🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
Популярна темка в банкірів — вивід готівки за кордон

В українських банках Процвітають схеми перегортання гривні в іноземну валюту і вивід останньої за кордон:
✔️Мотор Банк
✔️Альянс Банк
✔️ Акорд Банк
✔️РВС Банк
✔️А Банк

⚙️ Як це працює? В банку відкривають ТОВ, куди закидують гривню. Далі в банк приносять контракт на купівлю товару за кордоном у іноземної LTD. Товарна лінійка — просто широка від гумових виробів до дронів.


Домовляються в банку з:
🔸валютним контролем, щоб випустили валюту та погодили контракт,
🔸з фінансовим моніторингом, щоб відкрили ТОВ та не блокували гривню котра буде заходити
🔸домовленності з членом правління

Далі купляють іноземну валюту та відправляють за кордон. При цьому в Україну товари так і не приїздять. Банк на 170 день пише лист в податкову та митницю. Далі — тиша. НБУ це знає, але всі банки як працювали, так і працюють.

Фінмоніторінг, БЕБ, СБУ — ще довго чекати від вас дій?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Галина Феденко декларує значний портфель нерухомості в Харківській області, але жодного члена родини

Феденко декларує п’ять об’єктів нерухомості загальною площею ~2,74 тис. м², із яких ~241,7 м² – житлові. Загальна задекларована вартість – 788 тис. грн. Перелік:

🔸Квартира (132 м²), набута 2009, вартість 451 тис. грн (за останньою оцінкою).
🔸Машиномісце (15,7 м²), набуто 2010, вартість 50 тис. грн.
🔸Будинок (94,1 м², Дячківка), набутий 2013вартість 260 тис. грн.
🔸Ділянка (2 500 м², Дячківка), набута 2013, власність Феденко, вартість 25 тис. грн.
🔸Ділянка (604 м², Дячківка), набута 2013, власність Феденко, вартість 1,8 тис. грн.

Низька задекларована вартість (особливо земельних ділянок – 27 тис. грн за 3 104 м²) виглядає сумнівною для ринкових цін Харківщини.

Один автомобіль: Audi Q5 (2012), набутий 2014 за 285,6 тис. грн, власність Феденко. Ціна відповідає ринковій для вживаних авто того часу.

Жінка зберігає 50 тис. доларів та 270 тис. гривень.

Загальний дохід за 2024 рік – 1,15 млн гривень, із яких 75% – зарплата та пенсія.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Кандидатка на посаду заступника начальника управління організаційного забезпечення апарату Міністерства цифрової трансформації Тетяна Олександрівна Погуляйло задекларувала під час війни значну кількість земельних ділянок чоловіка

Зареєстрована в Донецьку, але проживаюча в Києві, Погуляйло декларує значний портфель земельних ділянок у Чернігівській області (понад 140 тис. м²) та два житлових будинки, але не вказує їхньої вартості.

Основний дохід сім’ї (2,7 млн грн) забезпечує чоловік Валерій Погуляйло через підприємницьку діяльність, тоді як власні доходи декларантки (751 тис. грн) виглядають скромніше.

Попередня робота в секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради (зарплата ~ 580 тис. грн) та соціальні виплати як ВПО (16 тис. грн) свідчать про стабільний, але обмежений дохід.

Погуляйло декларує 14 об’єктів нерухомості, з яких 11 – земельні ділянки загальною площею ~141 502 м² (14,15 га) у Чернігівській області, два житлових будинки та квартиру в Києві на праві безоплатного користування. Задекларована вартість вказана лише для одного будинку (34 416 грн). Перелік:

🔸будинок (79,7 м², Черняхівка, Чернігівська обл.), набутий 30.09.2014, власність Погуляйло, вартість 34 416 грн.
🔸будинок (83,6 м², Омбиш, Чернігівська обл.), набутий 21.08.2023, спільна часткова власність (70% Погуляйло, 30% Терещенко Оксана Григорівна), вартість невідома.
🔸 ділянка (2 500 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (2 364 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (17 399 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (6 645 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (33 434 м², Плиски, Чернігівська обл.), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (47 012 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (34 987 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (7 681 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (7 681 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (7 724 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (2 500 м², Черняхівка), набута 30.09.2014, власність Погуляйло, вартість невідома.

