🔈 Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ)

У перші місяці повномасштабного вторгнення рф посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн гривень.

Техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена — приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.
Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств.

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді.
За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. На рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Новий кандидат члени наглядової ради "Сенс Банк" (Sense Bank) Віталій Зінніков був звільнений з посади голови правління "Банку інвестицій та заощаджень" в листопаді 2022 разом з усім правлінням банку через те, що Степан Івахів та Сергій Лагур встановили, що Зінніков нібито був причетний до привласнення коштів при обміні валют в касі банку!

В касі є два курси валюти
✔️купівлі / продажу (вони для своїх проводили операції по курсу купівлі (собі в карман залишали курсову різницю)
✔️ при оплаті платежів через касу - комісію брали в карман не в прибуток банку

Це виявив акціонер (в один день наглядова рада звільнила всю команду Зіннікова)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Дистриб'ютор Asbis заявив, що йде з росії у жовтні 2023 року, але перейменували ООО "Асбис" в Москві на ООО "Атрониум". Вже у листопаді фірма отримала 70 нових партій iPhone та аксесуарів.

Коли треба сховати брудні гроші, роблять прокладку. Asbis це ТОВ «Маст». До липня 2022 року належало Asbis.

Потім переписали на трьох посіпак — Макарова, Галямова та Лученкова.

Продажі Asbis у Казахстані зросли на 217%. Там зробили новий склад на 20 тис. кв.м. Казахстан став перевалковою базою Asbis.

Також зробили Suncom Fze в Дубаї за декілька місяців до повномасштабного вторгнення.
Білорусь – ще один тунель для обходу санкцій. У Мінську також працює «Асбіс».

Три роки війни – а Asbis спокійно возить до рф через Казахстан, Дубай та Білорусь.

✔️Расим Лемберанський – колишній директор re:Store у РФ, тепер топ у Asbis.

✔️Дмитро Андрєєв – з московського офісу Western Digital переїхав до Казахстану, але кермує РФ.

✔️Станіслав Мартинов – екс-директор Asbis Russia, тепер в Узбекистані, але крутиться у Москві.

Головним посіпакою цієї компанії ASBIS в Україні є Comfy, які розвивають бурхливу діяльність боротьби з нелегальним Apple, а насправді 50% побутової техніки возять контрабасом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Колишня співвласниця банку "Конкорд" (Concord) Олена Сусідка разом із групою бізнесменів отримала контроль над “Банком інвестицій та заощаджень” (BISBANK). Цей банк уже фігурує у зв’язках із особами, які перебувають під санкціями РНБО, зокрема контрабандистом Андрієм Поповим та його компанією "Єврорезерв".

Перевірка НБУ показала, що через Concord проходили колосальні суми— понад 112 мільярдів гривень, з яких майже половину провели за пів року. Через сервіси інтернет-еквайрингу та платіжні платформи «Конкорд» обслуговував гральний бізнес без ліцензій, зокрема сайти, афілійовані з Parimatch і Favbet. У банку навіть існувала закрита Telegram-група “Видача коштів”, де працівники координували фіктивні операції між підставними фірмами.

Тепер же, після такого минулого, фігуранти “банківських схем” знову опинилися біля важелів управління фінансовою установою. BISBANK формально належить різним акціонерам, серед яких бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахов (група “Континіум”, мережа WOG).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 "Безхатько" з Кропивницького Дмитро Скоромний — кандидат на посаду члена ВЛК при Кіровоградському обласному ТЦК та СП

Скоромний не задекларував жодного об’єкта нерухомості, ні для себе, ні для членів сім’ї. Також у декларації відсутні об’єкти незавершеного будівництва та цінне рухоме майно, крім одного транспортного засобу.

Єдиним значним активом є Jeep Cherokee (2017), придбаний 2024 року за 321 тис. грн. Його основний дохід — заробітна плата від КНП "Кіровоградська обласна лікарня" у розмірі 92 626 грн за 2024 рік. Скоромний також тримає 30 тис. доларів готівкою та має рахунок у "ПриватБанку".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Скандальний старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Полтавського РУП Сергій Володимирович Балашов продовжує незаконно збагачуватися

Балашов володіє двома земельними ділянками: 2 га у селі Поділ (з 2016) і 1,2 тис. кв м² у селі Ковалівка (2017). Він також має право користування житловим будинком (95,2 м²) у Решетилівці та кімнатою у Зінькові (з 2024), які належать поліції та іншій особі відповідно.

