Фірма ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та вже експосадовці департаменту поліції охорони провернули схему щодо виведення земельної ділянки розформованої Державної служби охорони з державного користування під забудову для ЖК Фаворит Premium.
Повернулися до цього питання у березні 2016-го, коли ще до поліцейських додалися ще й учасники АТО. Начальник управління Василь Клименко звернувся до керівника департаменту Сергія Будника з проханням розглянути на засіданні балансової комісії питання щодо надання дозволу на відведення частини ділянки площею 0,97 га для будівництва житла за адресою вул. 8 Березня, 23.
В цьому була своя логіка, адже адмінбудівля Ірпінського міжрайонного відділу УПО займала невелику площу території. Буднік звернувся до заступника міністра МВС Олексія Тахтая (мав підозру) з проханням погодити передачу ділянки до управління у зв’язку з ліквідацією управління ДСО з метою запобігання втрати ділянки. Також він запропонував вивчити питання стосовно пошуку інвестора для будівництва багатоквартирного житлового будинку, на що отримав погодження.
І вже у серпні такий "інвестор" знайшовся. Їм стало ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Альфа-Буд". Фірма звернулася до департаменту поліції охорони з пропозицією інвестувати кошти у будівництво сучасного житлового кварталу з об’єктами громадської інфраструктури на земельній ділянці.
Вже через декілька днів між управлінням поліції охорони в Київській області та компанією було укладено договір, згідно з яким для реалізації цього договору управління надає під забудову частину земельної ділянки (3210900000:01:028:0009).
І ось що цікаво – будинок досі не введено в експлуатацію. Ба більше, управління поліції охорони втратило право на земельну ділянку.
Будівництво ще у 2019-му супроводжували скандали. ЗМІ писали, що ініціатором оборудки був керівник Ірпінського УПО Василь Козачок.Після того як Будника затримали, керувати департаментом прийшов Олександр Гаврилюк з Рівненської області. Останній почав кадрові зміни й почав переводити ближче до Києва своїх людей з Рівненщини, а Козачка нібито не звільнили через те, що він пообіцяв надати 10 квартир.
А ось далі приватний нотаріус Калуського району Івано-Франківської області Світлана Котелко у червні 2021-го змінила користувача ділянки з поліції охорони на відповідача — ТОВ "БІК "Альфа-Буд".
Це стало початком для розслідування кримінальної справи №12022111040000173 за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 365 ККУ, яку відкрили у лютому 2022. Повернулися до розслідування до неї лише минулоріч.
Ділянка була передана поліції охорони (як правонаступнику Державної служби охорони) на підставі державного акта серії ЯЯ №152640 з 2006 року для обслуговування адміністративного корпусу, гаражів та АЗС. Позивач передав ділянку ТОВ «Альфа-Буд» на підставі договору для забудови, що підтверджується актом прийому-передачі в 2016-му. Договір не розірвано і не визнано недійсним, а зміна цільового призначення та початок будівництва відповідачем узгоджувалися з позивачем.
Наразі в ЖК Фаворит Premium тривають оздоблювальні роботи, а вартість квадратного метро стартує від 47,7 тис. гривень. Інформації про те, чи отримали в поліції охорони квартири від забудовника в бюро поки немає.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍99🔥55⚡28😡3🤬1💯1
Повний фарс — круглий стіл між ритейлом, продавцями Apple, БЕБ, ДПС, митниця. Сумний очільник бюро Цивінський додається
Значну частку ринки забирає той, хто реалізує товар дешевше. Офіційні імпортери контролюють роздрібні ціни, щоб уникати демпінгу і всі рітейли були більш-менш в однакових умовах.
Але "Ябко" виросли в рази, торгуючі контрабандою не один рік, продаючі Iphone з маржею 2-3%, вижимає усіх конкурентів. Офіційно кажуть, що завозять легально – нібито 6 тис. нових Iphone та 1,5 тис. вживаних.
Реальність інша – "Ябко" не підняли роздрібні ціни, а продовжують легко конкурувати з дрібними продавцями сірих Iphone. А яким чином це можливо?
