🕵️‍♂️ Засновниці Конкорд банку (Concord), основною діяльністю якого є високоризикові операції, в якійсь момент зрозуміли, що можна проводити не тільки легальні high-risk-угоди, але й нелагальні.

21 вересня 2021 США ввели санкції проти російсько-чеського сервісу з обміну криптовалюти Suex за те, що той допомагав проведенню транзакцій по угодах із незаконними доходами. Як заявляли в Міністерстві фінансів США, більше 40% транзакцій з участю Suex повʼязані з незаконною діяльністю. Серед них — проведення платежів з купівлі наркотичних речовин на російському маркетплейсі наркотиків Hydra, річний обіг якої становить не менше 1,5 млрд доларів.

До чого тут Concord Bank? Російський громадський рух «Стопнаркотик» та Telegram-канал Badbank звинуватили український Конкорд Банк в тому, що той через платіжний агрегатор HotPay приймав платежі у гривні для відомої у Східній Європі кріптобіржі ExMo, яка в свою чергу перенаправляла платежі до кріптообмінника SUEX, що співпрацює з наркоторговцями.

Окрім того, було повідомлено, що український Concord Bank через свій процесинговий центр «ProCard» та у співпраці з російським ПАТ «Промсвязьбанк», що є головним банком оборонного сектору рф, склад правління якого засекречений, надавали послуги нелегальним букмекерам у росії та колишніх країнах СРСР, а також сервісу обміну криптовалют FXCoin, який також фігурує в обслуговуванні наркоторгівців.

Співпраця з російськими незаконними структурами та законними банками, такий як Промсвязьбанк — не єдине, що пов’язує сестер Сосєдок з країною-агресором. Слід сказати, що, судячи з усього, Олена та Юлія Сосєдки не гребують в принципі зв’язками з росіянами і не особливо принципові в цьому питанні.

В 2018 році Олена Сосєдка реєструвала право власності на нерухомість в анексованому Криму. Для цього вона видала довіреність громадянці рф Ірині Шпортько. Крім того, близька подруга Олени та Юлії Сосєдок — громадянка рф Дарья Омельченко, яка має російський номер телефону і адресу реєстрації в Москві на вулиці Адмірала Лазарєва, 52. Омельченко була маркетинговим представником Concord bank, та, судячи з записів у соціальних мережах, знаходиться в близьких стосунках з Сосєдками.

Чоловік Олени Сосєдки В’ячеслав Мішалов має спільний бізнес з Євгеном Кривенко, довіреною особою Генадія Гуфмана, першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради з 2020 по 2022 рік та депутата облради від проросійської партії ОПЗЖ, який втік з України в липні 2022 року. Гуфман відомий тим, що був фігурантом ряду розслідувань щодо незаканного виведення комунального майна з власності громади, а також своїми зв’язками з російськими агентами Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Слідчий поліції в Харківській області Артем Ткачук задекларував нову квартиру в Харкові вартістю 2,54 млн грн, продаж нерухомості за 1,24 млн грн, два автомобілі та 23 тис. доларів готівкою. 

Про це редакція 368.media  дізналася з його декларації про статки.

Ткачу проживає в Харкові, зареєстрований у смт Краснокутськ. Сім’я складається з дружини Ірини Домбровської та сина Данила. Сім’я володіє чи користується двома об’єктами нерухомості в Харкові:

Квартира (34,1 м²), набута Артемом 3 жовтня 2018 року за 426 тис. гривень
Квартира  (104,4 м²), набута Артемом 18 вересня 2025 року за 2,54 млн гривень (джерело — Олександр Бугаєнко)

У 2024 році Артем отримав 1,23 млн грн від продажу нерухомого майна громадянці Аллі Овсієнко. Ймовірно, це стосується іншої квартири, не зазначеної в поточній декларації, оскільки попередні декларації потребують перевірки.

Чоловік задекларував  ГАЗ 69А (1972 року) за 47 тис. гривень та  Jeep Cherokee (2016), що належить дружині з 16 лютого 2022 року за 90 тис. гривень.

Слідчий задекларував зарплатню в 679 тис. гривень, а його дружина – соцвиплати в 17,7 тис. гривень та ю «Зимову Єпідтримку». Родина задекларувала 23 тис. доларів готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Колегія суддів П'ятого апеляційного адмінсуду повернула на посаду начальника відділу кадрів поліції Херсонщини Миколу Кучерявого, якого звільнили через нібито участь у схемі з продажу водійських посвідчень.

Кучерявого усунули з посади після того, як стало відомо, що він нібито був пов’язаний з організацією корупційної схеми на видачі водійських посвідчень.

