Вищий антикорупційний суд підтримав об'єднав справу за обвинуваченням олігарха Олега Бахматюка в наданні неправомірної вигоди колишньому голові ДФС Роману Насірову з провадженням стосовно самого Насірова та його помічника.

«Матеріали кримінальних проваджень №52023000000000043 від 27 січня 2023 року та №52017000000000717 від 25 жовтня 2017 року об'єднати в одне провадження. Об'єднаному провадженню присвоїти номер судової справи 991/4493/23», – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.

Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

НАЗК під час моніторингу способу життя колишнього заступника генерального прокурора Дмитро #Вербицький виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на суму майже 29 млн гривень. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

У повідомленні пресслужби не згадується ім'я чиновника, але, судячи з усього, йдеться про Дмитра Вербицького.

За дорученням службовця пов'язані з ним особи придбали такі необґрунтовані активи:

автомобіль LEXUS ES 300H (вартістю понад 960 тис. гривень);
автомобіль LEXUS NX 300H (понад 480 тис. гривень);
автомобіль PORSCHE MACAN T (3,5 млн гривень);
будинок та земельну ділянку у Києві (16,3 млн гривень);
будинок та земельну ділянку в Одесі (10 млн гривень);
квартира та земельна ділянка в турецькій Анталії (3,9 млн гривень);

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівки більш ніж на 2 млн гривень, а також криптовалюти Tether (USDT). Матеріали передані до НАБУ!

Справу Руслана Цобенка, вже екскерівника Голованівської райради, що у Кіровоградській області, суд розглядатиме у закритому режимі. За версією обвинувачення, Цобенко, який одночасно обіймав посаду начальника по роботі з добровольцями ТрО «Південь», вимагав хабар у свого колеги – голови Добровеличківської селищної ради.

У січні суд ухвалив розгляд у відкритому режимі. Втім на одному з наступних судових засідань захист Цобенка подав клопотання про слухання у закритому засіданні. Мовляв, під час розгляду будуть досліджуватись документи, докази, в яких міститься інформація щодо розташування військових частин та особисті дані військовослужбовців, їхні посади, звання та місце проходження військової служби, крім того, військовослужбовців допитуватимуть, як свідків. Представник спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону не заперечував щодо клопотання.

Суд підтримав клопотання адвоката Цобенка про повернення частини застави, яку за нього внесли після затримання. Захист підкреслив, що 9,9 мільйона гривень вносили, коли Цобенку інкримінували «тяжку» статтю, а оскільки в суді розгляд за статтею про зловживання впливом, то процесуально передбачена менша застава. Адвокат просив зменшити заставу до мільйона гривень. Суд задовольнив клопотання частково і визначив заставу у 2,2 млн грн.

Обвинувачений наполягає, що справа проти нього сфабрикована.

Нагадаємо, Руслан Цобенко протягом 2012-2013 років працював суддею у Господарському суді Кіровоградської області. У 2013 році очолив Агропромислову компанію «Розкішна», що належить родині Олега Голімбієвського, колишнього голови Голованівської РДА часів Порошенка. Це підприємство має земельний банк понад 24 тисячі гектар, а Голімбієвський – чималий вплив у районі. Цобенко є зятем Голімбієвського. З 2020 року він обирався до Голованівської селищної ради від «Слуги народу», у 2020 році очолив Голованівську райраду. Брат Цобенка Сергій очолює Голованівську селищну раду, теж як представник «Слуги народу».

НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення у начальника відділу митного оформлення Одеської митниці (колишній в.о. голови ДФС Одеської області) Володимир #Цюпка.

За 2022 він подав декларацію, де вказав, що його родина придбала впродовж чотирьох місяців автівок на 7,6 млн гривень, хоч законні доходи не покривають покупки.

Там є ознаки необґрунтованих активів на 3,2 млн гривень. Зокрема на 1,54 млн гривень митник, за думкою НАЗК, придбав авто, на ще на 1,66 млн гривень здешевив у придбанні автівки, у порівнянні з ринковими цінами.

У висновку НАЗК сказано, що у червні Цюпко став власником Mercedes-BENZ GLS-400 (2021) за 1,3 млн гривень. Вже в серпні того ж року його дружина Юлія Цюпка придбала за мільйон гривень Mercedes-BENZ S-450 (2022). У вересні 2022 року донька митника Дар’я Цюпка стала власницею AUDI A5 (2022), який коштує 1 млн гривень. Рівно через тиждень на доньку оформили ще й AUDI A5 (2022), за 1,5 млн гривень.

Таким чином з червня до вересня 2022 року родина Володимира Цюпка придбала транспорту на загальну вартість у 7,6 млн гривень. Митник пояснив, що купівлі були за рахунок дружини та заощаджень. НАЗК засумнівалось у таких поясненнях.