Відповідь проста: "Ябко" почали завозити близько 5%, розмитнюючи зі сплатою ПДВ, і в результаті в них є «документи» на Iphone. В разі приходу БЕБ вони білі та пухнасті! З 200 точок контролери можливо зайдуть в 30-40, а інші магазині торгують за кеш без фіскальних чеків, дають папірці намальовані.
Більшість гравців хочуть і готові продавати офіційні смартфони, але це неможливо робити, коли поруч з тобою конкурент продає на 20% дешевше.
Завезти Iphone без митного оформлення коштує від 500 до 1500 гривень з кожної коробки – кошти напряму йдуть митникам до кишені. Зараз виглядає так, що ДПС прикриває митницю, яка вирішила, що точно краще 1 тис. грн в кишеню, але свою, ніж 10 тис. в бюджет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍77🔥59⚡43😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
У перші місяці повномасштабного вторгнення рф посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн гривень.
Техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.
Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств.
Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді.
За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. На рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍114🔥80⚡47
Новий кандидат члени наглядової ради "Сенс Банк" (Sense Bank) Віталій Зінніков був звільнений з посади голови правління "Банку інвестицій та заощаджень" в листопаді 2022 разом з усім правлінням банку через те, що Степан Івахів та Сергій Лагур встановили, що Зінніков нібито був причетний до привласнення коштів при обміні валют в касі банку!
В касі є два курси валюти
Це виявив акціонер (в один день наглядова рада звільнила всю команду Зіннікова)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍103🔥81⚡37😁2👏1🤮1💩1💯1
Коли треба сховати брудні гроші, роблять прокладку. Asbis це ТОВ «Маст». До липня 2022 року належало Asbis.
Потім переписали на трьох посіпак — Макарова, Галямова та Лученкова.
Продажі Asbis у Казахстані зросли на 217%. Там зробили новий склад на 20 тис. кв.м. Казахстан став перевалковою базою Asbis.
Також зробили Suncom Fze в Дубаї за декілька місяців до повномасштабного вторгнення.
Білорусь – ще один тунель для обходу санкцій. У Мінську також працює «Асбіс».
Три роки війни – а Asbis спокійно возить до рф через Казахстан, Дубай та Білорусь.
Головним посіпакою цієї компанії ASBIS в Україні є Comfy, які розвивають бурхливу діяльність боротьби з нелегальним Apple, а насправді 50% побутової техніки возять контрабасом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍104🔥75⚡36🤬4😱1💯1
Перевірка НБУ показала, що через Concord проходили колосальні суми— понад 112 мільярдів гривень, з яких майже половину провели за пів року. Через сервіси інтернет-еквайрингу та платіжні платформи «Конкорд» обслуговував гральний бізнес без ліцензій, зокрема сайти, афілійовані з Parimatch і Favbet. У банку навіть існувала закрита Telegram-група “Видача коштів”, де працівники координували фіктивні операції між підставними фірмами.
Тепер же, після такого минулого, фігуранти “банківських схем” знову опинилися біля важелів управління фінансовою установою. BISBANK формально належить різним акціонерам, серед яких бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахов (група “Континіум”, мережа WOG).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍107🔥64⚡30🤬3
Absolution Leaks 🇪🇺
Скоромний не задекларував жодного об’єкта нерухомості, ні для себе, ні для членів сім’ї. Також у декларації відсутні об’єкти незавершеного будівництва та цінне рухоме майно, крім одного транспортного засобу.
Єдиним значним активом є Jeep Cherokee (2017), придбаний 2024 року за 321 тис. грн. Його основний дохід — заробітна плата від КНП "Кіровоградська обласна лікарня" у розмірі 92 626 грн за 2024 рік. Скоромний також тримає 30 тис. доларів готівкою та має рахунок у "ПриватБанку".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥64⚡40😁1😱1
Шатілін має право користування житловим будинком (91,6 м²) в Ірпені, придбаним 25 червня 2024, який належить його... сину Глібу Шатіліну.
Він користується Honda Accord (2019), що належить батькові Андрію Шатіліну, з березня 2024.
У 2024 році Шатілін заробив 1,3 млн грн: 1,28 млн грн — зарплата від СБУ, 32,4 тис. грн — від відділу культури, молоді та спорту Гостомельської ради.
