🚫 Шиза несеться — нардеп Жора Мазурашу зовсім поплив мізками

Пан Мазурашу — бога немає, інакше він би усього цього не допустив

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Вона маленький народний депутат"

Маємо чергове знущання над антикорупційною складовою влади в Україні

Яскравий приклад, екснардеп Кормишкіна та її чоловік (№ 42022000000001637 від 18.11.2022).

Як писали ЗМІ, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні колишньої народної депутатки від «Слуги Народу» Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Вони визнали свою провину та уклали угоду зі слідством.

В САП не назвали імен підсудних, то довелося лише здогадуватися. Суд звільнив пару від покарання, призначивши іспитовий строк у 2 роки.

Кормишкін зобов’язалася перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Обвинувачені мали перерахувати 2 млн грн на ЗСУ. Цікаво, що інше майно не конфіскували.

А от самого вироку та деталей у відкритому доступі немає.

⚖️ Суддя Широка Катерина Юріївна у справі №991/1572/25 вирішила так:

📌Спочатку маємо — Інформація не підлягає розголошенню в загальному доступі відповідно до статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень"

📌Потім — Доступ до документу обмежено на підставі листа суду від 21.03.2025 № 991/1572/25/9177/2025- вих (Вх. № 4626/03-25 від 21.03.2025) , як до такого, що не відповідає оригіналу судового рішення через допущену технічну помилку під час його надсилання до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ось вам, панове, прозора антикорупційна політика ВАКС/САП/НАБУ за яку виходили з картонками на вулицю.

А що ж Кормишкіна? Чоловік надав їй вигадану посаду голови наглядової ради "ПАЕК-Агро"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Чуємо, шахрайська схема — кого вже "проставили" на бабки?

Олексій Мазніченко з Горлівки, матрос корвету "Тернопіль" здобув славу як той, хто чинив опір окупантам, але тепер сам рекламує свої бізнес-схему на ресурсах рф.

В 2021 його навіть зробили президентом Федерації Професійного Кікбоксінгу України.

У 2025 він несподіванно з'явився як засновник ANNA VISION GROUP. Фірма у липні оголосила про старт будівництва повністю автоматизованого "розумного міста" на острові Балі.

Згідно з офіційним прес-релізом, проєкт є не просто прикладом футуристичної архітектури, а комплексною економічною, технологічною та соціальною ініціативою, що має на меті переосмислення самої природи міського простору.

Проєкт передбачає:

✔️Інтеграцію штучного інтелекту, автономних сервісів і роботизованих систем для створення стійкого та максимально ефективного міського середовища;
✔️Освітні центри для десятків тисяч індонезійців із програмами навчання у сфері ІТ, розробки програмного забезпечення, ШІ та інших ключових цифрових технологій;
✔️Інфраструктуру для глобальних технологічних компаній, стартапів і венчурних фондів, які прагнуть закріпитися в Південно-Східній Азії;
✔️Екологічну архітектуру та модель "розумного управління", що формують обличчя міста майбутнього та підвищують якість життя мешканців.

На російських сайтах Мазніченко вказують як голову AAM WWI. Каже, що буде Кремнієва долина, але для азійців!

До цього цей щахрай мутив через White Shark Logistic Group, Компанія начебто доставляла з США сільскгосптехніку. Наразі компанія у стадії банкрутства.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схеми Concord банка

Наші публікації про обслуговування казино з боку банків та схемах несплати податків викликали неабияке занепокояння у банківській сфері, то ж будемо продовжувати.

🔈 Конкорд Банк (Concord) — насправді зовсім невеликий банк. Основною статтею доходів є інтернет-еквайринг — прийом платежів з використанням платіжних карток в інтернеті. На цьому банк сестер Сосєдок заробляв в певні роки в рази більше, ніж на кредитах. Так, у першій половині 2021 ця стаття принесла Конкорду 612 млн грн доходу: майже вп’ятеро більше, ніж видача кредитів. Порівняно із січнем-червнем 2020 року доходи зросли на третину за останні роки.

Складова частина цих доходів – так звані high-risk-угоди: легальні, але ризикові транзакції, наприклад, на користь онлайн-казино та букмекерів.

В своєму рішенні про ліквідацію Конкорд Банку, що займав станом на 2021 рік 36-е місце серед 72 українських банків з активами у 5 млрд грн, НБУ зазначив, що його вивід з ринку не вплине на стабільність банківського сектору країни, бо доля Конкорду складала всього 0,17% від активів всіх платіжоспроможних банків.

Олена та Юлія Сусідки, вірогідно, і не ставили собі за мету розвивати кредитний портфель та розширювати базу клієнтів серед фізичних чи юридичних осіб, бо заробляти у банківській справі, як виявилось, можна не тільки цим, а, наприклад, наданням послуг по проведенню фіктивних фінансових операцій чи конвертації нелегальних грошей у готівку.

📌 В обґрунтуванні свого рішення ліквідувати Concord Bank під час судового розгляду НБУ зокрема зазначив, що в результаті аудиту банку було виявлено, що він систематично не здійснював відповідних заходів моніторингу ризику ділових відносин та не виявляв критеріїв ризику використання банку для легалізації незаконних коштів, неналежно здійснював або взагалі не здійснював переоцінку рівня ризику клієнтів і так далі. Тобто, простими словами, Concord Bank закривав очі на безліч фінансових операцій, якими незаконний бізнес легалізовував за допомогою банку нелегальні гроші.

Про яких клієнтів йшла мова? Серед них зазначені наступні: ТОВ «ФК Хантер», ТОВ «Парішат», ТОВ «Торпарі 2020», ТОВ «Ханой» та ТОВ «Латрікс Груп».

Згідно даних реєстру юридичних осіб, засновником та директором трьох з них — «Парішат»,«Торпарі 2020» та «Ханой» — є Крамарчук Микола Володимирович. Він заснував ці три фірми в один період — в різні місяці 2020 року, та з одним й тим самим основним видом діяльності — оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність. Як відомо, саме в серпні 2020 влада легалізувала гральний бізнес, тож, вірогідно, саме під його обслуговування і були створені ці фірми Крамарчука, що потрапили в аудит Нацбанку як ті, що відмивали разом з Concord банком нелегальні гроші казино та букмекерів.

Ще одна компанія, що потрапила до списку НБУ — фінансова компанія «Хантер», що надає послуги з переказу коштів. Як і Concord Bank, вона зареєстрована у Дніпрі, її засновницею з того ж таки 2020 є Юлія Дьоміна. Саме під її керівництвом ФК почала отримувати шалені прибутки: від 192 до 642 млн грн за кожен рік. НБУ забрав ліцензію у фінансової компанії «Хантер» в травні 2023 з ліцензією Concord Bank по тій же причині — відмивання коштів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com