🧩 Розкрадання гуманітарної допомоги під час війни

У серпні 2023-го на складах у Запорізькій області було виявлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги – продуктів, ліків, засобів першої необхідності, які мали б рятувати життя, але замість цього вони безслідно зникали з обліку, потрапляючи в торговельні мережі й кишені чиновників.

Головною фігурою тут виступає Вемір Давітян – бізнесмен із широкими зв’язками в аграрній та логістичній сферах, який координував як нелегальний експорт зерна з окупованих територій, так і привласнення гуманітарних вантажів за участі посадовців Запорізької ОВА.

Все починається з зернових культур, викрадених з окупованих земель. Аналіз зібраної інформації показує, що Вемір Давітян залучив підконтрольне АТ «Михайлівський райагропостач» до масштабної схеми незаконного експорту аграрної продукції. Транспортування відбувалося через логістичні ланцюги, контрольовані Давітяном та його наближеними особами: зерно спочатку прямувало на територію рф, а звідти – до портів Чорного моря для морського експорту до країн ЄС та Близького Сходу. Реалізація здійснювалася за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями.

Для легалізації цих коштів Давітян використовував рахунки юридичних осіб, підконтрольних його тестю – Гайдару О.В., який виступає директором ПП «Люкс-07», ПП «Логістік-ВВН» та ТОВ «Логістік ВВН ГРУП». Ці структури слугували каналами для відмивання, забезпечуючи безперервний потік фінансів у схему. Діяльність АТ «Михайлівський райагропостач» супроводжувалася грубими порушеннями податкового законодавства.

Детективами НАБУ в 2022 році викрито систематичні схеми розкрадання гуманітарки в промислових масштабах: з лютого 2022 року викрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів з гуманітарними вантажами.

Ключові ролі в цій схемі відігравали високопосадовці: колишній голова Запорізької ОВА Олександр Старух керував і організовував корупційні схеми, здійснюючи загальний контроль, приймаючи ключові рішення та забезпечуючи покровительство. Його ексзаступниця Злата Некрасова брала активну участь в організації продажу викраденої допомоги, координуючи розподіл вантажів, налагодження каналів збуту та взаємодію з посередниками, що сприяло виведенню гуманітарки з легального обігу та отриманню неправомірної вигоди.

У схемі також підозрювали депутата Запорізької обласної ради Віктора Щербину («Батьківщина»);
секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва («Слуга народу»).

Ця діяльність пов’язана з ширшою злочинною мережею, де Давітян використовував фіктивні юридичні особи, такі як ТОВ «ЮФ Віндекс & Таліон», ТОВ «Новем Інвест » та БО “Фонд Веміра Давітяна”, для реалізації схем незаконного вивезення зернових і привласнення гуманітарки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 Розкрадання гумдопомоги у Запоріжжі: схема Давітяна

Кримінальну справу №52022000000000137 щодо розкрадання гуманітарки ще на початку грудня 2023 передали від НАБУ до Головного слідчого управління Нацполіції. Вказувалось, що постановою від 05.12.2023 підслідність визначено за слідчими поліції, матеріали кримінального провадження скеровано до органу досудового розслідування”. Це вирішила САП.

Під час обшуків у серпні 2022-го детективи віднайшли у в.о. міського голови Анатолія Куртєва 230 тис. доларів та майже 600 тис. гривень. Адвокати намагались зняти арешт з цих грошей. Захист казав, що це гроші не Куртєва, а його батьків помічника Владислава Павлюченка, який веде його сторінки в соцмережах.

Звинувачення і слідство стверджували, що в них є оперативні дані та свідчення сусідів, що Куртєв мешкав за тією адресою разом з Павлюченко (⚙️ спільний побут подружжя) . І що готівку знайшли в сумці, де зберігалось чимало документів з обласного бюро судмедекспертизи, яке Куртєв раніше очолював. За даними слідства, батьки Павлюченка не мали можливостей – майна, бізнесу, високооплачуваної роботи – накопичити за своє життя декілька мільйонів гривень.

🚫 В жовтні до суду прийшли адвокати Куртєва і Павлюченка. Вони надали клопотання батьків Павлюченка, які засвідчили в письмовому вигляді, що це їх гроші, які вони все життя збирали сину на квартиру, і запропонували перерахувати ці гроші на ЗСУ. Куртєв у суді засвідчив, що це не його гроші, і просто «його документи зберігалися за місцем проживання Павлюченка, оскільки він його помічник, тож виконує його доручення, жодного відношення до вилучених грошових коштів не має».

🚫 Прокурор підтримала це клопотання, зауважила, що досі в провадженні нікому про підозру не повідомлялось, і з моменту вилучення цих коштів слідство не підтвердило, яка саме відношення вони мають до «гуманітарної справи», тож в подальшому арешті готівки немає потреби.

У підсумку, суд погодився з клопотанням Павлюченків і зобов’язав НАБУ перерахувати гроші для підтримку ЗСУ.

