управління податкового аудиту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥76⚡69
В жінки є 7 земельних ділянок (2009-2020) в Київській та Черкаській областях;
Будинок (2016) на 94 кв. м Бориспільському районі Київської області;
Будинок 2021) на 74 кв. м в Золотоніському районі Черкаської області;
4 квартири в Черкасах, де останні дві були придбання в 2022 та 2024 році (на 65 та 187 кв. м) ри цьому остання квартира придбана в сучасному ЖК "Симфонія". Вартість квартири в даному будинку з ремонтом стартує від 130 тис. доларів та може доходити до 250 тис. доларів. Саме тому, щоб не привертати увагу, вона була оформлена на дочку Тетяни Олександрівни, яка весь цей час проживає у Франції. В цьому ж ЖК придбане машиномісце , також оформлене на Харьковську Ольгу.
У жінки є MERCEDES-BENZ ML250 (2011), який їй подарував чоловік (Дмитро) за ціною 120 тис. гривень. Сам Дмитро в 2023 році придбав BMW X6 за 1,2 млн гривень.
В 2024 році Харьковська отримала зарплату від ГУ у розмірі 625 тис. гривень. Чоловік задекларував 4,4 млн гривень - Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. А ще ж пенсія на двох трохи більше 100 тис. гривень.
Готівкою родина зберігає 25 тис. доларів та 50 тис. євро,. При чому чоловік Тетяни Олександрівни позичив дочці 4 млн гривень. Ймовірно на купівлю квартири самим собі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍118🔥73⚡55😡2💯1
Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби, внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн гривень за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість.
Бамбізов, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, дав вказівку підлеглим підготувати лист до управління Державної казначейської служби у Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ.
Зазначимо, що після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.
Внаслідок таких дій топпосадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015. Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період з травня 2015 по березень 2021 на суму у майже 108 млн гривень.
Бамбізов отримав підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124🔥79⚡61🤣1😡1
У разі непрохождення медичного обстеження цей факт розцінюватиметься як порушення вимог ст. 11 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів та інших законодавчих актів і матиме відповідні юридичні наслідки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥60⚡45👏1😱1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Керівник Запорізького обласного СБУ Олександр Пелін, його кум - Владислав Григорович Сарана та товариш Сарани - Олег Семенуха (можливо) наразі намагаються зачистити усі сліди та проводять відповідні інструктажі з виконавцями, у т.ч. водіями вантажівок.
Поліція за рахунок відеокамер системи відео нагляду «Безпечне місто» та аналізу отриманих даних білінгу (з урахуванням азимуту) переміщення мобільних телефонів - вже встановила данні усіх вантажівок та безпосередньо водіїв, які були задіяні для перевезенні мідних уламків від демонтованих високовольтних ЛЕП до промислового майданчика ТОВ «Сяйвомет» (вул. Доківська, 3, м. Запоріжжя).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥67⚡57🤯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Борусовський,зареєстрований у Львові, але фактично проживає в Хмельницькому через роботу. Сім'я включає дружину Оксану Іванівну Борусовську (зареєстровану в селі Кульчиці Самбірського району Львівщини) та дочку Евеліну (зареєстровану у Львові).
Грошові активи скромні: 90 тис. готівкою (власність Борусовського), 15 тис. євро готівкою (дружина), та дрібні суми на рахунках у ПриватБанку, Кредобанку, Альфа-Банку та Універсал Банку (загалом менше 2 000 грн). Рахунки відкриті в українських банках, без закордонних.
Загальний дохід сім'ї за 2024 рік – близько 1,77 млн грн, здебільшого від основної роботи. Дружина отримала лише соціальну виплату. Відсутні подарунки чи незадекларовані джерела.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥75⚡53😡1
Жінка приховує свою декларацію від НАЗК. Тобто, вона домовилася про видалення інформації, тож поки що публікуємо публічно доступні факти.
В "Чубані", як ії називають підлеглі, і є квартира в Дніпрі та паркомісце до неї. Майно коштувало 2,55 млн та 319 тис. гривень відповідно. Це у 2010 році ( 318 584 та 39 865 долари відповідно).
Працювала Ганна Володимирівна на той момент лише заступником начальника податкової інспекції в Жовтневому районі Дніпропетровська. І це ще тільки частина нерухомості держслужбовців.
Є 200 метрів землі у Хустському районі на Закарпатті, куплені за 32 324 гривні у 2008 році (6 500 дол), будинок там же, куплений дешевше землі – за 30 тис. гривень (6 000 дол), житловий будинок у селі Дослідне Дніпровського району Дніпропетровська у 2004 за 159 тис. гривень (31 900 дол).
