📖 Експрокурор з Тернополя Норайр Аветисян продовжує "жирувати" під час війни

В 2023 році він став власником ТОВ "Клуб-А" на вул, Чумацька, 14 — це ресторан River premium club.

Також в нього є

🔸ПП «Давид» 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
🔸ТОВ «Адр-Транс-Груп» 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
🔸БО «БФ Нойнара Аветисяна» 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
🔸ТОВ «Автосервіс» 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
🔸ТОВ «Ладнай» 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
🔸ТОВ «ММ-Логістик» 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 На одному з сайтів нещодавно появилася заява, що "А-Банк" нібито спростував свою участь у обслуговуванні схем казино, але новина раптово зникла. На офіційному сайті про таке спростування не повідомлялось.

АТ "Акцент-Банк" входить до групи "Група братів Суркісів". Кінцевими бенефіціарними власниками банку є Григорій Суркіс (32%), Ігор Суркіс (32,4 %), Марина Суркіс (16%) та Світлана Суркіс (16%).

У червні минулого року "А-банк" отримав штраф від НБУ за 10,05 млн гривень за порушення вимог:
✔️п. 4 ч.2 ст. 8 закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
✔️ч.13 * статті 11 закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні банком додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
✔️ч.1,2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в: неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в частині не виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ; неналежному виконанні банком обов’язку щодо застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні належної оцінки/переоцінки ризику клієнта; невиконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід, а саме здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу);

Також у банку не робили періодично на основі ризик-орієнтованого підходу аналізу наявної клієнтської бази щодо належності до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Кому війна, а кому — дозвілля. Ось так ІІІ секретар Посольства України в ОАЕ Віталій Федянін публічно читає «Заповіт» Шевченка арабською мовою, а потім купляє собі третє авто.

📖Цього серпня дипломат витрати 1,47 млн гривень на Jeep Compass (2024). В чоловіка вже є Hyundai Accent (2017) та Volkswagen Passat (2016). При цьому Федянін вже назбирав 35 тис. доларів готівкою та 55 тис. доларів в арабському банку. Це неповний перелік майна дипломата.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Роніс Станіслав Маркович — співвласник 66,5% мережі Comfy та CEO Torwell Group. У 1995 заснував мережу магазинів побутової техніки ‘Акустіка’, магазини якої у 2006 були перейменовані на Comfy. До 2017 був CEO Comfy, після чого покинув операційне управління мережею. Станом на 2025, займається розвитком заснованого на Кіпрі інвестиційного холдингу Torwell Group.

Свою бізнес-кар’єру Роніс починав із відеосалонів, торгівлі в переходах і спекуляції. Потім перейшов до дрібного гурту електроніки. Так з’явилась невелика локальна мережа магазинів "Акустика".

У 2016 році Роніс створює офшорну компанію Torwell Group, зареєстровану на Кіпрі. Саме туди він переводить свою частку в Comfy. Окрім того, через Torwell він інвестує в будівництво у Польщі (Newgate Investment), аналогічні проєкти в Іспанії, а також у готельний бізнес на Кіпрі.

Ще у 2010 році, паралельно з заявами Роніса про боротьбу з тіньовими схемами, третину компанії намагались продати російському ритейлу "М-Відео". Але угода так і не відбулася.

У 2017 році про співпрацю з Comfy публічно повідомила російська компанія "Корус Консалтинг". Вона займалась автоматизацією обліку товарів у мережі. У 2023 році ця фірма потрапила до санкційного списку РНБО.

Попри анексію Криму та початок війни на Донбасі, Comfy продовжувала працювати з російськими постачальниками аж до повномасштабного вторгнення.

За даними аналітиків, Comfy активно продавала побутову техніку російського виробництва, зокрема товари брендів з рф. А за інформацією з неофіційних джерел, така продукція обережно продавалась і після 24 лютого 2022 року — хоча це й не підтверджено документально.

У квітні 2008 року, після об’єднання Роніса з донецькою групою, на Кіпрі була зареєстрована компанія Ledcan Holdings Ltd. Пізніше її перейменували на Comfy Holdings Ltd. Саме ця компанія володіє основною українською юрособою мережі — ТОВ "Комфі Трейд".

Попередню "материнську" структуру — ТОВ "Віст-Сервіс" — було створено у 2002 році. У 2010-му її ліквідували. Це збіглося у часі з публічними заявами Роніса про боротьбу з контрабандою, що дає підстави припускати: компанію могли закрити, щоб приховати тіньову історію розвитку та вивести активи за кордон.

Щодо Криму — мережа довго не йшла з півострова, навіть після окупації. У 2015 році, під тиском суспільства, компанія офіційно оголосила про вихід. Пояснили це тим, що магазини передано в оренду іншій фірмі, а бренд більше не має до них стосунку.

Водночас ще у 2014 році кіпрська компанія Ledcan Holdings Ltd подала заявку на реєстрацію торгової марки "Comfy" в росії. У 2016-му цю ТМ затвердили. Її дія тривала до 2024 року.

Після Майдану, на анексованих територіях, було зафіксовано до восьми магазинів Comfy, які продовжували працювати — зокрема, й у рублях.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

📖Слідча поліції з Тернополя, знаходячись у декреті, скуповує елітні автівки, отримує розкішні подарунки та приховує свого співмешканця з декларації

Слідча управління поліції Тернопільщини Вікторія Степанівна Хрущ набула неабиякий перелік майна. У вересні жінка придбала BMW X5 (2018) за 1 млн гривень, що у 2 рази більше її річної зарплатні. Продавцем стала громадянка Валентина Корнюшкіна. Та ціна на авто вкрай занижена від ринкової.

🚫 Цікаво, що 850 тис. гривень жіночці подарувала Уляна Хрущ. Це не перше авто слідчої в листопаді 2023 вона задекларувала BMW X1 (2016) за 20 тис. гривень. Ще вкрай низька ціна — реальна вартість понад 800 тис. гривень!

Вікторія Хрущ задекларувала лише квартиру (35,4 м²) у Тернополі, яка належить її сестрі Інесі (останнє фото).

Поліцейська Хрущ задекларувала доходи 507 тис. гривень зарплатні, грошову допомогу "Зимова підтримка" та виплати від профспілки. Ще вона вказала, що зберігає 7 тис. доларів готівкою.

А головне з усього того, це те, що Вікторія Хрущ приховує свого співмешканця та факт проживання разом. В них навіть декілька місяців тому народилася дитина. Звісно, родина ніяка не може проживати в квартирі сестри.

Вимагаємо від НАЗК, ДБР та НАБУ почати розслідування стосовно недостовірного декларування та незаконного збагачення пані Хрущ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com