🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡Неякісне вугілля для "Центренерго" на 1,5 млрд гривень

Мова йде про ТОВ «Енерго Ресурс Груп», яке було постачальником вугілля для компанії, головою наглядової ради є скандальний Андрій Гота. Постачальник закуповував вугілля у фірм, які займалися зовсім іншими видами діяльності, зокрема, торгівлею автомобілями. Так, ТОВ «Кевіан Драйв» та ПП «ОЛ Транс Глобал» отримали понад 143 млн грн за постачання вугілля, однак податкові органи заблокували більшість накладних через підозру у фіктивних операціях.

«Енерго Ресурс Груп» декларувало оренду двох фабрик в ТОВ «Новіекс» у Донецькій області: селище Цукурине, Покровський район, вул. Шахтна, буд. 40; місто Мирноград, Покровський район, вул. Гірнича, буд. 2. Перевірка показала, що ці об’єкти не використовувалися для виробництва, оскільки не подавали звітів про викиди забруднюючих речовин. Цукурине знаходиться в зоні активних бойових дій та регулярно піддається обстрілам, що робить використання цих потужностей неможливим.

Все це стало матеріалами для справи ДБР, але в діло вступило БЕБ. Там у серпні 2024-го зареєстрували провадження
№62024000000000691 за ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК щодо директора «Енерго Ресурс Груп», створеного 28 квітня 2023 для оптової торгівлі паливом.

Підприємство уклало два контракти з ПАТ «Центренерго» на постачання вугілля:

🔸Договір №111/9 від 8 листопада 2023 на суму до 550 млн грн.
🔸Договір №111/5 від 8 лютого 2024 на суму до 1 млрд грн.

«Центренерго» перерахувало на рахунок фірми 1,067 млрд грн, з яких 930,4 млн грн — передоплата за вугілля, 14,65 млн грн — оплата вартості вугілля, 121,89 млн грн — відшкодування доставки. Ціна за тонну вугілля складала 5 076 грн, включно з ПДВ (846 грн).


За даними слідства, директор постачальника діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, яка фактично контролювала діяльність компанії. Вони умисно не реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) на суму 185,29 млн грн, що призвело до ненадходження до держбюджету 30,88 млн грн ПДВ.

Директором та власником компанії є луганчанин Пруженко Олексій Володимирович. Саме його майно і арештували.

До того співвласниками були Качмар Ігор Петрович та Щербанюк Тетяна Анатоліївна (підприємець з Сєвєродонецьку, що балотувалася від "Нашого краю").

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Зрив опалювального сезону від керівництва "Центренерго"

ПАТ "Центренерго" накопичує витрати, зливаючи мільйони гривень на фіктивне постачання вугілля.

Колишній співвласник ТОВ "Енерго Ресурс Груп" Ігор Качмар заборгував 134 млн гривень державній компанії — його ТОВ "Теплосфера ЮА".

З метою забезпечення ТЕС ПАТ "Центренерго" паливом в достатній кількості для проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025останнім було укладено без проведення тендерної процедури закупівлі з приватною особою - ТОВ "Теплосфера ЮА", договір на поставку вугілля кам'яного від 20.09.2024, загальним обсягом 33,5 тис. тон із визначенням строків поставки: з 23.09.по 31.12 (в послідуючому продовжено до 31.03.2025 включно) та узгодженням, що виробниками відповідного вугілля має виступати: АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ", АТ "Жовтнева ЦЗФ", ДП "Волиньвугілля", ВП "Шухта Бужанська" ДП "Волиньвугілля", ПрАТ "Шахта "Надія".

Умовами укладеного не було визначено обов'язковості здійснення ПАТ "Центренерго" передньої оплати замовленого обсягу вугілля, адже в його положеннях п. 7.1 узгоджено, що оплата здійснюється за фактом поставки протягом 30-ти днів з моменту підписання відповідних актів приймання-передачі вугілля.

Однак, в приписах п. 7.2 такого Договору сторонами було передбачено право покупця здійснити попередню оплату на підставі відповідного рахунку продавця та наданого ним гарантійного листа із зобов'язанням поставити вугілля у обсязі, за який здійснюється попередня оплата.

ТОВ "Теплосфера ЮА" із забезпечення відвантаження на користь покупця замовленого обсягу вугілля у визначені строки жодним чином не було пов'язано із необхідністю здійснення ПАТ "Центренерго" попередньої оплати за таку продукцію.

В той же час, на підставі гарантійного листа ТОВ "Теплосфера ЮА" №12 від 23.09.2024 та виставленого останнім рахунку-фактури №31 від 23.09.2024 ПАТ "Центренерго" 26.09.2024 та 04.10.2024 було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 132 млн грн. в якості попередньої оплати.