А є ж майно чоловіка, Віктора Анатолійовича Чуба, який також донедавна працював у податкових органах, та майно, яким родина Чубів володіє спільно: квартира у Бердянську 75 метрів за 629 тис. гривень. За курсом 8 гривень за долар. І, судячи з площі – 17,7 метра – паркомісце до неї. Ціна придбання не вказана. До речі, наявність паркомісця поруч із квартирою говорить про те, що житло знаходиться у новобудові.
Є ще квартира (67,7 метра) у Києві, куплена у 2016 році за 750 000 гривень (близько 31 000 доларів). А ще – будинок у Бердянську (191,1 метр за 361 240 гривень) та земельну ділянку, на якій цей будинок стоїть – 565 метрів, придбані у 2018 році; та дві земельні ділянки у Підгородному Дніпровського району – 800 та 2 000 квадратних метрів.
Є й небагато грошей:
118 тис. доларів, 180 тис. гривень та 5,6 тис. євро. Готівкою. У скромної пари державних службовців.
Ще, як виявилось, "Чубаня" пенсіонер. Бо отримала 169 тис. гривень пенсії. Прямо плакати хочеться від долі пенсіонерки 1976 року народження.
Бідолаха змушена підробляти у податковій, щоб утримувати скромний сімейний автопарк:
Чоловік – злиденний: заробив всього 268 тис.гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥73⚡52
Нарешті ДБР завершило розслідування ще одного кримінального провадження щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Офіцеру інкримінують підробку документів для отримання виплат та відпустки.
Саме
За версією слідства, він оформив небойову травму як таку, що пов’язана із захистом держави. На підставі хибного рішення службової перевірки та висновку МСЕК йому нарахували додаткову винагороду у 250 тис. гривень та надали п’ятимісячну відпустку для лікування. У бюро стверджують, що цей час він використав, зокрема, для відпочинку за кордоном і придбання нерухомості в одній з країн ЄС.
Колишнього посадовця обвинувачують за ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 ККУ.
До речі, ноги Борисову з травмату прострілив бойовий полковник (нажаль загинув), якому він пропонував брати участь в його схемах.
У ДБР зазначили, що раніше до суду скеровували й інші обвинувальні акти щодо колишнього військкома. Йдеться про незаконне набуття активів на понад 142 млн грн (ст. 368-5 ККУ); нез’явлення на службу без поважних причин в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407); ухилення від обов’язків військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409); використання підробленого документа (ч. 4 ст. 358); а також організацію легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209).
Суд передав в управління АРМА нерухомість в іспанській Марбельї — будинок площею 857 кв. м вартістю близько 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м, оцінений у 510 тис. євро. Вони належали матері та дружині колишнього військкома. Крім того, до АРМА передали автомобілі Mercedes-Benz EQV (2,9 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн грн) та Toyota Land Cruiser 200 (3 млн грн), власниками яких були його дружина, мати та теща.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍117🔥77⚡55
Absolution Leaks 🇪🇺
У 2020 році тодішня керівниця Ганна Чуб підбурила своїх підлеглих розробити схему заробляння грошей. Упродовж 2020-2023 років посадовці податкової різних рівнів давали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття оборудки керівниця видала наказ "Про створення аналітичної групи" у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців.
Цей наказ дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних "клієнтів". "Допомога" лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 млн грн.
Податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чуб намагалася залишити територію країни. Правоохоронці затримали її на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни. Ще чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України.
Чуб повідомили про підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією – ч. 3 ст. 255 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡15🔥11👍6🤣1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
У справі, окрім екскерівника ДПС Дніпропетровщини Ганни Чуб, проходять також
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥76⚡57
Absolution Leaks 🇪🇺
Експодатківець Дніпропетровщини Ганна Чуб здавала податковій в оренду майно свого відчина. Її чоловік Віктор — алкаш та колишній мент, на якого вона записала купа майна.
Донька Чуб живе у Відні, в квартирі, яку "Чубаня" купили на вкрадені кошти. Вона спочатку засунула Чуб-молодшу да Верховної Ради, а там знайшла їй чоловіка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍103🔥75⚡48
Мова про квартиру в 45 кв. м на вул, Пилипа Орлика.
До речі, 18 травня 2023 року, Яніна Михайлівна, придбала автомобіль VOLVO XC60 (2022); Вартість такого авто на даний час складає орієнтовно 50 тис. доларів.
Медіаповія Соколова піарить ОЗУ "Арташі"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥80⚡61🤣3😡1