Готівкою він тримає 100 тис. доларів, що значно перевищує задекларовані доходи за рік.
Цікаво, що Шатілін приєднався до команди "Батьківщини" Ірпінської ОТГ як заступник голови Всеукраїнської асоціації інвалідів АТО. Наразі він є новим депутатом.
Сам Шатілін каже, що він кавалер ордену за мужність 3 ступеню Має 2 осколкових і одне кульове поранення.
В 2022 приймав участь у боях за Ірпінь, Бородянку ,Макарів. Працював начальником відділу молоді та спорту Гостомельської ОТГ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍101🔥75⚡30💩2😭1
Балашов володіє двома земельними ділянками: 2 га у селі Поділ (з 2016) і 1,2 тис. кв м² у селі Ковалівка (2017). Він також має право користування житловим будинком (95,2 м²) у Решетилівці та кімнатою у Зінькові (з 2024), які належать поліції та іншій особі відповідно.
4 жовтня поліцейський задекларував набуття BYD Tang (2025) за 1,44 млн грн через ТОВ "Електри4ка-Північ". Окрім того, він користується Lexus GX 460 (2018), що належить Іллі Кулику.
Але ж минулоріч Балашов зароби лише 506 тис. гривень, де 17 тис. гривень склали соцвиплати та 1 тис. гривень — виплати "як учаснику бойових дій". Дуже цікаво, в яких там діях він приймав участь. Можливо, наши читачі в курсі. Готівкою Балашов тримає 5 тис. доларів, а також має рахунок у ПриватБанку.
Але ось нещодавно — 24 вересня він отримав позику на 1,66 млн грн від Яніни Аранчій. Це депутат Полтавської облради від партії "Довіра" та очільниця обласної Держпродспоживслужби.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍102🔥66⚡51😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
Начальник Держпродспоживслужби в Полтавській області, депутат обради Яніна Аранчій, котра нещодавно надала йому кошти на нове авто, це його ЦИВІЛЬНА ДРУЖИНА. В деклараціях про це немає ЖОДНИХ даних.
Слідчі за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ перевіряють, яким чином поліцейський, не маючи відповідних офіційних доходів, зміг придбати нерухомість на 13,5 млн гривень. Зазначене майно оформлене на його родичів.
Під час перевірки активів Балашова слідчі встановили, що в період з 2015 по 2025 рік він набув рухоме та нерухоме майно загальною вартістю щонайменше в 13,5 млн грн. Це майно оформлено на третіх осіб. Зокрема, за версією слідства, 30 січня цього року Сергій Балашов придбав автомобіль Lexus GX 460, який оформив на свою матір — Ларису Балашову. Середня ринкова вартість кросовера становить 1,24 млн гривень!
На матір Сергія Балашова, Ларису Балашову, оформлено наступне нерухоме майно:
Крім того, Лариса Балашова уклала договір із приватним підприємством «ЗакарпатІнвестБуд-1» про резервування майбутнього об’єкта нерухомості площею 50,24 м², орієнтовна вартість якого — понад 3 млн грн.
Офіційний дохід матері з 2011 до 4 кварталу 2024 був близько 357 тис. грн. Дані щодо її доходів за попередні періоди відсутні.
Ще одна квартира з гаражем оформлена на батька Сергія Балашова. Його офіційний дохід з 1999 року до 4 кварталу минулого року становить 478 тис. грн, інформація про доходи за попередні роки також відсутня.
Відповідно до аналізу декларацій Сергія Балашова за останні два роки, офіційні прибутки та грошові активи правоохоронця теж не дозволяють пояснити такі статки:
Обшук відбувся в будинку на мікрорайоні Павленки, де, за даними слідства, проживають Сергій Балашов та Яніна Аранчій. Під час обшуку детективи ДБР вилучили iPhone 15 та iPhone 16 Pro Max, карти пам’яті, банківські картки, а також платіжні квитанції, які можуть мати значення для слідства. Окрім цього, обшук пройшов у помешканні прораба, який відповідає за ремонт нерухомості родини правоохоронця і безпосередньо звітує перед Балашовим та Аранчій.
Також обшукали офіс забудовника житлового комплексу «Лайт-Парк», розташованого в Ужгородському районі Закарпатської області. Там було вилучено договір, оформлений на матір Сергія Балашова, який стосується резервування нерухомості.