Схема полягала в допомозі отримання послуг сервісних центрів МВС України у Херсонській та Миколаївській областях: регіональним топчиновникам, їхнім родичам та знайомим за гроші допомагали отримувати посвідчення водія. Вартість таких послуг залежала від складності та в середньому становила 20 тис. грн з людини.

Цю схему викрили влітку минулого року. Тоді ж було оголошено підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ п’ятьом людям – начальнику одного з загонів ДСНС у Херсонській області, працівнику автошколи, посадовцю територіального сервісного центру та двом правоохоронцям, одним з яких був Микола Кучерявий.

За даними ДБР, у складі злочинної групи Кучерявий виконував функції не як поліцейський, а як “радник” начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Проте, його радником він ніколи не був, а був направлений до ХОВА охороняти Прокудіна.

Пізніше підозру змінили з ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) на ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

У вересні минулого року Кучерявий подав до суду заяву, у якій просив поновити його на посаді та виплатили заробітну плату за вимушений прогул. Загалом Кучерявий просив суд скасувати чотири накази Нацполіції. Суд встановив, що накази були правомірними та скасуванню не підлягають, тож у лютому цього року суд відмовив у задоволенні його позову, проте Кучерявий подав апеляцію.

Однією з головних підстав для звільнення, на яку посилалось ГУНП, було невиконання наказу про відсторонення від служби. Керівництво вимагало, щоб Кучерявий, будучи відстороненим, перебував на робочому місці.

Суд звернув увагу, що для Кучерявого було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з 1 серпня 2024. ГУНП звинувачувало його у неявці на роботу, тоді як він фізично не міг цього зробити, оскільки був зобов’язаний перебувати вдома за рішенням суду. Поліцейського звільнили за невиконання наказу, виконання якого було прямо заборонене іншим судовим рішенням, йдеться в постанові.

Також письмові пояснення суду надіслав і начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він підтвердив, що Кучерявий дійсно охороняв його.

Цікаво, що у постанові суду вказано, що службове розслідування щодо Миколи Кучерявого проводилося на підставі недостовірних та непідтверджених даних.

Зазначається, що під час розслідування поліція посилалася на інформацію з соцмереж – зокрема Telegram-каналу та Facebook-сторінки онлайн-медіа МОСТ, а також сторінки журналіста Сергія Нікітенка. Саме ці публікації стали підставою для висновку, що дії Кучерявого “підірвали авторитет Нацполіції”.

Суд же вирішив, що цього замало для звільнення поліцейського. Тож суд скасував рішення Одеського ОАС та постановив визнати протиправними та скасувати всі чотири накази, які стосуються звільнення Кучерявого, поновити його на службі в поліції на посаді, а також зобов’язав ГУНП нарахувати та виплатити кошти.

🔈 Головною причиною звільнення Миколи Кучерявого є особистий конфлікт із колишнім начальником поліції Херсонщини Ігорем Королем. Конфлікт розпочався ще на початку 2022 року, після призначення Короля. Той хотів звільнити всіх людей Прокудіна, що частково йому вдалося, але Кучерявого звільнити не зміг. ачебто Кучерявий критикував Короля за неорганізовану евакуацію поліції з Херсона, що погіршало їх відносини.

Не додав любові до нього і конфлікт Короля із Олександром Прокудіним, який спалахнув з новою силою на початку 2023 після призначення Прокудіна начальником Херсонської ОВА. Ситуацію погіршило те, що на стороні Короля виступав обласний прокурор Сергій Гриценко, який “грає свою гру” і атакує Прокудіна та його людей з усіх боків.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🗝🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 збирає інформацію про екскерівника департаменту поліції охорони Сергія Будника.

🚫 Нагадаємо, у 2018-му закрила кримінальне провадження щодо Будника у зв'язку з відсутністю складу злочину. За фабулою КП, посадовець через посередника вимагав, крім офіційних платежів, понад 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг з фізичної охорони. Правоохоронця та посередника затримали під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 96 тис грн. 23 серпня Буднику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара). Посередникові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ.

Але це є інші схеми генерала...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 СБУ ліквідувала у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників: адвокати та їхні помічники. Пишуть, що це АО "А-Адвокат". Керуючий партнер і ще двоє адвокатів у серпні 2025 отримали домашній арешт. Троє помічниць адвокатів отримали нічні домашні арешти.

Керівником за засновником була Глушко Марта Сергіївна, а наразі — Шаповалов Андрій Миколайович. Схематозники брали 5-6 тис. євро за отримання довідки про інвалідність.