"Теплосфера ЮА" попри отримання передоплати всього було поставлено вугілля на 1 519,4 тон. ПАТ "Центренерго" неодноразово зверталось " з вимогою негайно розпочати поставку вугілля за Договором та надати графік його відвантаження та забезпечення паливом в достатній кількості для проходження ОЗП 2024-2025. В листопаді 2024-го лише відвантажено 2 вагони вугілля.

В подальшому, ПАТ "Центренерго" звернулося до ТОВ "Теплосфера ЮА" з листом №06/5208 від 23.12.2024, в якому з метою прийняття зваженого рішення щодо продовження строку (терміну) поставки вугілля просило надати помісячний графік поставки вугілля на ТЕС ПАТ "Центренерго" впродовж запропонованого періоду продовження строку поставки, у відповідь на який ТОВ "Теплосфера ЮА" надало графік відвантаження вугілля, відповідно до якого запропоновано: січень 2025 року - 6790 тон, лютий 2025 року - 11 800 тон, березень 2025 року - 14910 тон.

Додатковою угодою №1 від 25.12.2024 до договору сторонами продовжено строки поставки, визначивши новий період поставки з 23.09.2024 по 31.03.2025.

У період з 30.11.2024 по 13.03.2025 ТОВ "Теплосфера ЮА" було поставлено вугілля у загальній кількості 1 519,4 т. на суму 7 млн грн.

Листом №06/1327 від 04.04.2025 ПАТ "Центренерго" звернулося до ТОВ "Теплосфера ЮА" з вимогою негайно повернути на рахунок ПАТ "Центренерго" різницю між фактичною вартістю вугілля і попередньою оплатою у розмірі 125 млн грн. Наразі справа у суді. Постачальник подав апеляцію на рішення 1-ї інстанції, що стала на сторону "Центренерго"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Багатьох достойних учасників конкурсу до суду апеляційної інстанції, ВККС відсіяло, занизивши бал за критерієм соціальної компетентності. На прикладі подружки обвинуваченого у хабарництві Всеволода Князєва — Ганни Лебедєвоі —-побачимо, що є таке «соціальна компетентність».

Простими словами — це вміння судді крутитися - вирішувати побутові питання; домовлятися там, де інші не зможуть; досягати преференцій, недоступних іншим.

📁 Лебедєва — одна із суддів рідного Князєву Миколаївського адмінсуду, яку він своїм наказом безстроково відрядив до Одеси, а в наступному рекомендував у апеляційний суд. Ці відрядження були проявом непотизму, вибірковими та у суспільстві викликали обурення.

У серпні 2022 Лебедєва попросила відрядження до Одеси чи Києва. В суді говорять, що Лебедєва і не мешкала в Миколаєві, а їздила на роботу з Одеси, де і мешкала із сином. Тобто підстава відрядження була видумана, проте Князєв погодився. Прикметно, що Лебедєва з 25 липня пішла у відпустку з якої до наказу Князєва 20 серпня не повернулася, тобто наперед знала про своє відрядження, залишивши колегам сотні не розглянутих справ.

Після переведення до Одеського адмінсуду у вересні 2022 року, Лебедєва оформила 25 відпусток загальною тривалістю 170 календарних днів та 16 відряджень на 68 календарні дні.

🚫За час повномасштабної війни більше 10 разів виїжджала за межі України на відпочинок, повідомивши у ВРП, про відпочинок з дитиною! Суддя, який «не вміє крутитися» або розуміє ситуацію в країні 11 разів на відпочинок за кордон не поїде.

✔️З 1 по 7 липня 2024 суддя поїхала у відрядження до Люксембургу — Суд справедливості і все таке (очевидно без дитини), а з 8 по 26 липня 2024 оформила собі відпустку. Використала службове відрядження для перетину кордону для відпочинку без дитини.

✔️Аналогічно відрядження 14-16 лютого 2024, в відпустка 19-23 лютого 2024.

✔️Влітку 2024 суддя була у відрядженнях і відпустках майже весь липень-серпень.

На відео співбесіди у ВРП кандидатка Ганна Лебедєва брехала на питання членкині ВРП, що не займається науковою працею «через постійні обстріли, відсутність електроенергії і відсутність часу, бо багато роботи».

ВРП необхідно витребувати відомості ДПСУ щодо перетину кордону Лебедєвоі та її сина для підтвердження брехні кандидатки членам ВРП у засіданні.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Для Наталі Пудрик головне поставити прапор України на аву — це індульгенція. Тепер бізнес в окупованому Криму можна починати. СБУ, що там, як відреагуєте?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Нещодавно зі Львівської митниці звільнився пан Кузнік. Цікаво, де це чудо випливе назовні ще раз?