На всі вилучені під час обшуків техніку та документи суд наклав арешт. Крім того, було арештовано автомобіль правоохоронця – Lexus GX 460.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍88🔥71⚡42💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Сергій Балашов обіймає посаду т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції у Зінькові. Його підозрюють у незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у декларації.
Слідчі ДБР перевіряють, як поліцейський, не маючи відповідних офіційних доходів, зміг придбати нерухомість вартістю 13,5 млн грн. Нерухомість оформлена на родичів правоохоронця, які також не мали достатніх офіційних доходів для таких покупок. Провадження розпочате у березні за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍109🔥69⚡34
Обшук відбувався в рамках КП щодо т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського РУП (місто Зіньків) Сергія Балашова, який фігурує у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування. За версією слідства, Балашов проживає з Яніною Аранчій, начальницею Держпродспоживслужби в Полтавській області, але не вказав її у декларації. До того ж активи на суму понад 13,5 млн грн оформлювалися на третіх осіб.
Суд повернув власниці всі гривні та долари. Підозру викликала наклейка з написом «11.800 Яна» на одній із пачок грошей. На думку суду, «вони можуть бути пов`язані з іншими особами або обставинами, які підлягають перевірці в кримінальному провадженні, можливо є набутими кримінально-протиправним шляхом, тому відповідають критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України».
На вказаній посаді головбуха Регіональної державної лабораторії ДПСС працює 41-річна Тетяна Радевич. Її декларація за 2024 рік підтверджує вище наведений тезис про її заощадження — вона має на банківських рахунках 900 тис. грн та готівкою: 300 тис. гривень і 30 тися. доларів У 2024 році вона отримала 743 тис. грн зарплати та 60,7 тис. грн пенсії.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥71⚡31
Яніна Аранчій є начальником обласного управління Держпродспоживслужби. Це організація, яку створили внаслідок поєднання санітарної служби, ветеринарної інспекції та управління захисту прав споживачів.
Посаду Яніна отримала у спадок. Свого часу її батько Сергій Аранчій очолював головну ветеринарну інспекцію. У січні 2021 року обласну Держспоживслужбу на короткий час очолив брат Яніни Дмитро, а вже за місяць – сама Яніна.
Колишній чоловік Яніни кілька років тому очолив департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. А мама відома як ректор Полтавського державного аграрного університету.
За час повномасштабного вторгнення рф Яніна Аранчій придбала елітне авто, три квартири у місті Варшава, республіка Польща, що були оформлені на матір ексректора Полтавського аграрного університету, на суму близько 550 тис. доларів.
Також розповідали про велике святкування дня народження Яніни Аранчій у липні минулого року – загальний рахунок склав 1,5 млн гривень, що вп’ятеро перевищує річну зарплату чиновниці!
У 2021 році в Інтернет потрапив аудіозапис виступу Яніни Аранчій перед співробітниками Держпродспоживслужби Полтавської області, в ході якої вона прямо заявила наступне: “Ми крутіші за прокуратуру та СБУ – ми можемо винести будь-який об’єкт! І ми найбідніші!”.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108🔥83⚡48🤮3
Absolution Leaks 🇪🇺
Заяву на звільнення з посади за станом здоров’я посадовиця написала 31 січня 2022. Нібито їй радили це лікарі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍114🔥76⚡41
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍91🔥73⚡35😁1💯1🤣1
Absolution Leaks 🇪🇺
Експодатківець Богдан Катрушин, що втік в Іспанію, легалізував 750 тис. доларів, шляхом укладання позики з приватним бізнесменом.
Оборудка відбувалася через дружину посадовця Катрушину Людмилу Петрівну в 2017 році.
Кошти надали під іпотеку квартири №160 на вул. Вул. Михайла Драгомирова 16 у Києві. Звісно, гроші бізнесмену Катрушина не повернула.
В деклараціях Катрушина за 2020 рік ця позика відсутня, що свідчить про недостовірне декларування експосадовця, що профукали в НАЗК.
Виникає питання, а звідки в Катрушина така хата?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥70⚡35😡4🤔1🤯1💯1👀1