Шаповалов та Глушко — засновники адвокатського бюро "Юридичної компанії Шаповалов і партнери"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Спеціаліст Холодногірського відділу міграційної служби Влада Калина (Лисюк) приховала з декларації чоловіка — начальника мобілізаційного відділення Немишлянського районного ТЦК Харкова Дениса Калина, але цього жовтня придбала Tesla Model Y

Лисюк Влада — мешканка Сватового (Луганська область) декларує квартира в Сватовому площею 45,7 м², придбана ще 2007 року, яка перебуває у спільній власності з трьома особами, включно з Анастасією Діденко та Ніною Севериновою.

В неї були Opel Vivaro (2003) вартістю 142 тис. грн, придбаний 2019 року, та Subaru Crosstrek (2021) за 149 тис. грн, куплений у грудні 2024 року в спільній власності з Денисом Калиною.

Найпомітніший трофей — Tesla Model Y (2022) за 540 тис. грн, придбана 1 жовтня.

Загальний дохід жінки склав 263 тис. грн, з яких основну частку становлять заробітні плати від ПАТ "Харківенергоремонт" (151 425 грн) та міграційній службі (108 ти.рн). Додатково задекларовано 4 000 грн соціальних виплат

Лисюк тримає 100 тис. грн і 10 тис. доларів готівкою, а також має рахунки в ПриватБанку та АТ "Універсал Банк".

Цікаво, що 26 вересня 2025 року вона заробила 350 тис. грн від продажу рухомого майна громадянину Володимиру Білоділу.

Цікаво, що ані жінка, ані чоловік не мають офіційного житла в Харкові.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В члени наглядової ради "Сенс Банк" (Sense Bank), як представник президента, подався Віталій Зінніков

📖 Зінніков володіє розкішним житловим будинком у с. Гатне (Київська область) площею 340,6 м², придбаним у січні 2024 року в спільній власності з дружиною Оксаною (по 50%). Також у його власності — земельна ділянка в тій самій місцевості (1197 м², 2000 рік) та друга ділянка (800 м², 2009 рік), що належить дружині. У Києві сім’я має дві квартири: одна (42,4 м², 2017 рік) належить Віталію, друга (81,45 м², 2004 рік) перебуває в спільній частковій власності (33,33% кожному) з дружиною, сином Ярославом та Юлією Зінніковою.

Серед транспортних засобів — Mitsubishi Outlander (2008) вартістю 100 тис. грн, придбаний Віталієм у квітні 2024 року, та Volvo XC90 (2021) за 1,81 млн грн, що належить дружині з квітня 2021.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік становить лише 87,7 тис. грн: 84 тис. грн — з/п дружини від Гатненської сільської ради. Натомість готівкові активи вражають: Віталій тримає 12 тис. євро і 52 тис. доларів.

З 2006 до 2014 року працював директором департаменту фондових операцiй i довiрчого управлiння Кредитпромбанку.

В 2014-2015 роках – виконавчий директор по роботi з клiєнтами Кредитпромбанку.

Один рік – з 19 грудня 2011 року до 24 грудня 2012-го – входив до правління Кредитпромбанку. Вдруге увійшов до його правління 19 лютого 2015 року, але потім банк був ліквідований.

В 2016-2017 роках – директор ТОВ «ФК “Композит-факторинг”».

6 січня 2017 року стає радником голови спостережної ради Банку iнвестицiй та заощаджень, а вже 16 лютого того ж року отримує в Банку інвестицій та заощаджень посаду члена правління – фінансового директора.

З 21 червня 2018 починає виконувати обов’язки голови правління.

Перебував в статусі в.о. майже рік: 26 березня 2019 НБУ погодив його на новій посаді, тому з 1 квітня 2019-го Віталій Зінніков очолив правління Банку інвестицій та заощаджень.

19 жовтня 2022 року наглядова рада Банку інвестицій та заощаджень припинила повноваження голови правління банку Віталія Зіннікова з 1 листопада 2022.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Повний фарс — круглий стіл між ритейлом, продавцями Apple, БЕБ, ДПС, митниця. Сумний очільник бюро Цивінський додається

Значну частку ринки забирає той, хто реалізує товар дешевше. Офіційні імпортери контролюють роздрібні ціни, щоб уникати демпінгу і всі рітейли були більш-менш в однакових умовах. 

Але "Ябко" виросли в рази, торгуючі контрабандою не один рік, продаючі Iphone з маржею 2-3%, вижимає усіх конкурентів. Офіційно кажуть, що завозять легально – нібито 6 тис. нових Iphone  та 1,5 тис. вживаних. 

Реальність інша – "Ябко" не підняли роздрібні ціни, а продовжують легко конкурувати з дрібними продавцями сірих Iphone. А яким чином це можливо?