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Митник Андрій Кузнік

🔸Дронова контрабанда, частина 2
🔸Мільйонер
🔸Спасіба мамі
🔸Вікторія Кузнік та її руській мір
🔸Шиза Кузнік
🔸Розкішне життя дружини

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Власники мережі магазинів «Ябко» — бізнесменами Петро Димінський, Микола Кахнич та Віталій Турковець — через підконтрольні компанії — ТОВ «МВ РЕНТ», ТОВ «Д-6», ТОВ «Рейвен-Сервіс», ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп», ТОВ «СПЕШЛТЕХ», ТОВ «Емеральд-Трейд» та близько 150 фіктивних ФОПів — організовано системну контрабанду та ухилення від сплати податків.

У 2022–2024 державний бюджет втратив понад 3,3 млрд грн через незаконне ввезення несертифікованої Apple-техніки, смартфонів, телевізорів та побутових приладів. Контрабанду здійснювали через кордон із Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою із використанням підроблених митних декларацій. У документах дорогу техніку підміняли «дешевими електронними компонентами», що дозволяло занижувати митну вартість у кілька разів.

Незаконно ввезені товари реалізуються в офлайн-магазинах і на сайті jabko.ua. Проте платежі проходять не на офіційні рахунки ТОВ «СПЕШЛТЕХ», а на низку підконтрольних ФОПів. Покупцям видають нефіскальні чеки, а частина продажів взагалі не фіксується через касові апарати. Це дозволяє приховувати реальний оборот та мінімізувати податкові зобов’язання.

Отримані кошти Димінський, Кахнич і Турковець відмивають через криптовалютні біржі та афілійовані структури, пов’язані з OKKO GROUP бізнесмена Віталія Антонова. Серед таких структур — ТОВ «Емеральд-Трейд», власницею якого є Ірина Григорчук, колишня топ-менеджерка «Галнафтогаз». Схема дозволяє переводити гроші в криптовалюту, «змішувати» транзакції через закордонні біржі та повертати їх у вигляді інвестицій у нерухомість і корпоративні права за кордоном.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схематозники "Ябко"
🔸Бізнесмен Коваленко та армія рф
🔸Грохольский та шахрайство з дронами
🔸"А Банк" та казино
🔸Схеми Comfy
🔸Справа прокурора Мехальчука
🔸Як Шухнін нелегально торгує брендовим одягом
🔸Афонов "відмив" 2 млрд гривень
🔸Фірми з ухилення від податків на металобрухті
🔸Бізнес Кусаєва
🔸Як "Ябко" ухиляється від податків
🔸Прокурор відібрав дитину
🔸Як Петров відсудив 2 млн гривень в прокуратури
🔸Кохана жінка Терехова та її таємне майно
🔸Що не так з ТРЦ Gulliver
🔸Російська дружина ексмитника Пудрика та Крим
🔸Неякісне вугілля для "Центренерго" на 1,5 млрд гривень
🔸Зрив постачання вугілля

📌 ПОЗИЦІЯ  

🔸Експоліціянт йде в Держгеокадастр
🔸Уповноважена на захист мови та "Однокласники"
🔸Бізнес-партнер забудовника йде працювати в ТЦК
🔸Лесбіянки, НАЗК та АРМА
🔸Експоліцейський-мільйонер лізе до Офісу генпрокурора
🔸Син колаборанта Мамояна хоче стати правоохоронцем
🔸Зять нардепа планує стати заст. міністра розвитку громад
🔸Чоловік економіста НБУ хоче очолити департамент Мін'юста
🔸Як прокурор Петров уник атестації
🔸Нафтогазові щури
🔸Дещо про Хілика
🔸Хустський десант в "Київтранспарксервіс"

📖 МАЙНО
🔸Розкішна квартира дипломата
🔸Авто х12 для адміністратора ТСЦ
🔸Біткоїни патрульного Харкова
🔸Співробітник ТЦК приховує статки
🔸Слідча поліції Тернополя
🔸Прокурор Заскалкін приховує квартиру
🔸Скромна слідча з Ужгорода

💼 КЕЙСИ 
🔸Рітейлер "Ябко"
🔸Митник Андрій Кузнік
🔸Олігарх Галантернік
🔸Domino Антона Шухніна
🔸Екснардеп, власник BudHouse Group Шкрібляк 
🔸Сепар Вилегжанін
🔸Податківець Микола Чмерук
🔸Конвертатор ДПС Євген Бамбізов
🔸Експрокурор Грамма
🔸Схема на 451 млн гривень: номери від консультанта росіян
🔸Автономери для ГСЦ МВС
🔸Єлізаров/дрони та "Скрінтєк"
🔸Дмитро Коваленко
🔸Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк
🔸Радник АМПУ Клянцко
🔸Генерал Черешня

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ "Ваша чЕсть"

Суддя Київського райсуду Одеси Юлія Олександрівна Федулеєва (Тамбовцева), подала виправлену декларацію, де вказала нову величезну квартиру.