Дружина та донька за дев’ять місяців 2022 року разом заробили 4,3 млн гривень. Це кошти від продажу попередньої автівки, заробітної плати та безвідсоткової фінансової допомоги.

Разом з тим одну з машин родина придбала за дуже заниженою ціною. Йдеться про Mercedes-BENZ GLS-400. Її купили у травні 2022 року за 3 млн гривень у товариства «Одеса-Авто», а вже за 12 днів користування перепродали Володимиру Цюпці за 1,3 млн гривень. На «Авто-Ріа» на той момент такий же автомобіль коштував 3,5 млн гривень.

НАЗК надіслало результати перевірки до правоохоронних органів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Директора ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп» Олександра Хілика підозрюють в привласненні 25 млн гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для ТРО на гроші Київської міськради. Про це редакція дізналася з провадження за ч. 5 ст. 191 КК.

Фірма зареєстрована у. Білоцерківському районі в селі Фурси 18 липня 2022 року компанією з Литви Asorena, UAB. Кінцевий бенефіціар Ніна Хілик (капітал 12,64 млн гривень).

Розслідування встановило, що Олександр Хілик умисно заволодів грошовими коштами 112-ї бригади тероборони, які виділялися на її потреби рішеннями Київської міської ради. Зробив він це шляхом поставки не якісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під видом форменого одягу належної якості.

Мова йшла про поставку на суму у 25,13 млн гривень зимових курток, вітровологозахисних штанів, які не відповідали технічним умовам. Хілику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній тимчасовий голова ДФС та екскерівник управління міжнародного співробітництва БЕБ Анатолій #Александров, котрий виїхав до Португалії, допомогає через бізнес-партнера організовувати фіктивні оплачувані рейтинги

Мова йде про ТОВ «Рейтингове агентство Еліт експерт», котре заснувала Олена #Овчинникова. Зазвичай мова йде про "ТОП" видатних "когось/чогось". Вартість складання фіктивного рейтингу стартує від 5 тис. доларів.

Як виявилось, директором цієї компанії є уродженець Одещини Олександр #Кисіль. Цей чоловік був членом політичної партії ВО «Батьківщина» та станом на 2015 рік навіть обіймав поста заступника голови Одеської обласної партійної організації. До речі її очолює заступник голови Одеської облради Олег #Радковський, котрий приховує доходи та майно в декларації та позичав в борг у російського бізнесмена, але мова не про нього.

В партії одночасно з Кисілем був мешканець Чорноморська Анатолій Александров. Ба більше в них досі є та були спільні бізнес-проєкти. Наприклад, ТОВ «Аркадія Фудз» та ТОВ «Евроорганік-Одеса»

Александров почав працювати з 2005 року на посаді помічника гендиректора ЗАО «Пласке». Потім з 2013 після комерційного сектору став економістом управління статистики Одеської області, а далі перевівся інспектором в податкову Чорноморська. Після цього з 2014 по 2017 роки був помічником нардепів від «Батьківщини» Олександр #Дубовий та Іван #Крулько, а в з 2017 по 2018 радником голови ДФС Мирослава #Продана. Далі став заступником директора та директором департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС. Після створення БЕБ спочатку став тимчасовим очільником ДФС, а далі влаштувався керівником управління у бюро.

В 2023 році Александров звільнився і якимось чином виїхав до Португалії, де створив фірму NUN Analytics and Research Unipessoal LDA. На сайті вказано, що їхня експертиза охоплює стратегічне планування, розвиток бізнесу, управління проєктами, технологічні рішення та інтеграцію ШІ.

Таким чином рейтингове агентство «Еліт Експерт» та португальска компанія є пов’язаними між собою у бізнес-проєкті Александрова, Кисіля та Овчинникової.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

За рішенням суду до особи застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

До НАБУ та САП передали справу за підозрою виконувача обов'язків директора державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт» Ігоря Барського у розтраті 11,6 млн грн.

У лютому 2022 року між Маріупольським портом та приватною фірмою укладено договір на додаткові роботи з будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів. Попри вторгнення росії та масовані обстріли Маріуполя директор порту вирішив сплатити підрядній організації фактично не відпрацьовані за договором кошти. На думку слідчих, посадовець надав вказівки підлеглим працівникам готувати фіктивні документи. При цьому їх оформлювали «задніми числами» - вже після закінчення строків дії договору.

У період з жовтня по грудень 2022 року на підставі підписаних керівником порту актів нібито виконаних робіт підрядник незаконно отримав від держпідприємства понад 11,6 млн грн.

⚡⚡⚡⚡НЕБОЙОВІ ВТРАТИ ТРО НА ОДЕЩИНІ

Заступник керівника регіонального управління ТРО "Південь" Сергій #Лобан (колишній заст.облТЦК та СП) разом з місцевою поліцією та спецпрокуратурою приховує обставини трагедії з інструкторами навчального центра ТРО (А4631), що діє на Одещині.