Відповідь проста: "Ябко" почали завозити близько 5%, розмитнюючи зі сплатою ПДВ, і в результаті в них є «документи» на Iphone. В разі приходу БЕБ  вони білі та пухнасті! З 200 точок контролери можливо зайдуть в 30-40, а інші магазині торгують за кеш без фіскальних чеків, дають папірці намальовані.

Більшість гравців хочуть і готові продавати офіційні  смартфони, але це неможливо робити, коли поруч з тобою конкурент продає на 20% дешевше. 

Завезти Iphone без митного оформлення коштує від 500 до 1500 гривень з кожної коробки – кошти напряму йдуть митникам до кишені.  Зараз виглядає так, що ДПС прикриває митницю, яка вирішила, що точно краще 1 тис. грн в кишеню, але свою, ніж 10 тис. в бюджет.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ)

У перші місяці повномасштабного вторгнення рф посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн гривень.

Техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.
Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств.

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді.
За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. На рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Новий кандидат члени наглядової ради "Сенс Банк" (Sense Bank) Віталій Зінніков був звільнений з посади голови правління "Банку інвестицій та заощаджень" в листопаді 2022 разом з усім правлінням банку через те, що Степан Івахів та Сергій Лагур встановили, що Зінніков нібито був причетний до привласнення коштів при обміні валют в касі банку!

В касі є два курси валюти
✔️купівлі / продажу (вони для своїх проводили операції по курсу купівлі (собі в карман залишали курсову різницю)
✔️ при оплаті платежів через касу - комісію брали в карман не в прибуток банку

Це виявив акціонер (в один день наглядова рада звільнила всю команду Зіннікова)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Дистриб'ютор Asbis заявив, що йде з росії у жовтні 2023 року, але перейменували ООО "Асбис" в Москві на ООО "Атрониум". Вже у листопаді фірма отримала 70 нових партій iPhone та аксесуарів.

Коли треба сховати брудні гроші, роблять прокладку. Asbis це ТОВ «Маст». До липня 2022 року належало Asbis.

Потім переписали на трьох посіпак — Макарова, Галямова та Лученкова.

Продажі Asbis у Казахстані зросли на 217%. Там зробили новий склад на 20 тис. кв.м. Казахстан став перевалковою базою Asbis.

Також зробили Suncom Fze в Дубаї за декілька місяців до повномасштабного вторгнення.
Білорусь – ще один тунель для обходу санкцій. У Мінську також працює «Асбіс».

Три роки війни – а Asbis спокійно возить до рф через Казахстан, Дубай та Білорусь.

✔️Расим Лемберанський – колишній директор re:Store у РФ, тепер топ у Asbis.

✔️Дмитро Андрєєв – з московського офісу Western Digital переїхав до Казахстану, але кермує РФ.

✔️Станіслав Мартинов – екс-директор Asbis Russia, тепер в Узбекистані, але крутиться у Москві.

Головним посіпакою цієї компанії ASBIS в Україні є Comfy, які розвивають бурхливу діяльність боротьби з нелегальним Apple, а насправді 50% побутової техніки возять контрабасом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Колишня співвласниця банку "Конкорд" (Concord) Олена Сусідка разом із групою бізнесменів отримала контроль над “Банком інвестицій та заощаджень” (BISBANK). Цей банк уже фігурує у зв’язках із особами, які перебувають під санкціями РНБО, зокрема контрабандистом Андрієм Поповим та його компанією "Єврорезерв".

Перевірка НБУ показала, що через Concord проходили колосальні суми— понад 112 мільярдів гривень, з яких майже половину провели за пів року. Через сервіси інтернет-еквайрингу та платіжні платформи «Конкорд» обслуговував гральний бізнес без ліцензій, зокрема сайти, афілійовані з Parimatch і Favbet. У банку навіть існувала закрита Telegram-група “Видача коштів”, де працівники координували фіктивні операції між підставними фірмами.

Тепер же, після такого минулого, фігуранти “банківських схем” знову опинилися біля важелів управління фінансовою установою. BISBANK формально належить різним акціонерам, серед яких бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахов (група “Континіум”, мережа WOG).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 "Безхатько" з Кропивницького Дмитро Скоромний — кандидат на посаду члена ВЛК при Кіровоградському обласному ТЦК та СП

Скоромний не задекларував жодного об’єкта нерухомості, ні для себе, ні для членів сім’ї. Також у декларації відсутні об’єкти незавершеного будівництва та цінне рухоме майно, крім одного транспортного засобу.

Єдиним значним активом є Jeep Cherokee (2017), придбаний 2024 року за 321 тис. грн. Його основний дохід — заробітна плата від КНП "Кіровоградська обласна лікарня" у розмірі 92 626 грн за 2024 рік. Скоромний також тримає 30 тис. доларів готівкою та має рахунок у "ПриватБанку".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com