Квартира (Київ), набута 2015, безоплатне користування, власник – Пруднікова Оксана Володимирівна, вартість невідома.

В родини є Honda CR-V (1998), набута у вересні 2022 невідомої вартості.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік – 2,7 млн грн, з яких 72% припадає на чоловіка. Жінка заробила 580 тис. гривень на минулій роботі.

Погуляйло отримав 240 тис. гривень від ПрАТ "Компанія з управління активами "Форум", з/п 6 тис. від ТОВ "БФ Завод" , ще з/п 40 тис. від ТОВ "Старлайт Рентал", а 1,65 млн заробив як ФОП (62.01 Комп'ютерне програмування)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В.о. керівника Державної податкової служби Леся Карнаух не може дозволи собі придбати автомобіль.

Батько-пенсіонер Аркадій Карнаух у 2022 році дав посадовцю в користування свій Jeep Compass А мама Людмила Карнаух в 2023 році свій автомобіль Chrysler Pacificaвіддала в користування Дмитру Сосулі, який є чоловіком Лесі.
А собі старенькі пенсіонери залишили Lexus ES 250 , щоб мати на чому картоплю возити з дачі.

Ще в посадовця є племінники — Петро Карнаух, навчається у Відні (Sprachenzentrum der Universität Wien), та Микита Карнаух — сидіть у Польщі. Як вони покинули країни під час війни — невідомо.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Опубліковані знімки, чим займається колишній т.в.о. керівника ДАК "Автодороги України" Олександр Шурига , який на сьогодні займає посаду заступника голови ДАК АДУ.

Пан Шурига був ставлеником особисто Бойко з метою глобальних реформ в системі ДАК АДУ. Але за час свого правління зміг реформувати лише статеве життя особистої секретарки пані Олени Литовченко.

Фото систематичних занять камасутрою в службових приміщеннях додаємо. Чи перейшла пані Литовченко в спадщину до пана Дорошенка чи залишилась вірною пану Шуризі поки залишається невідомо.

Доречні пан Шурига за роботу в позашлюбний час нагороджував пані Литовченко надбавкою у розмірі 100% від заробітної плати

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Працювала на 1xbet: голова правління збанкрутілого "Мегабанку" отримала підозру

За даними слідства, Олена Пономаренко переоформила права власності на вісім об’єктів нерухомості на 360 млн грн, що належали харківському банку, який був у стані ліквідації. Вона залучила афілійоване до власника банку ТОВ "Опціон-Трейд". Мажоритарним власником банку є депутат Харківської облради та гендиректор "Українських енергетичних машин" Віктор Суботін, а "Опціон-Трейд" належить його дружині Олені. Допомагала з оборудкою їхня довірена особа Оксана Лактіонова.

У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції. Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв'язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. За даними ЗМІ, Пономаренко та Лактіонова нині за кордоном, тож їх планують оголосити у розшук.

У грудні 2024го, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.

Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв'язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏✏✏✏✏✏

Схематозник Віктор Чух у 2023-му закрив питання по конвертації з СБУ та прокуратурою. Після цього Вітьок почав закривати всі служби країни, щоб тільки не нашкодити бізнесу. Дорогі автівки, місяцями у Тайланді з Денисом ( його нерезиденти), та ганебно інше, що навіть податківці з кримінальною відповідальністю, теж працюють з Чухом (Березаньскій МЕЗ). Вся готівка віддається у Миколаєві в обмін Вітька, а забираємо по Україні, чи на Базарній в Одесі.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 "Золотий" фонд цитат, якими на роботі та в побуті користується не наркоман, а цілий очільник прокуратури Кіровоградщини Ян Стрелюк

💬Я блядь сука, (неразбірливо) стою, они, блядь, пидорасы, стоят ждут. Вы что гондоны ебанные блядь, а? Я те (нерозбірливо) нахуй. Рома, ты будешь играть, ебаный ты в рот? Шо ты, сука, еле ноги перебираешь.