4 жовтня поліцейський задекларував набуття BYD Tang (2025) за 1,44 млн грн через ТОВ "Електри4ка-Північ". Окрім того, він користується Lexus GX 460 (2018), що належить Іллі Кулику.

Але ж минулоріч Балашов зароби лише 506 тис. гривень, де 17 тис. гривень склали соцвиплати та 1 тис. гривень — виплати "як учаснику бойових дій". Дуже цікаво, в яких там діях він приймав участь. Можливо, наши читачі в курсі. Готівкою Балашов тримає 5 тис. доларів, а також має рахунок у ПриватБанку.

Але ось нещодавно — 24 вересня він отримав позику на 1,66 млн грн від Яніни Аранчій. Це депутат Полтавської облради від партії "Довіра" та очільниця обласної Держпродспоживслужби.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 Виявилося, що ДБР здійснює досудове розслідування щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у декларації щодо полтавського поліцейського Сергія Балашова.

Начальник Держпродспоживслужби в Полтавській області, депутат обради Яніна Аранчій, котра нещодавно надала йому кошти на нове авто, це його ЦИВІЛЬНА ДРУЖИНА. В деклараціях про це немає ЖОДНИХ даних.

Слідчі за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ перевіряють, яким чином поліцейський, не маючи відповідних офіційних доходів, зміг придбати нерухомість на 13,5 млн гривень. Зазначене майно оформлене на його родичів.

Під час перевірки активів Балашова слідчі встановили, що в період з 2015 по 2025 рік він набув рухоме та нерухоме майно загальною вартістю щонайменше в 13,5 млн грн. Це майно оформлено на третіх осіб. Зокрема, за версією слідства, 30 січня цього року Сергій Балашов придбав автомобіль Lexus GX 460, який оформив на свою матір — Ларису Балашову. Середня ринкова вартість кросовера становить 1,24 млн гривень!

На матір Сергія Балашова, Ларису Балашову, оформлено наступне нерухоме майно:

🔸квартира 32,8 м², вартістю 1,02 млн грн;
🔸квартира 80,1 м², вартістю 4,5 млн грн;
🔸квартира орієнтовною вартістю 80 тис. доларів;
🔸ділянка майже 3 га;
🔸ділянка 1 га.

Крім того, Лариса Балашова уклала договір із приватним підприємством «ЗакарпатІнвестБуд-1» про резервування майбутнього об’єкта нерухомості площею 50,24 м², орієнтовна вартість якого — понад 3 млн грн.

Офіційний дохід матері з 2011 до 4 кварталу 2024 був близько 357 тис. грн. Дані щодо її доходів за попередні періоди відсутні.

Ще одна квартира з гаражем оформлена на батька Сергія Балашова. Його офіційний дохід з 1999 року до 4 кварталу минулого року становить 478 тис. грн, інформація про доходи за попередні роки також відсутня.

Відповідно до аналізу декларацій Сергія Балашова за останні два роки, офіційні прибутки та грошові активи правоохоронця теж не дозволяють пояснити такі статки:

✔️за 2023 рік правоохоронець задекларував 350 тис. грн готівки;
✔️за 2024 рік — задекларував 5 тис. готівки. доларів

Обшук відбувся в будинку на мікрорайоні Павленки, де, за даними слідства, проживають Сергій Балашов та Яніна Аранчій. Під час обшуку детективи ДБР вилучили iPhone 15 та iPhone 16 Pro Max, карти пам’яті, банківські картки, а також платіжні квитанції, які можуть мати значення для слідства. Окрім цього, обшук пройшов у помешканні прораба, який відповідає за ремонт нерухомості родини правоохоронця і безпосередньо звітує перед Балашовим та Аранчій.

Також обшукали офіс забудовника житлового комплексу «Лайт-Парк», розташованого в Ужгородському районі Закарпатської області. Там було вилучено договір, оформлений на матір Сергія Балашова, який стосується резервування нерухомості.

На всі вилучені під час обшуків техніку та документи суд наклав арешт. Крім того, було арештовано автомобіль правоохоронця – Lexus GX 460.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ДБР отримало доступ до оригіналів медичної документації про вагітність та пологи очільниці Держпродспоживслужби Полтавщини Яніни Аранчій, яка у червні народила дитину від свого співмешканця, правоохоронця Сергія Балашова. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 13,5 млн грн.

🔍Правоохоронці мають гипотезу, що Балашов пропонував оформити фіктивну інвалідність на новонароджену дитину та разом з Аранчій, виїхати за кордон. Це могло стати підставою для зняття його з обліку військовозобов’язаного та подальшого виїзду за межі України разом із цивільною дружиною Яніною Аранчій до Республіки Польща.