Жінка зареєстрована та проживає в Одесі, як і її чоловік, Ігор Борисович Федулеєв, який є пенсіонером і підприємцем.

Сім’я має доступ до трьох об’єктів нерухомості, але більшість належить не судді, а її чоловікові чи третім особам:

✔️ Квартира в Одесі, 210,8 м², набута 1 квітня 2024. Власник — Любов Олексіївна Тамбовцева. Юлія та Ігор Федулеєви мають право проживання. Вартість не вказана
✔️Ділянка в с. Молодіжне (Великодолинська громада), 2 га, набута 2008. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.
✔️Квартира в Одесі, 47,5 м², набута 2021. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.

Сім’я Федулеєвих користується двома преміальними автомобілями, але не володіє ними:

✔️Audi Q8 (2019), набутий 28 лютого 2022 року. Власник — Василь Іванович Сербін, Ігор Федулеєв користується за довіреністю та усною домовленістю. Вартість не вказана.
✔️BMW X7 (2024), набутий 12 вересня 2024 року. Власник — Олександр Вікторович Тамбовцев (можливо, родич Любові Тамбовцевої). Ігор Федулеєв користується за усною домовленістю. Вартість не вказана.

Відсутність права власності на автомобілі, вартістю від 1,5 до 3 млн грн кожен, може вказувати на спробу приховати активи.

За 2024 рік сім’я Федулеєвих задекларувала доходи на суму 4,82 млн гривень, з яких 1,5 млн склала з/п судді, а ще 1,4 млн — подарунок від батька Тамбовцева.

Ігор Федулеєв вказав дохід від відчуження рухомого майна (від Альони Кущ): 1,97 млн гривень та 909 тис. гривень доходів як підприємець. Ще він отримав 18 тис. гривень пенсії.

Суддя Федулеєва тримає 45 тис. доларів та 300 тис. гривень готівкою. Її чоловік зберігає 69 тис. доларів та 90 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов'язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі "Техно Їжак". 

Про це редакція 368.mediа дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК.

За даними детективів, службові особи ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші співучасники (СГД) з 2023-2024 років реалізовували товар поза бухгалтерським і податковим обліком, занижуючи об’єкт оподаткування. 

За липень 2023 року фірма отримала 23,96 млн грн, перевищивши ліміт 1 млн грн (п. 181.1 ст. 181 ПКУ), що зобов’язувало реєструватися платником ПДВ з 10 серпня 2023 року. З 10 серпня 2023 по 25 жовтня 2024 року на рахунки надійшло 228,5 млн грн. Ймовірно не нараховано ПДВ на 45,7 млн грн і податок на прибуток на 41,1 млн грн (загалом 86,8 млн грн).


Схема включала: реалізацію товарів без реєстрації в ЄРПН, заниження об’єкта оподаткування та можливе відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та ФОП. 

Правоохоронці провели обшуки за адресами: вул. Електриків (Київ) та вул. Подільська, 6, (Львів), де здійснювало діяльність товариство. Вилучили велику кількість  Iphone 16, Ipad Air, Air Pods, Samsung Galaxy S25 Google Pixel, різноманітну техніку бренду Dyson. IMEI техніки були відсутні в базі УДЦР, що вказує на її ввезення поза митним контролем (ст. 201-3 КК).

Також вилучили печатки пов'язаних фірм:
ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570).
ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671).
ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049).
ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).

Договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару з ТОВ «Рейлвейд Лтд», який надали для зняття арешту, не переконує слідство, оскільки митні дані не фіксують ввезення товарів за УКТ ЗЕД 8517130000 (електронна техніка) для ТОВ «Елтехопт», «ТД ДЖСМ» чи «Рейлвейд Лтд» з 1 січня 2024 по 17 липня 2025 року.

Директором та засновником фірми є Ковальов В'ячеслав Андрійович. До того засновником фірми була Давидова Вікторія Сергіївна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Що цікаво, так то той факт, що компанія "Елтехопт", яка намагалася зняти арешт з майна для "Техно Їжака" також має проблеми з БЕБ. Її директор та засновники отримала підозру за ч.2 ст.212 ККУ за КП № 72025171020000058. Але прокурора Полтавської облпрокуратури 17 вересня подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної.

Мова про засновника та директора київської фірми Столяр Тамару Юріївну.

Її фірма менше ніж за рік напродавала на тендерах для ЗСУ квадрокоптерів (контрабандних) на 24 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com