Це пан грає в футбол з підлеглими та колегами на території ДЮСШ-2 у Кропивницькому.

Нажаль, не знайшлося людини серед гравців, яка б дала Стрелюку по їбалу.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 КДКП ухвалила рішення про догану для прокурора Миколаївської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону Маковецького Євгена Валентиновича.

Встановлений факт неналежного виконання Маковецьким службових обов’язків під час процесуального керівництва у справі за ч. 4 ст. 425 ККУУ. Зокрема, з 11 червня 2024 до 20 січня 2025 прокурор:

✔️Не забезпечував ефективний нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування.
✔️Не надавав письмових вказівок слідчому, не вживав заходів прокурорського реагування.
✔️Не забезпечив проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, що призвело до неефективного розслідування.

Скаржниця наполягала на звільненні прокурора, вважаючи його увільнення від виконання обов’язків через призов на військову службу спробою уникнути відповідальності. Проте комісія визнала догану адекватним стягненням, враховуючи позитивну характеристику прокурора, відсутність попередніх стягнень та характер проступку.
Додаткові обставини

Маковецький Є.В. працює в органах прокуратури з 2016 року, на посаді в Миколаївській спеціалізованій прокуратурі – з 20 березня 2023. З 19 травня 2025 прокурор увільнений від виконання обов’язків через призов на військову службу, але зберіг статус прокурора.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Колишня посадовиця мерії Львова Скочиляс Оксана Михайлівна претендує на посаду заступника начальника Цифрового офісу державної реєстрації актів цивільного стану у Львові Західного міжрегіонального управління Мін'юста

Її чоловік Скочиляс Володимир Володимирович, зареєстрований у с. Золотковичі, Яворівський район. Жінка безкоштовно проживає в квартирі у Львіві в 26,3 кв. м. А її чоловік пан Скочиляс — не надає інформацію про квартиру у Львові (63,2 м², набута 13.11.2024) та Audi Q5 (2018, набутий 06.12.2023)

Жінка та чоловік отримують соцвиплати. Інших заощаджень в них немає.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Демченко Алла Миколаївна — черговий кандидат на посаду голови Державної судової адміністрації

Зареєстрована у Києві, фактичне проживання — Черкаси. Членів родини в декларації немає. Є тільки квартира у Києві (62,7 м², набута 25.04.2004) та Audi 100 (1983, набутий 15.07.2002).

Також вона вказала з/п від ДСА Черкащини в 194 тис. гривень.

Раніше Демченко планувала стати спеціалістом пресслужби НАБУ. Вона також була головою комісії з припинення ГО "Студія суспільного мовлення 'Дія'" (код ЄДРПОУ: 40004901).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Донька ексзавідувача сектору управління адміністративними будинками управління справами апарату ВР Андрія Вітальовича Скочинського — Анна Суха (Скочинська) — мітить на посаду прокурора в Київській обласній прокуратурі.

Суха проживає в місті Київ. В неї є чоловік Сухий Олександр Максимович та син Михайло.

Однією з найцікавіших особливостей декларації Анни Сухої є повна відсутність задекларованої нерухомості та транспортних засобів як у неї, так і у членів її сім’ї.

Вона задекларувала лише зарплатню в 77 тис. гривень від ДСА та з/п від ТОВ "Споживчий центр" (37356833) в 19 тис. гривень.

Проте Анна Суха задекларувала 61,3 тис. доларів та 130 тис. гривень.

Додамо, що в апараті ВР є ще один Скочинський, але Ігор Миколайович — він очолює ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату ВР"

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com