Сергій Балашов обіймає посаду т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції у Зінькові. Його підозрюють у незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у декларації.

Слідчі ДБР перевіряють, як поліцейський, не маючи відповідних офіційних доходів, зміг придбати нерухомість вартістю 13,5 млн грн. Нерухомість оформлена на родичів правоохоронця, які також не мали достатніх офіційних доходів для таких покупок. Провадження розпочате у березні за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Насправді це кейс рівня Крупи, але майже всі ЗМІ мовчать

🧩 Схематоз в Держпродспоживслужбі Полтавщини — ДБР під час обшуку у головного бухгалтера регіональної державної лабораторії віднайшло 376,5 тис. гривень, 27,3 тис. доларів та 64, 9 тис. євро. Жінка вважається пов’язаною особою з керівником служби Яніною Аранчій.

Обшук відбувався в рамках КП щодо т.в.о. начальника відділення поліції № 4 Полтавського РУП (місто Зіньків) Сергія Балашова, який фігурує у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування. За версією слідства, Балашов проживає з Яніною Аранчій, начальницею Держпродспоживслужби в Полтавській області, але не вказав її у декларації. До того ж активи на суму понад 13,5 млн грн оформлювалися на третіх осіб.

Суд повернув власниці всі гривні та долари. Підозру викликала наклейка з написом «11.800 Яна» на одній із пачок грошей. На думку суду, «вони можуть бути пов`язані з іншими особами або обставинами, які підлягають перевірці в кримінальному провадженні, можливо є набутими кримінально-протиправним шляхом, тому відповідають критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України».

На вказаній посаді головбуха Регіональної державної лабораторії ДПСС працює 41-річна Тетяна Радевич. Її декларація за 2024 рік підтверджує вище наведений тезис про її заощадження — вона має на банківських рахунках 900 тис. грн та готівкою: 300 тис. гривень і 30 тися. доларів У 2024 році вона отримала 743 тис. грн зарплати та 60,7 тис. грн пенсії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Родину Аранчій називають найвпливовішою на Полтавщині

Яніна Аранчій є начальником обласного управління Держпродспоживслужби. Це організація, яку створили внаслідок поєднання санітарної служби, ветеринарної інспекції та управління захисту прав споживачів.

Посаду Яніна отримала у спадок. Свого часу її батько Сергій Аранчій очолював головну ветеринарну інспекцію. У січні 2021 року обласну Держспоживслужбу на короткий час очолив брат Яніни Дмитро, а вже за місяць – сама Яніна.

Колишній чоловік Яніни кілька років тому очолив департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. А мама відома як ректор Полтавського державного аграрного університету.

За час повномасштабного вторгнення рф Яніна Аранчій придбала елітне авто, три квартири у місті Варшава, республіка Польща, що були оформлені на матір ексректора Полтавського аграрного університету, на суму близько 550 тис. доларів.

Також розповідали про велике святкування дня народження Яніни Аранчій у липні минулого року – загальний рахунок склав 1,5 млн гривень, що вп’ятеро перевищує річну зарплату чиновниці!

У 2021 році в Інтернет потрапив аудіозапис виступу Яніни Аранчій перед співробітниками Держпродспоживслужби Полтавської області, в ході якої вона прямо заявила наступне: “Ми крутіші за прокуратуру та СБУ – ми можемо винести будь-який об’єкт! І ми найбідніші!”.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Відповідальна за те, що Яніну Аранчій призначили на "хлібну" посаду голови Держпродспоживслужби Полтавщини — дегенератша ексголова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

Заяву на звільнення з посади за станом здоров’я посадовиця написала 31 січня 2022. Нібито їй радили це лікарі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Досліджуємо діяльність Богдана Катрушина, колишнього керівника Східного регіонального управління національної податкової служби. Він воює зі страною-агресором у складі батальйону "Іспанія", в роті "Малага".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Заступниця начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Ольги Прилипко отримала НОВУ підозру у корупції.

Прилипко 8 жовтня отримала підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 ККУ.

За нашими даними, Прилипко збагачувалася шляхом заволодіння коштами бюджету під час розгляд питання та прийняття рішення щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна на Київщині!

Мова йде про дії Прилипко та службових осіб комісії з розгляду питань щодо надання компенсації.

Наразі в Гостомелі паніка через це...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Олександр Іванов є цивільним чоловіком заступниці голови Гостомельської військово-цивільної адміністрації Ольги Прилипко і разом зі своїм поплічником Сергієм Возним контролює схеми дерибану коштів теж постраждалої Гостомельської громади.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com