Наприкінці червня троє нетверезих інструкторів потрапили в ДТП у нічний час в Подільскому районі. Зі слів нашого джерела, один "вилитів" з авто, його у важкому стані привезли до Одеси та прооперували. Можливо були ще потерпілі, але у новинах цієї інформації взагалі немає. Як поки що немає і кримінального провадження за ст.415 ККУ.

Джерело каже, що Лобан взяв цю ситуацію під особистий контроль та хоче приховати інцидент. Важливо, трагедія трапилася через декілька днів після того, як центр підготовки ТРО відвідав командувач сил ТРО Ігор Плахута з інспекцією.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВККСУ допомагає судді Майдану отримати пенсію?

ВККС продовжила розгляд щодо судді Майдану Олександр #Луценко, знову застосувавши процедуру розгляду без його участі. Замість ухвалення рішення, засідання перенесли на 5 серпня, пише Громадська рада доброчесності;

Суддя подав заяву про відставку 24 червня. За чинним законодавством, ВРП має розглянути заяву протягом місяця. Тобто ще до рішення ВККС він може піти у відставку.

Через нерішучість або свідомі дії ВККС, суддя може отримати пожиттєве грошове утримання та потрійний оклад при виході у почесну відставку. А українці замість справедливого очищення суддівського корпусу можуть отримати ще одного суддю, якого держава буде утримувати за гроші платників податків. Такі дії призводить до втрати довіри громадськості до ВККС.

ГРД наголошує, що функція ВККС – брати на себе відповідальність та ухвалювати рішення, які відповідають інтересам суспільства та сприяють відновленню довіри до судової системи.

Нагадаємо, що Олександр Луценко є суддею Майдану та позбавляв протестувальників під час Революції гідності прав керування авто за сфальшованими матеріалами. Надалі суддя очевидно намагався приховати ці постанови не надсилаючи їх до судового реєстру та явно збрехав у деклараціях доброчесності про те, що не має жодного стосунку до переслідування протестувальників.

При аналізі майнових декларацій судді та його сім’ї, ГРД виявила невідповідність доходів і видатків судді та його сімʼї на десятки і сотні тисяч гривень у різний період.

Луценко більше ніж пів року ухилявся від кваліфікаційного оцінювання, надаючи довідки про незадовільний стан здоровʼя. Натомість уже за кілька днів після пропущеної співбесіди виходив на роботу та ухвалював у середньому по 10-14 рішень за день.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡🤡🫤Директор департаменту по роботі з персоналом Державної митної служби Володимир #Касьян став очільником Полтавської митниці

За нашими даними, на минулій посаді Касьян збираввід 30 до 50 тис. доларів за узгодження нових керівників митних постів та митниць.

Касьян під час війни провів новорічну відпустку на Мальдівах. Кум Касьяна працював керівником митного посту в Одесі. У департаменті за гроші вирішують питання про закриття дисциплінарних скарг.

Джерело з митниці повідомляє, що щомісячно керівників регіональних митниць та постів викликають до Києва. Це відбуваються 24-го числа кожного місяця. У цей час до центрального апарату привозять значні суми готівки. Оформлюється відрядження наказом, який підписує Касьян.

Перепризначення керівників йде постійно. При цьому реальна зарплатня посадовців на руки складає близько 30 тис. гривень. Цього реально не вистачає, щоб не тільки жити в іншому місті, але й їздити до родини. Проте керівники митниць постійно це роблять.
Джерело каже, що СБУ, ДБР та НАБУ знають про корупційні схеми на митницях, так як прослуховують майже кожного топ-посадовця. Проте їм вигідна ця схема, бо вони з неї мають чималі гроші.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Ксенії Скрипник за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах. Про це поінформувала Київська міська прокуратура.

Колишньому волонтеру цієї організації повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну.

Правоохоронці встановили, що колишня голова Печерської районної організації Червоного хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприці.

Також з’ясувалось, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Також чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

За місцем проживання жінки, офісу та автомобіля виявлено та вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн гривень, яку передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

У колишнього волонтера під час обшуку також вилучено амфетамін, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 150 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, а також підроблені посвідчення волонтерів, які ще могли бути комусь видані. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🚨НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби

1 млн доларів пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. та 200 тис. доларів відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК.

Після навали скарг від «соросят» Фейсбук упродовж кількох годин видалив мій допис про те, як солдат Шабунін з метою уникнути мобілізації фіктивно оформився на службу в 207 окремий батальйон ТрО при тому, що ще в 2000 році батько купив йому тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із записом про непридатність до служби в ЗСУ у зв'язку з наявністю на тілі родимок.

Тепер ви розумієте, чому «соросята» так волають, вимагаючи заборонити Телеграм в Україні?