Через попередній досвід, бо за останні шість років усталилась тенденція, коли провадження передають від НАБУ до Нацполіції, у такого провадження високі шанси “померти” і бути закритим. Через те, що Нацполіція значно більше завантажена різними справами, менш прозора і підзвітна активістам, і в них є набагато більше бюрократичних важелів, щоб “поховати” розслідування.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Бізнесмен Вемір Давітян, якого джерела вважають ключовою тіньовою фігурою у Запорізькій області, вивів фінансові активи за кордон та сховав у родинних структурах. Давітян переховується в Австрії та Словаччині, а його нерухомість зареєстрована у Відні, Братиславі та Ужгороді.

Формальне керівництво бізнесами здійснює його тесть — Олександр Вікторович Гайдар, підконтрольні якому фірми обслуговують тіньові готівкові, аграрні та логістичні потоки.

Відмиваються кошти, отримані Давітяном із таких джерел:
✔️ металобрухтові та «чорні» експортні схеми,
✔️ обнал,
✔️ тютюнова контрабанда,
✔️ гуманітарна «допомога»

🔐 Олександр Гайдар є офіційним керівником трьох компаній:

🔸ФПП «Люкс-07»,
🔸ПП «Логістік-ВВН»,
🔸ТОВ «Логістік ВВН ГРУП».

Водночас він є бенефіціаром або співвласником щонайменше 14 підприємств, серед яких:

🔸 «Норма-Плюс 777»,
🔸 «Грейн Кар»,
🔸«Авім Естейт»,
🔸«СТК Авангард»,
🔸«Грація 2019»,
🔸«Укрбілдінг-компані»

У різні роки Давітян, якого вважали наближеним до Давида Арахамії, неформально курував Запорізьку ОДА. Раніше Давітян був протеже кримінального авторитета Олександра Петровського ("Наріка"), однак у критичний момент зумів змінити дах і «перефарбувався» під нову політичну еліту.

Важливу роль у схемах відіграє ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що фігурує в експортних махінаціях на тимчасово окупованій території. До повномасштабного вторгнення співвласниками цієї структури були родичі Давітяна — зокрема його сестра Ліана Давітян, яка формально вийшла зі складу, але залишається пов’язаною через Галину Шаламову (на фото) — третю співзасновницю.

За інформацією розслідувачів, Шаламова:
✔️ співпрацює з окупаційною адміністрацією,
✔️ налагодила зв’язки з кадировцями,
✔️ бере участь у рейдерських «віджимах» аграрної землі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє: котрабандисти відлупцювали детективів БЕБ

Цікава історія трапилася у середині червня цього року в київському яхт-клубі "Маячок", куди прийшли детективи БЕБ разом з СБУ. Правоохоронці вирішили обшукати яхту Abacus marine, але там відпочивали троє контрабандистів.

Коли останні дізналися, що в них буде обшук, то вони почали лаятися на детективів та оперативника СБУ, а потім напали на них. Останні отримали ссадини та забої грудної клітини. Знищили камеру, яка фіксувала слідчі дії на телефон Побили навіть жінку, яка фіксувала напад на відео камери смартфону та намагалися його відібрати. Наразі всі підозрювані під домашнім арештом.

До речі, яхта організатора контрабанди наразі виставлена на продаж за 600 тис. доларів. Деталі згодом.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Скандальний одеський експрокурор Олександр Грамма монополізував експорт зернових через Кілію

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 раніше повідомляло, що проти прокурора були кримінальна справа за привласнення 120 тис. доларів, але він від неї відпетляв та став успішним єкспортером агропродукції.

Грамма володіє ТОВ "Морський порт Дунай-Кілія" та логістичним ТОВ "Ларс". На його батька Олександра Володимировича та матір Наталію Миколаївну оформлені декілька фірм, що займаються єкспортом зерна через дунайські порти.

Цікаво, що батько експрокурора з 2020 року банкротить власну фірму ТОВ "Давос", натомість "Давос-агро" наразі працює на відмінно, але заборгувала ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" 1 млн гривень, проте платити не хоче.

Серед засновників компаніє є родичка колишнього депутата Саф'янівської ОТГ Олександра Пєткова (наразі депутат облради), який через свої сільськогосподарські фірми забезпечує фіктивне постачання зернових (Пєткова Віталіна Вікторівна)

🔸СК «Україна» (припинено)
🔸ФГ «Арна»
🔸ФГ «Дінекс-Агро»
🔸«Дінекс-Трейд»

Щодо "Зернового терміналу Кілія", то його очолює Московський Андрій Олексійович — колишній директор державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ". Дуже проста схема, яку не помічають в БЕБ.

Додамо, що у схемі також фігурує ТОВ "Давос-ТТЛ" (вантажний автомобільний транспорт).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Корупційну діяльність сімейки експрокурора Грамми на Одещині прикриває адвокат Денис Чумаченко

До речі, він також користується послугами медіаповії Овчиннікової, про яку ми вже вам повідомляли. Стати переможцем рейтинга "Еліта України" можна за декілька тисяч доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com